Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів від 18 жовтня 2011 року №306
· Загальні положення
· Погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, та набуття істотної участі в банку
· Погодження статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність
· Вимоги до формування та збільшення статутного капіталу
· Вимоги щодо найменування банку
· Погодження набуття істотної участі в банку
· Особливості створення державного банку та зміни розміру його статутного капіталу
· Реєстрація та ліцензування банків
· Реєстрація банку
· Загальні положення щодо ліцензування банків
· Надання банківської ліцензії
· Погодження призначення та визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівників банку
· Вимоги щодо початку нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг
· Відкриття відокремлених підрозділів українських банків на території України
· Загальні вимоги до відкриття відокремлених підрозділів українських банків
· Порядок відкриття філій/відділень, представництв українських банків
· Створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав
· Загальні вимоги до створення та припинення діяльності дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав
· Порядок надання дозволу на створення дочірнього банку, філії, представництва українського банку на території інших держав