Наблюдательный совет Учреждения

29. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 9 членов. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители учредителя Учреждения, представители исполнительных органов государственной власти Калининградской области, на которых возложено управление государственным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета Учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

Персональный состав членов Наблюдательного совета Учреждения утверждается постановлением Правительства Калининградской области.

30. Полномочия Наблюдательного совета устанавливаются сроком на 5 (пять) лет.

31. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. Членами Наблюдательного совета не могут быть руководитель Учреждения и его заместители, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

32. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

33. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

34. Решение о назначении членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Правительством Калининградской области. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается Министерством строительства Калининградской области на основании решения Общего собрания работников Учреждения.

Решение Общего собрания работников Учреждения о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий направляется учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

35. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

36. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанных государственного органа или органа местного самоуправления.

37. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

38. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

39. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

40. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения. Старшего по возрасту избирают простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

41. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета из членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

42. Секретарь Наблюдательного совета:

- отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседаний. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания;

- обеспечивает председателя и членов Наблюдательного совета необходимой информацией и документацией, имеющей значение для надлежащего исполнения членами Наблюдательного совета их обязанностей;

- осуществляет учет корреспонденции, которая адресована Наблюдательному совету, и организует подготовку соответствующих ответов;

- оформляет документы, выданные Наблюдательным советом и председателем Наблюдательного совета, и обеспечивает их предоставление членам Наблюдательного совета и другим должностным лицам органов управления Учреждения;

- ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета;

- информирует всех членов Наблюдательного совета о решениях, принятых Наблюдательным советом путем заочного голосования;

- принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

43. Вопросы, относящиеся к нижеперечисленной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления Учреждения. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

44. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя (органов исполнительной власти Калининградской области, осуществляющих его полномочия), или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложения учредителя (органов исполнительной власти Калининградской области, осуществляющих его полномочия) или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3) предложения учредителя (органов исполнительной власти Калининградской области, осуществляющих его полномочия), или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

4) предложения учредителя (органов исполнительной власти Калининградской области, осуществляющих его полномочия), или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения в части финансирования за счет бюджетных средств;

8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

45. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 44 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета решения по этим вопросам принимаются учредителем Учреждения.

46. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 44 настоящего Устава Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется в Министерство строительства Калининградской области. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 44 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

47. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 44 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются в Министерство строительства Калининградской области.

48. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 44 настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

49. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 44 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

50. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 44 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

51. Рекомендация по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 44 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях», после чего вопрос направляется на рассмотрение в Правительство Калининградской области.

52. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

53. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Министерства строительства Калининградской области, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

54. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

55. Первое заседание Наблюдательного совета (нового состава Наблюдательного совета) созывается по требованию Министерства строительства Калининградской области. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

56. Подготовка заседания Наблюдательного совета осуществляется секретарем Наблюдательного совета.

57. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета выполняются следующие действия:

- формирование повестки дня заседания;

- направление членам Наблюдательного совета извещения о проведении заседания;

- подготовка информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета.

58. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета извещение о времени и месте проведения заседания. Извещение оформляется факсимильным или электронным сообщением и направляется по адресам и телефонам (факсам), указанным в списке членов Наблюдательного совета, который ведется секретарем Наблюдательного совета.

59. Извещение должно содержать:

- сведения о дате, времени и месте проведения заседания;

- повестку дня заседания;

- сведение о форме проведения заседания (на очном заседании или заочным голосованием);

- разъяснение о возможности члена Наблюдательного совета проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он/она не сможет принять участие в заседании (при проведении очного заседания).

60. К извещению должны прилагаться материалы и информация по вопросам повестки дня в объеме, необходимом для принятия решений по поставленным вопросам.

61. Информация (материалы) к заседанию Наблюдательного совета подготавливаются секретарем Наблюдательного совета.

62. С информацией (материалами), которые не могут быть представлены членам Наблюдательного совета с извещением, члены Наблюдательного совета могут ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения исполнительного органа (директора) Учреждения.

63. Каждый член Наблюдательного совета вправе вносить свои предложения по повестке дня заседания, не позднее даты его проведения. Такие предложения должны быть представлены всем членам Наблюдательного совета с приложением всех необходимых документов, материалов и информации, необходимых для принятия решения.

64. В повестку дня включаются вопросы, предоставленные членами Наблюдательного совета. Отказ от включения тех или иных вопросов не допускается. В случае, если тот или иной вопрос не относится к компетенции Наблюдательного совета, он не рассматривается и решение по нему не принимается.

65. При возникновении обстоятельств, представляющих невозможным или затрудняющих проведение заседания Наблюдательного совета в месте или во время, о которых члены Наблюдательного совета были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте или в иное время. Об изменении места и времени заседания Наблюдательного совета все члены Наблюдательного совета уведомляются за один календарный день. Уведомление об изменениях места или времени проведения заседания направляется членам Наблюдательного совета в любой форме, гарантирующей получения уведомления членом Наблюдательного совета.

66. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

68. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета, его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования.

69. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол, который составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Наблюдательного совета. К протоколу подшиваются письменные мнения членов, отсутствующих на заседании.

70. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

71. По отдельным вопросам решения Наблюдательного совета могут быть приняты посредством проведения заочного голосования в порядке, определяемом Наблюдательным советом.

Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

72. В связи с принятием решения о проведении заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования, председатель Наблюдательного совета формирует перечень вопросов, вносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока предоставления заполненных бюллетеней, дату определения результатов заочного голосования.

73. Извещение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета каждому члену Наблюдательного совета посредством факсимильной связи или электронной почтой, не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования.

74. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования членам Наблюдательного совета направляются бюллетени для голосования единой формы и материалы по поставленным вопросам. В извещении о проведении заочного голосования указываются дата окончания срока предоставления заполненных бюллетеней, а также дата определения результатов заочного голосования.

75. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- наименование (фирменное наименование) Учреждения и место его нахождения;

- инициатор заседания;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- адрес приема бюллетеней для голосования;

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;

- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета;

- способ, посредством которого члены Наблюдательного совета направляют заполненные бюллетени для заочного голосования;

- иные сведения.

76. Заполненный и подписанный бюллетень для заочного голосования должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок не позднее даты окончания срока приема бюллетеней в оригинале либо посредством факсимильной или электронной связи (с последующим направлением оригинала).

77. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета бюллетеней, полученных в срок, установленный в извещении о проведении заочного голосования.

78. По итогам заочного голосования в срок не позднее трех рабочих дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

79. Решения, принятые членами Наблюдательного совета, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Наблюдательного совета в срок не позднее трех рабочих дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копии указанного протокола.

Руководитель Учреждения

80. Учреждение возглавляет директор (далее по тексту - Директор), назначаемый на должность в порядке, установленном Правительством Калининградской области.

81. Директор осуществляет свою деятельность на основании трудового договора, заключенного с Министерством строительства Калининградской области в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

82. К компетенции Директора относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим Уставом к компетенции органов исполнительной власти Калининградской области, осуществляющих полномочия учредителя, и Наблюдательного совета Учреждения. Директор подотчетен в своей деятельности Министерству строительства Калининградской области и Наблюдательному совету Учреждения.

83. Директор действует от имени Учреждения без доверенности, в т.ч. представляет его интересы на территории Калининградской области и за ее пределами, совершает от его имени сделки, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету для утверждения, утверждает штатное расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятельности, регулирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.

84. Во исполнение функций, предусмотренных п. 83 Настоящего Устава, Директор Учреждения:

1) осуществляет общее и текущее руководство деятельностью Учреждения и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Учреждение задач и осуществление им своих функций;

2) утверждает штатное расписание Учреждения;

3) издает в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством приказы и распоряжения, подлежащие обязательному исполнению работниками Учреждения;

4) утверждает положения об отделах, распределяет функции и полномочия между ними;

5) утверждает должностные инструкции работников, назначает на должности и освобождает от должностей своих заместителей, руководителей структурных подразделений и специалистов в установленном порядке;

6) подписывает письма, экспертные заключения, договоры и иные документы, связанные с деятельностью Учреждения;

7) планирует деятельность Учреждения по всем видам работ, координирует и контролирует исполнение планов;

8) определяет рабочую загрузку персонала, дает указания по выполнению отдельных поручений, контролирует и анализирует труд работников;

9) распоряжается финансами Учреждения в порядке и объемах, установленных действующим законодательством;

10) выдает доверенности, открывает в банках и иных кредитных учреждениях расчетные и другие счета, издает приказы, обеспечивает правовое регулирования финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

11) действует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех органах государственной власти и организациях, заключает договоры (соглашения);

12) публикует ежегодные отчеты о деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества в средствах массовой информации, определенных Правительством Калининградской области, и на официальном сайте Правительства Калининградской области в сети Интернет в порядке, предусмотренным действующим законодательством;

13) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством.

85. Учреждение обязано: