Тема 10. Вивчення на протидія контрабанді
Питання семінарського заняття:
1. Контрабанда як транскордонний злочин: соціально-правова характеристика.
2. Види та фактори контрабандної діяльності (за предметами контрабанди).
3. Динаміка, структура та географія контрабанди в Україні та світі.
4. Національний, регіональний та міжнародно-правовий механізм протидії контрабанді (правова основа, заходи, суб’єкти).
5. Державна митна служба України: засади діяльності та співробітництва з міжнародними інституціями.
Питання для самостійної роботи:
1. Контрабанда наркотичних засобів у структурі транснаціональної злочинності.
2. Контрабанда зброї.
3. Контрабанда автомобілів як вид транснаціональної злочинності.
4. Взаємозв’язок «чорної археології» та контрабанди культурних цінностей.
5. Криміногенноактивні ділянки кордону України.
6. Участь жителів прикордонних регіонів України у контрабандній діяльності.
7. Проблема надання Державній митній службі України статусу правоохоронного органу.
Теми рефератів:
1. Контрабанда як вторинна злочинна діяльність.
2. Кримінологічна характеристика способів вчинення контрабанди.
3. Участь працівників митних органів у контрабандній діяльності.
4. Декриміналізація товарної контрабанди: за та проти.
5. Застосування технічних засобів у протидії контрабанді (електронне декларування товарів, інформаційно-аналітичні системи контролю осіб, транспортних засобів та вантажів тощо).
Література:
1. Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства вiд 09.06.1977 [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_926.
2. Про приєднання України до Міжнародної конвенції про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства та додатків I, II, III, V, VI, VII, VIII до неї : Указ Президента України від 23 травня 2000 року № 699/2000 // Офіційний вісник України вiд 09.06.2000. – 2000 р. – № 21. – стор. 8, стаття 855, код акту 15938/2000.
3. Конвенція про створення Ради Митного Співтовариства 1950 року // Офіційний вісник України вiд 08.04.2005. – 2005 р. – № 12. – стор. 313, стаття 648, код акту 31864/2005.
4. Рішення про Основи митних законодавств держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав від 10.02.1995 // Офіційний вісник України вiд 19.11.2007. – 2007 р., № 85, стор. 79, стаття 3141, код акту 41440/2007.
5. Угода про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах від 15 квітня 1994 р. Ратиф. Законом № 1301-XIV від 15.12.99 // ВВР. – 2000. – № 1. – Ст. 6.
6. Митний кодекс України вiд 11 липня 2002 року // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 38-39. – Cт. 288.
7. Національний план дій з реалізації проекту із сприяння торгівлі і транспортуванню Рамкової програми ГУАМ – США із сприяння торгівлі і транспортуванню, забезпеченню прикордонного та митного контролю, боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю та розповсюдженням наркотиків. Затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2005 р. № 568-р // Офіційний вісник України вiд 11.01.2006. – 2005 р. – № 52. – стор. 464, стаття 3354, код акту 34766/2005.
8. Програма боротьби з контрабандою та порушенням митних правил на 2008–2009 роки. Затверджено Указом Президента України від 4 березня 2008 року № 195/2008 // Офіційний вісник Президента України вiд 21.03.2008. – 2008 р. – № 7. – стор. 62, стаття 346.
9. «Контрабанді – СТОП» : Державна програма на 2005-2006 роки. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2005 р. № 260 // Офіційний вісник України вiд 22.04.2005. – 2005. – № 14. – стор. 34, стаття 716.
10. Про Державну митну службу України : Указ Президента України від 29 листопада 1996 року № 1145/96 // Урядовий кур’єр вiд 05.12.1996. – № 228.
11. Про інтегровану міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон : Положення, затверджене спільним наказом від 03.04.2008 № 284/287/214/150/64/175/266/75 // Офіційний вісник України вiд 02.06.2008. – 2008. – № 37. – стор. 54, стаття 1249, код акту 43118/2008.
12. Про Міжвідомчу координаційну раду з питань боротьби з контрабандою : Положення, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2005 року № 173 // Офіційний вісник України вiд 18.03.2005. – 2005 р. – № 9. – стор. 20. – стаття 474, код акту 31747/2005.
13. Про Міжвідомчу робочу групу з питань протидії контрабанді та порушенням митних правил : Положення, затверджено Указом Президента України від 22 листопада 2007 року № 1137/2007 // Офіційний вісник Президента України вiд 05.12.2007. – 2007 р. – № 37. – стор. 35, стаття 944.
14. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 03.06.2005 [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0008700-05.
15. Павлов А. Деякі аспекти зростання контрабанди і заходи митних органів у боротьбі з нею / А. Павлов // Право України. – 2000. – № 7. – С. 60-64.
16. Контрабанда: засоби попередження та протидії. Навчальний посібник / Б. В. Романюк, М. І. Камлик, В. В. Коваленко та ін.: за ред. Я. Ю. Кондратьєва, Б. В. Романюка. - К.: МІВВЦ, 2001. — 118 с.
17. Додин Е.В. Государство начинается с таможни / Евгений Васильевич Додин // Таможенная газета. – 2008. – № 7. – С. 2-3.
18. Мельничук Т.В. До питання про організовані форми злочинної контрабандної діяльності // Збірник тез доповідей і статей за результатами науково-практичного семінару «Європейський Союз: 50 років після Римських угод. Євроінтеграційні перспективи України: нові моделі». 12 травня 2007 року, м. Одеса, ОРІДУ НАДУ при Президентові України / За ред. Г.Г. Алавацького, В.М. Кривцової, Д.В. Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2007. – 352 с.- С. 154-159.
19. Костін М.І. Деякі особливості кваліфікації та розслідування контрабанди, вчиненої у формах співучасті / М.І. Костін // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2004. – № 9. – С. 76-83.
20. Ларичев В.Д. Таможенные преступления / В.Д. Ларичев. – М. : Экзамен, 2001. – 608 с.
21. Левік Б.С. Контрабанда – прояв організованої злочинності міжнародного масштабу, одна з основ тіньової економіки України, проблеми та аспекти боротьби / Б.С. Левік // Проблеми боротьби з корупцією і організованою злочинністю. Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення. – Київ, 1998. – Том 10. – С. 77-89.
22. Процюк О.В. Кримінальна відповідальність за контрабанду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О.В. Процюк. – Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – 18 с.
23. Сучков Ю.И. Таможенные преступления : учеб. пособие / Ю.И. Сучков. – Калининград, 2000. – 82 с.