IV. Для российских инвестиций за рубежом и внесения их в Государственный реестр
А. Юридическое лицо:
1. Письменное заявление с краткой информацией о предмете деятельности российского инвестора.
2. Копии учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации российского инвестора.
3. Справка уполномоченного банка РФ о наличии рублевых и валютных счетов и платежеспособности российского инвестора, а также справка о наличии у него счетов в иностранных банках и законности их открытия.
4. Справка из ГНИ об отсутствии задолженности российского инвестора перед госбюджетом.
5. Документы, подтверждающие законность прав собственности на имущественные и интеллектуальные ценности, предполагаемые к инвестированию.
6. Технико-экономическое обоснование осуществления капиталовложений за рубежом.
7. Решение полномочного органа российского инвестора об осуществлении капиталовложений за рубежом.
8. Выписка из регистрационных документов иностранного партнера (при наличие такового).
9. Копия свидетельства о регистрации, две копии учредительных документов зарубежного предпринимателя с участием российских инвесторов.
10. Копия разрешения на осуществление российских инвестиций в стране — реципиенте капитала (если это необходимо по законодательству принимающей страны).
11. Доверенность на совершение операций по регистрации зарубежных инвестиций.
P.S. Документы по пп. 8, 9, 10 должны быть представлены в легализованном виде, с нотариальным заверением перевода на русский язык.
Б. Физическое лицо:
Для регистрации зарубежных инвестиций физическим лицом-резидентом РФ нужны сведения по пп. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 (кроме 2 и 7 для юридического лица), кроме того, дополнительно:
• паспорт,
• нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации на право осуществления предпринимательской деятельности без образования юридического лица.
V. Для общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью:
1. Заявление (форма 6—2 экз. и приложения по учредителям — 1 экз.).
2. Устав — 2 экз.(оригинал и копия заверяются у нотариуса).
3. Учредительный договор — 2 экз.(оригинал и копия заверяются у нотариуса).
4. Гарантийное письмо и справка из БТИ — 2 экз.
5. Копии свидетельств о регистрации российских юридических лиц, заверенные нотариально.
6. Копии устава и копии учредительного договора, заверенные нотариально.
7. Согласованное и проверенное на неповторение наименование организации.
8. Квитанции об оплате госпошлины и стоимости регистрации.
9. Регистрационные карточки в 2-х экз.
10. Доверенность на ведение дел в МРП, доверителем является генеральный директор.
11. Документ, подтверждающий факт оплаты 50% уставного капитала, указанного в учредительных документах.
VI. Для акционерного общества:
1. Заявление (форма 6—2 экз. и приложения по учредителям — 1 экз.).
2. Протокол учредительного собрания.
3. Устав — 2 экз.(оригинал и копия заверяются у нотариуса).
4. Учредительный договор — 2 экз.(оригинал и копия заверяются у нотариуса).
5. Гарантийное письмо и справка из БТИ — 2 экз.
6. Копии свидетельств о регистрации российских юридических лиц, заверенные нотариально.
7. Копии устава и учредительного договора, заверенные нотариально.
8. Согласованное и проверенное на нсповторение наименование организации.
9. Квитанции об оплате госпошлины и стоимости регистрации.
10. Регистрационные карточки в2-х экз.
11. Доверенность на ведение дел в МРП, доверителем является генеральный директор.
Однако в любой стране имеются ограничения или даже запрет на иностранные инвестиции. Чаще всего это касается компаний добывающей и военной промышленности, банковского и страхового дела, транспорта и связи. При регистрации компании за рубежом должны быть представлены следующие документы для торгового регистра (реестра):
• Заявка на регистрацию.
• Оригиналы и копии устава и договора.
• Подписные листы на акции.
• Копия протокола учредительного собрания.
• Копия протокола о выборе членов правления и их заместителей, ревизоров и их заместителей.
• Копия протокола заседания правления о назначении директора и его заместителей.
• Заверенные образцы подписей всех членов правления и должностных лиц.
• Справка банковского учреждения о сумме, внесенной на отдельный счет.
• Справка ревизора о том, что паевое имущество передано компании, стоимость его соответствует заявленному в договоре и оно используется или будет использоваться для целей компании.
• Дополнительные документы. Например, в Швеции требуется разрешение правительства, если кто-либо из учредителей, членов правления или ревизоров не является ее гражданином.
Заявка на регистрацию компании за рубежом подается по установленной для страны форме. Так, в Швеции заявка включает следующие сведения:
• Юридические адреса, гражданство и место жительства учредителей, членов правления, их заместителей, ревизоров и их заместителей.
• Фирменное название, номинальную стоимость акций, сумму, погашенную паевым имуществом, и качество этого имущества.
• Заверения о дееспособности упомянутых должностных
лиц и компетентности ревизоров. Срок регистрации во всех странах ограничен 1—3 месяцами.