Про дозвіл на затримання з метою приводу
Слідчому судді Святошинського
Районного суду міста Києва
КЛОПОТАННЯ
про дозвіл на затримання з метою приводу
Місто Київ 29 березня 2014 року
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майор податкової міліції Домбай Марина Миколаївна, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110080000049, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110080000049, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
У вчиненні цього злочину підозрюється Пікуль Катерина Борисівна, 12 січня 1973 року народження, уродженка міста Києва, громадянка України, освіта вища економічна, заміжня, працює на посаді директора ТОВ «Енергія» (код за ЄДРПОУ 22255493) з 07.03.2007 року по теперішній час, раніше не судима, зареєстрована та проживає за адресою: кв. 6, вул. Мартиросяна, 17, м. Київ.
Слідством встановлено, що директор ТОВ «Енергія» Пікуль К.Б., у порушення вимог податкового законодавства, у період часу з 01.04.2011 року по 31.01.2013 року, ухилилась від сплати податку на додану вартість у сумі 9 900 000 грн., що підтверджується Актом від 09.08.2013 року № 79/26-57-22-04-09/19255493, складеним ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, та іншим матеріалами кримінального провадження.
Так, згідно зібраних доказів, Пікуль К.Б., у порушення вимог пп. 7.2.3. п. 7.2 ст.7, пп. 7.4.4. п. 7.4 ст.7, пп. 7.4.5. п. 7.4 ст.7 Закону України від 03.04.1997 року № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» (із змінами та доповненнями), п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 та п. 200.1 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями), формувала податковий кредит з податку на додану вартість очолюваного нею ТОВ «Енергія», відображаючи по бухгалтерському та податковому обліку фінансово-господарські взаємовідносини з «фіктивними» підприємствами ТОВ «ЕКУ» та ТОВ «Україна», які фактично не мали можливості надавати послуги ТОВ «Енергія» через недостатність майна та інших матеріальних ресурсів, економічно необхідних для здійснення операцій з надання послуг (робіт), відсутність необхідних умов для досягнення результатів економічної діяльності у зв’язку з недостатністю трудових ресурсів та основних фондів.
Вина Пікуль К.Б. підтверджується зібраними у кримінальному провадженні фактичними даними (доказами) та їх процесуальними джерелами:
1) первинними фінансово-господарськими документами та комп’ютерною технікою, які містять фактичні дані щодо взаємовідносин між ТОВ «Енергія» і ТОВ «ЕКУ» та ТОВ «Україна», вилученими під час обшуку офісного приміщення ТОВ «Енергія»;
2) висновком експерта, згідно якого первинні фінансово-господарські документи ТОВ «ЕКУ» і ТОВ «Україна» були виготовлені та роздруковані на комп’ютерній техніці, вилученій під час обшуку офісного приміщення ТОВ «Енергія»;
3) записами телефонних розмов Пікуль К.Б., які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Енергія» і ТОВ «ЕКУ» та ТОВ «Україна», одержаними під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;
4) показаннями підозрюваних: директора ТОВ «ЕКУ» Клокун Т.А. та директора ТОВ «Україна» Гарбали А.М., які повідомили, що вони не причетні до фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств, викладеними у протоколах їх допитів та іншими матеріалами кримінального провадження.
09.03.2014 року до Пікуль К.Б. застосовано запобіжний захід – застава у розмірі вісімдесяти мінімальних заробітних плат, а саме 97 440 грн., які Пікуль К.Б. повинна була внести на спеціальний рахунок до 14.03.2014 року. Однак Пікуль К.К. зазначені кошти не внесла, документи, які б підтверджували внесення коштів на спеціальний рахунок слідчому не надала, хоча і була попереджена про зміну запобіжного заходу у разі невиконання покладених на неї обов’язків, за неодноразовими викликами до слідчого не з’являється.
29.03.2014 року органом досудового розслідування до суду подано клопотання про застосування до Пікуль К.Б. запобіжного заходу тримання під вартою.
Беручи до уваги, що Пікуль К.Б., з метою уникнення покарання за вчинений тяжкий злочин, переховується від органів досудового розслідування, що свідчить про неможливість запобігання вищезазначеного ризику застосуванням більш м’яких запобіжних заходів, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176-178, 184, ч. 2 ст. 187 та 188 КПК України, -
ПРОШУ:
Надати дозвіл на затримання підозрюваної Пікуль Катерини Борисівни, 12 січня 1973 року народження, з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Старший слідчий СУ ФР ДПІ