Составление протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета). На заседании совета директоров (наблюдательного совета) АО ведется протокол (п
На заседании совета директоров (наблюдательного совета) АО ведется протокол (п. 4 ст. 68 Закона об АО).
Наряду с составлением протоколов рекомендуется вести стенограммы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) по вопросам повестки дня (п. 166 гл. II ч. "Б" Кодекса корпоративного управления).
Содержание протокола
1. Место и время проведения заседания.
2. Лица, присутствующие на заседании.
3. Повестка дня.
4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
5. Принятые решения.
Протокол заседания наблюдательного совета АО подписывается председательствующим, который несет ответственность за правильность его составления (абз. 9 п. 4 ст. 68 Закона об АО).
Отсутствие в протоколе подписи секретаря заседания совета директоров (наблюдательного совета) не влечет недействительности протокола, если он подписан председательствующим и иное не предусмотрено уставом общества.
Подробнее см.: Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы акционерного общества >>>
Отсутствие подписи секретаря в протоколе заседания совета директоров (наблюдательного совета) само по себе не является основанием для признания решений совета недействительными.
Подробнее см.: Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы акционерного общества >>>
Срок составления протокола
Протокол заседания наблюдательного совета общества составляется не позднее трех дней после проведения заседания (абз. 2 п. 4 ст. 68 Закона об АО).
Вернуться к таблице >>>
ЭТАП 7. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ О РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ
Регистрация акционеров, прибывших для участия в общем собрании по вопросу о реорганизации АО в форме выделения
Основные применимые нормы:
- п. 5 ст. 44, ст. ст. 56, 57, 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- п. п. 2.16, 2.17, 4.3 - 4.10, 4.12 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н;
- п. п. 1.1.5, 17, 18 гл. I ч. "Б" Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 (далее - Кодекс корпоративного управления).
Порядок регистрации акционеров, прибывших на внеочередное общее собрание по вопросу о реорганизации АО в форме выделения
Аналогичен порядку проведения регистрации акционеров, прибывших на внеочередное общее собрание акционеров АО.
Подробнее см.: Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, этап 4, п. 4.1 >>>
Вернуться к таблице >>>
Открытие общего собрания акционеров по вопросу о реорганизации АО в форме выделения
Основные применимые нормы:
- ст. 58, п. 1 ст. 63, п. 2 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- п. п. 4.10, 4.11, 4.14, 4.19, 4.20, 4.24, 4.29 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н;
- п. п. 25, 28 гл. I ч. "Б" Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 (далее - Кодекс корпоративного управления).
Порядок открытия собрания по вопросу о реорганизации АО в форме выделения
Аналогичен порядку открытия внеочередного общего собрания акционеров.
Подробнее см.: Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, этап 4, п. 4.2 >>>
Вернуться к таблице >>>