Информационно-методические источники
| № | Перечень основной учебной литературы и дополнительных источников, с указанием наличия в библиотеке; учебно-методических разработок (по всем видам работ) | ||
| 1. Основная учебная литература (с учетом требований ФГОС) | |||
| 1. | Вишняков, Я. Д. Противодействие терроризму [Текст] : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по напр. "Педагог. образование" / Я. Д. Вишняков, С. П. Киселева, С. Г. Васин. - М. : Академия, 2012. - 256 с. | ЧЗ, КНР, АУЛ – 29 экз. | |
| Модернизация инструментария управления рисками финансовых институтов в сфере отмывания денег или финансирования терроризма на основе повышения финансовой грамотности клиентов-физических лиц (на примере Юга России) / под ред. Алифановой Е.Н., Кузнецова Н.Г., Ниворожкиной Л.И. – Ростов-н/Д.,2013остовРо | ЧЗ, КНР, АУЛ – 486 экз. | ||
| 2. Дополнительные источники (в т.ч. Интернет-ресурсы) | |||
| 2.1 Нормативные документы (при наличии) | |||
| Конституция Российской Федерации | ЧЗ, КНР (1) | ||
| Гражданский кодекс Российской Федерации | ЧЗ, КНР (1) | ||
| Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». | ЧЗ, КНР (1) | ||
| Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» | ЧЗ, КНР (1) | ||
| 2.2 Учебники и учебные пособия | |||
| Журбин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт): Монография. – М.: АПКиППРО, 2010. | - | ||
| Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: уч. пособие. – М.: МУМЦФМ, 2011. URL: http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/materials/books с. | - | ||
| Шатен П.-Л., Макдауэл Дж., Муссе С., Шотт П.А., де Вильбуа Э. ван дер Д. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов. / Пер. с англ. – М.: Альбина Паблишерз, 2011. | - | ||
| 2.3. Официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания | |||
| Противодействие легализации преступных доходов в Европе // Международные банковские операции. 2009. №5. | |||
| Бредихин А.Н. Роль банковской системы в противодействии коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма// Финансовые исследования.2010. №26. | |||
| Шашкова А.В. Зарождение понятия легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем // Вестник МГИМО Университета. 2011. №3. | |||
| Беклемишев А.В. Создание системы финансового мониторинга // Финансовая жизнь. 2011. №2 | |||
| Каратаев М.В. Современные тенденции легализации преступных доходов и российская специфика //Банковское дело.2011. №4. | |||
| Сафонов М. Международная финансовая безопасность: противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризмам// Международная экономика.2011. №12. | |||
| Хомицкий Е.В. Возникновение и развитие системы противодействия легализации «теневых» доходов в России // экономический журнал. 2011.т.23.№3 | |||
| Обобщение практики применения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России // Деньги и кредит. 2011. №5 | |||
| Ревенков А.В., Воронин А.Н. Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации // Деньги и кредит. 2011. №4 | |||
| Танющева Н.Ю. Об элементах финансового механизма отмывания денег // Финансовая аналитика.2011. №13 | |||
| Танющева Н.Ю. Количественная оценка сильных и слабых сторон российского антилегализационного законодательства // Финансовая аналитика. 2011. №15 | |||
| Ковалева С. Виды и взаимосвязь рисков кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем//Финансовая жизнь. 2011. №2 | |||
| Котова А.В. Способы и схемы отмывания преступных доходов через внешнеторговые операции// Вестник ИНЖЭКОНа. Серия Экономика. 2011. №3. | |||
| Ковалева С. Роль банков в противодействии легализации «теневых» доходов // НИФИ. Финансовый журнал.2012. №2. | |||
| Емелин А.В. Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТ//. Деньги и кредит. 2012. №8. | |||
| Говор О.С. Опыт зарубежных стран в борьбе с отмыванием денег // Современные аспекты экономики. 2012. №5. | |||
| Алпатов Ю. Антиотмывочная система как фактор, способствующий модернизации экономики // Финансы.2012. №1 | |||
| Каратаев М.В., Каратаев Е.В. Система внутреннего контроля в целях ПОД /ФТ как элемент бизнес-процесса банка // Банковское дело. 2012. №5. | |||
| Ревенков П.В.,Тимкова А.А. Мобильные платежи: риски использования в сомнительных операциях // Финансы и кредит. 2012. №42. | |||
| Ковалев А.В. О законодательных мерах по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем // Ежегодник «Виттевские чтения». 2013 №1. | |||
| Ковалева С. Е. Инструменты минимизации рисков кредитных организаций в области целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем // Финансовый ьизнес.2013. №2 | |||
| Рудько-Силиванов В.В., Зубрилова Н.В., Савалей В.В. Риск-ориентированный надзор за деятельностью кредитных организаций в области ПОД/ФТ// Деньги и кредит. 2013. №6. | |||
| Бабичева Ю.А. Борьба с легализацией преступных доходов: опыт и перспективы // Дайджест-Финансы. 2013. №6 | |||
| Гладкова С.Б.,Гулько А.А. О некоторых аспектах практической реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Финансы и кредит. 2013. №19 | |||
| Яковенко А.С. Противодействие легализации преступных доходов: расширение границ банковских рисков //Внутренний контроль в кредитной организации. 2013. №3 | |||
| Кочетов С.В. Финансовая разведка России в международной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма// Вестник Академии. 2013. №3. | |||
| Золотарев Е.В. О противодействия легализации преступных доходов в условиях автоматизации процессов контроля и экстерриториальных принципов FATCA // Налоговая политика и практика. 2013. №9-1 | |||
| Ханафеев Ф.Ф., Ханафеев А.Ф. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, как направление обеспечения экономической безопасности России// Инновационное развитие экономики. 2014. №2 | |||
| Кириленко В.С. Возможности противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем // Science Time. 2014 №6. | |||
| Шаманина Е.И. Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере // Деньги и кредит.2014. №5 | |||
| Бауэр В.П. Деофшоризация экономики России в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Национальные интересы. 2014. №32 | |||
| Мелкумян К.С. ФАТФ в противодействии финансированию терроризма// Вестник МГИМО Университета. 2014. №1. | |||
| Достов В.Л., Емелин А.В. Совершенствование законодательства о ПОД /ФТ в части упрощенной идентификации клиентов // Деньги и кредит.2014. №7 | |||
| Кулинина Г.В. Аудит системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Аудиторские ведомости.2014. №3 | |||
| Фильчакова Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем // Финансы и кредит.2014. №26. | |||
| Песков А.Н. Отмывание «грязных» денег и криминальная благотворительность в сфере профессионального спорта// Национальные интересы. 2014. №13. | |||
| 2.4 Интернет-ресурсы | |||
| 1. | Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу www.fedsfm.ru | ||
| 2. | Сайт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу www.mumcfm.ru | ||
| Сайт Евразийской группы www.eurasiangroup.org | |||
| Сайт ФАТФ www.fatf-gafi.org | |||
Материально-технические
| № ауд. | Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, наглядные пособия и другие дидактические материалы, обеспечивающие проведение лабораторных и практических занятий, научно-исследовательской работы обучающихся с указанием наличия | Основное назначение (опытное, обучающее, контролирующее) и краткая характеристика использования при изучении явлений и процессов, выполнении расчетов. |
| 416, 521 | Оборудованный кабинет банковского дела: учебно-методическая лаборатория Имеется индивидуальный доступ для каждого обучающегося к сети Интернет 1.Мультимедийный проектор. 2.Экран 3. Моноблоки компьютерные – 9 шт 4. Ноутбук – 2 шт. | 1. Обучающее. 2. Контролирующее. 3. Изложение лекционного материала с использованием мультимедийного показа, использование на практических занятиях для решения задач 4.Презентация индивидуальных заданий, курсовых работ, докладов, рефератов. 5. Проведение олимпиад, круглых столов, по учебным дисциплинам, научным проблемам; научно-практических конференций. 6. Самостоятельная работа студента – доступ в интернет |
| 424, 602. 603,604 | Специально оборудованные аудитории – аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения 1.Мультимедийный проектор 2. Ноутбук – 2 шт. | 1 Изложение лекционного материала с использованием мультимедийного показа 2. Проведение олимпиад, круглых столов, по учебным дисциплинам, научным проблемам; научно-практических конференций. 3.Самостоятельная работа студента – доступ в интернет |
| Компьютерный класс с выходом в сеть интернет | Самостоятельная работа студента – доступ в интернет |