Методика расследования мошенничества. Павлов И.С. обратился в милицию с просьбой возбудить уголовное дело по мошенничеству, так как он остался без квартиры
Задача № 21.
Павлов И.С. обратился в милицию с просьбой возбудить уголовное дело по мошенничеству, так как он остался без квартиры. Павлов И.С. пояснил, что около полугода назад, недели через две после смерти его матери, у него появился знакомый Яковлев М.Д. Их познакомил его сосед Данильченко В.В. Яковлев М.Д. утешал его после смерти матери, спрашивал, кто у него остался из родных. Он часто приносил хорошую водку, еду почти не покупал. Потом он посоветовал приватизировать квартиру, предлагал свою помощь. Яковлев М.Д. познакомил Павлова И.С. со своим двоюродным братом Денисом, фамилии он не знает. Павлов И.С. вначале не соглашался, так как у него нет наследников, но потом Яковлев его уговорил. Они поехали к нотариусу, Яковлев М.Д. с ним договорился, чтобы их приняли без очереди, он дал Яковлеву доверенность. Он не знает, что он доверял делать Яковлеву М.Д.; тот пояснил, что все доверенности пишутся одинаково. Через несколько дней после подписания доверенности к нему приехал Денис, сказал, что его выгнала жена, просил разрешения пожить, так как у Павлова И.С. трехкомнатная квартира, места много. Павлов разрешил. Денис тоже покупал ему хорошую водку, каждый день. На работу он не ходил, сказал, что находится в отпуске. Через недели три или четыре после того, как у него поселился Денис, приехал Яковлев М.Д. и сказал, что надо снова ехать к нотариусу, при этом ругал Дениса за то, что он напоил Павлова. Они поехали на машине со знакомым Яковлева. Сначала к нотариусу ходил Яковлев и Денис, потом позвали его, дали жевачку. Яковлев сказал, что надо написать расписку о том, что он получил задаток в сумме 250000 руб, так как ее надо показать нотариусу. Затем он вошел в кабинет нотариуса и снова что-то подписал. Павлов не читал, так как был без очков. В машине они выпили шампанское, затем поехали домой. В тот же день Денис уехал, так как помирился с женой и кончился отпуск. Через три месяца к нему пришли какие-то мужчина и женщина и сказали, что ему пора освободить квартиру, так как они договаривались о том, что он поживет до лета, пока не купит себе дом и не переедет. Они показали ему договор купли-продажи на его квартиру. Павлов пояснил, что он не продавал и не собирался продавать свою квартиру, и как так случилось, он не знает.
1. Выдвинуть возможные версии.
2. Определить, какие оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести.
3. Спланировать первоначальные следственные действия, составить план допросов.
4. Спрогнозировать результаты первоначального этапа расследования, наметить последующие действия.
Задача № 22
Гвоздиков П.Ю., в 2003 г. зарегистрировав себя в качестве индивидуального предпринимателя, открыл магазин у станции метро Старая деревня, продавал готовую мясную продукцию. В марте 2009 г. к нему подошел парень лет 25, представился Алексеем, менеджером Кронштадтского мясоперерабатывающего комбината, пояснил, что его интересуют новые точки сбыта продукции. Поговорив с Алексеем, Гвоздиков решил попробовать торговать их продукцией, цены были невысокие, они его устроили. Договорились по поставке товара расплачиваться на месте, без заключения договоров и лишнего оформления. Первую партию Гвоздиков заказал небольшую, на сумму 48000 руб. Алексей привез товар, он его проверил, взвесил, все было нормально, и он расплатился. Алексей оставил ему мобильный телефон для связи, но через неделю позвонил сам и спросил, как распродался товар. Узнав, что товар распродался за один день, предложил взять еще продукцию. Через три дня Алексей привез продукцию на 218000 руб, ее разгрузили почти всю в склад-холодильник, который арендовал Гвоздиков. Через некоторое время Гвоздиков сам позвонил Алексею, просил продолжить поставки. Алексей сказал, что сейчас товар пошел не очень хороший, через неделю будет качественный. Он сам перезвонил Гвоздикову и сказал, что если он возьмет товар на сумму свыше 800000 руб, то комбинат предоставляет хорошие скидки. Гвоздиков согласился. Он занял недостающую сумму денег у знакомых. В день поставки Алексей позвонил и пояснил, что он не сможет привезти товар раньше 17 час, так как нет свободной машины. Он приехал в 17 час. 10 мин., но подход к складу был занят другой машиной. Алексей пояснил, что он не может ждать, так как у него жена с ребенком в больнице, взял деньги и написал расписку об их получении, сказал, что водитель с товаром останется и подождет, а сам с деньгами уехал. Гвоздиков узнал, что машина, загородившая дорогу в склад-холодильник, уедет не ранее, чем через полчаса, сказал об этом водителю. Тот попросился в подсобное помещение попить чаю, закрыл машину, Гвоздиков повел его в подсобку. Через минут 20 Гвоздиков вышел посмотреть, не освободился ли подъезд к складу, и увидел, что подход к складу свободен, но машины с его товаром нет. Он вернулся в подсобное помещение сообщить водителю, что машины нет, но того на месте не оказалось.
1. Выдвинуть возможные версии, дать первоначальную квалификацию действиям виновных.
2. Определить, какие оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести.
3. Спланировать первоначальные следственные действия, составить план допросов.
4. Спрогнозировать результаты первоначального этапа расследования, наметить последующие действия.