Приклади типових завдань, що виносяться на самостійну роботу
ТЕМА 1. Загальні положення про юридичну відповідальність та проблеми протидії економічним правопорушенням в період розбудови ринкової економіки в Україні.
1. Склад економічного правопорушення як підстава юридичної відповідальності.
2. Триваючі, продовжувані та складені економічні правопорушення.
3. Форми співучасті у вчиненні економічних правопорушень.
4. Роль кримінального, адміністративного та цивільного законодавства в забезпеченні нормального функціонування економіки держави.
5. Підвідомчість порушення кримінальних справ по економічних злочинах.
ТЕМА 2. Правопорушення проти власності.
1. Законодавчі засоби захисту права власності в Україні.
2. Кваліфіковані та особливо кваліфіковані види складів злочинів проти власності.
Задача 1.
Заготівельник сільського споживчого товариства Лисюк запропонував завідувачці сільмагом Шупик відвезти до районного центру денний виторг і здати гроші в касу банку, оскільки це йому по дорозі. Шупик, знаючи Лисюка по роботі в одній системі, погодилася і вручила йому значну суму грошей, яку Лисюк витратив на власні потреби.
Кваліфікуйте дії осіб.
Варіант. Шупик сама попросила Лисюка здати гроші в касу.
Задача 2.
Заготівельник райзаготконтори Яжгунович за домовленістю із завідувачкою пунктом Щедриною виписав чотири безтоварні накладні на 300 кг картоплі. Замість картоплі передав Щедриній 300 грн, якими вони поділилися: Щедрина залишила собі 200 грн, а Яжгуновичу віддала 100 грн.
Кваліфікуйте ситуацію.
Задача 3.
Литвинов разом із Кисловським викрали з цеху заводу 36 кг оліфи. Того ж дня вони вкрали з буфету 5,5 кг цукерок. Через два дні Литвинов із заводу викрав електропилу, а через деякий час Кисловський та Очеретько викрали з універмагу різних товарів на велику суму.
Кваліфікуйте дії зазначених осіб. Відповідь поясніть.
ТЕМА 3.Правопорушення в сфері підприємницької діяльності.
1. Зайняття забороненими видами підприємницької діяльності та порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю.
2. Недобросовісна конкуренція.
3. Відповідальність за зловживання монопольним становищем на ринку та примушування до антиконкурентних узгоджених дій.
4. Доведення до банкрутства. Незаконні дії у разі банкрутства.
Задача 1.
Родіонов, Гавриш і Науменко зареєстрували торговельне підприємство “Сокіл”, однак, усупереч положенням установчих документів, почали здобувати різні відомості, що становили комерційну таємницю для суб’єктів господарської діяльності, для їх подальшого продажу зацікавленим клієнтам. Внаслідок таких дій загальна сума завданої юридичним особам шкоди склала 78 тис. грн.
Кваліфікуйте ситуацію. Відповідь поясніть.
Задача 2.
Сторожук у себе вдома обладнав майстерно по ремонту радіотелевізійної апаратури, в якій тривалий час надавав послуги клієнтам по цінах за домовленістю. Пізніше він почав також широко практикувати записи пісень у виконанні популярних зарубіжних і вітчизняних співаків: чисті касети купував у магазинах, записував за допомогою наявної у нього апаратури пісні й продавав касети на речовому ринку.
Чи є дії Сторожука кримінально караними?
Задача 3.
Громадянин Німеччини придбав приватну фірму в м. Києві для здійснення під її прикриттям вивезення культурних цінностей.
Дайте кримінально-правову характеристику діям цієї особи.
ТЕМА 4.Правопорушення, що посягають на інтереси споживачів і внутрішнього ринку України.
1. Цивільно-правовий захист прав споживачів.
2. Порушення правил торгівлі і надання послуг. Порушення порядку проведення розрахунків зі споживачами.
3. Фальсифікація засобів вимірювання.
Задача 1.
Целюлозно-паперовий комбінат виробив 200 т целюлози підвищеної вологості. Державна контрольна лабораторія нагляду за стандартами і вимірювальною технікою встановила цей факт і заборонили її відвантаження. Однак за згодою споживача ця партія целюлози була йому відправлена. Прокуратура відмовила в порушенні кримінальної справи у зв’язку з фактом випуску нестандартної продукції, посилаючись на те, що споживач знав про вологість і погодився прийняти таку продукцію. В постанові слідчого зазначається також, що підвищена вологість на якість паперу не впливає.
Чи правомірні доводи прокуратури?
Задача 2.
Продавщиця магазину Пакінова у підсобному приміщенні розкрила 34 пляшки горілки “Старокиївська”, відлила з кожної по 100 г, доливши відповідну кількість води, і встигла продати сім пляшок.
Кваліфікуйте дії Пакінової. Відповідь поясніть.
Задача 3.
Під час митного догляду в Царенка в мішечку, що висів на шиї, було виявлено золоті вироби (каблучки, персні тощо) на суму 930 доларів США.
Кваліфікуйте дії Царенка.
Варіант. Вироби містилися у гніздах, видовбаних у підборах черевиків.
Задача 4.
Іноземець Фрідлянд, повертаючись з туристичної подорожі по Україні, намагався без декларування вивезти за кордон золоті вироби на суму 2063 доларів США та 260 євро, що знаходилися між сторінками книги.
Кваліфікуйте дії Фрідлянда. Відповідь поясніть.
Задача 5.
Працівник приватного підприємства “Дружба” Баняс за дорученням підприємства продавав на базарі кавуни. При цьому він самовільно підвищив ціну понад встановлену в товарно-транспортних документах. Після реалізації кавунів Баняс звітував касі підприємства сумою вартості кавунів за ціною, встановленою в товарно-транспортних документах, а отримані ним надлишки в сумі 12 тис. грн обернув на свою користь.
Кваліфікуйте дії Баняса. Відповідь поясніть.
ТЕМА 5.Правопорушення у кредитно-фінансовій сфері.
1. Відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.
2. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок.
3. Кваліфікація шахрайства з фінансовими ресурсами.
4. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків.
Задача 1.
Коршун та Плетньов організували підпільний цех з вироблення горілчаних виробів. При виробництві вони використовували недоброякісну сировину. Також вони купували підроблені акцизні марки і наклеювали їх на пляшки. Після придбання і вживання горілки виробництва цієї “фірми” двоє громадян отруїлися і перебували у лікарні три тижні. Підпільні виробники отримали дохід у сумі 7 тис. грн. Як слід кваліфікувати їх дії?
Задача 2.
Директор фірми взяв кредит в комерційному банку під умову купівлі обладнання, але гроші, відповідно до заздалегідь обдуманого плану, пустив на погашення раніше взятих кредитів. Кредит він збирався повернути після продажу офісу, який продати не вдалося. Внаслідок цього банку заподіяні збитки на суму 100 тис. грн.
Дайте кримінально-правову характеристику діям особи.
Задача 3.
Жаровецький та Трясун, працюючи відповідно генеральним директором та головним бухгалтером приватної страхової компанії, при страхуванні життя та здоров’я громадян, не маючи індивідуальної ліцензії Національного банку України на проведення операцій з валютними цінностями, приймали від громадян страхові внески та здійснювали виплати (видача відсотків по укладених договорах страхування, повернення початково внесених сум, виплати по листках непрацездатності, надання кредитів тощо) в іноземній валюті. Всього ними було прийнято страхових платежів на суму 170 тис. доларів США.
Податок на дохід Жаровецьким та Трясуном не декларувався і в державний бюджет не надходив.
Дайте кримінально-правову оцінку діям Жаровецького та Трясуна.
ТЕМА 6.Службові правопорушення в сфері економіки. Проблемні питанняпротидії корупції та організованій злочинності.
1. Класифікація суб’єктів одержання і надання неправомірної вигоди.
2. Зловживання владою або службовим становищем.
3. Перевищення влади або службових повноважень.
4. Поняття корупційних діянь та юридична відповідальність за їх вчинення.
5. Тіньова економіка як економічна основа існування організованої злочинності.
Задача 1.
Медичний реєстратор станції переливання крові Карпухіна протягом трьох років систематично видавала фіктивні документи-довідки донорів особам, які допускали прогули по роботі, за що одержувала від них “подяку”, яка склала 300 грн.
Як потрібно кваліфікувати її дії?
Задача 2.
Старший економіст-фінансист одного державного підприємства Зиміна шляхом службових підроблень привласнила 45 тис. грн. Щоб приховати нестачу, вона списувала різні грошові суми по податкових звітах без підтвердження видачі грошей готівкою видатковими касовими ордерами, не оприбутковувала одержані в банку гроші по чеках, штучно збільшувала фактично видану заробітну плату.
Кваліфікуйте дії Зиміної. Відповідь поясніть.
Задача 3.
До Лаврука, який був службовою особою одного з комерційних банків, звернувся приватний підприємець Максименко з проханням вирішити питання про ненарахування йому штрафних санкцій згідно кредитного договору. За це Максименко пообіцяв Лавруку винагороду в сумі 12 тис. грн, на що останній погодився. Наступного дня Лаврук отримав обіцяні гроші.
Кваліфікуйте дії Максименка і Лаврука.
Задача 4.
Начальник цеху меблевої фабрики Герасик вимагав від підлеглих робітників давати йому зі своєї зарплати певні суми грошей, погрожуючи в разі відмови зниженням заробітку. Робітники давали Герасику гроші, а коли одного місяця не зробили цього, він “урізав” їм заробіток. Тоді один з робітників, Абрамчук, повідомив прокуратуру про дії Герасика.
Кваліфікуйте дії Герасика та робітників фабрики.
Завдання для виконання на базах практики
Підготувати проблемне повідомлення (до 5-ти сторінок) в межах тематики курсу, наприклад:
1) приховування стійкої фінансової неспроможності та фіктивне банкрутство: порівняльний аспект;
2) проблеми протидії відмиванню “брудних” грошей;
3) відповідальність за фальсифікацію алкогольних напоїв;
4) фіктивні підприємства в Україні: причини виникнення і шляхи протидії;
5) відмежування шахрайства з фінансовими ресурсами від злочинів проти власності.
Теми рефератів, есе:
1. Економічні правопорушення: поняття, ознаки, види.
2. Юридичний склад економічного правопорушення.
3. Суб’єкт економічних правопорушень.
4. Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю: характеристика виду покарання та значення для протидії економічним правопорушенням.
5. Штраф як міра кримінального покарання і захід адміністративного впливу на правопорушника.
6. Конституційний та інший законодавчий захист права власності.
7. Поняття й класифікація правопорушень проти власності.
8. Корисливі злочинні посягання на власність.
9. Перспективи розвитку законодавства про відповідальність за правопорушення проти власності.
10. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю. Зайняття забороненими видами господарської діяльності.
11. Кваліфікація фіктивного підприємництва.
12. Види правопорушень у сфері конкурентних відносин.
13. Проблеми протидії монопольному становищу на ринку.
14. Правопорушення у сфері банкрутства.
15. Цивільно-правовий захист прав споживачів.
16. Відповідальність за порушення правил торгівлі та надання послуг.
17. Кваліфікація обману покупців та замовників.
18. Відмежування контрабанди від порушення митних правил.
19. Правопорушення у кредитно-фінансовій сфері.
20. Відповідальність за виготовлення, збут та використання підроблених державних і недержавних цінних паперів.
21. Ухилення від сплати податків як злочин та адміністративне правопорушення.
22. Проблеми кваліфікації шахрайства з фінансовими ресурсами.
23. Відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
24. Правопорушення в бюджетній сфері.
25. Види правопорушень у сфері приватизації державного і комунального майна.
26. Відмежування злочинів проти порядку приватизації від злочинів проти власності.
27. Юридична відповідальність за службові правопорушення в економічній сфері.
28. Одержання і надання неправомірної вигоди; класифікація суб’єктів цих злочинів.
29. Зловживання владою або службовим становищем та перевищення влади або службових повноважень.
30. Корупційна діяльність: поняття, правові основи протидії.
31. Види відповідальності за корупційні правопорушення.
32. Правовий аспект організованої злочинності.