Методичні рекомендації з підготовки до заняття. До першого питання. Проблема криміналістичної характеристики злочинів у сфері господарської діяльності останні тридцять років активно досліджуються і
До першого питання. Проблема криміналістичної характеристики злочинів у сфері господарської діяльності останні тридцять років активно досліджуються і обговорюються на сторінках спеціальних юридичних видань. Фактично всі вчені-криміналісти, які займаються питаннями методики розслідування окремих видів злочинів приділяли у своїх працях увагу криміналістичній характеристиці цих злочинів
Типовими структурними елементами криміналістичної характеристики вказаних злочинів: а) предмет безпосереднього замаху; б) спосіб вчинення злочину в його широкому розумінні; в) слідова картина в її широкій інтерпретації; г) особа злочинця
До другого питання. Порядок порушення та розслідування кримінальних справ про фальшивомонетництво має певну специфіку, яка обумовлена обставинами та механізмом вчинення фальшивомонетництва, конкретними умовами провадження окремих слідчих дій та джерелами отримання криміналістично значимої інформації про даний злочин.
Кримінальна справа про фальшивомонетництво, як і будь-який інший злочин, може бути порушена тільки при наявності вказаних у законі приводів і підстав і відсутності обставин, які виключають провадження по справі.
До третього питання: При класифікації типових слідчих ситуацій необхідно виходити з таких відомостей, які характеризують більшість слідчих ситуацій, які трапляються у практичній діяльності: а) характер вихідної інформації, що надійшла до органу внутрішніх справ, про подію, яка відбулася та спосіб її отримання; б) джерело надходження тієї чи іншої інформації про особу та (або) її діяльність по виготовленню та збуту фальшивих грошових знаків або цінних паперів; в) місце (географія місць) збуту фальшивих грошових знаків або цінних паперів; г) відносно чого (та) або кого (виготовлювача, збувача, посередника, організатора, співучасника) надійшла інформація в органи внутрішніх справ, у зв’язку з фактом фальшивомонетництва; д) на якому етапі оперативно-слідчої діяльності надійшла в органи внутрішніх справ інформація про фальшивомонетництво; е) наявність або відсутність зізнання затриманої особи у вчиненні фальшивомонетництва тощо.
До четвертого питання:Слід запам’ятати, що наступні дії слідчого пов’язані з перевіркою інформації та складанням розгорнутого плану розслідування. Особливості наступного етапу розслідування фальшивомонетничества багато в чому залежать від того, наскільки повно досліджені на початковому етапі версії про обставини події, стосунки та поведінку підозрюваних та встановлення співучасників злочину, позицію підозрюваного після пред’явлення йому постанови про притягнення як обвинуваченого та при допиті та інше.
Завдання для самостійної роботи:
Під час самостійної підготовки, за наведеною фабулою студенти повинні виконати наступне письмове завдання:
– проаналізувати наведену у фабулі ситуацію та прийняти аргументоване рішення стосовно порушення кримінальної справи;
– за наведеною фабулою сформулювати відповідні версії та скласти письмовий план розслідування кримінальної справи.
Фабула: 11 квітня 200__ р., о 10.30 год. під час проведення операції „Трал” на Центральному ринку м. Дніпропетровська співробітниками Кіровського РВ затримано гр-на Чурко І.І., який намагався розрахуватись за придбаний товар підробленою банкнотою номіналом 20 грн. зразка 2005 року. В ході особистого огляду у Чурко І.І. виявлено та вилучено ще 23 аналогічних банкноти з однаковими серією та номером, а саме ДП 7407172. Згідно до пояснень Чурко І.І., він напередодні, 10 квітня біля обмінного пункту банку „Земельний капітал”, розташованого в житловому будинку на пр. Пушкіна, за досить вигідним курсом поміняв у невідомого чоловіка 100 $ США, замість яких отримав 26 банкнот номіналом 20 грн. Частину з цих грошей він вже витратив 10 та 11 квітня, а залишок в нього вилучили. Попереднім дослідженням вилучених у Чурко І.І. об’єктів було встановлено, що вони є копіями банкнот номіналом 20 грн. кожна, виготовленими за допомогою копіювальної техніки.
Завдання для індивідуальної роботи.
1. Ознайомитися з особливостями призначення судових експертиз при розслідуванні даної категорії злочинів.
2. Підготувати подання про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів (за фабулою, запропонованою викладачем).
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
1. Конституція України. – К., 1996.
2. Кримінальний кодекс України. – К., 2001, 167 с.
3. Кримінально-процесуальний кодекс України ( зі змінами на 1 вересня 2010 року). – Х.: ООО «Одиссей», 2010. – 288 с.
4. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 1992 року № 2135-ХІІ зі змінами і доповненнями, внесеними 13 січня 2000 року // ВВР. – 2000. – 13 січ.
5. Александрова И.Л., Волынский А.Ф. Расследование изготовления и збыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг // Криминалистика: Учебник для вузов / А.Ф. Волынский, Т.В. Аверьянова, И.Л. Александрова и др.; Под ред. А.Ф. Волынского. –М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. –С. 470-489.
6. Аленин Ю.П. Выявление и расследование очагов преступлений: теория и практика. –Одесса: Юрид.ин-т ОГУ, 1996. –267с.
7.Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. –М.: Изд-во НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. –240 с.
8.Бирюкова Т.П. Некоторые способы подделки водяных знаков на бумажных денежных купюрах и выявление их при раскрытии и расследовании фальшивомонетничества // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Всероссийский «круглый стол» 15-16 июня 2000 г.: Сборник тезисов. –Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2000. –С. 86-89.
9.Бирюков В.В., Коваленко В.В. Криминалистическое исследование документов: Монография. –Луганск: РИО ЛИВД, 1999. –164с.
10.Казаков Е.И. Расследование фальшивомонетничества: Учебное пособие. –Волгоград: НИиРИО ВСШ МВД СССР, 1971. –133 с.
11.Коваленко В.В., Бирюкова Т.П. Значение данных о способах и признаках подделки денежных знаков для расследования фальшивомонетничества // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України: Науково-теоретичний журнал. –Луганск: Луганський ІВС МВС України, 1999. –Вип. 3. –С. 143-150.
12.Мацишин В.С. Особливості огляду місця події у справах про фальшивомонетництво, вчинене з використанням комп’ютерної техніки // Криміналістичний вісник: Науково-практичний збірник. –К.: ДНД ЕКЦ МВС України – НАВСУ. -2000. –Вип. 1. –С. 173-178.
13. Мацишин В.С. Фальшивомонетництво в Україні: причини й умови поширення // Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю: тези доповідей науково-практичної конференції. –К.: ГСУ МВС України, НАВСУ. -2000. –С. 136-137.
14. Мацишин В.С. Систематизація обставин, які необхідно встановлювати у кримінальних справах про фальшивомонетництво // Право України: Юридичний журнал. -2001. –№. 6. –С. 65-68.
15. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической теории // Вестник Московского университета. Серия 11, «Право». –2000. -№ 2. –С. 3-13.
16. Наказ МВС від 24.092010р. №456 „Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України».