специализация: Судебная экономическая экспертиза
МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТ МФЮА
|
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
по специальности (направлению):
38.05.01 "Экономическая безопасность"
специализация: Судебная экономическая экспертиза
СОГЛАСОВАНО:
Проректор по УМР _______________Н.А. Вершинина
_____________________________________________________________
Тематика обсуждена и одобрена на заседании кафедры «Экономики и финансов»
Протокол № 1 от 31 августа 2016 года
Зам. зав. кафедрой И.В. Евсеева
ТЕМЫ ОБЩЕГО РАЗДЕЛА
(выполняются на примере РФ, региона, муниципального объединения)
1. Анализ экономической безопасности России в процессе рыночных реформ ее народнохозяйственного комплекса
2. Взаимосвязь экономической безопасности с другими составляющими национальной безопасности
3. Внутренние и внешние угрозы экономическим безопасности России
4. Конфронтационные интересы как основной источник угроз в экономической сфере
5. Негосударственные органы обеспечения экономической безопасности предпринимательства в России
6. Основные направления обеспечения экономической безопасности России в современных условиях
7. Особенности организации контроля формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
8. Особенности организации контроля формирования и исполнения государственного бюджета Российской Федерации
9. Особенности организации контроля формирования и исполнения муниципального бюджета
10. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и использовании государственных ресурсов
11. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений при формировании и использовании муниципальных ресурсов
12. Проблемы обеспечения экономической безопасности на региональном уровне
13. Прогноз возможных чрезвычайных социально - экономических ситуаций и разработка мероприятий по их предотвращению и смягчению
14. Противоречия в обеспечении экономической безопасности на федеральном, региональном и местном уровнях и пути их преодоления
15. Современные проблемы экономической безопасности на уровне местного самоуправления.
16. Сравнительный анализ концептуальных подходов к обеспечению экономической безопасности в основных зарубежных странах.
Темы специального раздела
Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта (выполняется на примере организации, предприятия)
17. Анализ современных угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта на примере…
18. Аналитические методы влияния и профилактики нарушений, злоупотреблений в процессе судебно-бухгалтерской экспертизы на примере…
19. Бухгалтерская экспертиза движения валютных средств хозяйствующего субъекта
20. Бухгалтерская экспертиза движения денежных средств на расчетных и прочих счетах в банке
21. Бухгалтерская экспертиза налогооблагаемой и чистой прибыли
22. Бухгалтерская экспертиза операций доверительного управления имуществом
23. Бухгалтерская экспертиза операций по совместной деятельности
24. Бухгалтерская экспертиза правильности исчисления налога на прибыль
25. Бухгалтерская экспертиза прочих доходов и расходов хозяйствующего субъекта
26. Бухгалтерская экспертиза расчетов с покупателями и заказчиками
27. Бухгалтерская экспертиза текущих расчетов и обязательств с разными дебиторами и кредиторами
28. Бухгалтерская экспертиза текущих расчетов с контрагентами
29. Бухгалтерский учет денежных средств и контроль за их использованием налоговыми органами
30. Инвентаризация и ее значение при доказывании экономических правонарушений
31. Информационное обеспечение процедур контроля налогообложения
32. Использование бухгалтерской документации и финансовой отчетности при проведении бухгалтерской экспертизы
33. Использование результатов аудиторских проверок при проведении бухгалтерской экспертизы
34. Использование учетной информации о себестоимости проданных товаров (продукции, выполненных работ, оказанных услуг) при доказывании налоговых нарушений
35. Использование учетной информации об оплате труда при расследовании налоговых правонарушений
36. Контроль доходов и расходов организации при упрощенной системе налогообложения
37. Контроль и определение документальной обоснованности исчисления налоговых обязательств
38. Контроль и определение документальной обоснованности расходования материально-производственных запасов
39. Контроль и определение документальной обоснованности формирования фонда оплаты труда
40. Контроль налогообложения и определение документационной обоснованности исчисления налоговых обязательств при применении упрощенной системы налогообложения
41. Контроль налогообложения и определение документационной обоснованности исчисления налоговых обязательств налоговыми агентами
42. Концептуальные подходы к проблеме защиты коммерческой тайны.
43. Коррупция как угроза экономической безопасности предпринимательской деятельности.
44. Методика проверки правильности применения экономическим субъектом льгот и вычетов при расчетах с бюджетом
45. Налоговый аудит и сопутствующие услуги по налоговым вопросам
46. Налоговый учет и контроль косвенных расходов организации на производство продукции (работ, услуг)
47. Налоговый учет и контроль прямых расходов на производство продукции предприятия
48. Обеспечение информационной безопасности хозяйствующего субъекта.
49. Организация контрольно-ревизионной деятельности
50. Организация учетного процесса на предприятии и способы фальсификации записей в бухгалтерском учете и финансовой отчетности
51. Организованная преступность как угроза экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
52. Основные направления обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
53. Основные подходы к обеспечению сохранности коммерческой тайны хозяйствующего субъекта.
54. Особенности бухгалтерского учета и методы выявления экономических правонарушений в условиях автоматизации учетного процесса
55. Особенности бухгалтерского учета и методы выявления экономических правонарушений внутри группы взаимосвязанных предприятий
56. Особенности проведения судебно-экономических экспертиз при расследовании налоговых преступлений
57. Оценка возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и финансовой безопасности и определение необходимых компенсационных резервов
58. Оценка экономической эффективности проекта по прогнозированию угроз экономической безопасности
59. Применение методов финансового анализа в экспертной практике
60. Проблемы правового обоснования контроля качества судебно-бухгалтерской экспертизы
61. Проведение экспертизы в рамках налогового контроля
62. Промышленный шпионаж как угроза экономической безопасности хозяйствующего субъекта
63. Разработка мер профилактики, выявления и раскрытия преступлений в сфере экономики
64. Разработка экономического раздела плана предприятия (учреждения, организации) для реализации критериев безопасности
65. Роль бизнес-разведки в обеспечении экономической безопасности хозяйствующего субъекта
66. Роль государства в обеспечении экономической безопасности хозяйствующего субъекта
67. Совершенствование механизма обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
68. Судебная экспертиза в арбитражном процессе
69. Судебно-бухгалтерская экспертиза, ее содержание и практическая значимость
70. Судебно-экспертное исследование: правовые, теоретические, методологические и информационные основы производства
71. Учет и контроль налоговыми органами за наличными и безналичными расчетами
72. Финансовая отчетность организации и ее использование при выявлении и доказывании правонарушений в системе бухгалтерского учета
73. Экономико-криминалистический анализ на предприятиях при производстве экспертных бухгалтерских исследований
74. Экспертиза как основной инструмент выявления нарушений в системе бухгалтерского учета
75. Экспертная оценка и анализ эффективности применения налоговых режимов субъектами малого предпринимательства
76. Экспертное исследование и оценка финансовой отчетности предприятий
77. Экспертное исследование инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта
78. Экспертное исследование основных аспектов учетной политики организаций
79. Экспертное исследование производства и выпуска готовой продукции
80. Экспертное исследование расходов, направленных на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
81. Экспертное исследование расчетов с подотчетными лицами
82. Экспертное исследование собственного капитала
83. Экспертное исследование текущей деятельности индивидуального предпринимателя
84. Экспертное исследование текущей деятельности хозяйствующего субъекта
85. Экспертное исследование учета прямых расходов при производстве продукции (выполненных работ, оказанных услуг)
86. Экспертное исследование учета текущих расчетов с контрагентами
87. Экспертное исследование финансовой деятельности хозяйствующего субъекта
88. Экспертное исследование финансовой отчетности и ее анализ
89. Экспертное исследование финансовой устойчивости организации
90. Экспертное исследование финансовых результатов
Темы по тематике ПОД/ФТ
(противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма)
91. Разработка критериев подозрительности финансовых операций по линии противодействия финансированию терроризма.
92. Перспективы использования виртуальных валют и связанные с этим риски для финансовых систем.
93. Выявление признаков подозрительности в финансово-экономической деятельности организации.
94. Типологии незаконных финансовых операций на рынке ценных бумаг.
95. Особенности осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами.
96. Анализ и оценка деятельности негосударственных пенсионных фондов.
97. Роль банковского сектора в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
98. Вывод денежных средств за рубеж как фактор риска для экономики государства.
99. Разработка концепции противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с оборотом наличных денежных средств.
100. Управление денежными потоками государственных и международных корпораций.
101. Корпоративная финансовая политика.
102. Анализ отчетности кредитных организаций на предмет оценки рисков совершения незаконных финансовых операций
103. Международный опыт организации дистанционного контроля и мониторинга финансовых операций.
104. Организация контрольно-надзорной деятельности через дистанционный мониторинг и контроль с использованием риск-ориентированного подхода.
105. Риск-ориентированный подход в отраслях российской экономики.
106. Финансовый мониторинг как вид государственного финансового контроля.
107. Роль организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в создании организованной системы внутреннего контроля и ее осуществления в системе финансового мониторинга.
108. Методы выявления бенифициарных владельцев юридических лиц, организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом.
109. Способы выявления и профилактики хищения бюджетных денежных средств, выделяемых для финансирования государственных и муниципальных контрактов.
110. Угрозы экономической безопасности Российской Федерации, связанные с «теневым» оборотом наличных денежных средств. Способы и проблемы его пресечения.
111. Анализ судебной практики реализации кредитными организациями норм отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом в целях ПОД/ФТ.
112. Роль некредитных финансовых организаций в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Российской Федерации.
113. Механизмы использования современных платёжных систем и электронных средств платежа для сбора и вывода анонимных пожертвований. Проблема их использования для финансирования терроризма.
114. Финансовые потоки и «Бюджет» Исламского Государства: полезные ископаемые, промышленность, наркотраффик, внешняя торговля, население, торговля культурно-историческими ценностями.
115. Финансово-правовой механизм противодействия коррупции в рамках осуществления финансового мониторинга.
116. Финансовые аспекты надзорной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
117. Анализ степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций (на примере коммерческого банка).
118. Совершенствование системы финансового мониторинга кредитной организации (на примере коммерческого банка).
119. Организационно-экономические основы повышения эффективности национальной системы ПОД/ФТ.
120. Понятие и параметры оценки предотвращенного риска/ущерба.
121. Механизмы замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества.
122. Разработка методики проведения финансового расследования в сфере государственного оборонного заказа.
123. Риски, связанные с финансированием федеральных органов исполнительной власти России в рамках государственного оборонного заказа.
124. Риски при расходовании бюджетных средств, выделенных на исполнение государственного оборонного заказа.
125. Роль кредитных организаций в системе ПОД/ФТ.
126. Методика применения ценных бумаг в легализации доходов, полученных преступным путём.
127. Специфика схем легализации доходов, полученных преступным путём на территории Крымского федерального округа.
128. Осуществление внутреннего контроля в организациях банковского сектора-кредитных организациях.
129. Противодействие незаконным финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств за рубеж.