Статья 166. Исключена

Статья 166¹. Злоупотребление монопольным положением на рынке

Навязывание таких условий договора, которые ставят контрагентов в неравное положение, или дополнительных условий, не касающихся предмета договора, в том числе навязывание товара, не нужного контрагенту, ограничение или прекращение производства, а также изъятие из оборота товаров с целью создания или поддержания дефицита на рынке или установление монопольных цен, частичный или полный отказ от реализации либо закупки товара при отсутствии альтернативных источников поставки или сбыта с целью создания или поддержания дефицита на рынке или установление монопольных цен, другие действия, направленные на создание препятствий доступу на рынок (выходу с рынка) других предпринимателей, установление монопольных цен (тарифов, расценок) на свои товары, а также дискриминационных цен, ограничивающих права отдельных потребителей, —

влекут за собой наложение штрафа на руководителей (распорядителей кредитов) предприятий (объединений, хозяйственных обществ и т. п.) в размере до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а на лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, — до тридцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Статья 166². Неправомерные соглашения между предпринимателями

Заключение соглашений, направленных на установление (поддержание) монопольных цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок, распределение рынков по территориальному принципу, ассортименту товаров, объему их реализации или закупок или по кругу потребителей либо по другим признакам с целью их монополизации, устранения с рынка или ограничения доступа на него продавцов, покупателей, других предпринимателей —

влечет за собой наложение штрафа на руководителей (распорядителей кредитов) предприятий (объединений, хозяйственных обществ и т. п.) в размере до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а на лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, — до тридцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Статья 166³. Дискриминация предпринимателей органами власти и управления

Запрет создания новых предприятий или других организационных форм предпринимательства в любой сфере деятельности, а также установление ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, на производство определенных видов товаров с целью ограничения конкуренции, принуждение предпринимателей ко вступлению в ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие объединения предприятий, а также к приоритетному заключению договоров, первоочередной поставки товаров определенному кругу потребителей, принятие решений о централизованном распределении товаров, которое приводит к монопольному положению на рынке, установление запрета на реализацию товаров из одного региона республики в другой, предоставление отдельным предпринимателям налоговых и других льгот, ставящее их в привилегированное положение по отношению к другим предпринимателям, что приводит к монополизации рынка определенного товара, ограничению прав предпринимателей по приобретению и реализации товаров, установление запретов или ограничений в отношении отдельных предпринимателей или групп предпринимателей —

влекут за собой наложение штрафа в размере до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Статья 166⁴. Нарушение порядка подачи информации и выполнения решений Антимонопольного комитета Украины и его территориальных отделений

Неподача, несвоевременная подача должностными лицами органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, а также руководителями (распорядителями кредитов) предприятий (объединений, хозяйственных обществ и т. п.) и лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью, информации или подача заведомо недостоверной информации Антимонопольному комитету Украины и его территориальным отделениям —

влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц и руководителей в размере до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а на лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, — до двадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Уклонение лиц, указанных в части первой настоящей статьи, от выполнения решений Антимонопольного комитета Украины и его территориальных отделений, или несвоевременное выполнение их решений —

влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц и руководителей в размере до шести не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а на лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, — до шестнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Статья 166⁵. Нарушение банковского законодательства, нормативно-правовых актов Национального банка Украины или осуществление рисковых операций, угрожающих интересам вкладчиков или других кредиторов банка

Нарушение руководителями банков или другими лицами, которые в соответствии с законом могут быть объектом проверки Национального банка Украины, банковского законодательства, нормативно-правовых актов Национального банка Украины или осуществление рисковых операций, угрожающих интересам вкладчиков или других кредиторов банка, —

влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Статья 166⁶. Нарушение порядка прекращения юридического лица или предпринимательской деятельности физического лица — предпринимателя

Непредставление в установленный законом срок государственному регистратору документов, обязательное представление которых установлено законом для прекращения юридического лица, или представление недостоверных сведений в таких документах, —

влекут наложение штрафа на председателя комиссии по прекращению юридического лица, ликвидационной комиссии, на ликвидатора или на должностных лиц от шестидесяти до восьмидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось административному взысканию за такие же нарушения, —

влекут наложение штрафа на председателя комиссии по прекращению юридического лица, ликвидационной комиссии, на ликвидатора или на должностных лиц от восьмидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Отсутствие бухгалтерского учета или ведение его с нарушением установленного порядка, несвоевременное, неполное или с нарушением установленного порядка проведение инвентаризации имущества, нарушение порядка проведения оценки имущества, составление ликвидационного баланса (промежуточного баланса), разделительного баланса, передаточного акта при прекращении юридического лица —

влекут наложение штрафа на должностных лиц юридического лица, других лиц, привлеченных к прекращению юридического лица, от ста до ста пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Уклонение председателя комиссии по прекращению юридического лица, ликвидационной комиссии, ликвидатора, других лиц, привлеченных к прекращению юридического лица, от проведения прекращения юридического лица или от составления ликвидационного баланса (промежуточного баланса), разделительного баланса, передаточного акта, обязательное представление которого установлено законом для проведения прекращения юридического лица, —

влечет наложение штрафа от ста до ста пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Непредставление, несвоевременное представление или представление не в полном объеме по требованию органов государственной налоговой службы или Пенсионного фонда Украины для проведения внеплановых проверок первичных документов, регистров бухгалтерского учета, налоговой отчетности и других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, страховых средств в Пенсионный фонд Украины, фонды социального страхования, других сумм, связанных с такими обязательствами, соблюдением требований другого законодательства, контроль за которым возложен на указанные органы и фонды, несвоевременное, неполное или с нарушением установленного порядка проведение по требованию органа государственной налоговой службы инвентаризации основных фондов, товарно-материальных ценностей и денежных средств при прекращении юридического лица —

влекут наложение штрафа на председателя комиссии по прекращению юридического лица, ликвидационной комиссии, на ликвидатора, других лиц, привлеченных к прекращению юридического лица, от ста до ста пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Действия, предусмотренные частями третьей — пятой настоящей статьи, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось административному взысканию за такие же нарушения, —

влекут наложение штрафа на председателя комиссии по прекращению юридического лица, ликвидационной комиссии, на ликвидатора, других лиц, привлеченных к прекращению юридического лица, от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Нарушение порядка прекращения предпринимательской деятельности физического лица — предпринимателя —

влечет наложение штрафа на физическое лицо — предпринимателя от шестидесяти до восьмидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Ответственность за нарушение порядка прекращения юридического лица или предпринимательской деятельности физического лица — предпринимателя не применяется к председателю ликвидационной комиссии, ликвидатору, другим лицам, привлеченным к прекращению юридического лица или предпринимательской деятельности физического лица — предпринимателя, если такие нарушения произошли вследствие несоблюдения органами государственной налоговой службы, фондов социального страхования и Пенсионного фонда Украины сроков предоставления соответствующих справок и проведения соответствующих проверок.

Безосновательное возражение органов государственной налоговой службы, Пенсионного фонда Украины, фондов социального страхования против проведения государственной регистрации прекращения юридического лица или предпринимательской деятельности физического лица — предпринимателя —

влечет наложение штрафа на должностных лиц государственной налоговой службы, Пенсионного фонда Украины, фондов социального страхования от двухсот до двухсот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Непроведение или несвоевременное проведение органами налоговой службы, фондов социального страхования и Пенсионного фонда Украины проверок, связанных с прекращением юридического лица или предпринимательской деятельности физического лица — предпринимателя, и непредоставление или несвоевременное предоставление соответствующих справок об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов или единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, страховых средств в Пенсионный фонд Украины и фонды социального страхования, контроль за взиманием которых осуществляют органы государственной налоговой службы, фонды социального страхования и Пенсионный фонд Украины, —

влекут наложение штрафа на должностных лиц государственной налоговой службы, фондов социального страхования и Пенсионного фонда Украины от двухсот до двухсот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Статья 166⁷. Противодействие временной администрации или ликвидации банка

Создание препятствий любым лицом для доступа уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц в банк при осуществлении временной администрации или ликвидации, к его активам, книгам, записям, документам, базам данных —

влечет наложение штрафа от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Статья 166⁸. Нарушение порядка занятия деятельностью по предоставлению финансовых услуг

Осуществление банковской деятельности, банковских операций или иной деятельности по предоставлению финансовых услуг без получения статуса финансового учреждения или без специального разрешения (лицензии), если законом предусмотрено получение статуса финансового учреждения либо получение специального разрешения (лицензии) для осуществления указанных видов деятельности, или с нарушением условий лицензирования —

влечет наложение штрафа от ста до двухсот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, связанные с получением дохода в крупных размерах, —

влекут наложение штрафа от двух тысяч до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Примечание. Получение дохода в крупных размерах имеет место, если его сумма в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Статья 166⁹. Нарушение законодательства по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

Нарушение требований по идентификации и изучению финансовой деятельности лица, осуществляющего финансовую операцию; непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, специально уполномоченному центральному органу исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга; непредоставление, несвоевременное предоставление дополнительной информации по поводу финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга, на запрос специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга; нарушение требований по хранению документов, касающихся идентификации и изучения финансовой деятельности лиц, осуществляющих финансовые операции, и проведенных ими финансовых операций; неуведомление специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга об остановке проведения финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или по которым применены международные санкции, —

влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга, граждан — субъектов предпринимательской деятельности от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации, связанной с анализом финансовых операций, ставших объектом финансового мониторинга, справок и копий документов (в том числе, составляющих банковскую или коммерческую тайну) на запрос специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга, —

влекут за собой наложение штрафа на должностные лица предприятий, учреждений, организаций, граждан — субъектов предпринимательской деятельности, не являющихся субъектами первичного финансового мониторинга, от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Разглашение в любом виде информации, в соответствии с законом являющейся объектом обмена между субъектом первичного финансового мониторинга и специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга, или факта ее предоставления (получения) лицом, которому эта информация стала известна в связи с его профессиональной или служебной деятельностью, —

влечет за собой наложение штрафа от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Статья 166¹⁰. Нарушение требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера

Нарушение требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера:

неуведомление или несвоевременное уведомление разрешительным органом субъекта хозяйствования или государственного администратора об отказе в выдаче документа разрешительного характера;

нарушение разрешительным органом сроков выдачи документа разрешительного характера;

отказ разрешительного органа субъекту хозяйствования в выдаче документа разрешительного характера на основаниях, не установленных законом;

аннулирование документа разрешительного характера разрешительным органом на основаниях, не установленных законом;

неуведомление или несвоевременное уведомление государственным администратором субъекта хозяйствования о получении документа разрешительного характера или о письменном отказе в выдаче документа разрешительного характера;

безосновательный отказ государственного администратора субъекту хозяйствования в принятии заявления для получения документа разрешительного характера и документов, прилагаемых к нему;

выдача (переоформление, выдача дубликатов, аннулирование) государственным администратором документа разрешительного характера не в помещении разрешительного центра;

выдача разрешительным органом документа разрешительного характера, необходимость получения которого не установлена законом, —

влечет наложение штрафа на должностных лиц от тридцати до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения, —

влекут наложение штрафа на должностных лиц от пятидесяти до семидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Статья 166¹¹. Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей

Нарушение установленных законом сроков для проведения государственной регистрации юридического лица либо физического лица — предпринимателя, затребование не предусмотренных законом документов для проведения государственной регистрации —

влекут наложение штрафа на должностных лиц от двадцати до сорока не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Нарушение установленного законодательством порядка пересылки регистрационных дел юридических лиц и физических лиц — предпринимателей почтовыми отправлениями —

влечет наложение штрафа на должностных лиц от десяти до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Нарушение установленного законом порядка хранения регистрационных дел юридических лиц и физических лиц — предпринимателей —

влечет наложение штрафа на должностных лиц от шестидесяти до восьмидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные лицом, которое в течение года подвергалось административному взысканию за такие же нарушения, —

влекут наложение штрафа на должностных лиц от ста пятидесяти до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Примечание. Термин «почтовое отправление» употребляется в значении, приведенном в Законе Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей».

Статья 166¹². Нарушение законодательства о лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности

Нарушение установленных законом сроков для уведомления о принятии решения о выдаче, об отказе в выдаче лицензии или ее копии, об оставлении заявления о выдаче лицензии или ее копии без рассмотрения; нарушение установленных законом сроков для оформления лицензии или ее копии, выдачи дубликата лицензии, выдачи переоформленной лицензии; истребование не предусмотренных законодательством документов для получения такой лицензии или ее копии; нарушение установленных законом сроков составления актов проверок по соблюдению требований законодательства по вопросам лицензирования —

влекут наложение штрафа на должностных лиц от тридцати до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Выдача органом лицензирования лицензии при отсутствии решения органа лицензирования о ее выдаче —

Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные должностным лицом, которое в течение года подвергалось административному взысканию за такие же нарушения, —

Статья 166¹³. Нарушение законодательства, регулирующего финансовые механизмы осуществления инвестиций в строительство жилья

Утверждение с нарушением требований закона правил фонда финансирования строительства или фонда операций с недвижимостью или внесение в них изменений, что привело к сужению обязательств перед доверителем или владельцем сертификата фонда операций с недвижимостью, —

влекут за собой наложение штрафа на уполномоченных лиц от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Уклонение от выполнения управляющим фонда финансирования строительства или фонда операций с недвижимостью либо эмитентом сертификатов фонда операций с недвижимостью перед доверителями обязательств, установленных правилами фонда финансирования строительства или фонда операций с недвижимостью либо договорами об участии в фонде финансирования строительства или проспектом эмиссии сертификатов фонда операций, с недвижимостью, —

влечет за собой наложение штрафа на уполномоченных лиц от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Непредоставление управляющим фонда финансирования строительства или фонда операций с недвижимостью либо эмитентом сертификатов фонда операций с недвижимостью информации об их деятельности на поданный в установленном порядке запрос —

влечет за собой наложение штрафа на уполномоченных лиц от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения, —

влекут за собой наложение штрафа на уполномоченных лиц от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Статья 166¹⁴. Несоблюдение лицом обязательных условий относительно приватизации государственного, коммунального имущества или предприятий и их дальнейшего использования

Представление ложных сведений в декларации относительно происхождения средств, за которые приватизируется государственное, коммунальное имущество или предприятие, и других документах, необходимых для их приватизации, несоблюдение требований относительно дальнейшего использования приватизированного объекта и других обязательных условий относительно приватизации, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, —

влечет наложение штрафа от ста до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Статья 166¹⁵. Незаконные действия относительно приватизационных бумаг

Продажа или иная незаконная передача приватизационных бумаг лицом, которое не является собственником этих документов, их покупка или размещение и другие операции с приватизационными документами без надлежащего разрешения —

влечет наложение штрафа от ста до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же правонарушение, или совершенные с использованием служебного положения, —

влекут наложение штрафа от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Статья 166¹⁶. Незаконные действия в случае банкротства

Умышленное сокрытие имущества, сведений об имуществе, передача имущества в иное владение или его отчуждение либо уничтожение, а также фальсификация, сокрытие или уничтожение документов, отражающих хозяйственную либо финансовую деятельность, если эти действия совершены гражданином — учредителем (участником) или служебным лицом субъекта хозяйственной деятельности в период производства по делу о банкротстве и нанесли крупный материальный ущерб, —

влечет наложение штрафа от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Примечание. Материальный ущерб считается крупным, если он в пятьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Статья 166¹⁷. Фиктивное банкротство

Заведомо ложное официальное заявление гражданина — учредителя (участника) или должностного лица субъекта хозяйственной деятельности, а также гражданина — субъекта предпринимательской деятельности о финансовой несостоятельности выполнения требований со стороны кредиторов и обязательств перед бюджетом, если такие действия нанесли крупный материальный ущерб кредиторам или государству, —

влекут наложение штрафа от семисот пятидесяти до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Статья 166¹⁸. Принуждение к антиконкурентным согласованным действиям

Принуждение к антиконкурентным согласованным действиям, которые запрещены законом о защите экономической конкуренции, —

влечет наложение штрафа от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

влекут наложение штрафа от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Статья 166¹⁹. Нарушение законодательства в сфере гарантирования вкладов физических лиц

Нарушение руководителем банка порядка составления или представления сведений в Фонд гарантирования вкладов физических лиц —

влечет наложение штрафа от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Невыполнение или несвоевременное выполнение руководителем банка законных решений Фонда гарантирования вкладов физических лиц —

влекут наложение штрафа от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Невнесения или несвоевременное внесение банком сбора в Фонд гарантирования вкладов физических лиц —

влекут наложение штрафа на руководителя банка в размере от четырехсот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.