Темы контрольных работ и методические рекомендации по их написанию для студентов заочной формы обучения
Написание контрольной работы представляет собойписьменное (рукописное или напечатанное) изложение теоретического и практического материала по вопросам правового регулирования банковских отношений и разрешения спорных ситуаций на основе норм банковского законодательства. При выполнении работы студент должен не только развёрнуто и аргументировано раскрыть вопросы, но и показать свободное владение юридической терминологией. Последовательность изложения материала должна быть логически обоснованной, с обязательной ссылкой на действующие нормативно-правовые акты.
Закрепление темы за студентом осуществляется из расчёта соответствия первой буквы фамилии предложенному варианту:
А-Д – вариант №1:
а) Субъекты и структура банковских правоотношений.
б) Право на банковский счёт и виды счетов. Основания отказа открытия банковского счёта.
Е-И – вариант №2:
а) Банковские правоотношения и их виды.
б) Резервы банковской системы Российской Федерации.
К-О – вариант №3:
а) Понятие и признаки коммерческого банка, его компетенция.
б) Правовые формы взаимодействия элементов банковской системы. Корреспондентские счета.
П-Т – вариант№4:
а) Понятие и признаки коммерческого банка, его компетенция.
б) Правовые формы взаимодействия элементов банковской системы.
У-Ч – вариант №5:
а) Организационная структура банка. Правовой статус филиалов и представительств банков.
б) Обеспечение банковского кредитования.
Ш-Я – вариант № 6:
а) Организационная структура ЦБ РФ. Органы управления и подразделения.
б) Валютные операции банков: валютные счета и рублевые счета нерезидентов.
Вопросы к экзамену:
1. Понятие банковского права, его структура.
2. Предпосылки становления банковского права.
3. Понятие банковской деятельности и банковских операций.
4. Банковское правоотношение, его виды.
5. Участники банковских правоотношений.
6. Регулятивные возможности банковского права.
7. Общая характеристика источников банковского права.
8. Конституционные основы банковской деятельности.
9. Общие и специальные законы в механизме правового регулирования банковской деятельности.
10. Нормативные акты ЦБ РФ, действие актов Госбанка СССР на современном этапе.
11. Роль международных нормативных актов и обычаев делового оборота в банковских правоотношениях.
12. Понятие кредитной организации, соотношение понятий банк и небанковская кредитная организация.
13. Понятие коммерческого банка.
14. Имущество коммерческого банка и порядок его формирования.
15. Организационная структура банка.
16. Правовое положение филиалов и представительств банков.
17. Локальные акты коммерческих банков.
18. Порядок создания коммерческих банков.
19. Реорганизация кредитной организации.
20. Механизм отзыва лицензии коммерческого банка.
21. Правовой статус ЦБ РФ.
22. Компетенция ЦБ РФ.
23. Имущественная база деятельности ЦБ РФ.
24. Структура ЦБ РФ.
25. Территориальное управление ЦБ РФ.
26. Расчетно-кассовые центры ЦБ РФ.
27. Понятие банковской системы России и ее структура.
28. Небанковская кредитная организация.
29. Филиалы и представительства иностранных банков.
30. Банковские союзы, ассоциации, группы.
31. Взаимодействие элементов банковской системы. Корреспондентские счета.
32. Экономические нормативы банковской деятельности.
33. Резервы банковской системы РФ.
34. Правовой режим информации как объекта банковских отношений.
35. Открытая информация о банковской деятельности.
36. Банковская тайна. Система нормативных актов.
37. Банковская тайна. Режим банковской тайны.
38. Лица с правом доступа к информации, содержащей банковскую тайну.
39. Порядок предоставления сведений банками.
40. Понятие договора банковского счета. Источники правового регулирования.
41. Договор банковского счета, содержание.
42. Право на банковский счет и виды счетов.
43. Порядок открытия счетов и форма договора.
44. Правовой режим денег на банковском счете и операции по счету.
45. Расчеты платежными поручениями.
46. Расчеты по инкассо.
47. Расчеты аккредитивами.
48. Расчеты чеками.
49. Вексельная форма расчетов.
50. Операции по банковскому счету.
51. Бесспорное списание денег со счета.
52. Арест счета и приостановка операций по счету.
53. Закрытие счета в банке.
54. Банковское кредитование как экономическая категория.
55. Банковское кредитование как правовая категория.
56. Принципы банковского кредитования.
57. Кредитный договор, содержание и форма.
58. Формы предоставления возврата кредита.
59. Кредитование дебиторской задолженности.
60. Правовые формы кредитов ЦБ.
61. Обеспечение банковского кредитования.
62. Банковские гарантии и ее правовая природа.
63. Понятие валюты.
64. Источники регулирования валютных правоотношений.
65. Валютные курсы и валютные рынки.
66. Валютные операции и их виды.
67. Участники валютных правоотношений.
68. Рублевые счета нерезидентов.
69. Расчеты в иностранной валюте.
70. Конверсионные операции банков.
Литература
Нормативно-правовые источники:
1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. в ред. от 30.12.2008 3 7-ФКЗ // РГ от 25.12.1993; СЗ РФ, 26.01.2009, № 4, ст. 445.
2. Бюджетный Кодекс РФ от 31.08.1998 г. в ред. от 19.07.2009 № 192-ФЗ // СЗ РФ 1998. № 31. Ст. 3823; РГ от 22.07.2009 г.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 г. №51-ФЗ в ред. от 17.07.2009 № 145-ФЗ // СЗ РФ 1994. № 32, Ст. 3301; РГ от 20.07.2009
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от от 26.01.1996 № 14-ФЗ в ред. от 17.07.2009 № 145-ФЗ. // СЗ РФ 1996. № 5, ст. 410; РГ от 20.07.2009.
5. Налоговый Кодекс РФ. ч.I. от 31.07.1998 № 146-ФЗ в ред. от 19.07.2009 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1; РГ от22.07.2009г.
6. Налоговый Кодекс РФ. ч.II. от 05.08.2000 № 117-ФЗ в ред. от 28.06.2009 г., №125-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1., РГ от 01.07.2009 г.
7. Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 № 61-ФЗ в ред. от 24.07.2009 № 207-ФЗ // СЗ РФ, 02.06.2003, № 22, ст. 2066, РГ от 16.10.2009 г.
8. Федеральный Закон «О счетной палате РФ» от 11.01.1995г. №4-ФЗ в ред. от 09.02.2009 г.№4-ФЗ // СЗ РФ.1995. №3. Ст. 167. РГ от 12.02.2009 г.
9. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 21.02.1996 г. №129-ФЗ в ред. от 03.11.2006 г. № 183-ФЗ// СЗ РФ. 1996. №48. Ст. 5369; РГ от 08.11.2006.
10. Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990. №395-1 в ред. от 28.04.2009 № 73-ФЗ // СЗ РФ 1996, № 6, ст. 492, РГ от 05.05.2009 г.
11. Федеральный Закон «О Центральном банке (Банке России)» от 02.12.1990 г. №394-1 в ред. от 22.09.2009 г. № 192 ФЗ // РГ от 22.07.2009 г.
12. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ в ред. от 22.12.2008 № 270-ФЗ // СЗ РФ, 29.12.2003, № 52 (часть I), ст. 5029, РГ от 26.12.2008 г.
13. Федеральный закон «О системе государственной службы в Российской Федерации» от 27.05.2003 № 58-ФЗ в ред. от 01.12.2007 // СЗ РФ, 02.06.2003, № 22, ст. 2063, РГ от 05.12.2007 г.
14. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от 25.02.1999 в ред. от 22.12.2008 // СЗ РФ. 1999. № 9. Ст.1097; РГ от 05.05.2009
15. Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 г. в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1463; РГ от 27.07.2007 г.
16. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 г. в ред. от 17.07.2009 № 166-ФЗ// СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3400.РГ от 17.07.2009 г.
17. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. в ред.от 24.07.2007 № 215-ФЗ, // СЗ РФ.1999. № 9. Ст. 1096, РГ от 31.07.2007.
18. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 г. в ред. от 23.07.2008 № 160-ФЗ // СЗ РФ 2001, № 49, ст. 4562, РГ от 25.07.2008 г.
19. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ // СЗ РФ 2009, № 1, ст. 15.
20. Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.2003 № 54-ФЗ в ред. от 03.06.2009 №121-ФЗ // СЗ РФ 2003. № 21. ст. 1957; РГ 21.07.2009 г.
21. Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» от 11.01.1995 № 4-ФЗ в ред. от 09.02.2009 г. // СЗ РФ 1995. № 3. ст. 167; РГ от 13.02.2009 г.
22. Федеральный закон «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 29.07.2004 № 96-ФЗ в ред. от 22.12.2008 г. // СЗ РФ. 2004. № 31. ст. 3232; РГ от 26.12.2008 г.
23. Федеральный закон «О первоочередных мерах в области бюджетной и налоговой политики» от 29.12.1998 года № 192-ФЗ в ред. от 3.12. 2008 г. // РГ от 05.01.1999 г.; от 6.12.2008 г.
24. Федеральный закон «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» от 13.10.2008 № 173-ФЗ в ред. от 17.07.2009 г. // 2008. № 42. ст. 4698; РГ от 22.07.2009 г.
25. Федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ в ред. от 17.07.2009 г. // СЗ РФ 2001, № 33 (часть I), ст. 3418.РГ от 19.07.2009 г.
26. Федеральный закон «О банке развития» от 17.05.2007 № 82-ФЗ //СЗ РФ. 2007. № 22, ст. 2562.
27. Федеральный закон «О специальных экономических мерах» от 30.12.2006 № 281-ФЗ // РГ от 09.01 2007 г.
28. Федеральный закон «О кредитных потребительских кооперативах граждан» от 07.08.2001 № 117-ФЗ в ред. от 03.11.2006 г. № 183-ФЗ // РГ от 13.08.2001; от 08.11.2006 г.
29. Федеральный закон «О порядке перевода государственных ценных бумаг СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР в целевые долговые обязательства Российской Федерации» от 12.07.1999 № 162-ФЗ // СЗ РФ 2000. № 6. ст. 764.
30. Федеральный закон «О порядке установления долговой стоимости единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Федерации» от 06.07.1996 № 87-ФЗ // СЗ РФ 1996. № 28. ст. 3349.
31. Федеральный закон «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года» от 27.10.2008 № 175-ФЗ // СЗ РФ, 03.11.2008, № 44, ст. 4981, РГ от 22.07.2009 г.
32. Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 № 1-ФЗ в ред. от 08.11.2007 г. // РГ от 13.01.2002, от 12.11.2007 г.
33. Федеральный закон «О ломбардах» от 19.07.2007 № 196-ФЗ в ред. от 02.11.2007 // РГ от 03.11.2007 г.
34. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 № 218-ФЗ в ред. от 24.07.2007 №214-ФЗ // РГ от 09.01 2005, от 27.07.2007 г.
35. Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» от 29.07.1998 № 136-ФЗ в ред. от 26.04.2007 // СЗ РФ 03.08.1998, № 31 ст. 3814.
36. Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» от 11.11.2003 № 152-ФЗ в ред. от 27.07.2006 // РГ от 14.11.2003. от 29.07.2006 г.
37. Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.1998 № 164-ФЗ в ред. от 6.07.2006 // СЗ РФ. 02.11.1998, № 44, ст. 5394.
38. Федеральный закон «О коэффициентах деноминации для месяцев, входящих в период с 1 марта по 31 декабря 1991 года» от 15.07.2000 № 98-ФЗ // СЗ РФ.1999. № 29. ст. 3683.
39. Федеральный закон «О переводном и простом векселе» от 11.03.1997 № 48-ФЗ // СЗ РФ.1997. № 11. ст. 1238.
40. Федеральный закон «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации» от 10.05.1995 № 73-ФЗ // СЗ РФ. 15.05.1995. № 20. ст. 1765.
41. Закон РФ «О финансовых основах местного самоуправления» от 25.09.1997 г. в ред. от 28.12.2004 г. // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4464; РГ от 30.12.2004 г.
42. Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ в ред. от 22.07.2008 г. № 150-ФЗ // СЗ РФ 2003, № 50, ст. 4859., РГ от 25.07.2008.
43. Закон РФ «О залоге» от 29.05.1992 г. № 2872-1в ред. от 30.12.2008 №306-ФЗ // ВСНД РФ и ВС РФ. 1992. № 23.Ст. 1239., РГ от 31.12.2008 г.
44. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 г. в ред. от 29.11.2007 № 287-ФЗ// ВВС РФ. 1993. № 2. Ст.56; СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3078.; РГ от04.12.2007 г.
45. Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по ограничению налично-денежного обращения в РФ» от 14.06.1992 г. // ВСНД РФ и ВС РФ. 1992. № 25. Ст. 1418.
46. Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в РФ» от 25.07.1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 31. Ст. 3696.
47. Указ Президента РФ «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней» от 21.06.2001 № 742 в ред. от 10.03.2009 г. // РГ от 23.06.2001 г.
48. Указ Президента «О дополнительных мерах по нормализации расчетов и укреплению платежной дисциплины в народном хозяйстве РФ» от 23.05.1994 № 1005 в ред. от 17.05.2007 г. // РГ от 19.05.2007 г.
49. Государственная стратегия экономической безопасности РФ. Утверждена. Указом Президента РФ № 608 от29.04.1996.// РГ от 06.05.1996 г.
50. Постановление Правительства РФ «Об установлении величин активов кредитных организаций в целях осуществления антимонопольного контроля» от 30.05.2007 № 335 в ред. от 06.05.2009 // РГ от 01.06.2007 г.
51. Постановление Правительства РФ «Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов» (вместе с «Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых с целью урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов») от 23.06.2000 № 478 // РГ от 26.06.2000 г.
52. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий» от 07.06.2001. № 444(в ред. от 08.05.2002.) // СЗ РФ. 2001. № 24.Ст. 2456.
53. Положение «О безналичных расчетах в Российской Федерации» утв. ЦБ РФ 03.10.2002 № 2-П в ред. от 02.05.2007// «Вестник Банка России» №74, 28.12.2002.РГ от 06.05.2007
54. Положение № 318-П 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» // РГ от 27.04. 2008 г. 21.
55. «Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма» (Заключена в г. Нью-Йорке 10.01.2000) // Вопросы экономической безопасности. Сборник нормативных документов. М. 2005.
56. Приказ Минфина РФ «Об утверждении Порядка расчета для кредитной организации лимита размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты» от 09.04.2008 № 40н (ред. от 07.10.2008) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.04.2008 № 11509) // Правовая система Консультант плюс, документ не опубликован.
57. Указание ЦБ РФ «О размере процентных ставок по ломбардным кредитам Банка России» // Вестник Банка России от 10.07.2009 № 2262-У, № 42, 15.07.2009
58. Инструкция ЦБ РФ «Об обязательных нормативах банков» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2004 № 5529) от 16.01.2004 № 110-И в ред. от 27.03.2009 // Вестник Банка России - 01.04.2009.
59. Указание ЦБ РФ «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» от 16.01.2004 № 1376-У в ред. от 09.02.2009г. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2004 № 5488) // Вестник Банка России, № 12-13, 12.02.2004.
60. Инструкция ЦБ РФ «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 14.01.2004 № 109-И в ред. от 30.12.2008г. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.02.2004 № 5551 // Вестник Банка России, № 14-15, 12.03.2004.
61. «Положение о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»
(утв. ЦБ РФ 26.03.2007 № 302-П) в ред. от 12.12.2008 г. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2007 № 9176) // Вестник Банка России, № 20 - 21, 16.04.2007.
62. «Положение о временной администрации по управлению кредитной организацией» (утв. ЦБ РФ 09.11.2005 № 279-П) (ред. от 29.10.2008) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2005 № 7239) // Вестник Банка России. № 67. от 15.12.2005.
63. Указание ЦБ РФ «О порядке введения запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц банком, признанным отказавшимся от участия в системе страхования вкладов или признанным не соответствующим требованиям к участию в системе страхования вкладов» от 30.07.2004 № 1483-У в ред. от 29.10.2008 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.08.2004 № 5983)// Вестник Банка России. № 47. 25.08.2005 г.
64. Указание ЦБ РФ «О порядке составления кредитными организациями годового отчета»от 08.10.2008 № 2089-У (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.11.2008 № 12753) // Вестник Банка России. № 71. 04.12.2008 г.
65. Приказ ФНС РФ «Об утверждении порядка представления банками информации о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, об операциях на счетах по запросам налоговых органов и соответствующих форм справок и выписки» от 30.03.2007 № ММ-3-06/178@ (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.04.2007 № 9318) // Правовая система Консультант плюс, документ не опубликован.
Учебная литература:
Основная:
1. Банковское законодательство. Учебник / под ред. Е.Ф. Жукова. М.2006.
2. Алексеева Д.Г., Хоменко Е.Г. Банковское право: вопросы и ответы. Учебное пособие. М.,2008.
3. Морозов А.А.. Кредитные правоотношения и денежное обращение в РФ РФ. СПб. ИВЭСЭП. 2004 г.
4. Финансовое право. Учебник / Под ред. д.ю.н. профессора Карасёвой М.В. М., 2007.
Дополнительная:
1. Бюджетный кодекс РФ: по состоянию на.01.02.2006.-М: Омега-Л, 2006.
2. Банковское право РФ: схемы с комментариями и пояснениями. Учебное пособие. / Под ред. д.ю.н. проф. Экмаляна А.М. М., 2007.
3. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации частям первой и второй/ под общ. ред. Ю.Ф. Кваши.- М.:Юрайт-Издат, 2006.
4. Морозов А.А. Налоговая система и законодательное регулирование налогообложения в РФ. СПб. ИВЭСЭП. 2005 г.
5. Морозов А.А. Правовые основы финансовой деятельности и финансового контроля в РФ. СПб. ИВЭСЭП. 2005 г.
6. Экономический словарь. Современная рыночная экономика. Под общ. ред. В.И. Кушлина. М.РАГС. 2004.
7. Валютное право Российской Федерации. Учебное пособие / Под ред. д.ю.н. проф. Тосуняна Г.А. М., 2002.
Вспомогательная:
1. Бюджетный кодекс РФ Официальный текст с изменениями и дополнениями на 2008 год. – М.: Эксмо. 2008.
2. Налоговый кодекс РФ части первая и вторая. – М.: Омега-Л, 2007.
3. Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм. // под ред. проф. Н.И. Химичевой . - М.: Издательство НОРМА, 2007.
4. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Учебник. Общая часть. - М., 2006.
5. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Учебник. Особенная часть. В двух т. - М., 2006.
6. Тосунян Г.А., Емелин А.В.Валютное право Российской Федерации. Учебное пособие. - М., 2007.
7. Эриашвили Н.Д. Банковское право: Учебник для студентов вузов.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
СОДЕРЖАНИЕ
Пояснительная записка……………………………………………………………...3
Учебно-тематический план…………………………………………………………4
Содержание курса……………………………………………………………………7
Планы семинарских занятий………………………………………………………11
Темы контрольных работ для студентов заочного отделения и методические рекомендации по их написанию…...........................................................................45
Вопросы к экзамену………………………………………………………………...46
Литература………………………………………………………………………..…49
Конституция РФ.
Бюджетный Кодекс РФ
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая
Налоговый Кодекс РФ. ч.I.
Налоговый Кодекс РФ. ч.II.
Федеральный Закон «О бухгалтерском учете»
Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности»
Федеральный Закон «О Центральном банке (Банке России)»
Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»
Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»
Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» .
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» .
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» .
Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» .
Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации».
Федеральный закон «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» .
Федеральный закон «О первоочередных мерах в области бюджетной и налоговой политики» от 29.12.1998 года № 192-ФЗ в ред. от 3.12. 2008 г.
Федеральный закон «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» от 13.10.2008 № 173-ФЗ в ред. от 17.07.2009 г.
Федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ в ред. от 17.07.2009 г.
Федеральный закон «О банке развития» .
Федеральный закон «О специальных экономических мерах» от 30.12.2006 № 281-ФЗ .
Федеральный закон «О кредитных потребительских кооперативах граждан» .
Федеральный закон «О порядке перевода государственных ценных бумаг СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР в целевые долговые обязательства Российской Федерации».
Федеральный закон «О порядке установления долговой стоимости единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Федерации» .
Федеральный закон «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года» .
Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи».
Федеральный закон «О ломбардах».
Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 № 218-ФЗ в ред. от 24.07.2007 №214-ФЗ // РГ от 09.01 2005, от 27.07.2007 г.
Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».
Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах»
Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» .
Федеральный закон «О коэффициентах деноминации для месяцев, входящих в период с 1 марта по 31 декабря 1991 года» .
Федеральный закон «О переводном и простом векселе» .
Федеральный закон «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации».
Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле.
Закон РФ «О залоге».
Закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платёжными агентами».