ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Приложение 4
КОНВЕНЦИЯ О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
И ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПО ГРАЖДАНСКИМ,
СЕМЕЙНЫМ И УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
(Минск, 22 января 1993 г.)
(с изменениями от 28 марта 1997 г.) —
ИЗВЛЕЧЕНИЯ
Часть I. Выдача
Статья 56. Обязанность выдачи
1. Договаривающиеся Стороны обязуются в соответ
ствии с условиями, предусмотренными настоящей Кон
венцией, по требованию выдавать друг другу лиц, нахо
дящихся на их территории, для привлечения к уголовной
ответственности или для приведения приговора в испол
нение.
2. Выдача для привлечения к уголовной ответственно
сти производится за такие деяния, которые по законам
запрашивающей и запрашиваемой Договаривающихся
Сторон являются наказуемыми и за совершение которых
предусматривается наказание в виде лишения свободы на
срок не менее одного года или более тяжкое наказание.
3. Выдача для приведения приговора в исполнение
производится за такие деяния, которые в соответствии с
законодательством запрашивающей и запрашиваемой
Договаривающихся Сторон являются наказуемыми и за
Приложение 12
ОБРАЗЕЦ МЕЖДУНАРОДНОГО СЛЕДСТВЕННОГО ПОРУЧЕНИЯ
МВД В высшее юридическое
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ведомство Великобритании
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ГОРОДА МОСКВЫ
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
« » 1994 г. №38/2-
МЕЖДУНАРОДНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ
16 марта 1994 года 2 отделом Следственного управления ГУВД г. Москвы возбуждено уголовное дело № 003226 в отношении Тэсфайе Синтайе Хабту по ст. 147 ч. 3 УК' РСФСР (мошенничество). Тэсфайе С. X. по уголовному делу арестован. В качестве наказания данная статья предусматривает наряду с лишением свободы, обязательную конфискацию личного имущества. Для обеспечения гражданского иска и конфискации имущества обвиняемого, ст. 175 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР обязывает следствие наложить арест на имущество обвиняемого или иных лиц, у которых находится имущество приобретенное преступным путем.
Тэсфайе С. X. в 1992 году создал и зарегистрировал в Московской регистрационной палате Внешнеторговое акционерное общество закрытого типа «ВАО «Союзпродимпорт» с юридическим адресом на момент регистрации — г. Москва, ул. Плющиха, 58/18, а фактическим г.Москва, Сретенский б-р, д. 11. В период с 1992 г. по 1993 г. он разослал в различные предприятия системы «Роспродторга» Российской Федерации телеграфные уведомления о возможности закупки в их интересах «Союз-продимпортом» продовольственных товаров (сахара, сигарет, кофе и др.) при условии предварительной оплаты их стоимости. Свыше 19 предприятий системы «Роспродторга» крупных городов Российской Федерации перечислили 100% предоплату на счет АОЗТ «Союзпродимпорт» на общую сумму свыше 800 млн. рублей. Тэсфайе не намереваясь выполнять перед заказчиками взятые на себя договорные обязательства, похитил полученные денежные средства, и перечислил их на расчетные счета других своих фирм как в России, так и в Англии.
Решениями арбитражных судов г. Санкт-Петербурга и г. Москвы приняты решения о списании с расчетных счетов организаций Тэсфайе в бесспорном порядке:
01.06.93 г. - 387,000 млн. рублей;
04.08.93 г. - 51,975 млн. рублей;
13.09.93 г. - 154,506 млн. рублей;
29.07.93 г. - 6,050 млн. рублей;
Однако, данные решения судов, как и рассмотрение исков других потерпевших организаций, не были исполнены в связи с тем, что на расчетных счетах «ВАО» «Союзпродимпорт» денег к тому времени не оказалось, так как все они в большей части были перечислены в Англию, и 01.10.92. членами этой фирмы принято решение о ее ликвидации, о чем письмом от 25.11.92 №922511-1 уведомлен Главный информационно-вычислительный Центр Госкомстата Российской Федерации.
Фирма Тэсфайе имела с 09.10.92. по 15.02.93. валютный счет № 100107945 в коммерческом банке «Межкомбанк», а также одновременно два расчетных счета: с 04.08.92 по 02.03.93 № 1810266 в Московском отделении Сберегательного банка № 8373 и с 03.12.92. по 21.01.93. № 467093 в акционерном коммерческом банке «Авиабанк».
Из полученных от различных предприятий и организаций средств, якобы на приобретение сахарного песка, кофе растворимого и табачных изделий — 866 млн. 430 тыс. руб. или 82% было направлено на конвертацию в валюту, при этом через Сберегательный Банк Российской Федерации — 235 млн. руб., которые были конвертированы и переведены в нарушение действовавшего в тот период порядка перечисления валюты на счет фирмы Марк Рич + Ко ЛТД, № 10.658839-6 в Нью-Йоркский филиал Банка в размере 1116468.55 долларов США.
После поступления валюты на счет этой фирмы, Тэсфайе обратился в ее сахарный отдел с просьбой перевести все ранее перечисленные денежные средства на счет А/С 13815001 в Albaraka International Bank LTD, r. Лондона, являющийся его личным лицевым счетом, и приостановить действие контракта с фирмой.
23.09.92. «Межкомбанком» по письменному поруче
нию Тэсфайе переведено 186102.50 долларов США, на
счет 38555847 s.c. 21-52-01 английской фирмы Gold Crown
Foods LTD в Barklays Bank PLC, Англия, Ливерпуль.
С валютного счета в этом же банке 27.01.92 г. 407,5 тыс. долларов США переведены в Albaraka International Bank, Англия, Лондон, на счет А/С 13815001, являющимся личным лицевым счетом Тэсфайе.
16.02.93. «Межкомбанком» по поручению Тэсфайе пе
реведены в Albaraka International Bank на счет А/С
13960001 286 тыс. долларов США, с которого по чековой
книжке чеками от 15.02.93. №№025701, 025702, 0257ГП
025704, и от 19.02.93 №№ 025705, 025706 снято 290 000 дол'
ларов США. А
В 1991 - 1993 г. в России Тэсфайе С. стал учредителем целого ряда предприятий: АОЗТ «Союзвнешторгимпорт» АОЗТ «Инвестиционный Агропромышленный комплекс»' АОЗТ «Фонд культуры», АОЗТ Шугарфинтрейд», АОЗТ «Сахарная инвестиционная компания «Россахарпром» (SUGAR TRADING), АОЗТ «Международный Финансовый Инвестиционный Фонд «Алмаз», АОЗТ «Редакция российского средства массовой информации», АОЗТ «Московский дом» АОЗТ «Международный Фондовый Центр», АОЗТ «Охранное предприятие «Специального назначения»», ставших в свою очередь учредителями акционерного общества открытого типа «Чековый инвестиционный фонд (ЧИФ) «Акции и ценные бумаги»», переименованного затем в чековый инвестиционный фонд «Нефть-Алмаз-Инвест» и его структурных подразделений: АОЗТ «Управляющая компания «Дантэ-Капитал», АОЗТ «Депозитарий». Кроме этого он от имени своих фирм, расположенных по адресу г. Москва, Сретенский б-р, 11, является соучредителем КБ «Марго-Банк» и принимал активное участие в деятельности его руководителя Мансура Османа (представляется как Мансур и Осман) и финансировании его самого и его родственников.
Осман Мансур известен как лицо, причастное к торговле оружием, о чем свидетельствует факт рассмотрения имущественного спора в Международном арбитраже при Торгово-промышленной палате РФ и его переписка с Тэсфайе С.
По имеющейся информации денежные средства на приобретение оружия перечислялись со счетов в Британских банках, куда они могли поступить от различных Российских фирм и возможно через фирму «MARC RICH & Со» (49, Wigmore st, London WiH9LE, (071) 9354455) в качестве оплаты за поставку ценных металлов и других товаров.
В настоящее время следствие располагает информацией, что подданный Великобритании Самуаль Хуссейн Осман Мансур, араб по национальности, родившийся в Судане 23.11.1958 г. выехал из России и со своими женами Маргаритой Осман и Тамарой Мансур может находиться в Лондоне по телефонному номеру 071-266-31-25.
Имеющиеся у следствия документы позволяют считать, что Тесфайе Синтайе участвовал в создании, деятельности и в перечислении денежных средств и ценных бумаг в следующие фирмы на территории Англии:
1. «SANDI-INTERTRADING»;
2. «MARGO-INTERNATIONAL»;
3. «EUROPEAN MANAGEMENT PROGRAMME Ltd»-
4. «SUCAR TRADING Ltd»,
которые по имеющимся материалам находятся по адресу:
150, Quadrangle, London W21.071-402-72-25; 402-25-59; 402-59-94.
5. AFRO-ARAB INDUSTRIAL PROJECTS SERVICES;
6. STAR CONULTANCY Ltd;
7. STATE TRADING Co.Ltd;
8. ARGUS TRADING Ltd,
которые по имеющимся материалам находятся по адресу:
50, Haus Cresent Kniightbridge, London SWik ONA t. 01-823-82-34; 581-18-05; 581-45-44.
По сообщению Российской прессы фирмы №№ 2, 5 возглавляемые Османом Мансуром ликвидированы Британской торговой палатой в связи с имевшими место нарушениями законодательства.
Интересы этих фирм в Великобритании, кроме перечисленных выше лиц, по данным следствия могут представлять Мансур Арафат, Фернандес Питер, Нери Томсон (родной брат Тэсфайе С — ТэсфайеХабтуМариам).
Следствие располагает информацией о том, что у перечисленных выше фирм и физических лиц, кроме указанных счетов в Albaraka bank могут быть следующие банковские счета:
в Barklays Bank PLC, Англия, Лондон — 52554244;
- 30930741;
- 3127727;
- 60764507;
- 001072021;
в Midland Bank PLC (129 New Bond Street, London) -36692822;
в National Westminster Bank PLC - 0103030229.
Принимая во внимание важность информации для расследования данного преступления, которая может быть получена от граждан, находящихся в Великобритании, и должностных лиц банков, прошу на условиях взаимности выполнить следующее:
1. Проверить в наличие расчетных счетов в следующих банках:
- Barklays Bank PLC, Лондон - 52554244, 30930741, 3127727,60764507, 001072021;
— Barklays Bank PLC, Ливерпуль - 38555847;
— Albaraka International Bank, Лондон — 13960001,
13815001;
— Midland Bank PLC (129 New Bond Street, Лондон) —
36692822;
— National Westminster Bank PLC - 0103030229 и ус
тановить их владельцев. Если счет принадлежит частному
лицу, указать его фамилию, имя, отчество, число, месяц,
год рождения, место рождения, и место жительства. Если
счет принадлежит фирме, сообщить ее название, юриди
ческий адрес, фамилию учредителя.
2. Установить зарегистрированы ли на территории Британии фирмы:
1. «SANDI-INTERTRADING»;
2. «MARGO-INTERNATIONAL»;
3. «EUROPEAN MANAGEMENT PROGRAMME Ltd»;
4. «SUCAR TRADING Ltd»;
5. «AFRO-ARAB INDUSTRIAL PROJECTS SERVICES»;
6. «STAR CONULTANCY Ltd.»;
7. «STATE TRADING Co.Ltd.»;
8. «ARGUS TRADING Ltd.».
Кто является их (распорядителем финансов), а также сообщить какие зарегистрированы в Британии фирмы, в состав учредителей которых входят Тэсфайе Синтайе, Осман Ман-сур, Мансур Арафат, Фернандес Питер, Нери Томсон (родной брат Тэсфайе С. — Тэсфайе ХабтуМариам).
3. Изъять оригиналы или копии документов на осно
вании которых деньги были переведены и зачислены на
счета установленных Вами фирм и частных лиц, и доку
менты, отражающие дальнейшее расходование денег вла
дельцами этих счетов. Особенно следствие интересует
поступление и последующие перечисления денежных
средств по указанным выше финансовым операциям:
— зачисление 1116468.55 долларов США на счет
13815001 в Albaraka International Bank, Лондон;
— зачисление 186102.50 долларов США на счет
38555847 в Barklays Bank PLC, Ливерпуль;
— зачисление 286 тыс. долларов США на счет 13960001
в Albaraka International Bank;
— зачисление 407,5 тыс. долларов США на счет
13815001 в Albaraka International Bank, Лондон;
— поступление из России денежных средств на счет
фирмы «MARC RICH & Со» (49, Wigmore st, London
WiH9LE, (071) 9354455), а так же иные поступления на
расчетные счета фирм указанных в пункте 2 фирм из Рос
сии.
4. Допросить руководителей перечисленных выше
фирм, и установленных распорядителей финансов по
указанным банковским счетам с выявленных денежных перечислениях, с предъявлением полученных в ходе выполнения поручения документов, и об отношениях с указанными выше Российскими организациями делавшими им перечисления, а также возможно и с другими фирмами, расположенными в г. Москве.
При допросе ответственных лиц фирмы «EUROPEAN MANAGEMENT PROGRAMME Ltd» необходимо отдельно выяснить:
—кто является представителем этой фирмы в г. Москве;
—заключала ли эта фирма договор поручения от 01.
03.94 г;
—по поводу распоряжения 581.958 шт. ваучеров, за
что фирме должно было быть перечислено вознагражде
ние в сумме 125 млн. рублей;
—какие последствия наступили в части исполнения
условий этого договора;
—работает ли в этой фирме Фридман М.;
—поручалось ли ему вести переговоры с Тэсфайе по
поводу указанного договора.
При допросе ответственных лиц фирмы «MARGO-INTERNATIONAL» необходимо отдельно выяснить:
— какую роль выполнял Тэсфайе С. в качестве менед
жера этой фирмы.
При допросе отвественных лиц фирмы Gold Crown Foods LTD (82, Wood Street, Liverpool, L14LU, (051-7089030) необходимо отдельно выяснить роль и степень участия в выполнении контрактов этой фирмы с «ВАО «Союз-продимпорт»» Мансур Т. Р. и Осман М. Ч.
При допросе ответственных лиц фирмы «MARC RICH & Со» необходимо подробно отразить:
—обстоятельства отказа Тэсфайе от контракта на
приобретение сахара и перечисление поступивших де
нежных средств на счет фирмы по его письму в Albaraka
International Bank, Лондона;
—обстоятельства поставки 30.04.92 г. от имени МП
«Союзвнешторгобмен» 977,518 тонн алюминия по тамо
женной декларации 01133179 и взаиморасчетов за него.
5. Установить местонахождение Османа Мансура, и
выяснить его намерения относительно возвращения в
Россию. Если возвращение в Россию им не планируется,
то его следует допросить по всем интересующим следст
вие вопросам, изложенным в настоящем поручении.
6. Установить местонахождение и допросить жен Ос
мана Мансура — Мансур Т. Р. и Осман М. Ч. об обстоя
тельствах перечислений фирмой «ВАО «Союзпрод-
импорт» на их лицевые счета № 60982 и № 60462, в Бас-
сманном отделении Сбербанка № 1564, платежными по-
рулениями от 06.11.92 г. № 111 и № 112 по 13 500 рублей, которые впоследствии платежным поручением от 11.11.92 г. №301 банком были переведены в коммерческий банк «Марго», в качестве паевого взноса, а также — об их взаимоотношениях с Тэсфайе Синтайе.
7. Установить, имели место нарушения Британского
законодательства, в частности налогового у перечислен
ных фирм, и если таковые имелись, сообщить об ответст
венности за эти нарушения.
8. Сообщить, имеются ли претензии у Британского
правосудия к лицам, указанным в описательной части по
ручения.
9. Наложить арест на суммы, поступившие от органи
заций Тэсфайе Синтайе на счета перечисленных выше
фирм.
10. При установлении в процессе проверки в указан
ных выше банках г. Лондона счетов на имя Тэсфайе Син
тайе наложить на эти счета аресты.
Кроме того просим сообщить, возможно ли возвращение денежных средств, добытых преступным путем и перечисленных в Британские банки в Россию, и достаточно ли будет для этого решений судов России и банковских документов, подтверждающих перечисление скрываемых денег в Англию.
Приведенный перечень вопросов, подлежащих выяснению, не является исчерпывающим. При выполнении поручения просим выяснить и другие вопросы, имеющие существенное значение для установления истины по расследуемому уголовному делу.
Одновременно просим разрешить присутствие при выполнении следственных действий на территории Великобритании сотрудниками МВД РФ:
— старшему оперуполномоченному по ОВД ГУЭП
МВД РФ майору милиции Нино Николаю Семеновичу;
— старшему следователю СУ ГУВД г. Москвы майору
юстиции Кочергину Александру Львовичу.
Подтверждаем свою готовность оказать аналогичную или иную правовую помощь по уголовным делам.
С уважением и признательностью за помощь!
Заместитель начальника ГУВД города Москвы, начальник Следственного Управления генерал-майор юстиции В. Н. ДОВЖУК.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя характер соглашений, заключаемых между странами СНГ можно выделить следующие направления взаимодействия в процессе борьбы с транснациональными преступными сообществами, в основу которых могут быть положены различные основания.
По субъектам взаимодействия:
— взаимодействие на государственном уровне;
— создание межгосударственных координационных
органов;
— взаимодействие на уровне отдельных ведомств,
участвующих в борьбе с транснациональной преступно
стью;
— взаимодействие между правоохранительными ор
ганами соседних регионов двух стран.
По целям взаимодействия:
— борьба с преступностью в целом;
— борьба с отдельными категориями наиболее опас
ных преступлений;
— совместное решение определенных тактических
задач расследования (розыск скрывшихся преступников,
похищенных предметов и т. д.).
— борьба с транснациональными преступлениями в
отдельных сферах деятельности (на транспорте, в пер
спективе — в горнодобывающей промышленности, в сфе
ре внешней торговли).
По формам взаимодействия:
— взаимный обмен информацией;
— проведение оперативно-розыскных мероприятий;
— проведение следственных действий;
— профилактика преступлений.
Все указанные направления международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью могут и должны быть использованы правоохранительными органами Украины, России, Республики Казахстан в процессе взаимодействия с правоохранительными органами сопредельных государств и в целом по СНГ.
Немаловажное значение для повышения эффективности борьбы с транснациональными преступлениями будет иметь решение ряда уголовно-процессуальных вопросов: развитие системы международных соглашений уголовно-процессуальной направленности; создание модельных уголовно-процессуальных кодексов и отдельных норм;
подробная регламентация выполнения международных отдельных поручений; создание уголовно-процессуальных и организационных основ деятельности международных следственно-оперативных групп и международных групп следователей, четкое определение их подследственности.
Особое внимание в ближайшие годы будет иметь дальнейшее развитие международных баз данных криминалистической регистрации, а также развитие механизмов методического обеспечения совместной деятельности правоохранительных органов различных стран в борьбе с транснациональными преступлениями.
Нельзя не отметить, что, как правило, транснациональными преступными организациями совершаются разнородные преступления, методы расследования которых, как показывает выборочное изучение уголовных дел, не отличаются особой спецификой. Вся специфика связана с межгосударственными связями (как преступными, так и связями взаимодействующих правоохранительных органов). Это позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день речь вполне может идти о формировании учения о профилактике транснациональной преступности и новой частной криминалистической методики расследования транснациональных преступлений.
СОДЕРЖАНИЕ