Первоначальные следственные действия. Практически во всех ситуациях расследование мошенничества начинается с допроса потерпевшего, который проводится по тем же вопросам
Практически во всех ситуациях расследование мошенничества начинается с допроса потерпевшего, который проводится по тем же вопросам, что и опрос на стадии возбуждения уголовного дела. Основным приемом производства этого следственного действия является детализация показаний. С помощью этого приема нередко удается восполнить пробелы в сведениях, ранее сообщавшихся потерпевшим, стимулировать припоминание им некоторых забытых обстоятельств. Особенно подробно выясняются признаки переданного имущества, а также субъектов преступления. Это имеет значение как для организации розыска названных субъектов, так и для подготовки опознания в случае их обнаружения.
В ряде ситуаций основной проблемой является доказывание обмана или злоупотребления доверием, а не факта получения субъектами имущества потерпевшего или его прав на него. В этих условиях показания потерпевшего приобретают значение основного, а иногда единственного доказательства. Поэтому при допросе пострадавших нужно попросить дословно воспроизвести все выражения субъектов мошенничества во время ведения переговоров. Задаются также вопросы о том, какие аргументы приводили указанные лица в подтверждение своих доводов, какие документы предъявлял, с кем знакомил пострадавшего чтобы продемонстрировать свои возможности и т.д.
В ряде случаев рекомендуется в ходе допроса потерпевших использовать видео, аудиозапись, поскольку на него может оказываться давление с целью склонения к отказу или изменению ранее данных им показаний. Нужно заметить, что субъекты мошенничества применяют обширные средства для вовлечения потерпевшего в противодействие расследованию. Некоторым пострадавшим предлагают возместить причиненный ущерб, других шантажируют возможностью предания огласки порочащих сведений, третьим угрожают насилием. Возможно несколько вариантов предупреждения либо пресечения такого негативного влияния. Чаще всего рекомендуется обеспечить охрану потерпевшего, чтобы исключить нежелательные контакты. Однако, наиболее эффективным является установление наблюдения за потерпевшим с фиксацией всех его переговоров, для получения дополнительных доказательств. Несомненно эти действия могут проводиться лишь с соблюдением требований действующего законодательства и при наличии достаточных оснований.
Несмотря на то, что субъекты мошенничества при совершении преступления стараются свести до минимума риск появления свидетелей, они все-таки существуют. Особенностью расследования этой категории преступлений является практически полное отсутствие свидетелей - очевидцев, наблюдавших полностью все событие. Как правило, эти свидетели наблюдают один или несколько этапов совершения мошенничества. Нередко, наблюдая некоторые действия, они не осознают их преступного характера. Все это должно учитываться при подготовке допроса, который начинается с определения целей и предмета этого следственного действия. Желательно также получить хотя бы минимальные сведения о личности свидетеля, его отношении к правоохранительным органам, интеллектуальных качествах, наблюдательности, памяти, коммуникативных и иных свойствах. Информация такого рода позволяет прогнозировать поведение свидетеля на допросе, возможный отказ от сотрудничества со следствием или наоборот кооперацию с ним.
В соответствии с моделью предполагаемого развития конфликтной или бесконфликтной ситуации планируется применение тех или иных приемов. Получение показаний можно начать с предложения допрашиваемому рассказать, как он оказался на месте преступления в интересующее следствие время и что видел. После свободного рассказа свидетелю задаются вопросы о том, на каком расстоянии он находился от наблюдаемых им лиц, находились ли между ними какие-либо объекты, в течении какого времени он наблюдал событие, слышал ли разговор потерпевшего и субъекта преступления, знаком ли он с ними, знал ли заранее об их встрече и т.д. Свидетелю могут задаваться вопросы и о том, понял ли он цель наблюдаемого общения, как он оценил характер выполняемых действий и почему сделал такие выводы. В зависимости от условий конкретных ситуаций очевидцам могут ставиться и другие вопросы.
По делам данной категории могут допрашиваться свидетели, знающие о расследуемом событии со слов его участников или третьих лиц. У них выясняется, кто и при каких обстоятельствах рассказывал о преступлении, что конкретно и в каких выражениях сообщалось им. Последний вопрос должен обсуждаться очень подробно. Необходимо постараться получить дословное изложение состоявшейся беседы, с передачей индивидуальных лексических и стилистических признаков. Такие показания будут иметь большее доказательственное значение, нежели произвольное изложение смысла воспринимавшихся переговоров. У свидетелей этой категории спрашивают и о том, кто присутствовал при разговоре, с чего он начался и чем закончился.
По делам о мошенничестве в качестве свидетелей допрашиваются также лица, которые видели у подозреваемых похищенное имущество, орудия и средства преступления, готовили документы для оформления сделки, предоставляли субъектам мошенничества помещение, автотранспорт и т.д. По делам о мошенничестве, сопряженном с созданием лжепредприятий, в качестве свидетелей могут допрашиваться работники, регистрировавшие такие учреждения, сотрудники, нанятые на работу в мнимую организацию, посетители и т.д.
На первоначальном этапе расследования преступлений данного вида проводятся следственные осмотры мест происшествий; орудий и средств совершения преступления; предметов одежды, обуви, других личных вещей подозреваемых с целью выявления следов контакта с пострадавшим, а также признаков, описываемых очевидцами.
При расследовании мошенничеств, сопряженных с документальным оформлением действий, совершаемых участниками расследуемого события, важную роль играет поиск и исследование документов. Среди них выделяются нормативные акты, регламентирующие создание и деятельность юридических лиц, заключение и оформление гражданско-правовых сделок. Следователь должен не только ознакомиться с ними, но и снять с них копии, которые заверяются и приобщаются к материалам уголовного дела.
Учредительные документы предприятия (учредительный договор, устав, решение о создании филиала и т.д.) могут изыматься в самой организации, у ее сотрудников, в регистрационной палате, банковских учреждениях и т.д. После изъятия они подлежат осмотру с целью выявления признаков материального подлога, определения соответствия действующим нормативным актам, установление подлинности сведений об учредителях, его должностных лицах.
Осматриваются также и документы, дающие право на занятие определенной деятельностью – лицензии, аккредитационные свидетельства, которые могут также изыматься у вышеуказанных субъектов. В учреждения, которыми якобы выданы эти документы, делается запрос о достоверности этого факта. В некоторых случаях целесообразен осмотр протоколов заседаний органа, уполномоченного на принятие подобного решения, а также журналов регистрации выдачи рассматриваемых документов.
Осмотру подлежат и документы, непосредственно отражающие выполняемые мошенниками действия и получение ими имущества, денежных средств от потерпевшего – договоры, расписки, обязательства и т.д.
На первоначальном этапе расследования назначается и проводится большинство судебных экспертиз. Трасологические экспертизы проводятся с целью идентификации: целого по частям куклы, изъятого у потерпевшего и материала, обнаруженного у подозреваемого; орудия использованного для изготовления куклы; подозреваемых по следам рук, ног, других частей тела, одежде, обуви и т.д.
Почерковедческие и автороведческие экспертизы проводятся для идентификации авторов и исполнителей документов, имеющих значение для принятия справедливого решения по уголовному делу.
Технико-криминалистические экспертизы назначаются для проверки подлинности документов, установления способа материального подлога, идентификации использовавшихся для этого орудий и средств.
Достаточно распространенными являются товароведческие экспертизы, проводимые для установления места и способа изготовления товаров, их реальной стоимости и качества.
В случаях, когда субъекты мошенничества действуют от имени юридических лиц, проводятся экономические (судебно-бухгалтерские, финансово-экономические, финансово-хозяйственные) экспертизы.
К неотложным следственным действиям относятся выемка и обыск, целью которых являются обнаружение орудий и средств преступления, документов, отражающих мошеннические операции, содержащие сведения о личности субъектов мошенничества, месте нахождения похищенного имущества и др.
В случаях, когда потерпевший, очевидцы и субъекты мошенничества ранее не были знакомы, а подозреваемый был выявлен спустя некоторое время после совершения преступления, проводится опознание.
Решение о проведении опознания должно приниматься после тщательного анализа показаний потерпевших, очевидцев, которые ранее наблюдали объект, подлежащий идентификации. Если имеются сомнения в положительном результате, торопиться с проведением этого следственного действия не следует.
При производстве опознания подозреваемых желательно, чтобы они были одеты в туже самую одежду, что в момент совершения преступления. Когда потерпевший, другие лица первоначально узнали субъекта мошенничества по фотографии, последующее опознание подозреваемого в натуре нецелесообразно.
В некоторых ситуациях потерпевшим, свидетелям предъявляются для опознания одежда, предметы, принадлежащие подозреваемому.
Одним из наиболее сложных, трудоемких следственных действий является допрос подозреваемого. Как известно, выбор и реализация приемов допроса обуславливается совокупностью объективных и субъективных факторов. К первым относятся прежде всего условия следственной ситуации, сложившейся к моменту допроса. В теории криминалистики и следственной практике ее оценка необоснованно сводится лишь к определению позиции допрашиваемого к подозрению. Это конечно же важный компонент следственной ситуации. Однако, вряд ли нужно преувеличивать сложность ситуации, в условиях которой следствие располагает достаточным количеством достоверных доказательств, изобличающих отрицающего свою вину подозреваемого. В первую очередь оцениваются данные, послужившие основанием для подозрения в мошенничестве. Далее необходимо учитывать свойства личности подозреваемого: знания о значении тех или иных фактов для доказывания, прежний опыт оказания противодействия расследованию, способность объективно оценивать ситуацию и признавать свою вину, быстрота мыслительных реакций, упорство и т.д. С учетом этих свойств прогнозируется поведение допрашиваемого и избираются приемы допроса.
Для подозреваемых, ранее не знакомых с потерпевшим и задержанных спустя некоторое время после совершения преступления, типично отрицание не только пребывания на месте мошенничества, но и самого факта знакомства. При допросе таких подозреваемых им целесообразно предъявлять показания потерпевших, очевидцев, свидетелей, видевших допрашиваемых вблизи места преступления незадолго до его совершения или сразу же после этого, доказательства пребывания на месте передачи имущества. На таких подозреваемых сильное воздействие оказывает опознание их потерпевшими и свидетелями.
Подозреваемые, не отрицающие общение с потерпевшим, но не признающие инкриминируемого им присвоения имущества, могут быть ознакомлены с показания пострадавших, свидетелей, заключениями специалистов, экспертов о том, что на предметах переданных пострадавшему имеются следы допрашиваемого, о том, что документы, переданные потерпевшему, исполнены им или принадлежащим ему пишущим прибором и т.д.
Подозреваемым, утверждающим, что при совершении сделок они не допускали обмана или злоупотребления доверием, предъявляются данные, опровергающие их показания. Достаточно эффективным является оглашение заключений специалистов о том, что использованные допрашиваемым документы подделаны, а также протоколы обысков, в ходе которых обнаружено похищенное имущество или документы, свидетельствующие о преступных намерениях подозреваемого.
Наиболее сложные ситуации возникают в ходе допроса лиц, подозреваемых в мошенничестве, связанном с использованием юридических лиц. Такие допросы должны тщательно готовиться и проводиться с использованием документов, отражающих мошеннические операции, актов документальных проверок, заключений специалистов.
При признании подозреваемых используются приемы детализации показаний, позволяющие получить сведения о следах необнаруженных следствием, например, о месте хранения похищенного, банковских счетах и т.д. Подтверждения объективности таких показаний могут быть найдены при производстве обысков, выемок, следственных осмотров, экспертиз и т.д.