МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ
§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными группами
Подорганизованной группой понимается устойчивая организация с иерархической структурой и собственными нормами поведения, сформированная с целью получения материальных выгод преступным путем.
Признаки организованной преступной группы:
1. Устойчивость. Данный признак характеризует степень развития одной и
той же организованной преступной группы в процессе совершения преступле
ний и совершенствования своих действий, направленных против ее разоблаче
ния.
2. Иерархически организованная структура. Под ней понимаемся опреде
ленная упорядоченность организации преступной группы в плане взаимоотно
шений между участниками, а также отношения лидерства и подчиненности.
В ходе преступной деятельности группы за отдельными участниками закреп
ляются постоянные функции, связанные с непосредственным исполнением
преступлений (исполнительское звено); с руководством деятельностью группы
(организационно-управленческое звено); с обеспечением существования и
функционирования группы (организационно-обеспечивающее звено). Анализ
функциональной роли членов организованной группы позволяет выявить место
и роль каждого участника в осуществлении преступной деятельности и совер
шении конкретных преступлений. При этом важнейшее значение приобретает
характеристика действий по реализации той или иной функции, т.е. решение
вопроса, что конкретно сделано и каким образом.
Однако в организованной преступной группе место и роль каждого участника могут быть понятны только во взаимосвязи его действий с действиями других членов. Поэтому установление таких связей является обязательным в ходе расследования организованной преступной деятельности. Кроме того, разрушение организованной преступной группы — это, прежде всего, разрушение связей внутри группы. Можно выделить связи по формированию и развитию группы, связи управления и взаимодействия.
Важное значение при расследовании организованной преступной деятельности имеет установление связей управления, которые являются основополагающими и подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Пирамидный характер структуры организованной преступной группы обусловливает проявление вертикальных связей — в виде связей подчинения, когда исполнители (низшее звено) подчиняются организатору группы (высшее звено), горизонтальных — в виде координации действий между членами одного звена. Более
того, условия существования крупных групп (организации, сообщества) диктуют необходимость соблюдения строгой конспирации, поэтому члены такой организации могут знать только ограниченное число участников группы. Однако вся группа функционирует ка* единый механизм и все ее участники связаны между собой, взаимодействуют для решения каких-либо конкретных преступных целей. Так, если группа начинает увеличивать сферы своего влияния и затрагивает интересы другой организованной группы, то в данном противостоянии участвуют все члены группы. Поэтому установление и анализ связей взаимодействия внутри группы позволяет выявить всех участников преступного сообщества.
3. Наличие неформальных норм поведения и ответственности. Они содержат
более или менее разработанную систену санкций и поощрений. Чаще всего —
это смесь законов криминального мира "блатных" с нормами криминального
бизнеса и теневой экономики.
4. Наличие фонда материального страхования ("общак").
5. Связь с другими организованными группами. Она может строиться на сле
дующих основах: нейтральные взаимоотношения; отношения подчиненности
— властвования; состояние войны. Большинство организованных преступных
групп склонны к расширению своей деятельности. При этом более сильные и
крупные группы стремятся подчинить слабые. Отношения подчиненности —
властвования бывают двух типов. В первом случае организованная группа пе
редает часть из своих получаемых преступным путем доходов (от 10 % до
50 %) руководству другой группы, продолжая самостоятельно осуществлять
свою преступную деятельность (преступное сообщество). Во втором случае
группа включается в структуру другой группы как подчиненное, хотя относи
тельно самостоятельное образование и начинает осуществлять преступную
деятельность по указанию организаторов этого объединения (преступная орга
низация). Однако самостоятельные организованные группы не всегда готовы
объединиться с другими. В связи с этим возможны так называемые войны за
расширение сфер влияния, которые проявляются в постоянных вооруженных
"разборках" между различными ОПФ, убийствах их лидеров.
Классификация организованных преступных групп может быть произведена по различным основаниям. Так, различают формирования общеуголовной направленности, функционирующие в сфере экономических отношений, и смешанные. В свою очередь, первые подразделяются на формирования традиционного типа, действующие без жесткого силового давления (например, занимающиеся наркобизнесом), и формирования гангстерского типа, ориентирующиеся на вооруженные методы (бандитизм и пр.).
Формирования экономической направленности подразделяются на группы закрытого и открытого типа. Первые не выходят за рамки той преступной деятельности, которую они ведут в одной-двух хозяйственных или финансовых структурах. Вторые — используют любые возможности для расширения своего криминального влияния.
Применительно к связи с коррумпированными лицами группы подразделяют на имеющие такие связи и не имеющие.
В зависимости от территории действия различают локальные (действующие
в одном регионе), межрегиональные и международные организованные пре
ступные группы. ;
Способы совершения преступлений организованными группами весьма разнообразны. Структура их преступной деятельности содержит несколько элв1 ментов: базовый — главное направление достижения преступных целей; вспомогательный — те преступления, которые связаны с подготовкой к базовой деятельности (например, обеспечение группы поддельными документами при контрабанде); побочный — преступления, которые дополняют базовую деятельность (например, ношение и хранение оружия при разбойны^ нападениях); нетипичный — преступления, которые не предусмотрены основным замыслом группы и совершены ее членами под влиянием каких-либо конкретных обстоятельств (хулиганство, изнасилование и т.д.). Естественно, что для криминалистической характеристики организованной преступной деятельности большое значение имеют базовые преступления. В связи с этим необходимо рассмотреть основные сферы деятельности организованных преступных групп.
К ним относятся:
1. Индустрия наркобизнеса: продажа наркотиков; нелегальное производства
наркотических средств; контрабанда наркотических средств.
2. Незаконный оборот оружия.
3. Кража и контрабанда автомобилей.
4. Организованные преступные нападения на грузы.
5. Организованные формы незаконной миграции.
6.Организованная проституция.
7.Организованные преступные посягательства на объекты культуры или произведения искусства.
8.Компьютерные преступления: незаконное получение денежных средств с применением компьютеров; незаконный доступ к электронной информации, которая может служить в качестве исходной для совершения преступлений; кражи программного обеспечения ЭВМ; распространение программных вирусов.
9. Незаконная торговля дикими животными (в рамках статьи о браконьерстве
— заготовка медвежьей желчи, оленьих пантов, шкур диких животных, змеи
ного яда и т.д.).
10. Преступные посягательства на стратегически важные сырьевые товары
(контроль экспорта сырья и энергоресурсов, импорта наиболее выгодных това
ров; контрабанда энергоносителей, металлов, руд, редких металлов, леса и т. п.,
а также хищения цветных металлов).
11. Преступные посягательства в топливно-энергетическом комплексе (дав
ление на выбор экспортеров стратегически важного сырья, формирование от
пускных цен, объемов реализации, распределение валютных и рублевых
средств, полученных от экспорта).
12. Незаконный ввоз вредных отходов.
13. Преступные посягательства на потребительском рынке:
14. Проникновение преступных структур в финансовую систему (хи-щения,
взяточничества, валютные операции, хищения драгоценных металлов и камней
с мест добычи, переработки и при осуществлении операций с ними, контрабан
да, изготовление и сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг и
иностранной валюты).
Рассматривая механизм организованной преступной деятельности, необходимо исходить из того, что эта деятельность проходит несколько этапов:
—собирание, анализ и оценка информации о соответствующей сфере соци
альной или экономической жизни общества с целью возможного приложения
криминальных устремлений;
—разработка технологии преступной деятельности;
—подготовка к реализации преступной деятельности и принятие мер по ее
защите;
—реализация преступной деятельности;
—принятие мер по сокрытию преступной деятельности и ее следов.
В основе криминальной деятельности организованных групп прежде всего лежат экономические отношения корыстного и корыстно-насильственного характера, определяющие предмет криминального интереса и соответственно посягательства. Типичным предметом преступного посягательства являются деньги, ценные бумаги, драгоценности, ценные промышленные изделия и сырье, антиквариат, передовые технологии и дефицитная производственная техника, дорогостоящие предметы массового спроса и пр.
Таким образом, материальные ценности являются основным предметом криминального интереса современной преступной деятельности. Ради них преступные формирования идут на крайние меры, совершая убийства, террористические акты и другие тяжкие деяния. При этом они действуют нагло, дерзко. Например, в процессе налета шести членов организованной преступной группы на офис фирмы "Маккон" преступники открыли прицельный огонь по подъехавшему милицейскому наряду, хотя можно было избежать применения огнестрельного оружия. В результате перестрелки с обеих сторон погибло по одному человеку и ранено четверо.
В сферу интересов организованных преступных групп постепенно входят и интеллектуальные ценности. Похищение продуктов интеллектуальной деятельности, компьютерных программ, компьютерной информации все чаще становится одним из источников доходов.
Кроме того, в последнее время предметом преступных интересов организованных групп становятся должности с высокими полномочиями в органах государственной власти, управления, правоохранительной системы. Эти интересы реализуются либо в форме установления соответствующих коррумпированных связей (такими связями обладают более трети организованных преступных
групп), либо путем "проталкивания" на указанные должности своих ставленников.
С началом процесса демократизации социально-экономических отношений внутри страны и ослабления таможенных барьеров среди предметов преступного интереса организованных групп стали встречаться такие, которые не имели ранее широкого криминального оборота. Например, все чаще стали фигурировать земельные участки, здания и строения; средства производства; ювелирные изделия, имеющие художественную и историческую ценность; документы, являющиеся эквивалентом стоимости денег; криминальные услуги.
£2. Организация расследования на первоначальном этапе На первоначальном этапе расследования по делам рассматриваемой категчи рии следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов:
1) находилась ли организованная криминальная группа, преступная деятель
ность которой расследуется, какое-то время (или постоянно) под оперативным
контролем правоохранительных органов, или о ее существовании стало извест
но лишь в результате выявления преступления, совершенного ее ^ленами;
2) при возбуждении дела задержаны основные члены известной организо
ванной группы либо только один или несколько рядовых исполнителей;
3)в начале расследования или в конце этого этапа были выявлены признаки организованной преступной деятельности в расследуемом деянии.
В ситуации, когда преступная деятельность находилась под контролем оперативно-розыскных органов до начала расследования, в ходе оперативного наблюдения, чаще всего выявляются и фиксируются основные моменты отдела ных криминальных деяний преступной группы, например, моменты хищения государственного или иного чужого имущества, передача ценностей при вымогательстве, мошеннических действиях в кредитно-банковской сфере и пр. В какой-то мере устанавливается состав группы, связи преступников.
В результате накапливается материал, позволяющий осуществить операцию по захвату преступников с поличным и другие операции, связанные с их задержанием. В этом случае первой и основной задачей следователя (руководителя следственно-оперативной группы) является тщательное обдумывание и планирование операции. Группа задержания при необходимости должна быть достаточно вооружена для подавления возможного активного сопротивления. Действия виновных нужно зафиксировать с помощью видеозаписи (операция должна быть отражена полно и четко).
Задача следователя — контролировать ход операции, обращать внимание понятых и специалистов на существенные доказательственные моменты, возникающие в процессе проведения операции. При этом следует фиксировать время, место проведения операции, ее характерные детали, которые впоследствии могут быть использованы для составления соответствующего протокола.
Если расследование начинается с выявления преступления, в котором обнаруживаются признаки организованной преступной деятельности неизвестной правоохранительным органам криминальной организации, то наряду с рассле-
дованием данного деяния рекомендуется провести оперативно-розыскную работу с целью выявления реальности существования данной группы, проверку ее деятельности для получения ^бщего^ представления о ней и пополнения необходимой для расследования информации. Составив общее представление о преступной деятельности организованной группы, следственные и оперативно-розыскные органы должны за счет негласных, розыскных и иных методов работы получить данные для выявления всех преступных акций, совершенных ее членами.
При этом необходимо максимально использовать процессуальные средства накопления информации. Имеются в виду такие следственные действия, как допросы подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выемка и осмотр документов, обыск и др. Вместе с тем важно обеспечить надежное хранение, качественный анализ этой информации и ее тактическое и стратегическое применение (включая использование документов, принадлежащих данной преступной организации). В этой ситуации, для выявления новых источников доказательственной и иной криминалистической информации, с учетом личности задержанных и их мест в иерархии преступной группы, целесообразно одного из задержанных оставить на свободе, чтобы выявить других неизвестных следствию членов данной преступной группы, места содержания заложников, хранения ценностей и предметов, добытых преступным путем.
Аналогичные действия рекомендуется применять и тогда, когда возбуждение уголовного дела связано с задержанием членов известной организованной преступной группы, а также когда в самом начале расследования в преступном деянии выявлены признаки организованной преступной деятельности.
В случае, если исходные сведения и результаты первых следственных действий не позволяют сразу сделать вывод о том, что действует организованное преступное формирование, то должна использоваться методика расследования того вида преступления, под которое подпадает это деяние. Однако надо учитывать вероятность того, что следствию противостоит преступное формирование, для которого характерны круговая порука ее членов, а также использование в целях собственной защиты средств противодействия расследованию.
Можно выделить ряд признаков, которые косвенно указывают на причастность к совершенному Преступлению членов организованных преступных групп. Эти признаки можно распределить по двум ситуациям: 1) имеются задержанные лица; 2) сведений о преступниках нет. Применительно к первой ситуации на то, что задержанные являются членами организованной группы, могут указывать:
- наличие у задержанных современных средств связи, оружия, наркотиче
ских средств или следов, указывающих на их употребление и т.д.;
- использование задержанными документов, служебной формы, автотранс
порта и иной атрибутики правоохранительных либо контролирующих органов;
- их крайне вызывающее и циничное поведение;
- 
отрицание причастности к совершенному преступлению вопреки очевид
ным фактам;
- участие в деле наиболее подготовленных адвокатов, нередко двух и более
у одного подозреваемого, заявивших о своем участии немедленно после задер
жания;
- попытки дискредитации следствия и его шантажа;
- использование коррумпированных и иных связей;
- участие средств массовой информации в защите задержанных;
- оказание давления на лиц, участвующих в расследовании, а также на чле
нов их семей;
- оказание давления на потерпевших и свидетелей. %
Когда преступление еще не раскрыто, на факт его совершения организованной группой могут указывать следующие признаки:
- высокий уровень осведомленности об объекте преступного посягательст-
ва;
- наличие следов, свидетельствующих о тщательной подготовке совершения
преступления и его сокрытия;
- наличие следов, свидетельствующих о совершении преступления несколь-,
кими лицами (множественность различных следов, относящихся к разным ли
цам или предметам, используемым при совершении преступлений, следы пе
ремещения громоздких или тяжелых предметов, что не в состоянии сделать
один человек; характер изменений в обстановке места происшествия; предмет
преступного посягательства и вещи преступников, свидетельствующие о при
надлежности их различным лицам, и т.д.).
При обнаружении указанных признаков выдвигают версии об отношении задержанных к организованной преступной группе или же о совершении преступления членами такой группы и проводят комплекс следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий по их проверке.
При расследовании организованной преступной деятельности большое значение имеет процесс установления ролевых функций участников группы и, прежде всего, выявление и доказывание вины организатора и руководителя группы. При этом могут складываться следующие основные ситуации:
1. Организатор группы признает участие в совершении группового преступления, но отрицает свою руководящую роль.
Для его изобличения необходимо:
- выяснить, кто руководил распределением похищенного. Именно по ини
циативе в решении этого вопроса можно установить лидера группы;
- провести очные ставки с другими участниками группы — как с совер
шившими расследуемое преступление, так и с теми, кто хотя и не принимал
непосредственного участия в нем, но обладает о нем информацией;
- использовать материалы оперативной проверки.
2. Организатор группы отрицает свою причастность к преступлениям и руководству группой. При этом он либо участвовал в совершении преступлений, либо непосредственного участия^ них не принимал.
В данной ситуации большое значение имеют правильно построенные допросы всех установленных участников группы, в ходе которых выясняют: как была организована группа (кто предложил ее создать); кто определил объект и предмет преступного посягательства, место, время и способ совершения преступления, а также место сбыта похищенного; кто распределил роли при совершении преступления; кто сообщил исполнителю о возможности совершения такого преступления; кто уговорил его совершить преступление; кто проинструктировал его, как совершить преступление; кто назначил долю каждого участника при распределении полученных средств; кто разрешал конфликты в группе и т.д.
Детальное выяснение этих и других вопросов поможет не только установить настоящего организатора и руководителя группы, но и собрать необходимые доказательства его вины.
При расследовании преступлений, совершенных организованными группами, большое значение приобретает взаимодействие с оперативными аппаратами, которое может выражаться в следующих формах:
1. Совместное участие нескольких субъектов оперативно-розыскной деятельности в оперативной разработке организованных преступных групп.
Под таким участием понимается совместная деятельность сотрудников различных оперативных аппаратов по конкретному уголовному делу в виде создания совместных следственно-оперативных групп (бригад).
Необходимость использования данного метода обусловливается многими обстоятельствами: большим количеством членов преступных сообществ; совершением ими преступлений на обширной территории; наличием межрегиональных и международных связей и т.д.
В соответствии с действующими межведомственными нормативными актами1, основаниями создания СОГ (бригад) являются:
—возбуждение и расследование по сложным уголовным делам о преступной
деятельности организованных групп, а также большой объем следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо провес
ти по уголовным делам;
—реализация в рамках конкретного уголовного дела оперативных материа
лов разных правоохранительных органов.
В практической деятельности аппаратов по борьбе с организованной преступностью разновидностью специализированных (постоянно действующих) СОГ являются создаваемые рабочие группы сотрудников оперативных аппара-
1 См.: Приложение к приказу Генпрокуратуры, МВД, ФСБ, ДНП России № 32/199/73/278 от 22 мая 1995 г. "Положение о совместных следственно-оперативных группах (бригадах) органов прокуратуры, внутренних дел, безопасности и налоговой полиции для пресечения и расследования деятельности организованных преступных групп".
тов по сбору и обобщению оперативной информации на конкретные организованные сообщества и группы, имеющиеся на территории обслуживания.
2. Использование аппаратами по борьбе с организованной преступностью оперативно-технических возможностей других субъектов оперативно-розыскной деятельности.
Это наиболее распространенный вид взаимодействия по данной категории преступлений, который может осуществляться в следующих направлениях:
а) с аппаратами уголовного розыска:
—по борьбе с квалифицированным вымогательством и преступлениями об
щей уголовной направленности компетенции УБОП, включая незаконный обо
рот наркотиков;
—по борьбе с бандитизмом и незаконным оборотом оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ.
Тактика взаимодействия в этих направлениях должна строиться как на использовании традиционных методов (взаимном информировании о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес; обмене квалифицированными сотрудниками; организации совместных оперативно-розыскных мероприятий), так и на использовании новых методов, закрепленных в действующем законодательстве, которое впервые, например, отнесло к числу оперативно-розыскных мероприятий оперативное внедрение';
б) с аппаратами по борьбе с экономическими преступлениями:
— по защите экономики от организованной преступности;
— по выявлению коррумпированных связей организованных преступных
формирований.
Помимо традиционных форм взаимодействия, которые заключаются в обмене информацией в отношении лиц, склонных к совершению имущественных преступлений, совместном осуществлении оперативно-розыскных мероприятий по документированию и реализации материалов оперативных разработок на организованные преступные группы, совершающие преступления корыстно-хозяйственной направленности, серьезное внимание в условиях рыночных отношений должно быть направлено на противодействие интеграции организованных преступных группировок, связанных с коррупцией в экономической сфере с целью получения сверхвысоких незаконных доходов. В первую очередь это относится к таким жизненно важным для народнохозяйственного комплекса направлениям, как денежная система страны и федеральный рынок ценных бумаг, промышленное производство, обращение стратегически важного сырья и ресурсов, потребительский рынок, торговля и обслуживание населения;
в) с оперативными подразделениями Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП).
1 См.: Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" № 144-ФЗ от 12. 08. 95 г. // Рос. газета. 1995. 18 сент.
Данное взаимодействие строится на основе Закона Российской Федерации "О федеральных органах налоговой полиции", который в ст. 9 декларирует, что "при возникновении оперативной необходимости органы налоговой полиции по мотивированному запросу государственных органов выделяют сотрудников налоговой полиции для проверки фактов налоговых правонарушений"1. Совместные оперативно-розыскные мероприятия оперативных аппаратов органов внутренних дел и налоговой полиции должны быть сосредоточены как на выявлении нарушений налогового законодательства, возвращении в бюджет значительных сумм, так и на выявлении фактов совершения должностных преступлений, коррупции, преступной деятельности конкретных организованных групп.
Важным тактическим приемом взаимодействия является обязанность оперативных аппаратов налоговой полиции в ходе выявления преступлений, сопутствующих налоговым правонарушениям, оперативно ставить в известность аппараты по борьбе с организованной преступностью, а именно: по фактам должностных преступлений; коррупции; мошенничества; вымогательства; незаконного оборота оружия, боеприпасов, наркотиков, стратегического сырья; контроля организованных преступных групп за производством и рынком товаров и совершения ими опасных общеуголовных преступлений;
г) с оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы (УИС) Министерства юстиции.
Тактика взаимодействия аппаратов по борьбе с организованной преступностью с оперативными аппаратами уголовно-исполнительной системы выражается в следующих формах:
—организация оперативной разработки лиц, задержанных и осужденных за
совершение преступлений в составе организованных групп;
—регулярный обмен информацией, представляющей взаимный оперативный
интерес;
—инициативное осуществление оперативных мероприятий в интересах
взаимодействующих сторон;
—проверка заданий и инициативных сообщений, принятие по ним преду
смотренных законодательством мер.
§3. Особенности тактики отдельных следственных действий
При осмотре местности, связанной с задержанием членов организованной группы, можно установить места, с которых преступники осуществляли наблюдение за обстановкой, за поведением потерпевшего (например, при вымогательстве — могут быть обнаружены окурки, следы ног, микрочастицы, следы
' Закон Российской Федерации "О федеральных органах налоговой полиции" // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. М, 1993. № 29.
транспортных средств и др.) и соответственно определить жилые и иные объекты, где можно выявить возможных свидетелей.
При осмотре автомашины преступников обследованию подлежат салон автомашины, багажник. Все, что имеет отношение к данному событию и изобличению виновных, должно быть изъято (оружие, документы, ценности, расписки потерпевших и др.).
Тщательному осмотру подлежат и все изъятые с места происшествия и задержания предметы и другие объекты с целью выявления и фиксации имеющихся на них следов (рук, красителей) и различного рода микроследов.
При личном обыске задержанных следует обращать внимание не только на возможность обнаружения у них оружия, но и на имеющиеся у них ценности, документы, записные книжки, а также наркотики.
При обысках в местах проживания и работы преступников, которые желательно проводить сразу же после их задержания и личного обыска, обращается внимание на те же предметы и объекты, что и при личном обыске, а также на газовые баллончики (оружие), наручники, бланки документов, форменное обмундирование сотрудников милиции и др. При задержании сразу нескольких подозреваемых рекомендуется проводить обыски одновременно у всех задержанных. Для этого создаются несколько (по числу задержанных)' следственно-оперативных групп, определяются способы связи между ними (по телефону, по рации и пр.).
При допросе потерпевших прежде всего необходимо получить сведения об обстоятельствах готовящегося или уже совершенного преступления; приметах преступников, их вооруженности; о том, какую роль каждый из них выполнял в ходе преступления; выяснить, существовали ли между преступниками и потерпевшим какие-либо материальные отношения; о чем говорили преступники между собой, не записал ли потерпевший этот разговор с помощью магнитофона; какими признаками характеризуются похищенные ценности.
При допросе подозреваемых — членов организованной преступной группы следователю необходимо определить последовательность первых допросов. При этом следователь оценивает:
—личность задержанного, его психические свойства (можно ли ожидать от
него правдивых показаний), наличие преступного опыта, судимости, фактов
общения с работниками правоохранительных органов (предпочтение отдается
соучастнику, не имеющему такого опыта);
—доказательства участия задержанного в организованной преступной дея
тельности (чем очевиднее вина допрашиваемого, тем больше оснований ожи
дать от него правдивых показаний);
—роль подозреваемого в организованной преступной группе (возможный
организатор или исполнитель). Быстрее и легче дают правдивые показания
второстепенные участники группы. Поэтому, по общему правилу, допрашивать
возможного организатора целесообразно последним;
- данные о том, что один из задержанных занимает в группе положение
"оппозиционера". Эти лица обычно противопоставляют себя организатору
группы, другим ее участникам. Причинами оппозиции могут быть стремление
к лидерству, зависть, ревность,^едовояьство методами преступной деятельно
сти других членов группы, неудовлетворенность своей «долей» похищенного, а
также несогласие с общей направленностью группы. При выявлении таких лиц
их необходимо допрашивать в первую очередь;
— положение задержанного в группе (является ли он «новичком», не приме
нялись ли с нему санкции за нарушение существующих в группе норм поведе
ния. Обычно такой человек менее связан с другими участниками отношениями
взаимовыручки и быстрее дает правдивые показания).
Бели задержана группа, состояща"я на оперативном учете, то такая информация может быть в материалах оперативной разработки, поэтому решение вопроса об очередности допросов следователь принимает вместе с соответствующим оперуполномоченным.
При допросе подозреваемых рекомендуют использовать комплексы тактических приемов, пригодных для ситуаций, когда доказательств недостаточно, или в них имеются пробелы. Поскольку в таких группах всегда существуют скрытые или открытые разногласия и конфликты, между отдельными задержанными подозреваемыми могут складываться напряженные отношения, которые при задержании обостряются. Эти конфликты могут быть усилены и следователем (например, путем проявления осведомленности о существовании таких конфликтов и их причин, избрания к задержанным разных мер пресечения, условий задержания с учетом их личности и роли в совершении преступления, использования полученных от них показаний и др.).
Помимо выяснения всех обстоятельств, относящихся к событию преступления, необходимо получить от допрашиваемых информацию о времени ее формирования, функционирования, типе преступной группы, ее составе, распределении ролей между ее членами, руководящем ядре, активе, и, особенно, об организаторе данного преступления и других преступлений такого рода.
Для получения сведений об организаторе преступления при допросе могут быть использованы тактические приемы, направленные на обострение противоречий между соучастниками данного преступления с целью получения взаимно уличающих показаний.
Возникшие противоречия в показаниях задержанных подозреваемых на первоначальном этапе расследования целесообразно устранять не путем проведения очных ставок, а другими способами, ибо применительно к членам организованных преступных групп крайне трудно спрогнозировать все варианты их поведения на очной ставке. Проведение очных ставок возможно на следующем этапе, когда следователь сможет достаточно хорошо изучить подозреваемых и пополнить свой доказательственный арсенал.
Предъявление для опознания по делам о преступлениях, совершенных организованной группой, следует проводить без ведома опознаваемого лица или
вне возможности визуального наблюдения опознаваемым опознающего (свидетеля или потерпевшего). Возможно производство опознания по фотоизображению или видеозаписи.
Одним из важных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных организованной группой, является контроль и запись переговоров.Данное следственное действие может осуществляться в отношении переговоров ограниченного круга лиц: обвиняемых, подозреваемых и причастных к преступлению лиц, препятствующих в какой-либо противоправной форме установлению истины по уголовному делу.
В отношении потерпевших и свидетелей прослушивание переговоров может осуществляться по их письменному заявлению или с их согласия и по мотивированному постановлению следователя, санкционированному судом, при наличии угрозы совершения над ними или их близкими родственниками насилия, вымогательства и иных противоправных действий.
О прослушивании переговоров и их звукозаписи составляется протокол, к которому прилагается в опечатанном виде кассета с фонограммой записи переговоров. Как правило, прослушивание осуществляется по поручению следователя органом дознания с участием специалиста и понятых. Далее следователь с участием специалиста и понятых производит осмотр кассеты и прослушивание фонограммы и составляет соответствующий протокол. Кассета приобщается к материалам дела в качестве вещественного доказательства после проведения фоноскопической экспертизы.
Фоноскопическая экспертиза назначается для исследования пригодности звукозаписей переговоров для идентификации по голосу, установления принадлежности конкретных речевых фрагментов, реплик и слов конкретным лицам, непрерывности звукозаписи разговора и наличия (отсутствия) признаков его монтажа.
В качестве образцов для сравнительного исследования используют видеозапись какого-либо следственного действия, чаще всего допросов, особенно по предъявляемым протоколам прослушивания и звукозаписям. Получение образцов голоса с записью на видеопленке лучше всего производить в служебном кабинете следователя, имеющем нормальную и естественную поглощаемость звуков. При получении образцов голоса желательно, чтобы задержанный произносил фразы, имеющиеся в материалах прослушивания телефонных переговоров, особенно если это касается разговоров, ведущихся на иностранных языках, а также слова и фразы, в которых наиболее ярко проявляются особенности произношения или иные отклонения от общепринятых норм устной речи. Кроме того, в постановлении о назначении фоноскопической экспертизы следователь обязан указать, с помощью какой записывающей аппаратуры и в каких акустических условиях производилась магнитофонная запись.
ОГЛАВЛЕНИЕ
РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В КУРС КРИМИНАЛИСТИКИ................................. 3
Глава 1. Предмет, задачи, система и методы криминалистики............ 3
§ 1. Предмет криминалистики.................................................................... 3
§ 2. Задачи криминалистики..................................................................... 4
§ 3. Законы развития и принципы криминалистики.
Место криминалистики в системе научных знаний..................... 5
§ 4. Система криминалистики..................................................................... 6
§ 5. Методы криминалистики..................................................................... 8
Глава 2. Криминалистическая идентификация и диагностика............. 11
§ 1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации 11 § 2. Объекты криминалистической идентификации и признаки,
по которым проводится отождествление...................................... 13
§ 3. Виды и формы криминалистической идентификации................. 16
§ 4. Групповая идентификация и ее разновидности........................... 18
РАЗДЕЛ II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА..................................... 22
Глава 3. Общие положения криминалистической техники.................... 22
§ 1. Понятие, предмет, система и задачи криминалистической
техники.................................................................................................... 22
§ 2. Правовые и научные основы применения технических средств
в судебном исследовании и предупреждении преступлений... 26
§ 3. Общие криминалистические правила и особенности описания
различных объектов в протоколах следственных действий,
их изъятия и упаковки.......................................................................... 27
Глава 4. Криминалистическая фотография и видеозапись................... 32
§ 1. Понятие криминалистической фотографии, ее система
и значение................................................................................................ 32
§ 2. Методы и частные приемы судебно-следственной съемки.
Оформление ее результатов................................................................ 33
§ 3. Особенности фотосъемки при проведении некоторых
следственных действий....................................................................... 36
§ 4. Судебно-исследовательская фотография....................................... 40
§ 5. Применение видеозаписи при проведении
следственных действий....................................................................... 42
Глава 5. Криминалистическая габитоскопия............................................. 43
§ 1. Понятие и научные основы отождествления человека
по признакам внешности..................................................................... 43
§ 2. Методы криминалистического учения о внешних признаках... 45
§ 3. Классификация признаков внешности человека........................... 46
§ 4. Основные правила описания признаков внешности
по методу словесного портрета....................................................... 47
§ 5. Собирание сведений о признаках внешности преступника
и использование их в деятельности
правоохранительных органов........................................................... 49
Глава 6. Криминалистическоеследоведение............................................... 52
§ 1. Понятие и классификация следов преступлений......................... 52
§ 2. Криминалистическое исследование следов................................... 54
Глава 7. Криминалистическоеоружеведение............................................. 61
§ 1. Понятие и структура криминалистического оружеведения....... 61
§ 2. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия
и следов его применения (криминалистическая баллистика)...... 62
§ 3. Криминалистическое исследование холодного
и метательного оружия........................................................................... 72
§ 4. Криминалистическое исследование взрывных устройств,
взрывчатых веществ и следов их применения
(криминалистическое взрывоведение)................................................. 77
Глава 8. Криминалистическое документоведение........................ *......... 82
§ 1. Понятие документов, задачи криминалистического
документоведения..................................................................................... 82
§ 2. Технико-криминалистическое исследование документов......... 84
§ 3. Судебное почерковедение...................................................................... 93
Глава 9. Криминалистическая регистрация................................... '........... 99
§ 1. Понятие и назначение криминалистической регистрации......... 99
§ 2. Виды учетов криминалистической регистрации........................... 103
§ 3. Основные учеты в системе ГИЦ МВД России — ИЦ МВД, УВД . 104
§ 4. Учеты, осуществляемые криминалистическими подразделениями
органов внутренних дел....................................................................... 106
§ 5. Перспективы развития криминалистической регистрации........ 108
РАЗДЕЛ III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА.........................................111
Глава 10. Общие положения криминалистической тактики................... 111
§ 1. Понятие и содержание криминалистической тактики................ 111
§ 2. Общие положения тактики отдельных следственных действий.
Основные тенденции развития криминалистической тактики .... 115
Глава 11. Тактика следственного осмотра и освидетельствования ... 117
§ 1. Понятие, сущность, виды и значение следственного осмотра__ 117
§ 2. Тактические особенности подготовки к производству
осмотра места происшествия................................................................ 118
§ 3. Тактика осмотра места происшествия.
Фиксация его хода и результатов..................................................... 123
§ 4. Особенности тактики производства других видов
следственного осмотра............................................................................ 126
Глава 12. Тактика допроса и очной ставки................................................ 131
§ 1. Понятие, сущность, виды и значение допроса.................................. 131
§ 2. Тактические особенности подготовки к допросу............................. 133
§ 3. Тактические особенности допроса потерпевших и свидетелей ... 137
§ 4. Особенности тактики допроса подозреваемого (обвиняемого)... 139
§ 5. Особенности тактики допроса несовершеннолетних.................. 143
§ 6. Тактика проведения очной ставки....................................................... 144
§ 7. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки................. 147
Глава 13. Тактика задержания........................................................................... 149
§ 1. Понятие, сущность, виды и значение задержания........................... 149
§ 2. Тактические особенности подготовки к задержанию.................. 150
§ 3. Особенности тактики отдельных видов задержания.................. 152
§ 4. Фиксация хода и результатов задержания........................................ 156
Глава 14. Тактика обыска и выемки.............................................................. 156
§ 1. Понятие, сущность, виды и значение выемки................................ 156
§ 2. Тактические особенности подготовки к производству обыска.... 158
§ 3. Тактика производства обыска и,выемки............................................ 162
§ 4. Фиксация хода и результатов обыска и выемки........................... 168
Глава 15. Тактика предъявления для опознания....................................... 170
§ 1. Понятие, сущность, виды и значение предъявления для опозна
ния........................................................................................................................... 170
§ 2. Тактические особенности подготовки к предъявлению
для опознания......................................................................................... 172
§ 3. Тактика предъявления для опознания живых лиц........................... 175
§ 4. Особенности предъявления для опознания других объектов... 179
§ 5. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.... 182
Глава 16. Тактика следственного эксперимента....................................... 183
§ 1. Понятие, сущность, виды и значение
следственного эксперимента................................................................. 183
§ 2. Тактические особенности подготовки к проведению
следственного эксперимента............................................................ 184
§ 3. Тактика проведения следственного эксперимента.......................... 186
§ 4. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента........ 189
Глава 1 7. Тактика проверки показаний на месте......................................... 190
§ 1. Понятие, сущность и задачи проверки показаний на месте....... 190
§ 2. Тактические особенности подготовки к производству
проверки показаний на месте................................................................ 191
§ 3. Тактика проверки показаний на месте................................................ 194
§ 4. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте....... 196
Глава 18. Тактика назначения судебных экспертиз.................................... 197
§ 1. Понятие, виды и общие положения назначения
судебной экспертизы............................................................................ 197
§ 2. Подготовка материалов на судебную экспертизу........................... 201
§ 3. Производство экспертизы........................................................................ 204