Организация и механизм существования преступных организаций.
Тесты:
1. В основе выделения организованной преступности из общего противоправного поведения лежат:
А) противоправность;
В) общественная опасность;
С) характер и степень организованного взаимодействия преступников;
D) наказуемость;
E) ответы верны в пп. с,d.
2. Организованной преступности состоит из…:
А) разных действий преступников между собой при осуществлении своей пролонгированной криминальной деятельности;
В) взаимодействия преступников между собой при осуществлении своей пролонгированной криминальной деятельности;
С) взаимодействия преступников между собой при осуществлении своей краткой криминальной деятельности;
D) взаимодействие преступника при осуществлении своей пролонгированной криминальной деятельности;
E) ответы верны в пп. с,d.
3. Криминальная деятельность состоит:
А) разных действий преступников между собой при осуществлении своей пролонгированной криминальной деятельности;
В) взаимодействие преступника при осуществлении своей пролонгированной криминальной деятельности;
С) взаимодействия преступников между собой при осуществлении своей краткой криминальной деятельности;
D) взаимодействия преступников между собой при осуществлении своей пролонгированной криминальной деятельности;
E) ответы верны в пп. в,d.
4. Компоненты организованной преступности:
А) преступные объединения, объединившиеся на экономической основе;
В) преступные группировки;
С) банды;
D) преступные организации;
E) ответы верны в пп. в,d.
5. Организованная преступность извлекает экономические выгоды путем:
А) предоставления незаконных услуг;
В) предоставления законных услуг в незаконной форме;
С) предоставления законных товаров в незаконной форме;
D) предоставления незаконных товаров;
E) все ответы верны.
6. Организованная преступность предполагает…. преступную деятельность:
А) тайную;
В) конспиративную;
С) открытую;
D) закрытую;
E) все ответы верны.
7. Организованная преступность координирует:
А) осуществление незаконных деяний;
В) планирование незаконных деяний или достижение незаконных целей с помощью законными средствами;
С) планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с помощью незаконных средств;
D) планирование и осуществление законных деяний;
E) все ответы верны.
8. Организованная преступность устанавливают:
А) частичную монополию на предоставление незаконных товаров потребителям;
В) полную монополию на предоставление незаконных услуг потребителям;
С) частичную монополию на предоставление незаконных услуг потребителям;
D) частичную или полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям;
E) полную монополию на предоставление незаконных услуг потребителям.
9. Организованная преступность не ограничивается:
А) осуществлением заведомо незаконной деятельности, а также изощренными видами деятельности, как "отмывание" денег;
В) осуществлением незаконной деятельности, а также изощренными видами деятельности, как манипуляциями, осуществляемые с помощью электронных средств;
С) осуществлением заведомо незаконной деятельности, а также изощренными видами деятельности, как "отмывание" денег и манипуляциями, осуществляемые с помощью электронных средств;
D) манипуляциями, осуществляемые с помощью электронных средств;
E) изощренными видами деятельности, как "отмывание" денег.
10. Организованная преступность вносит «методы» в законную коммерческую деятельность:
А) методы насилия;
В) методы запугивания;
С) методы уговоров;
D) методы насилия и запугивания;
E) методы обмана.
Раскрыть понятия:
- специализированные организованные преступные группы;
- универсальные организованные преступные группы;
- традиционная или мафиозная семья;
- профессиональные преступные группы;
-преступные группы на основе исторических связей;
-преступные группы на основе этнических связей;
- преступные группы на основе культурных связей;
-организованная преступность корыстного типа;
-синдикализированная организованная преступность;
- бюрократическую организованная преступность.
Задача:
Чемоданов, будучи в нетрезвом состоянии, пришел на квартиру к учащимся колледжа несовершеннолетним Павлову и Вильданову и предложил похитить из помещения колледжа радиоприемники, на что они дали согласие. Он же разработал план преступления, определил функциональные роли.
Датьанализ роли каждого из названных в задаче лиц.
Вопросы:
1. Экономические причины становления и развития преступной организации.
2.Механизм существования преступной организации.
3. Модели развития организованной преступности
9. Отмывание денег: транснациональный характер и региональные особенности.
Тесты:
1. В соответствии с законодательством РК предусмотрена уголовная ответственность за совершение следующих деяний по легализации доходов, полученных преступным путем:
А) совершение финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, полученным из незаконных источников;
В) совершение сделок с денежными средствами или иным имуществом, полученным незаконным путем;
С) использование денежных средств или иного имущества в предпринимательской или иной экономической деятельности;
D) все вышеперечисленное.
E) нет верных ответов.
2. Процесс легализации доходов, полученных преступным путем, включает следующую последовательность стадий:
А) размещение, интеграция, расслоение, реинтеграция;
В) размещение, расслоение, интеграция;
С) расслоение, размещение, интеграция;
D) интеграция, размещение, расслоение, реинтеграция.
E) все ответы верны.
3. Укажите меры, которые прямо не используются для контроля за отмыванием денег:
А) проведение финансовыми учреждениями политики “Знай своего клиента”;
В) ревизия;
С) представление финансовыми учреждениями отчета при проведении клиентами операций с наличными денежными средствами на сумму, превышающий установленный законом уровень;
D) введение для финансовых учреждений обязанности сообщать о подозрительных финансовых операциях.
E) все ответы верны.
4. Укажите основные цели отмывания денег, полученных преступным путем:
А) сокрытие источника происхождения денежных средств;
В) сокрытие принадлежности фондов денежных средств;
С) сокрытие планов использования денежных средств, полученных преступным путем;
D) все вышеперечисленное.
E) нет верных ответов.
5. Какие методы их числа перечисленных ниже используются на стадии размещения криминальных финансовых фондов:
А) структурирование операций с наличными средствами;
В) подчинение финансовых учреждений;
С) все, указанное в пп. а) и б);
D) а) и б) - неверно.
E) указанное только в п. а).
6. Основными источниками незаконных доходов – 90-х годов являются:
А) торговля наркотиками;
В) финансовые преступления;
С) все, указанное в пп. а) и б);
D) а) и б) - неверно.
E) указанное только в п. а).
7. Существенными источниками «грязных» денег являются:
А) банковское мошенничество, подлог;
В) обман в сфере вложений в ценные бумаги, злостное банкротство;
С) все, указанное в пп. а) и б);
D) а) и б) - неверно.
E) указанное только в п. а).
8. Для отмывания капиталов используются:
А) казино;
В) фальшивые счета или аккредитивы;
С) все, указанное в пп. а) и б);
D) а) и б) - неверно.
E) указанное только в п. а).
9. Доходы от незаконной деятельности вкладываются:
А) ценное имущество;
В) недвижимость;
С) все, указанное в пп. а) и б);
D) а) и б) - неверно.
E) указанное только в п. а).
10. Укажите дополнительные цели отмывания денег, полученных преступным путем:
А) сокрытие источника происхождения денежных средств;
В) сокрытие принадлежности фондов денежных средств;
С) сокрытие планов использования денежных средств, полученных преступным путем;
D) все вышеперечисленное.
E) нет верных ответов.
Раскрыть понятия:
«грязные» деньги;
процесс отмывания денег;
прозрачность финансовой системы;
диверсификация деятельности преступных группировок;
процесс легализации доходов, полученных преступным путем;
использование оффшорных зон в процессе отмывания денег;
система электронных денег;
закон о валютном регулировании;
механизм уголовно-правового контроля;
механизм финансового контроля.
Задача:
В начале сентября 2006 года Харченко, не зная о созданной Кожемяком банде, вступил в преступный сговор с членами банды Кожемяком, Катилевским и Шелудченко для завладения имуществом семьи Галенко путем разбойного нападения. Они вместе разработали план совершения разбоя, распределили роли и для осуществления этого преступления приобрели, хранили и носили огнестрельное оружие – обрез, боеприпасы к нему, а также маски с порорезями для глаз.
7 сентября они прибыли к дому Галенко, Кожемяк передал Шелудченко обрез, а сам пошел в установленное место и стал ждать. Харченко, Катилевский и Шелудченко надели маски, ворвались в квартиру, напали на находившихся там супругов Галенко и их несовершеннолетних детей, потребовали выдать деньги и ценности. Шелудченко угрожал применением обреза, приставляя его к голове хозяина и удерживал потерпевших на кухне. Харченко и Катилевский обыскивали квартиру. Завладев деньгами в сумме 36700 рублей, нападавшие с места преступления скрылись.
Определите роль каждого из участвовавших в преступлении лиц.
Вопросы:
1. Особенности отмывания денег в различных регионах мира.
2. Контроль над отмыванием преступных доходов.
3. Предупредительные меры по отмыванию денег.