ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПОВ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАПАДЕНИЕМ НА ОРГАНИЗАЦИИ
Омская академия МВД России
Кафедра криминалистики
Фондовая лекция
Особенности расследования корыстно-насильственных преступлений, связанных с нападениями на организации
Омск 2004
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….3
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАПАДЕНИЕМ НА ОРГАНИЗАЦИИ ……………..7
Содержание криминалистической характеристики и способы преступлений, связанных с нападением на организации, осуществляющие денежные расчеты с населением …………………...7
Иные элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с нападением на организации ……………23
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПОВ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАПАДЕНИЕМ НА ОРГАНИЗАЦИИ …………………………………34
Тактика первоначальных следственных действий по делам о преступлениях, связанных с нападением на организации …………..34
Тактика последующих следственных действий по делам о преступлениях, связанных с нападением на организации …….……..54
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАПАДЕНИЕМ НА ОРГАНИЗАЦИИ
Содержание криминалистической характеристики и способы преступлений, связанных с нападением на организации, осуществляющие денежные расчеты с населением
В течение продолжительного времени среди ученых ведется научный спор вокруг понятия и структурирования криминалистической характеристики вида или группы преступлений, этой проблеме посвящено много работ. Но и до настоящего времени данная проблема остается дискуссионной. Не вдаваясь в полемику по поводу содержания различных понятий этой научной категории, в качестве примера приведем мнение профессора Н.П. Яблокова, определяющего криминалистическую характеристику как «совокупность соответствующих взаимосвязанных общих и индивидуальных признаков преступления, ярче всего проявляющихся в способе и механизме преступного деяния, обстановке его совершения и в отдельных чертах личности его субъекта, данные которой имеют важное значение для разработки методов расследования»[1].
Наиболее приемлемой, на наш взгляд, системой элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с нападением на организации, может быть следующей:
1. Сведения о способе преступления (о действиях по подготовке, непосредственному совершению и сокрытию нападения; о внешних и субъективных факторах, которыми обусловлен выбор способа; об используемых технических средствах, орудиях, в том числе различного оружия).
Последствия действий нападавших, проявляющиеся в ходе подготовки, совершения, сокрытия преступления реализовываются в виде материальных и идеальных следов и поэтому, по нашему мнению, данные механизма следообразования должны рассматриваться в совокупности со способе преступления.
2. Данные о механизме следообразования типичных оставляемых следах.
3. Данные о субъекте преступления (личности возможного преступника) (биографические (демографические); биологические; социальные качества; психологические; о способностях; о уголовно-правовых признаках, которые влияют на формирование признаков (следов) преступления, их проявления, выбор способа совершения преступления, закономерные связи между ними).
4. Сведения об обстановке совершения преступления (о административно-хозяйственном делении организации; о месте ее расположения; о времени (день, час) совершения преступления; об условиях охраны объекта и др.).
5. Сведения об объекте (предмете) преступного посягательства (о телесной неприкосновенности граждан (жизнь и здоровье); о денежных средствах; ценных бумагах; иных товаро-материальных ценностях).
6. Сведения о личности потерпевшего (о половых и возрастных характеристиках потерпевшей стороны; факт знакомства потерпевшего и преступника; характер поведения потерпевшего до и в момент нападения).
Научную основу объединения ряда составов в одну изучаемую группу преступлений составляет, как известно, криминалистическая классификация[2]. Для исследуемой нами категории умышленных преступлений, всегда совершающихся путем какого-либо действия, основанием группирования являются особенности способа. Способ выступает в качестве необходимого элемента объективной стороны преступления, входит в уголовно-правовую характеристику, где представлен в наиболее общем виде в диспозиции статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Разновидность способов исследуемых нами преступлений в уголовно-правовом смысле, обозначается термином «нападение». Пленум Верховного суда Российской Федерации совершение деяний в форме нападения трактует, как «действия, направленные на достижение преступного результата путем применения насилия над потерпевшим либо создания реальной угрозы его немедленного применения»[3]. Отсюда вытекает один общий признак изучаемых нами деяний, состоящий в насильственности воздействия или угрозы применения таковой при совершении преступления. Рассматриваемая нами группа деяний относится в уголовно-правовой и криминологической науках к категории корыстно-насильственных преступлений, т.е. к преступлениям, совершаемым исключительно по корыстному мотиву и способом, связанным с применением насилия. По мнению, профессора А.А. Протасевича, под «корыстно-насильственными нападениями» понимаются «внезапные действия, направленные к тому, чтобы лицо, во владении, ведении или под охраной которого, в связи с выполнением им служебного, общественного или гражданского долга, находилось имущество, утратило решимость и возможность противодействовать преступнику»[4]. Сказанное позволяет обозначить и общую направленность цели и умысла изучаемой нами группы преступлений, а именно, состоящую в открытости завладения из корыстных побуждений чужим имуществом.
Сочетанием двух признаков: открытое изъятие ценностей против воли лица, у которого они находятся в ведении или распоряжении - хищение чужого имущества и насильственностью хищения этого имущества, составляющих общую форму совершения преступлений в виде «нападения» образуется самостоятельная группа преступлений. Таким образом, понятие «нападение» употреблено нами в качестве основания объединения ряда составов в одну представленную группу преступлений.
Проблемы способа преступления неоднократно привлекали внимание многих ученых-криминалистов. Этим и другим вопросам посвящены труды Р.С. Белкина, Г.Г. Зуйкова, Г.Н. Мудьюгина и др.[5]. Одним из наиболее точных и полных, на наш взгляд, является следующее определение способа совершения преступления - это «система действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированная условиями внешней среды и психофизическими свойствами личности, связанными с избирательным использованием соответствующих средств и условий места и его времени»[6]. Указанное определение длительное время являлось ориентиром для разработки учеными видовых криминалистических характеристик расследования и связанных с ними частных вопросов. В полной мере понятие, сформулированное профессором Г.Г. Зуйковым можно было бы назвать классическим, если бы не существенное к нему дополнение, внесенное и аргументированное профессором Р.С. Белкиным о том, что так «называемая им система действий объединяется единым преступным замыслом»[7].
Авторы Л.Д.Гаухман, В.И.Куклин, С.С.Степичев, А.Я.Целищев, М.А.Шматов в своих работах, посвященных расследованию грабежей и разбоев выделяли три фазы развития преступной деятельности, состоящей из подготовительной, непосредственно исполнительной и стадии сокрытия[8]. Изучение практики расследования уголовных дел позволяет сделать вывод о том, что преступления, связанные с нападением на организации, характеризуются сложными полноструктурными способами, включающими в себя, кроме непосредственного совершения, предварительную подготовку и сокрытие преступления.
Итак, действия преступников по подготовке к совершению нападения составляют:
1. Организацию группы участников нападения;
2. Выбор объекта нападения;
3. Планирование нападения, уточнение деталей, распределение ролей между членами группы;
4. Приискание необходимых орудий и средств нападения.
1. Организация группы участников нападения сводится, как правило, к договоренности между исполнителями (возможно и организатором) о реализации преступных намерений[9]. Кроме этого, по мере необходимости дополнительно привлекаются:
-лица, обладающие специальными знаниями с целью облегчения проникновения и завладения чужим имуществом (относительно безопасного выведения из строя технических средств охраны, вскрытия хранилищ и т.д.);
-лица из числа сотрудников организации с целью получения интересующей информации о внутреннем расположении подсобных и иных, исключающих самостоятельное визуальное наблюдение преступниками, помещений организации, режиме функционирования, инкассирования, охране;
-лица, имеющие в собственности или на содержании автотранспорт с целью облегчения передвижения к месту преступления и обратно;
-лица, готовые предоставить жилые помещения для организации встреч группы, сокрытия похищенных ценностей, орудий преступления;
-лица, имеющие доступ и желающие предоставить оружие или иные средства, приспособленные к совершению нападения.
2. Выбор объекта нападения - организации, сосредотачивающей значительные суммы денежных средств, характеристики которой должны отвечать условиям безопасного завладения чужим имуществом. Установлено, что с этой целью в 70% случаев происходит предварительное изучение предполагаемого объекта нападения. Его изучение, как правило, включает в себя взаимосвязанные между собой позиции, наличествующие практически в каждом случае:
-изучение режима работы организации с целью установления промежутка рабочего дня, когда в организации наименьшее количество клиентов и сотрудников;
-изучение режима работы инкассирования с целью определения времени наибольшего скопления денежных средств в кассе организации;
-изучение внутреннего расположения помещения организации, местонахождения мест хранения денежных средств;
-установление состояния охраны организации, которое включает изучение вида и технических данных сигнализации, запоров, решеток, металлических дверей;
-наличие и график работы в качестве физической охраны сотрудников организации либо иных привлеченных для этих целей частных охранных структур;
-изучение как отдаленной, так и непосредственно прилегающей к организации территории с целью определения путей прибытия и убытия с места нападения, парковки автомобиля.
3. Предметное планирование непосредственного нападения, распределение обязанностей между членами преступной группы:
-уяснение роли каждым членом группы относительно проникновения в помещение, непосредственного завладения денежными средствами, находящимися в доступных местах и в специальных хранилищах;
-определение необходимого времени, которое следует отвести па прибытие и отход с места нападения, выполнение каждого из планируемых действий;
-подбор и проверка готовности необходимых средств и орудий: по облегчению проникновения, подавления возможного сопротивления, действий по сокрытию преступления, транспорта;
-инструктаж участников по применению огнестрельного оружия (нейтрализация лиц на месте преступления, либо только демонстрация силы);
-использование наглядности в ходе подготовки к совершению преступления (составление планов внутреннего расположения помещений организации, расположения охраны, местонахождения сейфов (хранилищ), кассы);
-тренировочные действия в ходе подготовки к совершению преступления в заранее созданных условиях, схожих с условиями предполагаемого места нападения;
-заблаговременное установление правил общения между членами группы в ходе непосредственного совершения нападения.
4. Характер предполагаемых действий преступника определяет наличие тех или иных средств и орудий совершения преступления. В криминалистике известны такие классы средств, как орудия, оружие, источники повышенной опасности. К классу орудий в криминалистике относят орудия взлома, инструменты, предметы. Класс оружие подразделяется на огнестрельное, холодное, взрывчатые вещества и взрывные устройства. И в третьем классе из источников повышенной опасности в рассматриваемом нами виде преступлений чаще используется только транспортные средства[10]. Руководствуясь названной классификацией выделим следующие орудия и средства, характерные для изучаемой группы преступлений:
4.1. Для реализации задуманных действий по проникновению в хранилище денежных средств происходит приискание орудий для их вскрытия или взлома («фомка», «балерина», «гусиная лапа», различные инструменты, газо- и электросварочные аппараты и др.)
4.2. С целью подавления возможного сопротивления со стороны сотрудников или клиентов организации преступники в качестве средств и орудий используют: огнестрельное оружие, взрывные устройства, холодное оружие, имитирующие огнестрельное оружие предметы - газовое, пневматическое, макеты и др.
Так, члены банды под руководством К. с целью совершения неоднократных нападений па организации и граждан, незаконным путем заблаговременно и в ходе реализации преступной деятельности незаконно приобрели и использовали следующие оружие: три газовых пистолета 6П42-7,6, переделанных для стрельбы 9мм патронами к пистолету Макарова, пистолет «Вальтер»; три боевые гранаты у неустановленного лица; обрезы охотничьего ружья МЦ 21 и охотничьего ружья ИЖ-К №21028 у военнослужащих войсковой части 25642; три пистолета Макарова, похищенные у сотрудников милиции при совершении разбойных нападений; охотничьи карабины: четыре «Сайга-410», два «Сайга-20», один «Барс», один «Тигр», четыре «Вепрь»; три охотничьих ружья ИЖ-81; охотничий нож №01177; охотничий нож «Браунинг», похищенные в результате разбойных нападений на оружейный магазин «Беркут». Часть из которых членами банды была переделена в обрезы[11].
Так, Ю., угрожая кассиру аптеки Б. применением опасного для жизни и здоровья насилия, путем демонстрации макета огнестрельного оружия с глушителем, специально изготовленным им для совершения нападения из газового пистолета «Перфекта» и цилиндра черного цвета, завладел денежными средствами дневной выручки торговой организации[12].
4.3. Из третьего класса средств и орудий преступления в рассматриваемом нами виде деяний использовались транспортные средства. А именно транспорт случайно привлеченных лиц, занимающихся частным извозом; похищенный транспорт; транспорт соучастников преступления или их родственников.
Непосредственное совершение нападений на организации, осуществляющие денежные расчеты с населением характеризуется быстротой, решительностью и дерзостью осуществляемых преступниками действий. И может включать в себя:
1. Действия преступников по проникновению в помещение организации;
2. Действия преступников по нейтрализации потерпевших или предотвращения оказания ими возможного сопротивления;
3. Действия преступников по проникновению в места хранения и непосредственному завладению денежными средствами из них.
1. Критерием деления действий по проникновению будет выступать фактор функционирования организации в момент нападения.
1.1. Во время функционирования организации можно обозначить действия по проникновению:
-свободным доступом под видом добросовестно осуществляющих свои законные интересы клиентов организации с ожиданием благоприятного момента для осуществления преступных намерений и последующим уведомлением о нападении;
-свободным доступом путем «резкого» вторжения в помещение организации и немедленным уведомлением о совершаемом нападении;
-путем повреждения стен, перекрытий, посредством вскрытия дополнительных дверей, через крышу, окна, используя фактор внезапности.
1.2. Во время прекращения функционирования организации:
а) путем вынуждения преступниками лиц, осуществляющих охрану, с помощью обмана и введения в заблуждение, добровольно открыть дверь и впустить их в помещение организации под видом:
-действительных или мнимых знакомых сотрудников организации;
-сотрудников вневедомственной охраны, якобы прибывших на место срабатывания сигнализации;
-сотрудников милиции или иных специальных служб (пожарная, медицинская служба и др.);
-лиц, нуждающихся в какой-либо помощи.
б) проникновение в помещение посредством преодоления преград:
-пролома перекрытий: стен, потолка; окоп: решеток, выставления рам, разбития стекла;
-преодоления запирающих устройств: взлома двери; подбором ключей, специально изготовленных отмычек.
Так, например, Г. с двумя неустановленными лицами, в ночное время проник в помещение неработающей организации «Стройсервис» путем взлома запасной двери при помощи специально приготовленного металлического прута, который впоследствии использовал и для нейтрализации сторожа организации[13].
в) путем «резкого» вторжения в помещение организации с немедленным применением насилия в отношении охраны, сотрудников организации, если запирающие устройства не использовались.
2. Действия преступников по нейтрализации потерпевших или предотвращению оказания ими возможного сопротивления, исходя из норм уголовного закона, могут выражаться в форме физического и психического насилия.
2.1. Физическое насилие включает используемые преступниками действия с применением оружия и без применения такового
2.2. Психическое насилие встречается практически по каждому из нападений в вербальной и невербальной формах и сопровождается угрозой расправы при невыполнении выдвинутых требований.
3. Действия преступников по проникновению и непосредственному завладению денежными средствами из мест хранения заключались в следующем:
3.1. завладение открыто лежащим для обозрения имуществом:
-свободное изъятие ценностей из открытых сейфа, кассового аппарата, иного хранилища денежных средств;
-свободное изъятие ценностей, находящихся на рабочих столах, витринах, прилавках.
3.2. завладение закрыто лежащим для обозрения имуществом:
-изъятие ценностей путем взлома вышеназванными орудиями и средствами закрытых сейфа, кассового аппарата, иного хранилища денежных средств;
-изъятие ценностей из закрытых сейфа, кассового аппарата, иного хранилища денежных средств, используя истребованные добровольным или насильственным путем у работников организации ключи;
-изъятие ценностей путем хищения сейфа, кассового аппарата, иного хранилища денежных средств.
Задачей нашего исследования является развернутое описание действий по сокрытию, реализующихся по делам рассматриваемой категории преступлений в целях наиболее полного расследования преступлений, связанных с нападением на организации. Профессор Р.С. Белкин называет следующие способы сокрытия:
1. Утаивание информации и/или ее носителей;
2. Уничтожение информации и/или ее носителей;
3. Маскировка информации и/или ее носителей;
4. Фальсификация информации и/или ее носителей;
5. Смешанные способы в виде различных инсценировок[14].
В структуру указанных способов могут входить невербальные элементы, такие как, уничтожение, маскировка и др., а также вербальные, связанные со словесными объяснениями либо, наоборот, с умолчанием, жестикуляцией.
1. Утаивание информации и/или ее носителей по рассматриваемому виду преступлений встречается и проявляется в следующих формах:
-умалчивание о возникшем умысле совершения преступления, готовящийся подготовительной преступной деятельности (заблаговременное приобретение и хранение огнестрельного оружия, угон автотранспортного средства и т.д.);
-выбор организации, расположенной в безлюдном, плохо освещаемом в темное время суток, не просматриваемом для окружающих месте;
-выбор времени совершения преступления связан со снижением степени восприятия окружающими нападавших или исключается вовсе (ночное, время наименьшего скопления возможных очевидцев);
-запрет на произношение истинных имен в процессе непосредственного совершения преступления;
-парковка транспортного средства на определенном расстоянии от организации, в укромном не привлекающем внимание окружающих месте;
-бегство преступника с места преступления;
-перемена транспорта во время бегства, например, оставление места нападения на одном транспорте, после чего частичное или всем составом участников пересаживание на другой вид;
-укрытие в тайниках, труднодоступных местах одежды и обуви, в которой было совершено преступление, похищенных товаро-материальных ценностей;
-передача иным лицам, укрытие в труднодоступных местах одежды и обуви, в которой было совершено преступление, похищенных товаро-материальных ценностей;
-оставление в неведении привлеченных к участию в преступлении лиц относительно противоправности совершаемых действий, например, из числа сотрудников или охраны организации; лиц, чьи транспортные средства привлекались для перевозки к месту преступления и обратно; лиц, чье жилое помещение использовалось для планирования преступной деятельности;
-несообщение, умалчивание правоохранительным органам обо всех совершенных эпизодах преступной деятельности;
-отказ от дачи показаний;
-уклонение от явки по вызову либо сокрытие от уголовной ответственности заподозренного лица;
-выезд в иную местность после совершения нападения.
2. Уничтожение информации и/или ее носителей может быть частичным или полным и выражаться в следующих формах:
-убийство на месте очевидцев с целью сокрытия и предотвращения распространения информации о внешнем облике нападавших;
-удаление следов рук, ног, обуви на месте преступления: путем протирания следовоспринимающей поверхности; засыпания следов различными пахучими средствами;
-уничтожение средств маскировки, которая применялась при совершении преступления, одежды, в которой преступники были в момент нападения;
-уничтожение черновых записей подготовительной преступной деятельности;
-уничтожение орудий и средств, с использованием которых осуществлялись насильственные действия в отношении клиентов и сотрудников организации;
-уничтожение или демонтаж транспортного средства, на котором осуществлялся перевоз преступников к месту нападения и обратно;
-уничтожение упаковок похищенных товаро-материальных ценностей со штампами торгующей организации, банковских упаковочных лент похищенных купюр;
-уничтожение инкассаторских сумок, пакетов, в которых хранились и перевозились похищенные денежные средства или товаро-материальные ценности.
3.Маскировка информации и/или ее носителей. С целью исключения возможной идентификации, затруднению розыска и раскрытия преступления, участники нападения прибегают как к маскировке внешнего облика, так и всей преступной деятельности, препятствуя тем самым адекватному восприятию очевидцами происходящего.
3.1. Приемы маскировки внешнего облика:
а) предметная маскировка, состоящая в отсутствии, появлении или замене различных предметов одежды, обуви содержит: изменение внешнего облика преступников с использованием масок-шапок, грима, париков; переодевание в другую одежду; оборачивание ног, использование обуви с гладкой, не оставляющей следов поверхностью подошвы;
б) к маскировке соматических признаков можно отнести: изменение прически, усов, бороды (отращивание, укорачивание); изменение внешнего облика путем уничтожения или нанесения броских примет; пластическую операцию; изменение походки; искажение тембра голоса.
Маскировка соматических признаков может носить смешанный характер, содержать в себе как вышеназванные, так и иные признаки.
3.2. Элементы маскировки преступной деятельности могут быть обозначены следующими формами:
-маскировка разведывательной деятельности под реализацию своих законных прав и интересов в ходе сбора сведений об организации;
-внесение различных изменений во внешний вид автомобиля, заводские маркировки, номерные знаки транспортного средства;
-использование заранее обговоренных кличек, псевдонимов при обращении к соучастникам в момент нападения;
-маскировка используемого оружия путем обматывания или надевания на него различных предметов.
Участники преступной группы К. и Ш. для совершения нападения на филиал Сбербанка России готовились к изменению и маскировке своей внешности. Для чего они заранее заготовили, из которых были сделаны маски с прорезями для глаз, приобрели яркие спортивные костюмы и футболки, легко запоминающейся расцветки. К месту совершения преступления подъехали на нанятом автомобиле лица, занимающегося частным извозом и, не посвящая его в преступность своих намерений, оставили ожидать в безлюдном месте, на некотором расстоянии от филиала. После совершения нападения, преступники сели в ранее нанятый автомобиль, в котором переоделись в рубашки другого цвета, а К. надел шорты, использованные шапки-маски уничтожили.
4. Фальсификация информации и/или ее носителей. Как наглядно показывает практика расследования уголовных дел изучаемой категории преступлений, участники нападения применяют различные приемы и по фальсификации:
-изготовление поддельных документов на чужое имя и оставление их на месте преступления, а также оставление иных, не принадлежащих преступникам предметов и вещей;
-подготовка ложного алиби (приобретение с этой целью билетов в развлекательные заведения, на выезд в другую местность в оба направления);
-дача заведомо ложных показаний;
-использование при совершении нападения чужой одежды;
-использование форменной одежды, удостоверений личности, иных атрибутов при проникновении в организацию под предлогом осуществления законных прав либо должностных обязанностей;
-использование автотранспортных средств специальных служб.
Смешанные способы сокрытия в виде инсценировок по делам исследуемой категории преступлении встречаются довольно редко, как правило, в торгующих организациях в случаях сокрытия иного преступления и выражаются в создании иных материальных следов, в действительности, оставленных не в связи с совершением нападения. Эти и иные приемы способа сокрытия используются в различных сочетаниях и на различных стадиях преступной деятельности, в зависимости от объективных причин, субъектов преступления.
§2. Иные элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с нападением на организации
Помимо сведений о способе преступления и механизме следообразования, к числу иных элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с нападением на организации, осуществляющие денежные расчеты с населением, и имеющих теоретическое и практическое значение для раскрытия и расследования названных деяний, на наш взгляд, следует отнести:
1. Сведения об обстановке совершения преступления;
2. Сведения об объекте (предмете) преступного посягательства;
3. Данные о личности потерпевшего;
4. Данные о субъекте преступления (личности возможного преступника).
Важную криминалистическую информацию о том, в каких условиях готовилось и совершалось нападение, содержит в себе обстановка совершения преступления. Не затрагивая общетеоретических проблем данного вопроса, неоднократно рассматривающихся учеными-криминалистами[15], остановимся лишь на сведениях, составляющих содержание обстановки преступления. Ориентиром в понимании содержания этого элемента криминалистической характеристики является определение профессора Н.П. Яблокова, толкующего обстановку совершения преступлений как систему различного рода взаимодействующих между собой объектов, явлений и процессов, характеризующих условия места и времени, вещественные, природно-климатические, производственно-бытовые и иные условия окружающей среды, особенности поведения непрямых участников противоправного события, психологические связи между ними и другие обстоятельства объективной реальности, сложившееся в момент преступления…[16]
В качестве места в данной категории преступлений необходимо рассматривать характеристику вида, производственного назначения и дислокации организаций, на которые совершаются преступления, связанные с нападением, а также обозначить критерии их объединения в одну изучаемую группу.
Так, одним из критериев объединения выступает ограниченность пространства места совершения (организации) какой-либо площадью (чаще небольшой). Вместе с тем, не все без исключения организации, имеющие свою собственную территорию, являются предметом нашего исследования. От иных организаций исследуемые нами, отличаются общностью назначения и вида деятельности, состоящей в:
1. осуществлении торговли или иных операций, связанных с денежным оборотом;
2. доступности для любого гражданина (населения) реализации своих законных прав и интересов в данной организации.
Анализ практики расследования уголовных дел данной категории преступлений и названные выше критерии позволяет классифицировать организации рассматриваемой группы с одновременным указанием частоты совершения нападений на каждую из них. Итак, к ним относятся:
1. Организации финансово-кредитной сферы (отделения и филиалы коммерческих банков; отделения и филиалы Сберегательного Банка России; обменные пункты, расположенные вне зданий банков и др.);
2. Организации, занимающиеся розничной торговлей с населением (магазины, супермаркеты, универсамы, аптеки и др.);
3. Организации, ориентированные на хранение и оптовую реализацию товаро-материальных ценностей населению (склады, базы и др.);
4. Организации, оказывающие услуги населению, связанные с оборотом денежных средств (отделения связи, телеграф, иные расчетно-кассовые центры, ломбарды и др.);
5. Иные отчасти торгующие организации (автозаправочные станции, развлекательные заведения и др.).
В ходе описания ряда элементов криминалистической характеристики нами предлагается использовать дополнительное деление обозначенных организаций по режиму их функционирования на:
1. Организации, работающие в круглосуточном режиме;
2. Организации, работающие в ограниченном (фиксированном) режиме работы.
Исходя из теории и практики расследования уголовных дел изучаемой категории преступлений, считаем целесообразным, рассматривать сведения о месте нападения с нескольких позиций:
1. Территориальная характеристика;
2. Охраняемость (степень обеспечения безопасности организации);
3. Внутреннее расположение помещений организации;
4. Иные условия (освещенность, режим работы и инкассирования, условия окружающей среды и др.).
В сельской местности данный вид преступлений менее распространен, нежели в городе, поскольку условия городской жизни более криминогенны, социальный статус горожан значительно выше, потребности и ценности более притязательны. Данные деяния на селе в целом не отличаются тщательностью подготовки и изощренностью способа, совершаются, как правило, преступниками-одиночками в силу спонтанно возникшего умысла, направленного в основном на завладение товаро-материальными ценностями в виде продуктов питания и спиртных напитков.
Независимо от ее вида и назначения относительно территориального расположения предпочтение отдается организациям, находящимся в уединенных, безлюдных, плохо просматриваемых со стороны, местах. Также, преступниками выбирается организация, расположенная на таком участке местности, где визуальное наблюдение из соседних прилегающих жилых или иных помещений исключено и где маловероятно случайное узнавание ранее знакомыми кого-либо из нападавших.
Степень обеспечения безопасности организации также влияет на выбор ее в качестве объекта (места) нападения. Чаще всего подвергаются нападению организации, оснащенные слабой охранной системой, в основном только звуковыми сигнализациями, в которых отсутствуют камеры слежения или иного внешнего наблюдения за ее помещениями.
Определение преступниками времени совершения нападения зависит от многих факторов и условий, также как и само время рассматриваемого вида преступлений может интересовать нас с нескольких позиций:
1. Выбор момента нападения относительно времени года, состояния режима функционирования;
2. Продолжительность нахождения в организации при совершении нападения.
Независимо от деления организаций по режиму их работы на два вида, наиболее благоприятным и используемым преступниками временем года является лето, весна и осень, вероятно, это обусловлено нескованностью движений в момент нападения при минимальном количестве одежды, возможностью безболезненной перемены гардероба в ходе реализации преступного замысла.
Факторы, определяющие решение вопроса о наиболее удобном времени нападения относительно состояния функционирования организации, неразрывно связаны с характеристикой уже обозначенного элемента обстановки – места преступления. К числу которых можно отнести: а) размер наличествующей суммы денежных средств в организации; б) количество клиентов в определенный промежуток работы.
Сочетанием этих условий характеристики места, как видно из приведенных данных, и обусловлен момент нападения.
Например, члены банды братьев К., имея намерение завладеть дневной выручкой торгующих организаций, избирали момент нападения в непосредственной близости перед прекращением ее деятельности. Так, ими были совершены нападения на магазин «Левис» в 19 часов, на магазин №4 «Посылторга» в 18 часов, на магазин «Мир джинсов» в 18 часов. Однако члены этой же группы, совершили нападение на ювелирный магазин «Ваш талисман» в 10 часов, понимая, что в утреннее время только что начавшей работу организации отсутствуют не только посетители, но также и денежные средства. Руководствуясь, однако, спецификой деятельности организации – ювелирного магазина, где осуществляется реализация драгоценностей, приняли решение о нападении[17].
Неизбежный непосредственный контакт преступника с жертвой, нежелание быть задержанным на месте преступления или опознанным в дальнейшем, предполагает кратковременность его пребывания в организации. Как правило, время нападения, превышающее 10 минут, затрачивается на организации, работающие в ограниченном режиме, в ночное время, когда в помещении исключены посетители, может находиться незначительное количество сотрудников и необходимость в быстроте действий снижается.
Практика изучения уголовных дел данной категории показала, что в 92,8% предметом посягательства являются деньги и ценные бумаги (особенно это присуще организациям финансово-кредитной сферы (отделения и филиалы коммерческих банков; отделения и филиалы Сберегательного Банка России; обменные пункты, расположенные вне зданий банков и др.). В организациях, занимающихся торговлей, предметом посягательства также выступают ценности данных организаций.
Личность исследуемого нами потерпевшего тесно связана с местом нападения – организацией, занимающейся денежными расчетами с населением, а именно с исполнением потенциальной жертвой определенных социальных функций в этой организации. Так, потерпевшими по делам исследуемой категории могут выступать лица:
1. Сотрудники организации, как находящиеся в момент нападения в организации, так и нет:
а) владельцы, в том числе и руководители организации любой формы собственности;
б) физические лица, исполняющие функции охраны организации, в том числе сторожа;
в) обслуживающий персонал организации, осуществляющий денежные расчеты непосредственно с клиентами (кассиры, операционнисты, продавцы и др.);
г) технический персонал организации (технички, секретари, грузчики, водители и др.).
2. Иные лица, находящиеся в момент нападения в помещении организации:
а) инкассаторы или иные лица, исполняющие их функции;
б) клиенты организации;
в) случайно оказавшиеся в помещении организации лица.
Следующим элементом криминалистической характеристики являются данные о личности лица, совершающего преступления, связанные с нападением на интересующие нас организации. Сведения о личности преступника являются наиболее активным (базисным) элементом всей системы криминалистической характеристики преступления. Иначе говоря, этот элемент условно по отношению к другим выступает в качестве главного, потому как осуществляет деятельность по совершению преступления, «созданию» всех событий преступления[18].
Так, при описании личности преступника полагаем необходимым использовать типологию, предложенную С.М. Мирович, где по характеру доминирующей мотивации все субъекты корыстно-насильственной направленности деятельности распределяются на два основных типа:
1. Преимущественно корыстный тип, к которому относятся лица двух категорий:
1.1. Лица, у которых решение использовать насилие в корыстных целях возникает еще до начала преступной деятельности;
1.2. Лица, у которых решение использовать насилие возникло в ходе совершения преступления.
2. Преимущественно насильственный тип, который подразделяется на:
2.1. Лица, у которых при завладении имуществом насильственным путем отсутствует корыстная мотивация;
2.2. Лица, корыстная мотивация которых имеет сопутствующий, производный от первичной некорыстной мотивации характер[19].
В исследуемой нами категории преступлений, наиболее часто в встречается тип преступников, программа совершения преступления которыми с самого начала предусматривает насилие как способ и одновременно как средство достижения желаемой цели. Безусловно, это детерминировано их субъективными качествами, преступным опытом, которые в свою очередь, оказывают влияние и на выбор условий внешней среды, объекта (места), способа, в том числе и действий по завладению и нейтрализации предполагаемой жертвы. Желание совершить деяние с применением насилия предполагает выбор времени нападения независимо от режима работы в момент функционирования организации, когда в ее помещении обязательно находятся сотрудники или посетители. Соответственно преступником заблаговременно готовятся адекватные планируемым действиям орудия и средства, с помощью которых насилие будет реализовано. Готовность к открытой встрече с жертвой подразумевает и действия по сокрытию преступления, например, маскировку внешнего облика.
Так, например, банда под руководством Б. в составе 7 человек, имея намерение завладеть крупной суммой денежных средств МП «Арсенал», накануне выдачи зарплаты ее сотрудникам, заранее подготовили огнестрельное оружие различных модификаций (автомат АК-74, самодельный автомат, три самодельных револьвера). В ходе реализации преступного замысла члены банды из 7 человек в отношении каждого из двоих охранников ММП из подготовленного оружия произвели не мене 7 выстрелов в различные жизненно важные органы[20].
Значительно реже распространена вторая категория первого преимущественно корыстного типа преступников, которые изначально не связывают завладение чужим имуществом с насилием. Однако в результате изменившейся ситуации ими применяются насильственные действия, например, когда тайно начатое хищение, совершаемое с проникновением в помещение организации переросло в открытое. Местом нападения в данном случае являются преимущественно организации, работающие в ограниченном режиме. Способ проникновения характерен способам совершения кражи, например, путем каких-либо повреждений запирающих устройств, окон, перекрытий и др. Способы подавления сопротивления и нейтрализации потерпевшего отличаются жестокостью и цинизмом, так как преступник, оказавшись в стрессовой ситуации из-за изменений первоначально им прогнозируемых условий, теряет контроль. В связи с этим, и приискание орудий происходит спонтанно, преступником используются любые случайно обнаруженные под рукой предметы.
Так, например, Г. с двумя неустановленными лицами, имея намерение тайно завладеть чужим имуществом, в ночное время путем взлома запасной двери проник в помещение неработающей организации «Стройсервис». Обнаружив в помещении организации сторожа, нанес ему специально приготовленным для взлома двери металлическим прутом множественные удары в область головы, от которых последний скончался[21].
Тип преступников преимущественно насильственного типа, которыми совершаются преступления с отсутствием в их действиях изначально корыстной мотивации, или с ее незначительной долей встречается редко. В основном к этой категории относят несовершеннолетних, доминирующим мотивом совершения деяний которых становится желание самоутверждения, завоевания авторитета друзей. Выбор места нападения происходит стихийно, в результате благоприятно сложившейся к тому ситуации. Это, как правило, организации, занимающиеся розничной торговлей с населением (магазины, аптеки и др.); иные отчасти торгующие организации (автозаправочные станции, развлекательные заведения и др.), дислоцирующиеся в районе проживания преступников и регулярно ими посещаемые. Проблемам совершения несовершеннолетними преступлений, в том числе, и рассматриваемых нами, посвящен ряд работ, в связи с чем нет необходимости останавливаться на их специфике подробно[22]. Вместе с тем, подобный тип преступников встречается и среди взрослого населения, мотивами при этом могут выступать различного рода неприязненные отношения между потерпевшим и преступником на почве мести, обиды, ревности, зависти, вне зависимости от времени возникновения таковых.
Так, например, П. с целью выяснить личные отношения со своей знакомой - продавцом С. зашел в помещение магазина розничной торговли промышленными товарами «Лоск», закрыв при этом дверь магазина изнутри на замок. В ходе произошедшей между ними ссоры, П. нанес С. удар ножом, после чего, желая немедленно скрыться, случайно увидел в открытом сейфе подсобного помещения деньги, которые и были им похищены[23].
Другая категория представителей преимущественно насильственного типа преступников в исследуемой нами группе деяний встречается значительно редко. Это лица, насильственные действия которых первоначально вообще не были связаны с завладением имуществом и лишь во время реализации преступной деятельности у них возникло изменение мотивационной сферы, в результате чего корыстный мотив приобрел для них актуальный, хотя и сопутствующий характер. Чаще всего первоначально происходит убийство жертвы или причинение ей телесных повреждений с введением ее в бессознательное состояние, после чего возникает умысел на завладение ценностями. Как правило, такие деяния совершаются между знакомыми ранее людьми, состоящими в служебных или иных отношениях и испытывающими неприязнь друг к другу в результате какого-либо конфликта, ссоры. Местом преступления в данном случае часто являются организации, занимающиеся розничной торговлей с населением; организации, ориентированные на хранение и оптовую реализацию товаро-материальных ценностей населению, работающие преимущественно в ограниченном режиме.
Так, М., будучи в состоянии алкогольного опьянения, полагая, что при расчете за приобретенный товар ему была неправильно сдана сдача, принял решение отомстить продавцу павильона №30/2 ИЧП «Хасанов». Для чего он приобрел у знакомого Г. боевую гранату. Согласно разработанному в тот же день плану, М. бросил гранату в окно павильона, а его товарищи К. и Г., осуществляли прикрытие его действиям. После произошедшего взрыва, М. по вновь возникшему умыслу завладел имуществом павильона[24].
Существующие методики расследования грабежей и разбойных нападений указывают, что организации подвержены нападениям хорошо организованных преступных групп[25]. Изучение материалов уголовных дел исследуемой категории преступлений свидетельствует, что преступления, связанные с нападением на организации, осуществляющие денежные расчеты с населением, достаточно редко совершаются лицами в составе высоко организованной преступной группы (например, бандой), а чаще всего – группой лиц по предварительному сговору.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПОВ РАССЛЕДОВАНИЯ КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАПАДЕНИЕМ НА ОРГАНИЗАЦИИ