quot;11-бап. аржылы баылау шаралары

1. Мемлекеттiк лауазыма не мемлекеттiк немесе олара теестiрiлген функцияларды орындауа байланысты лауазыма кандидаттар болып табылатын адамдар трылыты жерi бойынша мемлекеттiк кiрiс органына:

салы салу объектiсi болып табылатын, оны iшiнде азастан Республикасы аумаыны шегінен тыс жердегi кірістері мен млкi туралы декларацияны, крсетiлген млiктi орналасан жерiн крсете отырып;

мыналар:

банк мекемесiн крсете отырып, банк мекемелерiндегi, оны iшiнде азастан Республикасы аумаыны шегінен тыс жердегi салымдары мен баалы ааздары туралы, сондай-а осы адамдар жеке немесе баса адамдармен бiрлесiп билiк етуге ылы аржы аражаты туралы;

жарылы капиталына атысу лесi мен аталан йымдарды толы банктiк немесе зге де деректемелерiн крсете отырып, зады тлаларды акционерi немесе рылтайшысы (атысушысы) ретiнде зiнi атысуы туралы;

егер адам немесе оны жбайы (зайыбы) трастарды бенефициары болса, тиiстi банк шоттарыны нмiрлерiн крсете отырып, сол трастар жне олар тiркелген мемлекеттер туралы;

адама немесе жбайына (зайыбына) тиесiлi, айлы есептiк крсеткiштi мы еселенген млшерiнен асатын млшердегi материалды жне аржы аражатын стау немесе уаытша сатау жнiнде шартты атынастары, келiсiмдерi жне мiндеттемелерi (оны iшiнде ауызша да) бар баса йымдарды атаулары мен деректемелері туралы млiметтердi сынады.

2. Мемлекеттiк лауазымдаы адамдар з кiлеттiктерiн орындау кезеiнде жыл сайын азастан Республикасыны салы занамасында белгiленген тртiппен трылыты жерi бойынша мемлекеттiк кiрiс органына салы салу объектiсi болып табылатын жне азастан Республикасыны аумаындаы да, одан тыс жерлердегi де кірістері мен млкi туралы декларацияны сынады.

3. Мемлекеттiк ызметтен терiс себептер бойынша шыарылан адамдар, шыарыланнан кейiнгi ш жыл бойы азастан Республикасыны салы занамасында белгiленген тртiппен трылыты жерi бойынша мемлекеттiк кiрiс органына салы салу объектiсi болып табылатын жне азастан Республикасыны аумаындаы да, одан тыс жерлердегi де кірістері мен млкi туралы декларацияны сынады.

4. Осы бапты 1-тармаында крсетiлген адамны жбайы (зайыбы) трылыты жерi бойынша мемлекеттiк кiрiс органына:

мыналар:

банк мекемесiн крсете отырып, банк мекемелерiндегi, оны ішінде азастан Республикасы аумаыны шегінен тыс жердегi салымдары мен баалы ааздары туралы, сондай-а осы адамдар жеке немесе баса адамдармен бiрлесiп билiк етуге ылы аржы аражаты туралы;

адама немесе жбайына (зайыбына) тиесiлi жне айлы есептiк крсеткiштi мы еселенген млшерiнен асатын материалды жне аржы аражатын стау немесе уаытша сатау жнiнде онымен шартты атынастары, келiсiмдерi жне мiндеттемелерi (оны iшiнде ауызша да) бар баса йымдарды атаулары мен деректемелерi туралы млiметтердi сынады.

5. Осы бапты 2 жне 3-тарматарында аталан адамны жбайы (зайыбы) трылыты жерi бойынша мемлекеттiк кiрiс органына салы салу объектiсi болып табылатын жне азастан Республикасыны аумаындаы да, оны шегінен тыс жердегi де кірістері мен млкi туралы декларацияны сынады.

6. Арнаулы мемлекеттiк органдаы ызметке кандидат болып табылатын адамны отбасы мшелерi трылыты жерi бойынша мемлекеттiк кiрiс органына осы бапты 4-тармаында крсетiлген декларация мен млiметтердi сынады.

Ескертпе. Осы тармата арнаулы мемлекеттiк органдаы ызметке кандидат болып табылатын адамны отбасы мшелерi деп жбайы (зайыбы), кмелетке толан балалары мен оны асырауындаы жне онымен траты трде бiрге тратын адамдар танылады.

7. Осы бапты 1 жне 2-тарматарында аталан адамдар – тиiсiнше здерi лауазыма орналасуа мiткер болатын органа не жмыс орны бойынша органа осы бапты 1 немесе 5-тарматарында санамаланан декларациялар мен млiметтердi мемлекеттiк кiрiс органыны аланы туралы анытаманы сынады.

8. Осы бапты 1 жне 2-тарматарында аталан адамдарды (мемлекеттiк ызметтен терiс себептер бойынша шыарылан адамдарды оспаанда) осы бапта санамаланан декларациялар мен млiметтердi сынбауы немесе толы емес, аны емес декларациялар мен млiметтердi сынуы, егер жасалан рекетте ылмысты жазаланатын іс-рекет белгiлерi болмаса, адама тиiстi кiлеттiктер беруден бас тарту шiн негiз болып табылады не зада кзделген тртiппен тртiптiк жауаптылыа кеп соады.

9. Осы бапты 8-тармаында крсетiлген, асаана жасалан, сондай-а бiрнеше рет жасалан іс-рекеттер зада белгiленген тртiппен олданылатын кiмшiлiк жауаптылыа кеп соады.

10. Адамдар мемлекеттiк немесе оан теестiрiлген функцияларды орындаудан босатыланнан кейiн ш жылды iшiнде алаш рет жасалан, осы бапты 8-тармаында крсетілген іс-рекеттер, сондай-а мндай рекеттердi айталап жасау зада белгiленген кiмшiлiк жауаптылыа кеп соады.

11. Жауапты мемлекеттiк лауазымдар атаратын лауазымды адамдарды кірістеріні млшерi жне кздерi туралы млiметтер, сондай-а сайланбалы мемлекеттiк лауазыма сынылан кезiнде кандидаттарды кірістері туралы млiметтер занамада белгiленген тртiппен жариялануы ммкiн.

12. Мемлекеттiк функцияларды орындауа укiлеттiк берiлген адамдара жне олара теестiрiлген адамдара з атынан емес бгде адамдар атынан, жасырын, бркеншiк атпен жне басаша да азаматты-ыты ммiлелер жасауа тыйым салынады. Бл ммiлелер зада белгiленген тртiппен жарамсыз деп танылады.

13. Мемлекеттiк млiктi басару жнiндегi функцияларды орындауа атысатын жеке жне зады тлалар азастан Республикасыны кiметi белгiлеген тртiппен жне мерзiмде, мемлекеттiк меншiкке байланысты млiктiк сипаттаы барлы ммiлелер мен аржы ызметi туралы есептi мемлекеттiк млiкке атысты меншiк иесi ыын жзеге асыратын мемлекеттiк органа сынады.

14. Мемлекеттiк кiрiс органына келiп тсетiн, осы бапта кзделген млiметтер ызметтiк пияны райды. Оларды жария ету, егер жасалан рекетте ылмысты жазаланатын іс-рекет белгiлерi болмаса, кiнлi адамды жмыстан шыаруа кеп соады. Бл мліметтер сыбайлас жеморлыа арсы іс-имыл жніндегі укілетті органны, прокуратура, лтты ауіпсіздік, ішкі істер, мемлекеттік кіріс, скери полиция органдарыны, сыбайлас жеморлыа арсы ызметті, азастан Республикасы лтты ауіпсіздік комитетіні Шекара ызметіні срау салуы бойынша, сондай-а зада белгіленген сот тртібімен ана сынылады.

аржы мониторингi жнiндегi укiлеттi органа азастан Республикасыны ылмысты жолмен алынан кiрiстердi задастыруа (жылыстатуа) жне терроризмдi аржыландыруа арсы iс-имыл туралы занамасында кзделген масаттарда жне тртiппен ызметтiк пияны райтын млiметтер сынылады.

15. Осы бапта кзделген аржылы баылау шаралары азастан Республикасында трын йдi жне трын й салу шiн рылыс материалдарын меншiкке сатып алуа байланысты ыты атынастара олданылмайды. Трын йдi жне трын й салу шiн рылыс материалдарын сатып алу кезiндегi аржылы баылау азастан Республикасыны занамасына сйкес жзеге асырылады.".

4. "Сыбайлас жеморлыа арсы крес туралы" 1998 жылы 2 шілдедегі азастан Республикасы Заыны (азастан Республикасы Парламентiнi Жаршысы, 1998 ж., № 15, 209-жат; 1999 ж., № 21, 774-жат; 2000 ж., № 5, 116-жат; 2001 ж., № 13-14, 172-жат; № 17-18, 241-жат; 2002 ж., № 17, 155-жат; 2003 ж., № 18, 142-жат; 2004 ж., № 10, 56-жат; 2007 ж., № 17, 140-жат; № 19, 147-жат; 2008 ж., № 23, 114-жат; 2009 ж., № 19, 88-жат; № 24, 122, 126-жаттар; 2010 ж., № 24, 148-жат; 2011 ж., № 1, 2-жат; № 7, 54-жат; 2012 ж., № 4, 30, 32-жаттар; № 8, 64-жат; № 13, 91-жат; № 23-24, 125-жат; 2013 ж., № 2, 10-жат; № 14, 72-жат; 2014 ж., № 11, 61-жат; № 14, 84-жат; № 16, 90-жат; № 21, 122-жат; № 22, 131-жат; № 23, 143-жат) кші жойылды деп танылсын.

азастан Республикасыны
Президенті	Н. Назарбаев