Бап.аржылы (инвестициялы) пирамиданы ру жне оан басшылы ету
1.аржылы (инвестициялы) пирамиданы уру, ягни тартылан аражатты абылданган міндеттемелерді амтамасыз ететін кэсіпкерлік ызметке пайдаланбай, жеке жне (немесе) зады тлгаларды ашасын немесе зге млкін не оган ыын айта блу жне бір атысушыларды басаларды жарналары есебінен байыту арылы осы ак-тивтерді тартудан табыс any (мліктік пайда табу) жніндегі ызметті уйымдастыру, сол сияты аржылы (инвестициялы) пирамидага немесе оны рылымды блімшесіне басшылы ету -
2. Мынадай:
1) адамдар тобыны алдын ала сз байласуымен;
2) бірнеше рет;
3) адам зіні ызмет бабын пайдалана отырып;
4) ірі млшерде ашаны немесе зге млікті тарта отырып жасалган дл сол іс-рекеттер –
3. Осы бапты бірінші немесе екінші бліктерінде кзделген:
1) ылмысты топ жасаган;
2) аса ірі млшерде ашаны немесе зге млікті тарта отырып жасалан;
3) мемлекеттік функцияларды орындауга укілеттік берілген адам не оган теестірілген адам не лауазымды адам не жауапты мемлекеттік лауазымды атаратын адам жасаган іс-рекеттер, егер олар зіні ызмет бабын пайдалануымен уштасса, -
Ескерту.
аржылы (инвестициялы) пирамиданы руа дем берушілік немесе оан немесе онырылымды блімшесіне басшылы ету туралы зеркімен млімдеген, сондай-а оны ызметін ашуанемесе жолын кесугебелсенді трде ыпалеткен, аржылы (инвестициялы) пирамиданыйымдастырушыдан баса адам, егер онырекеттерінде зге ылмысрамы болмаса, ылмыстыжауаптылытан босатылады.
1. аржылы (инвестициялы) пирамиданы ру, яни тартылан аражатты абылданан міндеттемелерді амтамасыз ететін кэсіпкерлік ызметке пайдаланбай, жеке жэне (немесе) зады тлаларды ашасын немесе зге млкін не оан ыын айта блу жэне бір атысушыларды басаларды жарналары есебінен байыту арылы осы ак-тивтерді тартудан табыс алу (мліктік пайда табу) жніндегі ызметті йымдастыру, сол сияты аржылы (инвестициялы) пирамидаа немесе оны рылымды блімшесіне басшылы ету.
ылмысты кктд бзушылыты объектісі — аржылы (инвестициялы) пирамида-ны ру жэне оан басшылы етуді реттейтін оамды атынастар. ылмыс объективтік жаынан эрекет арылы аржылы пирамиданы рып, кэсіпкерлік ызметке пайдала-нып зада, жеке ттріаларды ашасын немесе зге де млкін активтерге тартып табыс алуды пайда табуды йымдастыруды кздеп, пирамиданы ру жне оан басшылы ету ызметін засызды іс-эрекеттерге пайдалану арылы жзеге асырылады.
ылмысты ы бзушылык субъективтік жаынан асааналыпен істеледі. ылмыс субъектісі - 16-а толан, есі дрыс адам.
2. Мынадай:
1) адамдар тобыны алдын ала сз байласуымен;
2) бірнеше рет;
3) адам зіні ызмет бабын пайдалана отырып;
4) ірі млшерде ашаны немесе зге млікті тарта отырып жасалан дэл сол іс-эрекеттер (217-бап, 2-блігі) ылмысты ауырлататын трі, ал осы бапты бірінші неме-се екінші бліктерінде кзделген:
1) ылмыстьщ топ жасаан;
2) аса ірі млшерде ашаны немесе зге млікті тарта отырып жасалан;
3) мемлекеттік функцияларды орындауа уэкілеттік берілген адам не оан теестірілген адам не лауазымды адам не жауапты мемлекеттік лауазымды атаратын адам жасаан іс-эрекеттер, егер олар зіні ызмет бабын пайдалануымен штасса, (217-бап, 3-блігі) ылмысты ы бзушылыты аса ауырлататын трі болып табылады.
217-бапты ескертуіне сйкес:
аржылы (инвестициялы) пирамиданы руа дем берушілік немесе оан немесе оны рылымды блімшесіне басшылы ету туралы з еркімен мэлімдеген, сондай-а оны ьізметін ашуа немесе жолын кесуге белсенді трде ыпал еткен, аржылы (инвестициялы) пирамиданы йымдастырушыдан баса адам, егер оны эрекеттерінде зге ылмыс рамы болмаса, ылмысты жауаптылытан босатылады.
218-бап. ылмысты жолмен алынан ашаны жне (немесе) зге млікті задастыру (жылыстату)
1. ылмысты жне (немесе) кімшілік уы бузушылытардан тскен табыстар бо-лып табылатын млікті конверсиялау немесе аудару трінде ммілелер жасасу арылы ылмысты жолмен алынган ашаны жне (немесе) зге млікті зады айналымга тарту, егер мндай млік ылмысты жне (немесе) кімшілік ы бзушылытардан тскен табыстар болып табылатыны белгілі болса, оны шынайы сипатын, кзін, орналасан жерін, оган билік ету, оны ауыстыру тсілін, мліике уытарды немесе оны тиесілігін жасыру немесе жасырып алу, сол сияты осы млікті иелену жне пайдалану немесе ылмысты жолмен алынган ашаны жне (немесе) зге млікті задастыруга делдалды ету, егер Бл іс-рекеттер айтарлытай млшерде жасалса -
2. Мынадай:
1) адамдар тобыны алдын ала сз байласуымен;
2) бірнеше рет;
3) адам зіні ызмет бабын пайдалана отырып жасаган дл сол іс-рекеттер -
3. Осы бапты бірінші немесв екінші бліктерінде кзделген:
1) мемлекеттік фунщияларды орындауга укілеттік берілген адам не оган теестірілген адам не лауазымды адам не жауапты мемлекеттік лауазымды атаратын адам жасаан іс-рекеттер, егер олар зіні ызмет бабын пайдалануымен штасса;
2) ылмысты топ жасаган;
3) ірі млшерде жасалган іс-рекеттер -
Ескерту.
ылмысты жолмен алынан ашаны жне (немесе) млікті задастыру дайындалып жатаны не оны жасаланы туралы з еркімен млімдеген адам, егер оны рекеттерінде осы бапты екінші немесе шінші бліктерінде кзделген ылмыстар немесе зге де ылмыс урамы болмаса, ылмысты жауаптылытан босатылады.
ылмысты жэне (немесе) кімшілік ы бзушылытардан тскен табыстар бо-лып табылатын млікті конверсиялау немесе аудару трінде мэмілелер жасасу арылы ылмысты жолмен алынан ашаны жэне (немесе) зге млікті занды айналыма тарту, егер мрідай млік ылмысты жэне (немесе) экімшілік ы бзушылытардан тскен табыстар болып табылатыны белгілі болса, оны шынайы сипатын, кзін, орналасан жерін, оан билік ету, оны ауыстыру тсілін, млікке ытарды немесе оны тиесілігін жасыру немесе жасырып алу, сол сиякты осы млікті иелену жэне пайдалану немесе ылмысты жолмен алынан ашаны жне (немесе) зге млікті задастыруа делдалды ету, егер Бл іс-эрекеттер айтарльщтай млшерде жасалса - ылмысты жолмен ашаны жэне зге млікті зацастыру (жылыстату) ылмысыны рамын крсетеді (218-бап, 1-блігі).
Занда млдай эрекеттер засыз жолмен алынан аша аражатын немесе зге млікті зандастыру деп аталады.
ылмысты ы б-зушылыты тікелей объектісі экономикалы ызмет аясындаы аша аражат айналымын реттеуді оамды атынастары болып табылады.
Осы ылмысты ы бзушылы _рамыны міндетті белгісі — оны заты болып табылады. ылмысты ды бзушылыты затына акдіа аражаты немесе засыз жол-мен алынан зге мліктер жатады. Аша аражаты тегелік немесе валюталы кріністе болады. Млік озалатын немесе озалмайтын (имараттар, рылыстар, кешендер), сондай-а меншікке немесе жала алынан жер учаскелері болуы ммкін. ылмысты кодексті 218-бабындаы крсетілген эрекеттер нысаны бойынша занды мэнге ие болан сияты болып крінеді, біра мазмлы жнінен алып араанда Бл эрекеттерді бэрі ылмысты эрекетке жатады, йткені ылмысты ы бзушылыты заты - аша жэне млік засыз жолмен - жымыру, ызмет бабында пайдакнемдікпен иянат жасау, есірткі немесе ару-жараты засыз сату, засыз кэсіпкерлік немесе банк ызметі, жалан кэсіпкерлік, салыты тлеуден жалтару арылы алынан.
ылмысты куьттс бзушылыты объективтік жаы — занда белгіленген мынадай нысандар арылы: 1) аша аражатымен немесе зге млікпен аржылы операцлялар жасау; 2) баса да мэмілелер жасау; 3) аражатты немесе зге де млікті кэсіпкерлік не-месе зге де экономикалы ызметті жзеге асыру шін пайдалану. Аша аражатымен немесе зге млікпен аржылы операциялар жасау деп засыз жолмен алынан аша каражаттарын пайдаланып банктік есеп ашу немесе жргізуді, оны тлем аражаты ретін-де пайдалануды, осы аражата акция, вексель, облигация, басадай баалы ааздарды алуды немесе оларды басадай айырбас ралы ретінде пайдалануды айтамыз.
ылмысты жолмен алынан аша аражатын немесе зге де мліктерді пайдала-ну арылы азаматты -ы жэне міндеттерді белгілейтін, згертетін немесе жоятын эрекеттерді (сатып алу, сату, айырбастау, сыйа беру, т.б.) істеуді баса да мэмілелер жа-сау деп айтамыз.
ылмысты жолмен алынан аша аражатын немесе млікті кэсіпкерлік немесе зге де экономикалы ызметті одан эрі дамытуа жмылдыру, жарылы ора айналдыру кэсіпкерлік немесе зге де экономикалы ызметті засыз жзеге асыру шін пайдалану деп танылады.
ылмысты к-ы бзушылы рамы жаынан формальды рама жатады. ылмысты -ы бзушылы объективтік жаты осы белгілеріні біреуі жасалан уаыттан бастап аяталан деп табылады.
ылмысты кьтк бзушылык субъективтік жаынан тікелей асааналыпен істеледі. Кінэлі адам крінеу засыз жолмен аталан аша аражатын немесе зге де млікті задастыруды ынады жэне соны тілейді. ылмысты у-Кы бзушылы ниет субъективтік жаты ажетті белгісі болып табылмаанымен, ол сз жо сотты жаза таайындау барысында есепке алынады. ылмысты ы бзушылы субъектісі -16-а толан есі дрыс кез келген адам.
ылмысты кодексті 218-бабыны 2-тармаында мынадай ауырлататын белгілер крсетілген: а) адамдар тобыны алдын ала сз байласуы бойынша; 2) бірнеше рет; 3) адам зіні ызмет бабын пайдаланып жасаан эрекеттер.
Егер засыз жолмен алынан аша аражатын немесе зге де млікті задастыруды бірлесіп жасау туралы кні брын - ылмысты _ы бзушылы істелгенге дейін уадаласан адамдар атысса, ол адамдар тобы алдын ала сз байласып жасаан ылмысты ы бзушылы деп танылады. Тапданып отыран ылмысты ккьтк бзушылыты объективтік жаынан белгілерін екі немесе одан да кп жасау, егер адам брын жасалан ылмысы шін замен белгіленген тртіппен ылмысты кы бзушылы шін жауаптылытан босатылмаса, не соттылыы жойылмаса немесе ылмысты жауапа тарту мерзімі тпесе онда ылмысты кьі бзушылы элденеше рет істелген деп танылады. Осы бап бойынша ызмет бабын пайдаланып жасаан эрекетке мемлекеттік органны, коммерциялы немесе зге де йымны за бойын-ша лауазымды адамы деп таныландарды ылмысты ы бзушылытар жата-ды. ылмысты кодексті 218-бабыны 3-блігінде осы ылмысты те ауырлататын белгілері крсетілген. Олар ылмысты топ жасаан немесе ірі млшерде жасалан эрекеттер. ылмысты топты тсінігі К-ті 31-бабыны 3-тармаында берілген. Осы бап бойынша жиырма мы айлы есептік крсеткіштен асатын сомаа ылмысты жол-мен алынан аша жэне (немесе) зге млік (К-ті 3-бабы, 38-тармашасы) ірі млшер деп танылады. Осы 218-бапта крсетілген ескертуге сэйкес ылмысты жолмен алынан аша аражатын немесе млікті зандастыру дайындалып жатаны не жасаланы тура-лы ез еркімен мэлімдеген адам, егер оны іс-эрекетіне осы бапты екінші жэне шінші тармаында кзделген кылмыстар немесе зге де ылмыс рамы болмаса, ылмысты жауаптылытан босатылады.