ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ
СООБЩЕСТВА: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ,
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
И КРИМИНОЛОГО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
Глава I
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ
Современные представления о криминалистической характеристике преступлений и возможности использования ее данных в процессе расследования преступлений, совершаемых транснациональными преступными сообществами
Понятие криминалистической характеристики преступлений в последние годы стало предметом интенсив^ ного исследования в криминалистике. В настоящее время в содержание криминалистической характеристики включают:
—типичные следственные ситуации, под которыми
понимается характер исходных данных;
—способ совершения преступления;
—способ сокрытия преступления, маскировка;
—типичные материальные следы преступления и ве
роятные места их нахождения;
—характеристика личности преступника;
—обстановка преступления (место, время, другие об
стоятельства).1
' Белкин Р. С. Курс криминалистики. Том третий.// М.: Юристь, 1997.- С. 312.
По-видимому, здесь надо различать содержание родовых и видовых криминалистических характеристик преступлений, связанных с организованной преступной деятельностью.1 Для родовых криминалистических характеристик (в данном случае — организованной преступности в целом) перечень указанных обстоятельств, в которых можно выявить устойчивые, статистически корректные зависимости, будет уже. В видовых криминалистических характеристиках (отдельные виды преступлений, совершаемых участниками организованных преступных структур) — шире. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых транснациональными преступными сообществами, безусловно, является частью родовой криминалистической характеристики организованной преступности.
В известной статье Белкина Р. С, Быховского И. Е., Дулова А. В. говорится, что практическое значение криминалистических характеристик в значительной степени преувеличено.2 Впоследствии Р. С. Белкин добавил: «Данные об этих зависимостях могут служить основанием для построения типичных версий по конкретным делам. В этом и только в этом заключается практическое значение криминалистической характеристики как целого.3
На наш взгляд возможности использования данных криминалистической характеристики межнациональной организованной преступности гораздо шире. В частности, исследования в этом направлении могут помочь в дальнейшем совершенствовании системы международных соглашений по борьбе с организованной преступностью. Без такой характеристики трудно определить содержание, структуру, механизм использования межгосударственных баз криминалистической информации, в целом определить важнейшие направления совместной деятельности правоохранительных органов различных государств."
Прежде всего криминалистическая характеристика транснациональной организованной преступности должна определить само понятие. Без этого невозможно определить сам предмет исследования.
Белкин Р. С. Курс криминалистики. Том третий.// М.: Юристъ, 1997.- С. 315.
1 Белкин Р. С, Быховский И. Е., Дулов А. В. Модное увлечение или новое слово в науке!// Социалистическая законность, 1987, N° 9.
J Белкин Р. С. Указ. курс. Том третий. С. 316
' Нурглиев Б. М Теоретические и прикладные проблемы расследова
ния организованной преступной деятельности. Дисс. докт. юр. наук. Ал-
маты, 1998. i
На второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию Экономического и социального совета ООН 13—23 апреля 1993 года был заслушан доклад на тему: «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом». В нем дан перечень признаков, который в какой-то степени помогает объяснить характер данного явления:
а) организованная преступность — это деятельность
объединений преступных лиц или группировок, объеди
нившихся на экономической основе. Эти группировки
очень напоминают банды периода феодализма, которые
существовали в средневековой Европе. Экономические
выгоды извлекаются ими путем предоставления незакон
ных услуг и товаров или путем предоставления законных
услуг и товаров в незаконной форме;
б) организованная преступность предполагает кон
спиративную преступную деятельность, в ходе которой с
помощью иерархически построенных структур коорди
нируются планирование и осуществление незаконных
деяний или достижение законных целей с помощью неза
конных средств;
в) организованные преступные группировки имеют
тенденцию устанавливать частичную или полную моно
полию на предоставление незаконных товаров и услуг
потребителям, поскольку, таким образом, гарантируется
получение более высоких доходов;
г) организованная преступность не ограничивается
лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности
или предоставлением незаконных услуг. Она включает
также такие изощренные виды деятельности, как «отмы
вание» денег с помощью электронных средств, перевод
средств в легальные виды деятельности;
д) организованные в группировки преступники ис
пользуют в своей «работе» различные меры, которые мо
гут быть изощренными и тонкими или, наоборот, грубо
ватыми, прямыми и открытыми для установления моно
полии на предоставление незаконных товаров и услуг, для
проникновения в законные виды деятельности для кор
румпирования должностных лиц. Таким образом, когда
участвующие в организованной преступной деятельности
лица начинают заниматься законной коммерческой дея
тельностью, они обычно привносят в нее методы насилия
и запугивания, которые применяются в незаконных видах
деятельности.'
Основы борьбы с организованной преступностью. Указ. работа.— С. 10.
Однако это лишь один из многих факторов, определяющих опасность траснациональных преступных сообществ. В числе других назовем:
— тенденцию к совершению ими комплекса взаимо
связанных преступлений на территории нескольких госу
дарств;
— особую сложность доказывания организующей
роли руководителей преступных сообществ, которые
зачастую даже не бывают на месте совершения пре
ступлений;
— активное противодействие расследованию преступ
лений;
— постоянная тенденция к расширению сферы дея
тельности преступной группировки с вовлечением в нее
граждан нескольких государств, в первую очередь ми
грантов, безработных, несовершеннолетних;
— поиски коррумпированных связей, проникновение
в правоохранительные органы.
В самом общем виде указанные факторы можно разделить на две группы:
1) относящиеся к личности участников преступных
группировок и их структуре;
2) относящиеся к механизму совершения преступле
ний.
В различных странах СНГ в настоящее время ведется активная работа над формализованным определением самого понятия организованной преступности. Достаточно сложная структура предложена законодателем Российской Федерации. Несмотря на то, что многие положения здесь нуждаются в дополнительной редакции, в целом понятие, сформулированное в ст. 35 УК РФ может быть взято за основу в решении аналогичных задач законодателями других стран СНГ:
«Статья 35. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией).
1. Преступление признается совершенным группой
лиц, если в его совершении совместно участвовали два
или более исполнителя без предварительного сговора.
2. Преступление признается совершенным группой
лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали
лица, заранее договорившиеся о совместном совершении
преступления.
3. Преступление признается совершенным организо
ванной группой, если оно совершено устойчивой группой
лиц, заранее объединившихся для совершения одного или
нескольких преступлений.
4. Преступление признается совершенным преступ
ным сообществом (преступной организацией), если оно
совершено сплоченной организованной группой (органи
зацией), созданной для совершения тяжких или особо
тяжких преступлений, либо объединением организован
ных групп, созданным в тех же целях.
5. Лицо, создавшее организованную группу или пре
ступное сообщество (преступную организацию) либо ру
ководившее ими, подлежит уголовной отвественности за
их организацию и руководство ими в случаях, предусмот
ренных соответствующими статьями Особенной части
настоящего Кодекса, а также за все совершенные органи
зованной группой или преступным сообществом (пре
ступной организацией) преступления, если они охватыва
лись его умыслом. Другие участники организованной
группы или преступного сообщества (преступной органи
зации) несут уголовную ответственность за участие в них
в случаях, предусмотренных соответствующими статьями
Особенной части настоящего Кодекса, а также за престу
пления, в подготовке или совершении которых они участ
вовали.
6. Создание организованной группы в случаях, не
предусмотренных статьями Особенной части настоя
щего Кодекса, влечет уголовную ответственность за
приготовление к тем преступлениям, для которых она
создана.
7. Совершение преступления группой лиц, группой
лиц по предварительному сговору, организованной
группой или преступным сообществом (преступной ор
ганизацией) влечет более строгое наказание на осно
вании и в пределах, предусмотренных настоящим Ко
дексом».
Основным направлением здесь должна быть более детальная регламентация проявлений организованной преступной деятельности. Так, не вполне ясно, в чем именно проявляется создание организованной группы и преступного сообщества, в чем реально заключается руководство ею. Конкретнее можно было бы обозначить, а в чем именно заключается устойчивость преступного формирования. Как именно должно выглядеть объединение организованных групп. Без этого неизбежно возникают сложности как в квалификации организованной преступной деятельности, так и в определении в процессе расследования конкретных обстоятельств, которые подлежат доказыванию.