Лекция 29. Методика расследования мошенничества

Закон определяет мошенничество как хищение чужого имуще­ства или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ).

Способ совершения таких деяний преступники обычно вы­бирают с учетом предмета преступного посягательства и сложив­шейся обстановки.

Практика знает многочисленные способы завладения имуще­ством путем обмана.

Для получения государственного и общественного имущества преступники используют поддельные документы: фиктивные на­кладные, доверенности, справки с места работы для получения ве­щей напрокат и др. Преступники завладевают имуществом под предлогом оказания услуг, приобретения автомобиля, гаража или ка­ких-либо дефицитных вещей в обход существующего порядка.

Они продают поддельные ювелирные изделия или художе­ственные произведения, выдавая их за подлинные, вручают про­давцу при покупке вещей денежные «куклы», обсчитывают при обмене крупных купюр, обманывают при игре в карты, наперст­ки, розыгрыше различных лотерей, вымогают вещи при гада­нии и т. д.

Под видом работников правоохранительных органов преступ­ники учиняют самочинные обыски с изъятием ценностей.

Основанием для возбуждения уголовных дел о мошенничестве являются данные, содержащиеся в сообщениях учреждений, пред­приятий, организаций и должностных лиц, а также в результате не­посредственного обнаружения органами криминальной милиции признаков хищения.

Расследование мошенничества обычно начинается с допроса потерпевшего, заявившего о его обмане. При этом подробно выяс­няется, при каких обстоятельствах произошла встреча допраши­ваемого с преступником, место встречи, как представился преступ­ник, кем отрекомендовался, предъявлял ли документы и какие именно, какие услуги или ценности предлагал, за какую сумму, что конкретно было передано преступнику, стоимость этих ве­щей и их индивидуальные приметы.

На допросе также выясняется, были ли посредники при установ­лении знакомства с преступником.

При этом нужно учитывать, что потерпевший, не зная спосо­бов совершения мошенничества, не всегда может сознавать, сколь­ко именно было преступников и какую роль каждый из них выпол­нял. В связи с этим потерпевшему следует задавать уточняющие вопросы.

Учитывая, что мошенничество часто совершается приезжими лицами, у допрашиваемого выясняется, не говорили ли преступ­ники с акцентом, какой национальности они могли быть, какой регион страны называли в беседе.

Целесообразно также задавать вопрос, не оставили ли преступ­ники потерпевшему какие-либо записки, документы, другие пред­меты, которые могут иметь значение вещественных доказательств. Все это в дальнейшем изымается и приобщается к делу. После допроса потерпевшего производится осмотр места происшествия и вещественных доказательств.

По делам о мошенничестве следователи нередко отказываются от осмотра места происшествия, полагая, что по этой категории дел данное следственное действие вряд ли может дать что-либо существенное для расследования.

Между тем осмотр места, где произошло мошенничество, по­зволяет внимательно изучить обстановку, в которой было совер­шено преступление, выяснить, насколько преступник был с этой обстановкой знаком, кто из работников учреждения или иных граждан мог его видеть и может быть допрошен в качестве сви­детеля.

При осмотре могут быть обнаружены выброшенные или уте­рянные преступником различные предметы (упаковка, в кото­рой находились врученные потерпевшему объекты), а нередко и следы его пальцев на дверях, подоконнике, стенах, где происхо­дил разговор мошенника с потерпевшим.

Поиск таких следов значительно облегчается, если осмотр про­водится с участием потерпевшего. После осмотра места происше­ствия должны быть осмотрены все предметы, оставленные мошенником в учреждении или потерпевшему. Это могут быть поддельные чеки, накладные, письма или расписки на получение товара, протоколы самочинного обыска, поддельные «драгоцен­ности», денежные «куклы», различные снадобья, врученные при гадании и т. п. При их осмотре решаются вопросы о целесообраз­ности приобщения их в качестве вещественных доказательств, что в дальнейшем оформляется постановлением, определяются судеб­ные экспертизы, на которые эти вещественные доказательства могут быть направлены, отыскиваются следы пальцев, изучается содержание письменных текстов с целью получения розыскной информации.

В случаях задержания подозреваемого производится его личный обыск и обыск по месту жительства.

Основная цель этих следственных действий - изъятие похищенных при мо­шенничестве вещей, обнаружение поддельных банковских че­ков, бланков и документов, денежных «кукол», различных изделий, подготовленных для использования при новых мошен­ничествах. При обыске отыскиваются также личные вещи по­дозреваемого, в которые он мог быть одет в момент соверше­ния преступления. Подозреваемые в мошенничестве на первом допросе почти никогда не признают свою вину. Поэтому после объявления задержанному, в чем он подозревается, у него вы­ясняется, где он находился в момент совершения преступле­ния, где работает, а если он иногородний, то выясняется цель приезда в данную местность и в то место, где был задержан. В дальнейшем для изобличения подозреваемого используются имеющиеся вещественные доказательства: следы пальцев, под­дельные документы, изъятые при обыске, похищенные вещи и др. Если допрашиваемый сознается в совершенном преступ­лении, то выясняется, давно ли он занимается мошенничеством, кто является его соучастником, место нахождения или сбыта похищенного, каким образом он подыскивает свою жертву.

Если мошенничество связано с использованием поддельных документов, денежных «кукол», то выясняется место нахожде­ния используемых при этом материалов (красок, бумаги, печа­тей). Из других следственных действий по делам о мошенниче­стве наиболее часто проводятся предъявление для опознания, назначение судебных экспертиз, очные ставки. Потерпевшие по делам о мошенничестве, общаясь с преступником в течение дли­тельного времени и в спокойной обстановке, как правило, хоро­шо запоминают его внешность, походку, голос и могут уверенно опознать мошенника.

Поэтому предъявление подозреваемого потерпевшему для опознания производится почти по каждому такому уголовному делу и является важным средством собирания изобличающих доказательств.

При предъявлении личности и вещей для опознания следу­ет учитывать, что мошенники перед совершением преступле­ния порой изменяют свой внешний вид (используют грим, па­рики, накладные усы и бороду, меняют прическу, одежду и др.). Поэтому при предъявлении их для опознания опознаю­щему необходимо дать возможность спокойно и особенно внимательно ознакомиться с внешностью предъявляемых ему лиц. Предъявляться на опознание могут и отдельные вещи, предметы (особенно по делам о хищениях личного имуще­ства), которые могли принадлежать потерпевшему.

Из судебных экспертиз по делам о мошенничестве наиболее час­то назначаются: экспертиза документов, установление целого по частям (при изъятии денежных «кукол», разорванной упаковки и т. п.), физико-химическая—для исследования состава металла, из которого изготовлены драгоценности», состава красителей, исполь­зовавшихся при подделке документов, товароведческая—для оп­ределения истинной стоимости проданных потерпевшему вещей и др. В показаниях потерпевшего и подозреваемого в мошенниче­стве нередко бывают существенные противоречия. Для установле­ния между ними истины проводится очная ставка.