Практическое занятие № 1: Преступления против денежно-кредитной системы. Контрабанда и другие преступления против внешнеэкономических интересов Республики Беларусь
ТЕМА:ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическое занятие № 1: Преступления против денежно-кредитной системы. Контрабанда и другие преступления против внешнеэкономических интересов Республики Беларусь
Время — 2 часа.
Вопросы, подлежащие рассмотрению на занятии:
1. Денежно-кредитная система как объект посягательства.
2. Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление либо сбыт поддельных платежных средств (ст.ст. 221- 222 УК).
3. Нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и камнями (ст. 223 УК).
4. Незаконное открытие счетов за пределами Республики Беларусь. Невозвращение из-за границы иностранной валюты (ст.ст. 224 - 225 УК).
5. Незаконный выпуск (эмиссия) ценных бумаг. Подлог проспекта эмиссии ценных бумаг (ст.ст. 226 - 227 УК).
6. Незаконное использование либо распространение информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента ценных бумаг (ст. 226-1 УК).
7. Незаконные действия с простыми и (или) переводными векселями (ст. 226-2 УК).
8. Выманивание кредита или дотаций (ст. 237 УК).
9. Контрабанда (ст. 228 УК).
10. Отграничение контрабанды от административных таможенных правонарушений (ст.ст. 14.4, 14.5 КоАП).
11. Незаконный экспорт объектов экспортного контроля (ст. 229 УК).
12. Невозвращение на территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей (ст.230 УК).
13. Уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 231 УК).
Задание:
Подготовить сообщения:
Ø Понятие денег (валюты) и ценных бумаг и их уголовно-правовое значение.
Ø Понятие драгоценных металлов и камней.
Ø Порядок выпуска (эмиссии) ценных бумаг и ответственность за его нарушение.
Ø Предмет контрабанды и его виды.
Ø Вопросы, возникающие в судебной практике по делам о контрабанде (на основе постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь).
Задачи:
1. Дадук и Рудько по договоренности с гражданами Польши Ашейчиком и Куковским занимались сбытом фальшивых денег. Дадук и Рудько выезжали в Польшу, где получали у Ашейчика и Куковского фальшивые купюры американских долларов, привозили в Гродно, а затем в разных населенных пунктах Беларуси расплачивались ими при покупке товаров.
При очередной попытке расплатиться за товары на рынке в Гродно Дадук и Рудько были задержаны.
2. Возвратившись из очередной поездки в Российскую Федерацию, где занимался продажей различных товаров, Шкутько обнаружил, что 50 тысячерублевых купюр российских рублей – поддельные. Для того чтобы избежать убытков, Шкутько решил избавиться от них, попросив своего знакомого Гитова сбыть их.
Гитов за определенное вознаграждение согласился заняться реализацией фальшивых купюр в коммерческих палатках и на рынках. При попытке разменять пятую купюру Гитов был задержан.
4. Супрун длительное время занимался сбором электро- и радиоприборов и аппаратуры, из которых выплавлял золото и серебро. Полученный металл он продавал своему знакомому ювелиру Кнесику, который изготавливал из него ювелирные изделия и продавал гражданам.
5. Генеральный директор фирмы "Олевит" Грушко и главный бухгалтер этой же фирмы Зуброва без специального разрешения (лицензии) Национального банка Республики Беларусь открыли расчетный счет в одном из филиалов немецкого банка в Риге. Этот счет использовался ими для расчетов с поставщиками комплектующих деталей из Германии и Дании, получения оплаты за поставленные товары в страны Прибалтики, расчетов за транспортные услуги иностранных грузоперевозчиков, компенсации выезжающим за границу сотрудникам фирмы командировочных и иных расходов. За эти нарушения Грушко и Зуброва привлечены к административной ответственности по ст. 11.5 КоАП. Однако до получения специального разрешения (лицензии), за которым они обратились в Национальный банк, Грушко и Зуброва провели две операции по указанному счету фирмы на сумму 1 020 долларов США и 45 евро.
6. Житель г. Бреста Глущик установил связь с польскими гражданами Абольским и Борщаком, которые занимались нелегальным перемещением через государственную границу Республики Беларусь различных товаров и ценностей.
На протяжении двух лет Глущик получал от Абольского и Борщака золотые монеты царской чеканки, ювелирные изделия из золота и серебра, которые сбывал жителям г. Бреста и области. В свою очередь, Глущик передавал скупленные им доллары США и технические изделия из платины Абольскому и Борщаку, которые с сокрытием от таможенного оформления переправляли их в Польшу. Всего Глущиком были совершены сделки на общую сумму более 120 тысяч долларов.
7. По согласованию с Министерством культуры фирма "Экспосервис" организовала в городах Франции передвижные выставки старинных картин и других экспонатов старины из фондов музеев гор. Минска. Через 6 месяцев фирма была обязана вернуть экспонаты в фонды музеев. Но по истечении этого срока, несмотря на возражение Министерства культуры Республики Беларусь, руководитель фирмы Тупиков организовал перевозку экспонатов в Испанию, где продолжался их показ