Про застосування запобіжного заходу у вигляді застави
Слідчому судді Святошинського
Районного суду міста Києва
КЛОПОТАННЯ
про застосування запобіжного заходу у вигляді застави
Місто Київ 29 березня 2014 року
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майор податкової міліції Домбай Марина Миколаївна, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110080000049, за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 205 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110080000049, за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 205 КК України.
У вчиненні злочинів підозрюється Клокун Т.А., 10 лютого 1954 року народження, уродженка м. Києва, громадянка України, освіта середня, яка проживає за адресою: вул. Попова, 14, м. Київ, заміжня, має двох неповнолітніх дітей – сина Андрія, 2006 року народження та доньку Катерину, 2011 року народження, раніше не судима.
Слідством встановлено, що у період часу з 10.02.2014 року по 11.02.2014 року, Клокун Тетяна Анатоліївна своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні та транспортуванні з метою збуту і збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: 500 пляшок з етикетками «Горілка особлива «Березовий цвіт» ємністю 0,5 літрів кожна, вчинила злочин, передбачений ч.1 ст. 204 КК України.
Крім того, Клокун Т.А. перебуваючи на території м. Києва, не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов'язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, діючи з корисливих спонукань, 02.07.2012 року погодилась на пропозицію невстановлених слідством осіб за грошову винагороду зареєструвати, тобто стати засновником ТОВ «ЕКУ»(код за ЄДРПОУ 57067411). Таким чином, усвідомлюючи, що вказане товариство створюється з метою прикриття незаконної діяльності та передбачаючи можливість спричинення державі в результаті такої незаконної діяльності матеріальної шкоди, Клокун Т.А. вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України.
Будучи допитана як підозрювана у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 205 КК України, Клокун Т.А. повністю визнала себе винною.
Також вина Клокун Т.А. підтверджується зібраними у кримінальному провадженні фактичними даними (доказами) та їх процесуальними джерелами:
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України – 71 пляшкою з етикетками «Горілка особлива «Березовий цвіт», ємністю 0,5 літрів кожна, вилученими під час проведення огляду житлового приміщення Клокун Т.А. як місця події; висновком експерта № 287, в якому зазначено, що надані на дослідження пляшки з етикетками «Горілка особлива «Березовий цвіт», ємністю 0,5 літрів кожна, є водно-спиртовою сумішшю із вмістом етилового спирту та виготовлені із порушенням технологічних норм і вимог державного стандарту шляхом змішування води та етилового спирту (суміш не відповідає діючим стандартам на горілки та горілки особливі - ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»); показаннями свідка Прилипка А.М., який повідомив про злочинні дії Клокун Т.А. щодо незаконної реалізації 429 пляшок з етикетками «Горілка особлива «Березовий цвіт», ємністю 0,5 літрів кожна;
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України – показаннями підозрюваної Клокун Т.А., яка повідомила, що не причетна до фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЕКУ» та зареєструвала дане підприємство за грошову винагороду; Договором від 29.12.2011 року № 23/11 про виконання робіт та надання послуг з аналізу безпеки атомних електростанцій ТОВ «ЕКУ» для ТОВ «Енергія»; актами здачі-приймання виконаних робіт по Договору № 23/11 – від 02.04.2012 року № 1, від 01.05.2012 року № 2, від 12.06.2012р. № 3, від 09.07.2012р. № 4, від 02.01.2013р. № 5 та від 13.10.2012 року № 6; податковими накладними від 30.12.11р. № 4538, від 09.01.12р. № 4437, від 19.01.12р. № 4436, від 20.01.12р. № 4335, від 22.01.12р. № 4310, від 28.01.12р. № 4280, від 02.02.12р. № 4257, від 09.02.12р. № № 4180, від 10.02.12р. № 4155, від 15.03.12р. № 4103, від 25.03.12р. № 4087 та від 09.04.12р. № 4005, які підтверджують виконання робіт та надання послуг ТОВ «ЕКУ» для ТОВ «Енергія»; висновком експерта № 423 за результатами почеркознавчої експертизи про наявність підпису Клокун Т.А. у статуті ТОВ «ЕКУ», протоколі загальних зборів ТОВ «ЕКУ» від 02.07.2012 р. № 1 та Довіреності на представлення інтересів ТОВ «ЕКУ» в усіх органах державної влади та управління, у тому числі в адміністрації (у Державного реєстратора), а також іншими матеріалами кримінального провадження.
Враховуючи викладене, підозрювана Клокун Т.А. вчинила злочини невеликої тяжкості, за які законом передбачені покарання: ч. 1 ст. 204 КК України – штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення; ч. 1 ст. 205 КК України – штраф від п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Вивченням особи Клокун Т.А. встановлено, що вона підтримує стосунки з особами, які ведуть антисоціальний спосіб життя, за місцем проживання та останнім місцем роботи характеризується негативно, тобто існують ризики невиконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов’язків та переховування від органів досудового розслідування.
Враховуючи викладене, шляхом застосування більш м’якого запобіжного заходу не можливо забезпечити виконання підозрюваною Клокун Т.А. покладених на неї процесуальних обов’язків, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176-178, 180, 184 та 194 КПК України,
ПРОШУ:
1. Застосувати до підозрюваної Клокун Тетяни Анатоліївни запобіжний захід у вигляді застави, визначивши її розмір.
2. Покласти на підозрювану Клокун Т.А. такі обов’язки:
1) прибувати до старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції Домбай Марини Миколаївни за першою вимогою;
2) не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Старший слідчий СУ ФР ДПІ