прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення
П Р О Т О К О Л
(або таке, що готується)
Місто Київ «20» січня 2014 року
«10» год. «30» хв.
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майор податкової міліції Домбай М.М.
(слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, найменування органу, посада, звання, прізвище, ініціали)
у присутності осіб: інші особи не присутні при прийнятті заяви
____________________________________________________________________
(їх прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та місце проживання)
____________________________________________________________________,
яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання: технічні засоби фіксації не застосовувались
____________________________________________________________________
(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються ____________________________________________________________________
при проведенні процесуальної дії, підписи осіб)
________________________________________________________________________________________________________________________________________
з дотриманням вимог статей 60, 104, 214 КПК України прийняв усну заяву від: Петрова Павла Миколайовича, 10.10.1975 року народження,
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, посада,
тимчасово безробітний, проживає за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 14, кв. 55, тел. (067) 435-21-33.
місце роботи і проживання заявника, контактні телефони,
паспорт серії МЕ 567432, виланий Шевченківським РУ ГУ МВС у м. Києві 23.12.2005 року
документ, що посвідчує особу)
про ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Енергія» (код ЄДРПОУ 22255493)
(кримінальне правопорушення)
Гр. Петров П.М. попереджений про кримінальну
(прізвище, ініціали заявника)
відповідальність згідно зі ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.
__________________
(підпис заявника)
Гр. Петрову П.М. роз’яснено права заявника відповідно до ст. 60 КПК України:
1) отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію;
2) подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи;
3) отримати інформацію про закінчення досудового розслідування.
__________________
(підпис заявника)
Гр. Петров П.М. заявив:
(прізвище, ініціали)
ЗМІСТ ЗАЯВИ:
1. Обставини події (дата; час (період часу); повна та скорочена назва юридичної особи (осіб),код ЄДРПОУ, прізвище, імя та по батькові службової особи (осіб) чи фізичної особи (осіб), які порушили податкове законодавство; місце знаходження (фактична адреса юридичної особи, СПД чи фізичної особи (осіб), за якою було порушено податкове законодавство):
З березня 2011 року я працював на підприємстві ТОВ «Енергія» (код ЄДРПОУ 22255493) бухгалтером (був призначений директором ТОВ «Енергія» (код ЄДРПОУ 22255493) Пікуль Катериною Борисівною Наказом № 16). Підприємство ТОВ «Енергія» знаходилось за адресою: м. Київ, вул. Салютна, 7, офіс 14. Відділ бухгалтерії очолювала головний бухгалтер Лисюк Ірина Олександрівна. В мої обовязки входило обробка Актів приймання-передачі виконаних робіт. Під час виконання моїх службових обовязків, я неодноразово бачив, як Пікуль К.Б. приносила головному бухгалтеру Лисюк І.О. фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Енергія» з підприємствами ТОВ «ЕКУ» та ТОВ «Україна». В подальшому Лисюк І.О. передавала мені для обробки Акти приймання-передачі виконаних робіт вищезазначених підприємств, хоча всі докумнети по взаємовідносинам ТОВ «Енергія» з контрагентами приносив мені головний інженер Кондратенко В.В., тому що саме він займається контролем приймання виконаних робіт контрагентами. В грудні 2013 року я був звільнений з ТОВ «Енергія», моя посада була скорочена. Впевнений, що Пікуль Катерина Борисівна, в той період коли я працював у неї, ухилялась від сплати податків.
2. Спосіб порушення податкового законодавства (ухилення від оподаткування, фіктивне підприємництво, підробка підакцизних товарів, марок акцизного податку тощо); перелік несплачених податків; види підроблених підакцизних товарів; назви фіктичних підприємств:
Ухилення від сплати податків шляхом взаємовідносин ТОВ «Енергія» з підприємствами ТОВ «Україна» та ТОВ «ЕКУ».
3. Завдана шкода: вид шкоди (фізична, моральна чи майнова), розмір (сума у грн.) та кому її завдано (державі, юридичній, фізичній особі (особам)):
Скільки саме завдано матеріальної шкоди державі мені не відомо.
4. Наявність документів, підакцизних товарів, марок акцизного податку, інших речей і предметів, які підтверджують факт порушення податкового законодавства та інші обставини вчинення кримінального правопорушення:
Документи, підтверджуючі факт порушення податкового законодавства, у мене відсутні, у звязку з тим, що це первинні фінансово-господарські документи.
5. Наявність фізичних осіб, які підтверджують факт порушення законодавства у сфері оподаткування та інші обставини вчинення кримінального правопорушення:
Крім мене в відділі бухгалтерії ТОВ «Енергія» працювала ще бухгалтер Зінченко Ірина Павлівна, але чи буде вона давати покази по даному факту, я не впевнений, так як і на даний час вона там працює.
Заявником зазначено: ________________________________________________________
(власноручно написати про ознайомлення та правильність викладених даних)
_________________ ___________________
(підпис) (ініціали, прізвище заявника)
Заяву прийняв:
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у
Святошинському районі ГУ
Міндоходів у м. Києві
майор податкової міліції М.М. Домбай
«___» ________ 20 __ року