Место международного валютного права в системе международного финансового права

Среди нерешенных научных проблем особую важность для практики представляет разграничение международного валютного права от международного финансового права, что в итоге поможет определить место института валютного регулирования в международном финансовом праве.

В науке международного публичного права существует не только теоретическая, но и практическая проблема четкого отграничения отрасли международного финансового права от отрасли международного валютного права. Вне сомнения, отсутствие детально разработанного теоретического фундамента должно рассматриваться как фактор, существенно снижающий эффективность правового регулирования международных финансовых и валютных отношений.

Однако предпочтительнее вести речь о международных валютной и финансовой системах, хотя большинство ученых отмечают, что в современных условиях "даже искусственно все труднее отделить то, что является частью валютной, а что – частью финансовой системы"^[1]. Не существует единого понимания таких дефиниций, как "международная финансовая система" и "международная валютная система". Часто специалисты говорят о единой валютно-финансовой системе, что будто бы не существует отдельно международной финансовой и международной валютной систем. Под международной финансовой системой следует иметь в виду форму организации финансовых отношений, закрепленную в международных договорах, а под международной валютной системой – форму организации валютных отношений, также закрепленную в международных соглашениях. Международная валютная система является подсистемой в рамках международной финансовой системы. При разграничении следует исходить из того, что первая больше затрагивает межгосударственные интересы, а вторая – частные.

Будучи сильно институализированной, эта система международного финансового права в отличие от международного валютного права оставляет в то же время возможность для неформальных подходов ("джентльменских договоренностей" или обычаев делового оборота), которых придерживаются в своей деятельности государства и их центральные банки.

Основное различие между международными финансовым и валютным правом состоит в предмете и объектах правового регулирования. К предмету правового регулирования международного валютного права следует относить специфическую совокупность международных отношений, возникающих по поводу осуществления государствами мероприятий, направленных на поддержание на определенном уровне курсового соотношения (паритетов) их валют. Следует упомянуть и о сформировавшемся особом категориальным аппарате, который представлен, в частности, такими понятиями, как "валютные курсы", "конвертируемость валют", "валютный рынок", "валютный союз", "валютная корзина", "валютный коридор", "валютная группировка стран", "валютные ограничения", "валютная интервенция" и т.п.

Для более обоснованного вывода о соотношении международных финансовых и валютных отношений необходимо дать определение понятий "финансы" и "валюта". Под финансами понимается совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении организации или государства, а также система их формирования, распределения, контролирования и использования. Под валютой, согласно п. 1 ч. 1 ст. 1 Закона о валютном регулировании, понимаются денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством на территории соответствующего государства или группы государств, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки, а также средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах какого-либо государства и международных денежных и расчетных единицах. Здесь же под валютными ценностями понимаются иностранная валюта и внешние ценные бумаги (п. 1 ч. 1 ст. 1 Закона о валютном регулировании). Таким образом, даже если к сфере регулирования валютного права относить только валютные ценности и валютные операции, то нет оснований отделять эту сферу от финансовых отношений, а следует признавать ее как часть последних, как часть совокупности денежных отношений.

Специалисты финансового права практически единодушны в том, что финансовые отношения представляют собой отношения, связанные с мобилизацией и расходованием денежных ресурсов, поэтому следует сделать вывод о том, что понятие "международные финансовые отношения" шире понятия "международные валютные отношения".

К объектам регулирования международного валютного права относятся: валюта, валютные ценности, валютные операции, валютные обязательства, а к сфере регулирования финансового права – деньги, денежные обязательства, расчеты и операции с финансовыми инструментами и денежными средствами.

В предмете регулирования международного валютного права сочетаются организационные и имущественные элементы. Так, например, ряд участников процесса валютного сотрудничества, прежде всего государства, международные валютно-кредитные организации, государственные банки, в одних случаях выполняют организационные функции, а в других – являются непосредственными участниками конкретных валютных отношений. Государства издают нормативные акты, регулирующие валютные отношения; на основании договоренности двух или более государств вырабатываются международно-правовые нормы, определяющие основные направления развития международных валютных связей. Они относятся к организационным мерам, касающимся широкой области международного валютного сотрудничества. Другим примером выполнения государством организационных функций является заключение международных соглашений иного типа. По ним государства принимают на себя обязательства относительно организации конкретных международных кредитных и расчетных отношений (в частности, в рамках долгосрочных программ сотрудничества); при этом обычно определяются общий правовой режим и основные условия валютных операций (субъектами валютных отношений по таким соглашениям являются не государства, а национальные банки).

Объектом регулирования международным финансовым правом являются также финансовые операции, регистрируемые в платежном балансе, которые можно классифицировать следующим образом: операции, связанные с передачей права собственности на товары и услуги (по текущим счетам); операции, связанные с распоряжением капиталом (по счетам от сделок с капиталом); операции по приобретению резервов (по счетам официальных резервов).

Предмет международного финансового права составляют правоотношения по поводу трансграничного движения финансовых ресурсов, правоотношения, касающиеся бюджетных дефицитов, форм международных расчетов, состояния платежных балансов, предоставления кредитов, условий погашения или реструктуризации государственного долга, условий оказания финансовой помощи и т.д.

Нормы международного финансового права призваны обеспечить международный правопорядок в мировой финансовой системе, являющейся составной частью мировой экономической системы, а нормы международного валютного права обеспечивают правопорядок в мировой валютной системе, которая имеет свои особенности и тенденции развития.

Все больше и больше вопросов внутренней компетенции государств в финансовой сфере подпадает в сферу регулирования международного финансового права. Тем не менее в международном финансовом праве особенно заметны существенные пробелы, свидетельствующие о том, что некоторые важные аспекты остались неурегулированными.

Пытаясь отграничить международное валютное право от международного финансового права, доктрина и судебная практика в первой половине XX столетия опиралась на главный аргумент, заключающийся в том, что валютное право имеет ограниченную территориальную сферу действия. Ученые того времени утверждали, что действие норм валютного права ограничено территорией своего государства и потому его применение на территории иностранных государств исключается. Практика судов в целом следовала этой доктрине. Если внешнеэкономическая сделка частично подлежит исполнению за границей и один из ее участников – иностранное физическое или юридическое лицо, то на нее распространяется действие норм валютного права этой страны.

Как видим, принцип территориальности имеет большое значение при регулировании валютных отношений. Валютное право территориально настолько, насколько оно по воле законодателя действует исключительно на собственной территории. Но это еще не является доказательством того, что валютное право не может действовать трансгранично. Валютное право по самой своей природе предназначено для защиты национальных интересов государств, оно нацелено на обеспечение правопорядка в валютной сфере.

Мнение некоторых ученых о том, что действие валютного права ограничивается территорией государства, недостаточно аргументировано.

Действие валютного права не ограничено территорией одного государства. В разрешении проблем валютного права на международном уровне прежде всего заинтересованы суды, перед которыми стоит сложная задача принять правильное решение по рассматриваемому делу.