Механизм и типичные способы рейдерских захватов

 

О криминальном характере рейдерства свидетельствует механизм захвата предприятий, который охватывает определенные, типичные для такого захвата процедуры.

Следует согласиться с мнением М.П. Клейменова, который, рассматривая механизм рейдерского захвата предприятий, выделяет следующие типичные процедуры такого захвата: разведка, оценка защиты компании-жертвы, разработка схемы захвата предприятия, осуществление захвата*(167). Обратимся к их рассмотрению.

1. Разведка. Она предполагает получение максимальной информации об объекте захвата и включает а) легальную и б) криминальную разведку.

Легальная разведка основывается на изучении доступных (открытых) источников информации, например раскрываемых ОАО годовых отчетов общества, бухгалтерских отчетов, проспектов эмиссий и других сведений, которые в соответствии со ст. 92 Федерального закона "Об акционерных обществах"*(168) подлежат обязательному раскрытию. Собирается информация о финансовом состоянии предприятия. Если есть кредитные задолженности, они выкупаются, и организуется иск от имени нового кредитора. Одновременно в дело вступают юристы, которые готовят документальную базу для захвата. Скупаются акции предприятия, а руководство предприятия "заваливается" судебными исками, предъявляемыми как в суд по местонахождению, так и в региональные суды, для дезориентации и отвлечения от направления главного удара. По мнению специалистов, использование судебных органов для легализации криминальных манипуляций, связанных с рейдерством, представляет собой "ноу-хау" российской организованной экономической преступности*(169). Такой прием используется в реализации сложных схем завладения чужой собственности, в которых судебное решение легализует фальсифицированные документы. В дальнейшем на основании судебного решения происходит силовой захват предприятия.

Криминальная разведка ориентирована, во-первых, на сбор закрытой информации, во-вторых, на получение сведений компрометирующего характера. Кроме того, криминальная разведка зачастую осуществляется незаконными средствами (скрытое наблюдение, прослушивание телефонных переговоров и проч.). Особо исследуется история создания или приватизации предприятия для обнаружения уязвимых мест относительно приобретения прав собственности на данный бизнес. Анализу подвергаются состояние реальных конфликтов среди акционеров, "тлеющие" конфликты на предприятии, "забытые" конфликты, внешние корпоративные конфликты, в которые вовлечена компания-жертва. Внимательно изучается личная жизнь топ-менеджмента и значимых акционеров - физических лиц*(170).

2. Оценка способности защиты компании-жертвы. На этом этапе подвергаются анализу возможности объекта захвата по организации защиты. Учитываются система охраны, число, подготовленность и профессионализм ее сотрудников, материально-техническое обеспечение, отношения с частными охранными структурами и правоохранительными органами (ЧОП, МВД России, ФСБ России, прокуратура), судебными инстанциями, местными и вышестоящими органами власти. Данный этап завершается составлением плана нейтрализации потенциальных защитников объекта.

Физическое прикрытие захватчиков, как правило, осуществляют частные охранные предприятия (ЧОП). За последние 5 лет численность ЧОПов выросла в 15 раз, в 20 раз увеличилось количество оружия, находящегося в их распоряжении. Только в Москве, по самым скромным подсчетам, работают более 160 тыс. охранников, большинство из которых - отставные военные, бывшие сотрудники спецслужб и правоохранительных органов. "За последние 5 лет зафиксировано незаконное участие частных охранных структур в захвате порядка тысячи предприятий, в отношении большинства из которых проводилось арбитражное судопроизводство, - рассказывает начальник Лицензионно-разрешительного управления ДООП МВД России Л. Веденов. - Добрая половина этих предприятий приходится на Москву и Московскую область. Такие штурмы предприятий, в которых участвуют нанятые захватчиками ЧОП, больше напоминают пиратский абордаж, хотя иногда похожи на тщательно спланированную военную операцию с участием высококлассных профессионалов"*(171).

3. Разработка схемы захвата предприятия. Схема предусматривает два варианта: без применения силы и с ее применением. Выбор конкретного варианта зависит от особенностей объекта. Силовой захват применяется при высокой вероятности активного сопротивления со стороны собственника. Избрание подобного варианта мотивируется также возможностью быстро реализовать такие действия, как внесение изменений в реестр акционеров, продажа имущества компании. Для разработки схемы захвата изучается структура собственности объекта, место хранения и доступность реестра акционеров, стоимость нейтрализации местных судов, милиции, органов власти, обеспечение PR-прикрытия акции при необходимости (например, если захватывается градообразующее предприятие).

4. Осуществление захвата. Перед штурмом обычно проводятся беседы с охраной предприятия: ее пытаются подкупить или запугать, в зависимости от профессионального уровня этой охраны. Затем готовится штурмовая группа: людей оснащают камуфляжной униформой, бронежилетами и резиновыми палками, газовым или пневматическим легким вооружением, дымовыми шашками. В день Х (как правило, это пятница, выходные, предпраздничные или праздничные дни, когда бдительность руководства захватываемого предприятия ослаблена) группы захвата прибывают к предприятию на автобусах. Обязательно присутствует адвокат, поскольку в случае попыток вмешательства со стороны сотрудников милиции он нейтрализует это вмешательство, сообщая в органы МВД России о нарушениях сотрудниками милиции Приказа Министра внутренних дел России о запрете сотрудникам милиции вмешиваться в споры хозяйствующих субъектов. При этом присутствует судебный пристав с исполнительным листом, выданным по иску захватчиков к руководству предприятия. Сам захват начинается по команде старшего, иногда на территорию предприятия бросают дымовые шашки, и захват происходит под их прикрытием, при этом используются спецсредства, а против сопротивляющихся охранников и сотрудников предприятия применяется физическая сила. Нападающие, как правило, заранее инструктируются; до их сведения доводятся следующие требования: не бить по лицам, не применять смертельных или опасных для здоровья спецприемов, не применять огнестрельное оружие, а также воздерживаться от насилия в отношении сотрудников МВД России. Захваченное предприятие или офис блокируется, занимаются кабинеты руководства, бухгалтерии и отдела кадров, изымаются финансовые, бухгалтерские и управленческие документы акционерного общества, а также круглая печать предприятия. Потом нанятые сотрудники ЧОПа держат оборону в здании офиса или на всей территории предприятия, а юристы в это время переоформляют акционерное общество на новых хозяев*(172).

На проведение любого мероприятия требуются финансовые затраты, тем более такого широкомасштабного, как захват предприятия. Ниже приведена примерная смета финансового обеспечения данного этапа, которая позволяет составить представление о криминальности рейдерства.

"1. "Договориться" с налоговыми инспекторами - $2-5 тыс.

2. Изменение записей в реестре - от $10 тыс. в Москве и от 1 тыс. в провинции.

3. Принятие судом решения (об обеспечительных мерах, аресте реестра, запрете собрания акционеров, аннулировании результатов собрания акционеров и т.п.) - $10-20 тыс. в регионах и $30-200 тыс. в Москве.

4. Выполнение судебного решения службой судебных приставов в Москве - от $15 тыс., в провинции - от $5 тыс.

5. Удостоверение нотариусом подписей на документах - $3-10 тыс.

6. Получение копии нужного договора купли/продажи из регистрационной палаты в Москве - до $30 тыс., в провинции - от $5 тыс.

7. Нейтрализация силовых ведомств (милиция, прокуратура) - $3060 тыс.

8. Силовой захват - $300-500 за штурм плюс $100-200 в сутки за охрану на одного бойца.

9. Назначение директором нужного человека - $150-250 тыс."*(173).

Приведенные "расценки" сами по себе весьма красноречивы, поскольку свидетельствуют, во-первых, о сложившейся практике, а во-вторых, о том, что идеология рыночной экономики в России довольно цинична и не ограничена какими-то нравственными установками.

Рейдеры в процессе захватов используют такие приемы, как переодевание "бойцов" в форму работников МВД России, изготовление макетов оружия сотрудников спецподразделений*(174).

По данным исследований Департамента по законодательству Торгово-промышленной палаты России, наиболее распространены следующие способы рейдерских захватов:

- скупка мелких пакетов акций;

- скупка долговых обязательств предприятия;

- целенаправленное занижение стоимости предприятия и приобретение его активов;

- преднамеренное доведение до банкротства;

- оспаривание прав собственности;

- "покупка" менеджеров предприятия;

- публикация заказных материалов в пользу "захватчиков";

- угрозы в адрес действующих руководителей предприятий*(175).

Последнее указывает на то, что корпоративные захваты предприятий являются, по существу, криминальными: здесь используются все технологии для того, чтобы достичь поставленной цели.

В этой связи характерен пример с захватом предприятия "Таганский мясоперерабатывающий завод" (ТАМП, г. Москва). Располагая 14% акций его головной структуры, ООО "ТАМП-холдинг" - новоявленный совладелец - через суд добился ареста контрольного пакета акций предприятия и вывода из состава акционеров всех владельцев общества, обвинив их в нанесении предприятию экономического ущерба. Оставшись единоличным хозяином холдинга, данное лицо немедленно перевело контрольный пакет акций на баланс сторонней компании. Пройдя через ряд фирм-посредников, в итоге 56% акций комбината оказались в МДМ-банке, который продал их фирме "Агрос". Заместитель директора Общества, один из "исключенных" по судебному решению совладельцев комбината, и его сын были похищены. Милиции удалось задержать преступников и спасти заложников.

Если захват заложников в процессе рейдерской деятельности - это исключение, то правилом является совершение таких преступлений, как вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (ст. 305 УК РФ), незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту (ст. 312 УК РФ).

Например, имущество ЗАО "Югнефтесервис" было отнято дважды (сначала по незаконному судебному решению судебным приставом, который сразу же после проведения "акции" ушел в отпуск, затем работниками прокуратуры с нарушением установленного порядка) и передано лицам, не имеющим к данному имуществу никакого отношения. Не помогло вмешательство парламентариев. Даже Генеральная прокуратура РФ оказалась в этом случае бессильной*(176).

Рейдерство допускает возможность и планирует совершение таких преступных действий, как подделка документов, заведомо ложный донос о совершении преступления определенным лицом, подкуп лица, обладающего процессуальными полномочиями по возбуждению уголовного дела, незаконное лишение свободы и даже заказные убийства. В арсенале рейдеров "заказные" депутатские запросы в Государственной Думе, принятие нужного постановления Правительства РФ, профессиональная разработка и осуществление PR-технологий.

Работа PR-технологов в операциях по захвату представляет собой следующие основные направления:

- проведение исследований с целью сегментирования акционеров и выявления мотивации каждой группы;

- разработка стратегии скупки и тактики целевого воздействия на аудиторию;

- участие в переговорах;

- организация и проведение публичных мероприятий (от собрания акционеров до митингов);

- тренинг скупщиков акций;

- организация PR-кампаний в средствах массовой информации (СМИ)*(177).

Активное взаимодействие с масс-медиа характерно для легализованной организованной преступности. Последняя в высокой степени легализована в широком экономическом, финансовом и охранном спектре*(178), данное обстоятельство также подтверждает криминологический анализ рейдерства.

Мнение о том, что проблему рейдерства нужно рассматривать как проблему организованной преступности, высказывает советник Председателя Конституционного Суда России В. Овчинский. Организации рейдеров, по его мнению, самая мощная современная форма организованной преступности. Рейдеры - это либо специализированная группа в преступном сообществе, либо автономные группы бизнес-киллеров, которые получают определенный заказ. "Схема работы "с понятием добросовестный приобретатель" давно отработана мафией при продаже краденых автомобилей, но теперь вместо машин - в ней крупные объекты собственности"*(179), - утверждает он.

Рейдерские группы есть легализованные криминальные формирования, представляющие олигархическую модель организованной преступности*(180).

Исследователи ВНИИ МВД России характеризуют олигархическую модель в виде "песочных часов", где наряду с центром (руководящим ядром), куда входят "олигархи", функционеры политических партий, видные журналисты и редакторы, уголовные авторитеты, выделяются также легальный (верхний) и скрытый (нижний) уровни. К верхнему уровню отнесены сегменты: финансовый, экономический, информационно-политический, детективно-охранный. Нижний уровень образуют криминализированные подконтрольные банки, коррумпированные представители власти и СМИ, "крышевые" подконтрольные предприятия, нелегальные силовые структуры*(181). В отличие от традиционной организованной преступности (которая, как правило, действует подпольно), олигархическая модель стремится максимально себя легализовать, для чего задействует все возможности: законодательные, информационные, личные контакты и проч.

Тем не менее в "целесообразных" случаях структуры легализованной организованной преступности прибегают к традиционному арсеналу мафии, который включает в себя убийство.

Прошло около года со дня убийства В.И. Журавлева - председателя правления Союза товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности, мажоритарного акционера и генерального директора ОАО "Роспищепром". Убийству предшествовало незаконное переоформление третьими лицами права собственности на здание, принадлежащее ОАО "Роспищепром". По данному поводу 24 января 2008 г. на основании заявления В.И. Журавлева было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", а спустя двенадцать дней заявителя жестоко убили у подъезда собственного дома. По обстоятельствам убийства возбуждено уголовное дело, которое расследуется в Следственном комитете при Прокуратуре по г. Москве. Основная версия убийства связана с рейдерским захватом упомянутого здания, расположенного по адресу: г. Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., д. 18/3. Наследницей имущества, на основании завещания, является жена покойного О.В. Журавлева. Однако в процессе оформления наследства акции компании ОАО "Роспищепром" вместе с имуществом были похищены и перешли под контроль группы ОАО "Альянс Русский Текстиль", которая, в свою очередь, неоднократно упоминается в СМИ по фактам хищения акций и причастности к рейдерскому захвату здания компании ООО "Торговый Дом С Текстиль", произошедшему в мае 2008 г. Бездействие правоохранительных органов вызывает справедливое негодование семьи В.И. Журавлева. Депутат Государственной Думы С. Горячева также подвергла резкой критике сложившуюся ситуацию и недостаточное внимание к уголовному делу, уделяемое правоохранительными органами*(182).

Рейдерство генетически связано с криминальным банкротством. Многие из рейдеров вышли из арбитражных или кризисных управляющих, принимавших участие в банкротстве предприятий, используя недостатки Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" 1998 г. Эти люди воспринимали себя не столько наемными менеджерами, призванными вывести завод, фабрику из кризиса, сколько частными предпринимателями, зарабатывающими собственный капитал. В основу такого начального капитала и было положено имущество предприятия, активно распродававшееся подобными "управляющими", - недаром в своей среде подобные рейдеры откровенно называли себя "терминаторами". Заказчики рейдерской атаки получали через "терминаторов" в свое распоряжение основные мощности предприятия-жертвы, а во владение самих "терминаторов" поступали непрофильные активы.

Нередко рейдеры при реализации своих планов по захвату предприятия прибегают к манипуляционным технологиям. При этом с точки зрения механизма воздействия криминальные манипуляции могут быть дифференцированы по такому основанию, как характер манипулирования. Оно может быть простым (элементарным), сложным (квалифицированным) и очень сложным (особо квалифицированным)*(183).

Как уже отмечалось, недружественные поглощения в настоящее время являются весьма доходным бизнесом. Рейдерские "технологии" стандартизированы, набор требуемых для работы инструментов также не отличается особым разнообразием. Этим объясняется массовое тиражирование бизнес-технологий недружественных поглощений. Однако далеко не каждая компания-агрессор способна использовать в своей работе технологии хищения акций или их блокировки. И причиной тому являются отнюдь не соображения этического характера. В обоих случаях требуются дорогостоящие административный, судебный и силовой ресурсы, реальным доступом к которому располагают лишь некоторые захватчики.

Между тем у рейдеров, не располагающих названными ресурсами, также имеются некоторые технологии, с помощью которых они способны добиваться своих целей, не прибегая к явному криминалу. Основными технологиями этих компаний являются различного рода манипуляции. При реализации подобных стратегий внешне все выглядит так, будто две заинтересованные стороны сели за стол переговоров и заключили выгодную сделку. А на самом деле сделка была выгодна лишь агрессору. Собственники проданного таким образом предприятия могли бы получить за свои пакеты акций более высокую цену. И все-таки такое поглощение лишь внешне является дружественным, так как за ширмой общей заинтересованности всегда скрывается элемент неявного принуждения. Собственники компании-цели не хотят продавать свое предприятие, но вынуждены к этому силой обстоятельств. Косвенно это можно определить, сопоставив сумму сделки продажи компании-цели с ее реальной рыночной стоимостью: как уже говорилось, соответствующие цифры будут различаться в несколько раз. Поэтому такие поглощения следует классифицировать как недружественные, несмотря на кажущееся полное взаимопонимание между "партнерами поневоле"*(184).

Разумеется, обобщить все манипуляционные технологии, используемые в проектах по недружественному поглощению, практически невозможно. Необходимо остановиться на двух из них, пользующихся наибольшей популярностью у рейдеров. Речь пойдет о сценарии "белый рыцарь" и о снижении стоимости активов в глазах его собственников.

Манипуляционная технология "белый рыцарь" с успехом используется не только в проектах по недружественному поглощению. Она активно применяется правоохранительными органами для оказания психологического воздействия на подозреваемых в совершении преступления: "добрый следователь - злой следователь". "Добрый" следователь всегда добивается большего, чем "злой", приходя на смену последнему. Хотя на самом деле они оба не добрые и не злые, а просто действуют сообща, разыгрывая старый как мир сценарий. Для постановки такого спектакля требуется два актера. В качестве "черного рыцаря" обычно выступает некая весьма таинственная и агрессивная инвестиционная компания, которая заваливает предприятие, его руководителей и крупных акционеров различными исками, специально создает внутренние конфликты, шантажирует менеджеров сведениями, имеющими компрометирующий характер, пытается воздействовать на поставщиков предприятия и его основных покупателей. В общем, демонстративно использует все возможные способы давления на компанию-цель, ее руководителей и крупнейших акционеров, требуя при этом немедленной продажи контрольного пакета по крайне низкой цене. В некотором случае акционерам и менеджерам предприятия поступают недвусмысленные предложения подумать о своем здоровье и здоровье своих близких. Иногда все перечисленные действия сопряжены с непрекращающимися попытками физического захвата компании-цели. А в это время "белый рыцарь", "совершенно случайно" узнав о происходящем, мягко предлагает собственникам предприятия избавить их от надоедливого "черного рыцаря", но для этого необходимо за весьма достойные деньги продать контрольный пакет акций. Сумма, которую предлагает "белый рыцарь" за контрольный пакет, всегда превышает аналогичное предложение "черного" (однако она, как правило, ниже рыночной стоимости пакета акций), кроме того, "белый рыцарь" берет на себя дополнительные обязательства: наказать обидчика за его неблаговидную деятельность. При этом "белый" оперирует к здравому смыслу, утверждая, что он располагает более серьезными возможностями, чем "черный".

Как показывает практика, реализация этой стратегии может привести к поглощению предприятия, причем бывшие его собственники, заключившие соответствующие сделки по собственной воле, даже не догадываются, что их банально "облапошили" и что "белый и черный рыцари" - это одна и та же команда, только временно разделенная на две части. Справедливости ради стоит отметить, что в некоторых, весьма редких случаях "белый рыцарь" действительно им является. Однако настоящего "белого рыцаря" обычно связывают с компанией-целью длительные партнерские отношения, а не "случайное" знакомство в подходящее для этого время.

Технология недружественного поглощения компании-цели, использующая снижение стоимости актива в глазах его собственника, также не отличается особой новизной. Существует огромное количество вариантов использования захватчиками данного метода. В одних случаях в борьбу с компанией-целью включаются активисты экологических организаций. Действующее законодательство Российской Федерации позволяет обращаться в суд с исками о прекращении деятельности предприятий, наносящих вред окружающей среде и здоровью людей. Если деятельность предприятия будет прекращена, то ему грозит по меньшей мере перепрофилирование или переезд в промышленную зону, а для этого требуются значительные вложения.

В других случаях в СМИ организуется широкомасштабная кампания по дискредитации продукции, производимой компанией-целью, и ее просто перестают покупать. Известны, например, случаи распространения ложных сведений о загрязнении офисного комплекса ртутью с целью лишить предприятие арендаторов, а вместе с ним и основных источников доходов.

Определенная часть способов снижения стоимости актива в глазах собственника имеет даже правовые основания. В случае если оспариваются приватизационные сделки, то определенный исход судебного разбирательства неминуемо приведет к реституции, и все акции, приобретенные когда-то с нарушением действующего законодательства, придется вернуть государству. Но какие бы уловки ни использовались компаниями-агрессорами, цель стоит всегда одна: сформировать у собственников мнение о том, что принадлежащий им актив является весьма проблемным, а потому лучше всего его продать, пока за него вообще хоть что-нибудь предлагают.

Опыт показывает, что стоит только заключить эти сделки, как экологи отзовут свой иск из суда или с треском проиграют дело, сведения о загрязнении помещения ртутью будут опровергнуты самым решительным образом, а по делу о признании недействительными сделок приватизации выяснится, что срок исковой давности истек*(185).

Подкомиссия Общественной палаты РФ по проблемам противодействия коррупции разработала памятку по борьбе с рейдерством*(186). В ней указаны типичные действия рейдеров по захвату чужой собственности:

1. Выбор цели для рейдерского захвата.

2. Сбор информации о предприятии:

- стоимость основных фондов;

- наличие задолженности;

- официальные данные об учредителях и распределенных между ними долях участия;

- состояние защищенности, в том числе внутри объектового режима;

- уязвимые в правовом отношении элементы функционирования, в том числе имевшие место налоговые и экономические правонарушения в процессе хозяйственной деятельности;

- движение денежных средств по счетам;

- способы обналичивания денег;

- партнеры и контрагенты;

- сведения личного характера об акционерах, руководителях, главном бухгалтере.

3. Осуществление захвата:

- получение незаконным путем в контролирующих, регистрационных и налоговых органах документов о предприятии, акциях, имуществе и проч.;

- размещение в СМИ "заказных" статей негативного характера о предприятии и его сотрудниках;

- инициирование необоснованных проверок контролирующими органами либо возбуждение в отношении руководителей предприятия уголовных дел с целью оказания на них давления;

- регистрация подставных фирм ("фирм-прокладок") для последующего оформления на них продаж и перепродаж захваченного предприятия и его имущества;

- изготовление поддельной печати предприятия;

- подделка договора купли-продажи акций и смена регистратора;

- изготовление подложных документов о внеочередном собрании акционеров, переизбрании совета директоров, смене руководителя и передача таких документов в налоговые органы;

- подделка судебного решения об аресте имущества предприятия и реализация этого решения через службу судебных приставов;

- понуждение мелких акционеров под угрозой или иными способами вопреки их воле к продаже акций;

- проведение в нарушение установленной процедуры общих собраний акционеров, где избираются "параллельные" органы управления обществом и руководители, которые в дальнейшем при внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) могут предпринять меры по отчуждению имущества предприятия;

- получение контроля над долгами предприятия путем их скупки либо в результате переуступки прав требования, что дает возможность при предъявлении требований о погашении долгов инициировать в установленном порядке наложение ареста на активы предприятия;

- открытие в ассоциированном с рейдерами банке дополнительного счета предприятия и перевод на него денежных средств с других счетов этого предприятия;

- распродажа имущества предприятия или продажа предприятия в целом физическим и юридическим лицам, не осведомленным о преступном характере его отчуждения ("добросовестному приобретателю").

Судья Арбитражного суда г. Москвы в отставке В.И. Добровольский выделяет следующие этапы захвата предприятия*(187):

1. Любой рейдер, готовясь к захвату (или к защите от него), собирает об объекте поглощения (или о предполагаемых оппонентах) все возможные сведения. Это информация об учредителях, акционерах, руководителях, главном бухгалтере предприятия. Анализируются связи, контакты, круг общения, деловые и личностные характеристики, интересы. Выявляются признаки экономических нарушений, административных правонарушений, совершенных в ходе деятельности компании.

2. Получение учредительных документов компании, данные реестра акционеров, документов о наиболее ликвидном имуществе (здании и т.п.).

3. Изготовление печати общества.

4. Смена органов управления в обществе путем составления "протокола собрания акционеров (участников)".

5. "Подписание" сфальсифицированного договора купли-продажи акций (долей).

6. Заключение договора на ведение реестра акционеров. Подготовка системы ведения реестра компании и передача ее новому реестродержателю.

7. Подача в ИФНС России документов о смене генерального директора в компании, об изменении состава участников общества, регистрация изменений в ЕГРЮЛ.

8. Заключение договора с частным охранным предприятием и силовой захват предприятия при помощи сотрудников ЧОПа.

9. Открытие счета компании-цели в дружественном банке и уведомление ИФНС России.

10. Вывод активов общества путем продажи наиболее ликвидного имущества общества (здания и т.п.).

11. Продажа акций (долей) в уставном капитале общества "добросовестным" приобретателям.

12. Принятие решения о ликвидации общества, о присоединении общества к другому обществу.

По мнению В.Д. Ларичева, "в настоящее время организованные преступные формирования для осуществления контроля над высокодоходными предприятиями осуществляют следующее:

1. Стремятся получить в собственность эти предприятия, для чего осуществляет следующие действия:

- скупают акции предприятий или сами предприятия на преступные доходы;

- используют установленные законом процедуры банкротства и иные схемы смены собственника и управленческого персонала.

2. Внедряют "своих людей" на ключевые посты на предприятия, в отрасли хозяйственной деятельности путем насилия или обмана, для того чтобы распоряжаться полученной прибылью.

3. С этой же целью (получение солидной прибыли) в ряде случаев принуждают руководителей предприятий к совершению сделок с подконтрольными им коммерческими структурами"*(188).

Для осуществления этих действий активно используются представители органов государственной власти или сотрудники правоохранительных органов, а также частные охранные структуры, службы безопасности*(189).