Основы методики расследования взяточничества и иных проявлений коррупции

Взяточничество теснейшим образом связано с другим негативным социальным явлением – коррупцией.

В содержательном смысле коррупция – более масштабное понятие системообразующего характера, нежели взяточничество, являющееся лишь одним, но наиболее ярким проявлением коррупции. Коррупция предполагает систематический подкуп должностных лиц законодательной, исполнительной и судебной власти, влекущий за собой принятие ими решений, нарушающих закон или неписаные общественные нормы, и их осуществление в пользу коррумпирующей структуры, постановку должностных лиц в зависимость от преступной структуры.

Предметом взятки и подкупа обычно являются любые материальные ценности и услуги материального свойства, представляющие определенную имущественную выгоду для их получателя. Знание их характера, индивидуальных особенностей помогает определить направление и способы их обнаружения и идентификации, а также разобраться в деталях механизма этого преступления.

С криминалистической точки зрения взяточничество по способу его совершения может быть разделено на ряд видов в зависимости: 1) от особенностей передачи взятки; 2) наличия какого-либо давления на взяткодателя со стороны взяткополучателя; 3) характера служебных действий (бездействия) взяткополучателя; 4) наличия предварительного сговора между группой лиц, сговора с организованной преступной группой.

По первому основанию обычно выделяют два основных способа взяточничества: без посредников; с посредниками.

По второму основанию – с вымогательством; без вымогательства.

По третьему основанию можно выделить взяточничество, связанное с совершением: незаконных действий (бездействия) в пользу взяткодателя; законных действий (бездействия) в пользу взяткодателя.

По четвертому основанию – с предварительным сговором на получение η определенной форме одной взятки от конкретного лица; с предварительным сговором на получение взятки в разных формах в течение какого-либо периода от неопределенного круга лиц; получение систематических взяток в разных формах, но от организованной преступной группы.

Причем каждый из этих общих способов совершения взяточничества может быть детализирован с учетом видов посреднической связи, особенностей предмета взятки и его передачи, своеобразия вымогательства, сферы деятельности взяткополучателя и особенностей предварительного сговора, характера взаимосвязи с организованной преступной группой.

Выявление признаков примененного способа в каждом конкретном случае расследования, его сопоставление с типичными комбинациями способов взяточничества позволяет четче определить, где необходимо искать недостающие данные об обстоятельствах расследуемого преступления.

Для взяточничества и коррупции наиболее характерна обстановка бесконтрольности в решении важных служебных вопросов, бесхозяйственности, бюрократизма, волокиты, наличие элементов круговой поруки в тех организациях, где оно совершается. Знание особенностей обстановки способствует уяснению механизма и деталей происшедшего, а главное – причин и условий, способствовавших взяточничеству.

К субъектам взяточничества и коррупции относятся представители власти разного уровня и иные должностные лица, перечисленные в примечаниях к ст. 285 УК РФ. В личности взяточников (главным образом взяткополучателей) чаще всего преобладают элементы корысти, стяжательства, неразборчивости в средствах, желания получения легкой наживы, безответственности и правового нигилизма. В настоящее время происходит сближение лиц, располагающих крупными денежными средствами, добытыми преступным путем, и должностных лиц, наделенных соответствующими властными функциями.

Взяточничество часто бывает связано с другими преступлениями (хищениями, сокрытием налогов, мошенничеством и др.) и нередко с деятельностью преступных групп.

В последнем случае самостоятельным элементом их криминалистической характеристики может быть устойчивая и организованная группа взяточников, действующая в течение длительного времени. В этих случаях важное криминалистическое значение имеют данные о численности и связях группы, характере преступного сговора между ее участниками, распределении ролей с учетом властных полномочий каждого, мерах по нейтрализации контролирующих и надзирающих органов и т.д.

При расследовании взяточничества на первоначальном и последующих этапах следственной деятельности складываются различные типовые следственные ситуации:

1) наличие аргументированных сведений об уже свершившемся взяточничестве, подкупе должностного лица, поступивших от взяткодателя и из органов дознания;

2) наличие заявлений конкретных лиц о вымогательстве у них взятки и предполагаемой ее передаче;

3) сведения о предполагаемом или установленном взяточничестве и коррупции стали известными из материалов расследования другого уголовного дела.

На предварительном этапе расследования следственные версии прежде всего выдвигаются по поводу того, действительно ли имело место взяточничество.

Следственные ситуации на последующем этапе расследования обычно складываются с учетом результатов его первоначального этапа, степени продвижения вперед по пути проверки первоначальных следственных версий, а также характера отношения субъектов взяточничества к собранным доказательствам их виновности. При этом тин таких ситуаций в большей степени определяется характером отношения виновного к предъявленному ему обвинению во взяточничестве, а также степенью выяснения механизма взяточничества и коррупции (о приемах, процедурах и средствах передачи взятки, о выполненных за это действиях и т.д.).

Уголовные дела о взяточничестве при наличии необходимой информации возбуждаются сразу после ознакомления с первичными данными, содержащими убедительные сведения о факте взятки или систематическом подкупе должностного лица.

В первой исходной ситуации обычно проводятся следующие первоначальные следственные действия: допрос свидетелей (главным образом из числа заявителей или лиц, чья информация содержится в первичных материалах); изъятие и осмотр документов, относящихся к деятельности должностного лица, получившего взятку; обыски по месту работы и жительства участников взяточничества; осмотр предмета взятки; допросы подозреваемых.

Во второй исходной ситуации применяются следующие первоначальные следственные действия: допрос заявителя; задержание взяточника с поличным; обыск у взяткополучателя по месту работы и жительства; личный обыск задержанного и при необходимости его освидетельствование; осмотр предмета взятки и места происшествия; допрос подозреваемого; допрос иных свидетелей. При этом очередность следственных действий во многом зависит от результатов задержания взяточников с поличным (если оно проводится). Обычно вслед за состоявшимся задержанием осуществляется личный обыск, осмотр места происшествия и предмета взятки, допросы подозреваемых и свидетелей и затем обыски. На первоначальной стадии в первой и второй ситуациях может проводиться криминалистическая и иные судебные экспертизы.

В третьей следственной ситуации комплекс первоначальных следственных действий обычно выбирается в зависимости от степени достоверности выявленных данных о взяточничестве и коррупции. Поэтому в одних случаях этот комплекс может быть таким, как в первой ситуации, в других – как во второй.

Тактика первоначальных действий определяется с учетом возможности использования эффекта внезапности, отсутствия очевидцев и других обстоятельств возникшей ситуации, в том числе вообще свойственных данному виду преступлений.