Объекты следственного осмотра
- поддельные денежные знаки,
- место изготовления, хранения поддельных денежных знаков – устанавливается является ли осматриваемое помещение местом изготовления подделок: доступно ли место изготовления для других лиц или оно специально приспособлено для преступной деятельности).
- место обнаружения поддельных денежных знаков,
- место сбыта поддельных денежных знаков,
- оборудование, принадлежности и материалы с помощью, которых изготавливаются поддельные денежные знаки (осматриваются печатные формы, матрицы, заготовки, оригиналы денежных знаков, химикаты и красители)
Допрос свидетелей – позволяют получить идеальные следы
Допрос свидетелей, выявивших поддельные денежные знаки.
Устанавливается:
- место, время, обстоятельства обнаружения поддельных денежных знаков,
- каким способом и по каким признакам выявлены поддельные деньги, их сумма, количество, достоинство купюр, серии и номера,
Допрос лиц, выявивших поддельные денежные знаки в момент попытки их сбыта.
Устанавливается:
- численность сбытчиков, их приметы,
- обстоятельства происшедшего,
- особенности поведения сбытчиков.
Обыск
В качестве сведений о факте изготовления выступают:
1) Жилые или нежилые помещения, офисные помещения в них должен производиться поиск поддельных денежных знаков полуфабрикаты,
2) Сырье, типографическая краска, тушь, клей,
3) Настоящие денежные знаки,
4) Техника,
5) Сопутствующие объекты – книги, записи, тетради.
Назначение экспертизы
1) Трасологическая
2) Технико-криминалистическое исследование документов (ТКИД)
3) Материаловедческая
4) Физико-химическая
5) Компьютерно-техническая
6) Фототехническая
Тема 6. Особенности (методика) расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности
УК:
Статьи
169, 170.1, 171, 173.1, 173.2
В. Криминалистическая характеристика.
В. Особенности возбуждения уголовного дела.
В. Типичные следственные ситуации. Особенности тактики проведения первоначальных и последующих следственных действий.
В. Криминалистическая характеристика.
Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Формы предпринимательской деятельности:
1) ИП – статья 23 ГК
2) Предпринимательство ЮЛ – глава IV ГК – особенно преступления связаны с деятельностью ООО
Статья 169.
Криминалистическая характеристика
1) Предмет преступного посягательства
Активы предприятия – ликвидные – денежные знаки/ценные бумаги
- неликвидные – имущество предприятия (особенно недвижимость)
2) Способ
Способом воспрепятствования законной предпринимательской деятельности являются действия (бездействия) должностных лиц, иных лиц, затрудняющие или делающие невозможным ведение предпринимательства в рамках, предписанных законом:
- незаконное вынесение предписания исключающего ведение хозяйственной деятельности,
- незаконный отказ в регистрации Юла/ИПа, в выдаче необходимых документов,
- незаконные аресты, изъятия имущества, оборудования, средств производства.
- физическое воспрепятствование изготовлению, хранению и сбыту продукции.
Типичные способы незаконного предпринимательства – это ее осуществление:
- без государственной регистрации,
- без специального разрешения ( лицензии), когда оно обязательно
Суть данных двух способов заключается в самостоятельном занятии предпринимательством ненадлежащим субъектом.
- с нарушением лицензионных требований и условий – особенность данного способа состоит в осуществлении лицензируемого вида деятельности надлежащим субъектом, но с нарушением лицензионных требований и условий, предусмотренных положением о лицензировании данного вида деятельности
<Способ совершения статьи 173.1 Подыскиваются подставные лица>
Личность криминального субъекта
Лица мужского пола – 60 %
От 30 лет – 70 %
Характеристика – высокий образовательный уровень, профессиональная подготовка и значительная практика.
Хорошо разбираются в технологическом процессе, учета и отчетности.
Немало лиц с потребительской психологией, стойкая корыстная мотивация.
Механизм следообразования
Материальные следы содержатся:
В оперативно-технической, бухгалтерской, организационно-управленческой документации предприятий, учреждений, организаций, а также в документах контролирующих органов и тех хозяйствующих субъектов, с которыми имеют связи.
В учредительной документации фирмы: протоколы общего собрания учредителей, акционеров, решения органов управления, договоры, контракты, деловая переписка, документы банковского оборота.
Черновые записи раскрывают обстоятельства совершения преступления, лиц в нем участвующих.
Идеальные следы фиксируются в памяти лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к преступлению.