Исключить первое предложение пункта 5.8 Устава
7. Изложить пункт 5.10 Устава в следующей редакции:
5.10. Если число акционеров Общества превысит 50, Общество обязано поручить ведение и хранение реестра специализированному регистратору.
8. Дополнить раздел 5 Устава пунктами 5.11, 5.12 следующего содержания:
5.11. Общество вправе в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», проводить консолидацию и дробление акций Общества. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.
5.12. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
9. Изложить пункт 7.2 Устава в следующей редакции:
7.2. Годовое собрание акционеров должно быть проведено не ранее двух и не позднее шести месяцев после окончания финансового года, и должно утвердить итоги деятельности Общества.
10. Изложить последнее предложение части первой 7.7 Устава в следующей редакции:
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.
11. Изложить абзац второй пункта 8.2 Устава в следующей редакции:
На годовом общем собрании акционеров осуществляется решение вопросов об избрании Совета директоров и ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
12. Изложить пункт 8.6 Устава в следующей редакции:
8.6. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
8.6.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
8.6.2. Реорганизация Общества;
8.6.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
8.6.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
8.6.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8.6.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
8.6.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8.6.8. Прекращение (в том числе досрочное) полномочий Генерального директора Общества. Избрание Генерального директора Общества; Формирование Правления Общества; прекращение (в том числе досрочное) полномочий Правления Общества;
8.6.9. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора), досрочное прекращение их полномочий;
8.6.10. Утверждение аудитора Общества;
8.6.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
8.6.12. Определения порядка ведения общего собрания акционеров;
8.6.13.Избрание членов счетной комиссии и прекращение (в том числе досрочное) их полномочий;
8.6.14. Дробление и консолидация акций;
8.6.15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8.6.16. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
8.6.17. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона «Об акционерных обществах»;
8.6.18. Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
8.6.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
8.6.20. Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;
8.6.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
13. Изложить пункты 8.7, 8.8 Устава в следующей редакции:
8.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
14. Изложить пункт 8.9 Устав в следующей редакции:
8.9. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 8.6.2; 8.6.6; 8.6.14 – 8.6.19 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
15. Изложить пункты 9.1, 9.2 Устава в следующей редакции:
9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
9.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
9.2.2. Созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.6 ст.55 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
9.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;.
9.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями гл. VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
9.2.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9.2.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
9.2.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9.2.10. Использование Резервного и иных фондов Общества;
9.2.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров или к компетенции исполнительных органов Общества;
9.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
9.2.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
9.2.14. Одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
9.2.15 Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
9.2.16. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 8.6.2, 8.6.6, 8.6.14 – 8.6.19 настоящего Устава;
9.2.17. Иные вопросы, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
16. Изложить четвертое предложение пункта 9.3 Устава в следующей редакции:
Члены Совета директоров избираются сроком до следующего годового общего собрания акционеров Общества с правом переизбрания.
17. Дополнить пункт 9.4 Устава четвертым предложением следующего содержания:
Председатель Совета директоров должен иметь не менее чем 5-летний опыт руководящей работы на предприятиях авиапромышленного комплекса.
18. Дополнить пункт 9.5 Устава вторым и третьим предложениями следующего содержания:
Решение Совета директоров может быть принято путем заочного голосования. При определении кворума заседания Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании, поступившие в Общество до начала соответствующего заседания Совета директоров.
19. Изложить пункт 9.7 Устава в следующей редакции:
Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие на заседании не менее 11 избранных членов Совета директоров.
20. Дополнить раздел десятый Устава пунктом 10.5 следующего содержания:
10.5. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе. Генеральный директор утверждает в установленном порядке перечень (номенклатуру( должностей Общества, для назначения (избрания) на которые необходимо оформление в установленном порядке допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. Назначение (избрание) на должности, включенные в указанный перечень (номенклатуру), без оформления в установленном порядке допуска по соответствующей форме не производится.
21. Изложить первое предложение пункта 12.1 Устава в следующей редакции:
Общество для проверки и подтверждения результатов своей финансово-хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, имеющего лицензию на право осуществления деятельности в области общего аудита и лицензию на право работы со сведениями, содержащими государственную тайну, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
22. Изложить пункты 13.2, 13.3 Устава в следующей редакции:
13.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров Общества в порядке, установленном Положением о Ревизионной комиссии Общества. Членами Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества.
13.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества
23. Изложить пункты 14.4 Устава в следующей редакции:
При реорганизации, ликвидации Общества, изменении формы собственности, изменении функций или прекращении работ со сведениями, составляющими государственную тайну, Общество обязано обеспечить:
· сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления систем мер режима секретности, защиты информации, противодействия техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности;
· уничтожение, сдачу на архивное хранение, передачу этих сведений в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне».