Заняття 4. 1. Поняття та система негласних слідчих (розшукових) дій
1. Поняття та система негласних слідчих (розшукових) дій. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Використання конфіденційного співробітництва.
2. Суб'єкти прийняття рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді.
3. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Гарантії прав осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії.
4. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації.
5. Підстави та порядок втручання у приватне спілкування (аудіо-, відеоконтроль особи; арешт, огляд і виїмка кореспонденції; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; зняття інформації з електронних інформаційних систем).
6. Інші види негласних слідчих (розшукових) дій (обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу; спостереження за особою, річчю або місцем; аудіо-, відеоконтроль місця; контроль за вчиненням злочину; виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації; негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження).
Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:
1. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: затверджена Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5/ // http://www.minjust.gov.ua/42544
2. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: Навчально-практичний посібник / Кудінов С.С., Шехавцов Р.М., Дроздов О.М., Гриненко С.О. – Х.: "Оберіг", 2013.
3. Курочка М.Й. Єськов С.В. Недоліки регламентації негласних слідчих дій у новому КПК України та пропозиції щодо їх усунення // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2012. - №3.
4. Благута Р.І. Організація і підготовка до проведення негласних слідчих (розшукових) дій: проблеми та шляхи вирішення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2013. – Вип. 1.
5. Чистолінов О.М., Черков В.О., Пасєка Д.О. ІМІТУВАННЯ ОБСТАНОВКИ ЗЛОЧИНУ ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗА ЙОГО ВЧИНЕННЯМ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРОЦЕДУРНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Випуск 4 (2012)
6. Грібов М.Л. Правові підстави візуального спостереження: проблемні питання // Матеріали науково-практичної конференції «Розкриттязлочинів за новим Кримінальним процесуальним законодавством України», 8 листопада 2012 р. – К: Нац. акад. внутр. справ. – 2012.
7. Глушков В.О. Білічак О.А. Проблеми реформування оперативно-розшукового законодавства України // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М.В. Салтевського (м. Одеса, 2 листопада 2012 року). – Одеса: Фенікс 2012.
8. Скулиш Є. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально-процесуальним законодавством України // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - №2(26). // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vnapu/2012_2/03Skuli.pdf
9. Сліпченко В.І. Перспективи реформування оперативно - розшукової діяльності (в контексті розробки нового КПК України) // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120108.html
10. Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України : Матер. "круглого столу" (Київ, 7 жовтня 20011 р.) . ─ К. : Вид. Ліпкан О.С., 2011.
11. Черков В.О. Чистолінов О.М.До питання про співвідношення оперативно - розшукової діяльності й негласних слідчих (розшукових) дій за проектом нового КПК України // Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120106.html
12. Шумило М. Оперативно-розшукові заходи у структурі досудового розслідування в проекті КПК України (проблеми унормування і правозастосування) / М. Шумило // Право України. 2012. № 3-4.
13. Юхно О.О. Теоретичні та прикладні аспекти застування нового Кримінального процесуального кодексу України у кримінальному судочинстві // Митна справа. – 2012. - №4 (82). – Ч.2. – Кн. 2. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ms/2012_4_2_2/320.pdf
14. Борозенний І. О., Юхно О. О. Особливості використання мережі Інтернет та автоматизованих інформаційно-пошукових систем для забезпечення проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Право і безпека. - 2012. № 4 (46) // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pib/2012_4/PB-4/PB-4_29.pdf
15. Гумен В.З., Конюшков А.А. Організація проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з електронних інформаційних систем» // Матеріали науково-практичної конференції «Розкриттязлочинів за новим Кримінальним процесуальним законодавством України», 8 листопада 2012 р. – К: Нац. акад. внутр. справ. – 2012.
16. Лизогубенко Є.В., Мишко В.В. Поняття спостереження за особою, річчю або місцем // Матеріали науково-практичної конференції «Розкриттязлочинів за новим Кримінальним процесуальним законодавством України», 8 листопада 2012 р. – К: Нац. акад. внутр. справ. – 2012.
17. Мовчан А.В. Проблеми застосування негласних слідчих (розшукових) дій у розкритті злочинів // Матеріали науково-практичної конференції «Розкриттязлочинів за новим Кримінальним процесуальним законодавством України», 8 листопада 2012 р. – К: Нац. акад. внутр. справ. – 2012.
18. Никифорчук Д.Й. Корчовий М.М. Щодо поняття та визначення форм контролю за вчиненням злочину // Матеріали науково-практичної конференції «Розкриттязлочинів за новим Кримінальним процесуальним законодавством України», 8 листопада 2012 р. – К: Нац. акад. внутр. справ. – 2012.
19. Ольшевський К.М. Теоретико-правові проблеми визначення понять оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій у зв’язку з прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України // Матеріали науково-практичної конференції «Розкриттязлочинів за новим Кримінальним процесуальним законодавством України», 8 листопада 2012 р. – К: Нац. акад. внутр. справ. – 2012.
20. Шехавцов Р.М. Функціональне призначення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2012.
21. Стащак М.В., Мазур Л.А. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ОВС УКРАЇНИ // Митна справа. – 2012. - №6. . – Ч. 2. – Кн. 1. // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ms/2012_6_2_1/85.pdf
22. Шум В.В. ВИЯВЛЕННЯ І ВИЛУЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ЧИ ПРЕДМЕТІВ, ЩО МАЮТЬ ДОКАЗОВЕ ЗНАЧЕННЯ, ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ, НА ЯКУ НАКЛАДЕНО АРЕШТ // Митна справа. – 2012. - №6. . – Ч. 2. – Кн. 2. // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ms/2012_6_2_2/122.pdf
23. Шум В.В. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ НАКЛАДЕННІ АРЕШТУ НА КОРЕСПОНДЕНЦІЮ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ // Митна справа. – 2013. - №1. – Ч. 2. – Кн. 1. // http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ms/2013_1_2_1/247.pdf
24. Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового Кримінального процесуального кодексу // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. - №1.
25. Тагієв С.Р. Судовий контроль при негласному обстеженні житла чи іншого володіння особи // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2013. - №2.
26. Берназ В.Д. Правова природа, поняття та загальна класифікація негласних слідчих (розшукових) дій // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція. – 2013. – Вип. 5.
27. Шум В. Структура наложения ареста на корреспонденцию как негласного следственного (розыскного) действия по УПК Украины // Закон и жизнь. – 2013. - №8/3 (260).
28. Анапольська А.І. Особливості організації виконання спеціального завдання у розкритті діяльності організованої злочинної групи або злочинної організації // http://www.corp-lguvd.lg.ua/d130203.html
29. Шехавцов Р.М. Класифікація негласних слідчих (розшукових) дій // http://www.corp-lguvd.lg.ua/d130202.html
30. Цехан Д.М. Окремі зауваження щодо трансформації функціональності слідчого у новому КПК України // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства: матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Юридична література, 2013.
31. Колесник В. А. Проблемні питання проведення негласних слідчих ( розшукових) дії та їх учасників // Кримінальне провадження: новації процесуальної теорії та криміналістичної практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2013 року, м. Сімферополь-Алушта / відпов. ред. М. А. Михайлов, Т. В. Омельченко; Таврійський нац. ун- т імені В. І. Вернадського. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013. – С. 80-82.