Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании взяточничества и коррупции

Приступая к расследованию любого дела, следователь должен четко представлять себе, какие обстоятельства подлежат установлению. При расследовании взяточничества и коррупции подлежат установлению и доказыванию следующие обстоятельства:

• факт и обстоятельства передачи должностному лицу взятки в виде имущества или права на имущество лицом, заинтересованным в выполнении или невыполнении определенного действия;

• время, место и обстановка передачи взяткодателем взяткополучателю имущества или права на имущество;

• предмет взятки, ее денежный размер или эквивалент, источник взятки. Необходимо конкретно установить:

• что передавалось: чужое имущество — вещи, деньги, ценные бумаги (акции, чеки, сертификаты, векселя и др.); имущественные права — право на жилплощадь, предприятие, дачу, земельный участок, автомашину, гараж и т.п.; совершенные действия имущественного характера — заключение выгодной для взяткополучателя сделки, подписание выгодного договора, переуступка выгодного клиента, поставщика, включение в приказ о выдаче премии и др. Устанавливается источник доходов, явившихся предметом взятки: имущество и ценности, нажитые законно, имущество, нажитое преступным или противоправным путем; форма собственности предмета взятки — индивидуальная, совместная, долевая;

• способ действия взяточников. Необходимо установить: совершались ли подготовительные действия и в чем они заключались; каков способ вступления в контакт взяткодателя и взяткополучателя; какие совершались действия для обеспечения передачи имущества или права на него от взяткодателя взяткополучателю, совершались ли с этой целью какие-либо иные преступления, создавалась ли искусственная обстановка вовлечения взяткодателя в финансово-хозяйственные и иные отношения, позволившая предъявить ему требование о даче взятки; каковы действия виновных после дачи-получения взятки; какие действия совершались с целью сокрытия преступниками следов преступления и своей причастности к деянию;

• выполнение должностным лицом за взятку служебного действия (или его бездействие) в интересах взяткодателя. Правомерность и законность предложения, адресованного взяткополучателю. Характер выполненных или не выполненных должностным лицом действий в интересах взяткодателя, их законность по форме и существу, полная или частичная правомерность, наличие или отсутствие в этих действиях признаков преступления;

• данные о личности виновных лиц, а также обстоятельства, влияющие на степень и характер их ответственности, и иные обстоятельства, характеризующие личность преступника. Необходимо установить возраст, семейное положение, образование, род занятий и доходы каждого из привлекаемых к уголовной ответственности, наличие имущества, подлежащего изъятию с целью конфискации. Обязательно выясняется должностное положение взяткополучателя, круг его официальных обязанностей и какие отступления от действующих правил были допущены должностным лицом при выполнении или невыполнении служебного действия в интересах взяткодателя;

• обстоятельства, отягчающие вину участников преступления или освобождающие их от уголовной ответственности, причины и условия, способствовавшие взяточничеству. Необходимо выяснить, имелись ли в данном деле признаки, квалифицирующие состав взяточничества или освобождающие взяткодателя от уголовной ответственности. В частности, нужно установить: не занимало ли должностное лицо, получившее взятку, ответственное положение; не было ли оно ранее осуждено за взяточничество; не имело ли место со стороны взяткополучателя вымогательство взятки; не получало ли должностное лицо взятки неоднократно; не заявлял ли взяткодатель после дачи взятки добровольно о случившемся, если заявлял, то кому именно и как это было оформлено.

В том случае, если взятка давалась через посредника, следует установить:

• не был ли ранее посредник осужден за взяточничество; не использовал ли он при посредничестве во взяточничестве свое служебное положение; не имело ли место с его стороны неоднократное посредничество во взяточничестве;

• характер и размер ущерба, причиненные преступлением, а также другие эпизоды взяточничества и сопутствующих ему преступлений.

Выяснение этих обстоятельств имеет большое значение, так как нередко взятки даются из государственных или совместных коллективных средств, что может быть связано с другими опасными преступлениями, в том числе экономическими, торговлей наркотиками, оружием и т.д.

В расследовании взяточничества и коррупции иногда возникает необходимость в установлении круга лиц, которым было известно о готовящемся преступлении либо принимавших меры к его сокрытию.

В ряде случаев имеется необходимость в установлении обстоятельств, выяснение которых способствует установлению элементов предмета доказывания.

В совокупности изложенные обстоятельства образуют предмет доказывания, подлежащий установлению при расследовании взяточничества и коррупции.