Организация следственной деятельности»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
«Уральская государственная юридическая академия»
(«УрГЮА»)
Кафедра криминалистики
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
Криминалистики УрГЮА
А.А.Беляков
« …»…………….2011 г.
Учебно- методический комплекс
По спецкурсу
«Организация следственной деятельности»
по специальности 030501.65 Юриспруденция
Екатеринбург
Организация следственной деятельности. Учебно- методический комплекс по специальности 030501.65 Юриспруденция.- Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2010.-52 с.
Составители:
Драпкин Л. Я.- доктор юридических наук, профессор (руководитель коллектива)
Злоченко Я. М.- кандидат юридических наук, доцент
Морозова Е. В.- кандидат юридических наук, доцент
Семернев В.В. – ст. преподаватель
Шишкина Е. В. – кандидат юридических наук, доцент
Рецензенты:
Сорокотягин И. Н.- доктор юридических наук, профессор
Балакшин В. С.- доктор юридических наук, профессор
Обсужден на заседании кафедры криминалистики УрГЮА (протокол №____от _____________)
Тематический план спецкурса «Организация следственной деятельности»
| № п/п | Тема: | Лекции | Семинарские (практические) занятия | Итого | Самостоятельная работа |
| 1. | Введение. Общие положения теории организации следственной деятельности. | 2 ч. | _ | 2 ч. | 2 ч. |
| 2. | Организационная система следственной деятельности. Основные положения. Особенности организационных структур расследования | 2 ч. | 2 ч. | 4 ч. | 2 ч. |
| 3. | Управление следственной деятельностью. | 2 ч. | 2 ч. | 4 ч. | 2 ч. |
| 4. | Взаимодействие следователя с другими участниками процесса расследования, представителями СМИ и общественности | 3 ч. | 2 ч. | 5 ч. | 2 ч. |
| 5. | Планирование расследования преступлений | 4 ч. | 3 ч. | 8 ч. | 2 ч. |
| 6. | Организация работы следователя по приостановленным делам | 3 ч. | 3 ч. | 5 ч. | 2 ч. |
| Всего | 16 ч. | 12 ч. | 28 ч. | 12 ч. |
Раздел I. Рабочая программа по спецкурсу
Организация следственной деятельности».
1 Введение
Учебно- методический комплекс «Организация следственной деятельности» определяет содержание и структуру спецкурса по специальности 030501.65-Юриспруденция и предназначен для обучения студентов Уральской государственной юридической академии.
Данная дисциплина наряду с другими спецкурсами призвана завершить профессиональное обучение будущего специалиста-следователя, способного после окончания Вуза успешно адаптироваться к деятельности следователя и самостоятельно выполнять свои сложные профессиональные обязанности.
Цель изучения спецкурса студентами заключается в приобретении ими теоретических знаний и первичных практических навыков по организации следственной деятельности. Для достижения этой цели перед преподавателями ставятся следующие задачи:
-научить студентов комплексно использовать на практике всю систему юридических знаний, в том числе и знания специальных дисциплин;
-сформировать первоначальные навыки организации, управления и планирования процессом расследования преступлений, а также навыки создания системы взаимодействия;
-сформировать комплексное представление об организации и планировании в процессе расследования уголовных дел как структурных элементов общей организационной системы предварительного следствия;
-раскрыть содержание основных понятий:
«организация», «управление», «взаимодействие», «планирование», «прямая и обратная форма связи», «система управления», «управляющая и управляемая система», «план», «план табличный», «план-шахматка», «формы и виды взаимодействия по уголовным делам» и т.д.;
-развить навыки криминалистического мышления и оценки следственных ситуаций для принятия организационных, управленческих, плановых и других решений;
-эффективно реализовывать организационные, управленческие, плановые решения, а также решения по взаимодействию следователей с другими субъектами процесса расследования.
Материалы спецкурса изучаются на лекциях, семинарских и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной работы студентов.
Тема 1. Общие положения теории организации следственной деятельности.
Исторические аспекты теории организации следственной деятельности. Содержание теории организации следственной деятельности. Организация, управление, взаимодействие и планирование следственной деятельности-структурные части (разделы) общей теории организации следственной деятельности. Неразрывная связь этих структурных частей рассматриваемой теории.
Организационные ситуации процесса расследования, упорядоченные и неупорядоченные организационно-управленческие ситуации. Основные факторы, влияющие на неблагоприятное (негативное) развитие организационных ситуаций:
-ошибочный выбор организационной структуры расследования;
-принятие неверных управленческих решений;
-нечеткое выполнение команд исполнителями;
-нарушение прямой и обратной управленческих связей;
-недостатки в системе взаимодействия следователей с органами дознания и другими субъектами расследования;
-отсутствие или недостатки в планировании предварительного расследования.
Основные направления разрешения (устранения) неупорядоченных организационно-управленческих ситуаций: оптимизация организационных структур процесса расследования, создание эффективных управленческих структур и системы взаимодействия участников расследования, устранение ошибок в планировании предварительного расследования, создание четкой системы планирования на всех уровнях.
Тема 2. Организационная система следственной деятельности. Основные положения. Особенности организационной структуры расследования.
Основные организационные трудности следственной деятельности:
-большое число эпизодов преступления;
-большое число подозреваемых и обвиняемых;
-значительное число источников (носителей) информации: свидетели, потерпевшие, вещественные доказательства, документы;
-трудоемкость процессуальных, оперативно-розыскных, экспертных и других действий и мероприятий;
-ошибочный выбор организационной структуры предварительного следствия (процессуальной и непроцессуальной организационной формы расследования);
-значительный объем профилактической работы;
-организационные трудности поисковой и розыскной деятельности следователя.
Основные типы организационных структур
Схема 1.
1) Линейная структура 4) Многосвязная структура
 | |||
 | |||
2) Кольцевая структура
 | |||
 | |||
3) Многосвязная структура 5)Сотовая структура
 | |||
 | |||
 | |||
 |
6) иерархическая структура 7) Звездная структура
Иерархическая организационная форма - доминирующая и наиболее эффективная структура расследования сложных преступлений, осуществляемых следственными группами (СГ) и следственно-оперативными группами (СОГ).
Линейная форма - наиболее распространенная и вполне достаточная организационная структура расследования преступлений в относительно простых следственных ситуациях, осуществляемых при единоличной форме предварительного следствия.
Схема 2.
Многоуровневая организационная структура следственной группы (иерархического типа) в соответствии с ч. 2 ст. 163 УПК РФ.
руководитель следственной группы
руководитель подгруппы руководитель подгруппы руководитель подгруппы
следо- оперативный следо- следо- оперативный следо- следо- оперативный следо-
ватель сотрудник ватель ватель сотрудник ватель ватель сотрудник ватель
Следует учесть, что эксперты, специалисты, представители СМИ и общественности не входят в состав следственной группы. Поэтому информационные и процессуальные связи с ними относятся к функциям руководителя следственной группы, руководителей подгрупп, следователей и оперативных работников в связи с возникшей необходимостью дачи заключений экспертами и специалистами, при получении консультаций или же для обмена информацией с представителями СМИ и общественности.[1]
Схема 3.
Одноуровневая организационная структура линейного типа при единоличном расследовании преступлений.
 |
оперативный следователь эксперт,
сотрудник специалист, представители СМИ и общественности
Организационная структура - исходная база, начальный пункт любого расследования уголовных дел, функцией которого является оптимальное формирование и распределении наличных и дополнительных ресурсов. Находящиеся в статике статические организационные структуры «приводятся в действие» управленческими решениями.
Тема 3. Управление следственной деятельностью.
Понятие управления следственной деятельности. Роль управления в оптимизации процесса предварительного расследования. Связь управления с организацией и тактикой расследования. Структурные элементы процесса управления расследованием преступлений. Система и структура управления предварительным расследованием.
Схема 4.
Система управления.
 |
Примечание: 1) УП-1,2,3,4- управляемые подсистемы (следственные подгруппы)
2)
 |
Прямые связи (командные).
3)
Обратные (осведомительные) связи.
4)
Тактическое воздействие на противодействующих субъектов преступной деятельности (следственные действия, тактические комбинации и операции, оперативно-розыскные действия и т. д.).
5) ОПГ-1, 2, 3, 4- организационные преступные группы, входящие в преступное сообщество(преступную организацию).
Кадровый состав управляющей и управляемой подсистем. Прямая и обратная связи в системе управления, их роль и соотношение в следственной деятельности. Отношение управленческих и тактических действий. Особенности управленческой деятельности следователя (руководителя следственной группы) на различных этапах расследования.
Управленческие связи в следственных группах (внутригрупповые связи) также дифференцируются на прямые (командные) и обратные (осведомительные). Благодаря реализации этих связей обе статические структуры (схемы 2 и 3) приобретают динамический характер, тем самым структуры из строго организационных трансформируются в управленческие.
Схема 5.
(Многоуровневая управленческая структура следственной группы
иерархического типа)
руководитель следственной группы
руководитель подгруппы руководитель подгруппы руководитель подгруппы
 | | | |||||||||||||||||||||
 |  | | | | |  | | |
следо- оперативный следо- следо- оператив- следо- следо- оператив- следо-
ватель сотрудник ватель ватель ный ватель ватель ный ватель
сотрудник сотрудник
примечания: 1) прямая (командная связь)
2) 
обратная (осведомительная связь)
3) 
информационная двусторонняя связь
Схема 6.
(Одноуровневая управленческая структура линейного типа при единоличной форме расследования)
 |  | ||||
 | |||||
оперативный следователь эксперт,
сотрудник специалист,
представитель СМИ
и общественности
примечание: прямая (командная связь)
обратная (осведомительная связь)
(В управленческих многоуровневых структурах (схема 5) между одноуровневыми субъектами процесса расследования руководителями подгрупп, кроме прямой и обратной форм связи образуется особая информационная форма связи. В то же время отсутствует прямая командная, а следовательно и обратная форма связи между субъектами процесса расследования не находящимися друг с другом в отношениях административной или процессуальной подчиненности).
Тема 4. Взаимодействие следователя с другими участниками процесса расследования, представителями СМИ и общественности.
Понятие взаимодействия. Роль взаимодействия в расследовании преступлений. Принципы взаимодействия органов следствия и дознания. Руководящая роль следователя в процессе взаимодействия. Процессуальные формы взаимодействия, в соответствии с ч. 4 ст. 38 УПК РФ:
-письменные поручения органу дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
-производство отдельных следственных действий органом дознания по письменным поручениям следователя;
-проведение по заданию следователя задержания, приводов и арестов, производство иных процессуальных действий;
-содействие следователю при производстве следственных и иных процессуальных действий;
-в соответствии с ч.2 ст. 210 УПК по поручению следователя орган дознания проводят розыск скрывшихся подозреваемых и обвиняемых;
В соответствии со ст. 7 и 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» органы дознания осуществляют оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и раскрытие преступлений по уголовным делам, находящимся в производстве следователя.
В соответствии со ст. 453 УПК РФ по запросам следователей, направляемым через МВД РФ или Генеральную прокуратуру РФ осуществляется взаимодействие на международном уровне, в рамках которого компетентные органы иностранных государств проводят отдельные процессуальные действия.
В соответствии с Уставом Интерпола и Типовым положением Национального центрального бюро Интерпола (НЦБ) следственные органы направляют запросы компетентным органам иностранных государств о выполнении процессуальных действий и оперативно- розыскных мероприятий, а также получают данные о международных преступлениях и преступниках.
Непроцессуальной формой взаимодействия является сотрудничество следователей и оперативных сотрудников, осуществляемая в рамках следственно-оперативных групп (СОГ), особенно при производстве осмотра места происшествия и задержания подозреваемых. Обычно СОГ создается во время дежурств и внезапных выездов на место совершения преступления.
Особенности взаимодействия субъектов расследования:
-при единоличном расследовании преступлений;
-в рамках производства тактической комбинации;
-при производстве расследовании одной или несколькими (комплексами) тактическими операциями.
Особенности взаимодействия следователя с экспертами и специалистами. Руководящая роль следователя в процессе взаимодействия.
Взаимодействие следователя с представителями СМИ и общественности. Формы и методы этого взаимодействия. Конфиденциальность информационного обмена и соблюдение режима секретности.
Тема 5. Планирование предварительного расследования.
Понятие планирования расследования преступлений. Определение путей, способов, средств, сил и сроков достижения намеченных целей-главная задача процесса планирования. План расследования -перспективная модель предстоящих действий и мероприятий, итог процесса планирования. План расследования как система информационных, организационных, процессуальных, управленческих и тактических решений.
Принципы планирования расследования: индивидуальность, динамичность, конкретность, реальность, системность.
Этапы процесса планирования. Элементы плана расследования. Ситуационный характер планирования. Мысленный и письменный планы расследования. Уровни планирования.
Виды планов расследования. Табличный (основной) план расследования уголовного дела. Дополнения к основному (табличному) плану: «лицевые счета», схемы, графики. Шахматные ведомости («шахматки»). Планы производства отдельных следственных действий. Особенности планирования на отдельных этапах расследования. Специфика планирования и составления планов расследования в следственной группе. Составление совместных следственно-оперативных планов- результат согласованного планирования. Календарное (сводное) планирование. Особенности процесса планирования и составления планов по отдельным категориям дел. Сетевое планирование.
Техника планирования
1. Основной (табличный) план расследования по уголовному делу
План расследования
По уголовному делу № …. по обвинению………. по ст. УК РФ.
Краткая фабула уголовного дела…………………………………………
Раздел 1
| Вневерсионные и общеверсионные вопросы по всем версиям | Следственные, оперативно-розыскные и иные действия | Основные тактические приемы | Исполнители | Сроки исполнения | Результаты исполнения и корректировка плана |
Раздел № 2
(план по каждой из выдвинутых версий или отдельному эпизоду дела — наименование версии или эпизода)
| Версионные или поэпизодные вопросы и обстоятельства | Следственные, оперативно-розыскные и иные действия | Основные тактические приемы | Исполнители | Сроки исполнения | Результаты исполнения и корректировка плана |
Примечание:
1. Основное отличие 1 и 2 разделов плана состоит в различном содержании первых вертикальных колонок.
2. В случаях составления кроме основного (табличного) плана по уголовному делу планов отдельных следственных действий вертикальные колонки (№ 3) обоих разделов плана сокращаются (устраняются).
2 Шахматная ведомость («шахматка»)
| Участники преступления | Краткое описание и дата совершения эпизодов преступления | ||||
| № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | |
| 1. Ф. И. О. обвиняемого (подозреваемого) и другие данные | + | + | + | ||
| 2. Ф. И. О. обвиняемого (подозреваемого) и другие данные | + | + | + | ||
| 3. Ф. И. О. обвиняемого (подозреваемого) и другие данные | + | + | + | + | + |
Примечания: значок «+» означает, что подозреваемый (обвиняемый) участвовал в совершении данного эпизода преступной деятельности.
3. План производства допроса (отдельного следственного действия)
| Организационно-подготовительные мероприятия | Обстоятельства и факты, подлежащие выяснению | Формулировки и последовательность вопросов | Перечень доказательств и способы их предъявления | Иные тактические приемы | Факторы усиливающие эффективность тактических приемов |
4. Календарный (сводный) план (по уголовным делам, находящимся в производстве следователя)
| Дата и день недели | Часы | Наименование уголовного дела, раздела работы | Отметка о выполнении или переносе | |
| № п/п | Предстоящая работа | |||
Тема 6. Организационная работа следователя по приостановленным делам.
1. Понятие приостановления предварительного следствия. Основания приостановления. Приостановление предварительного следствия в ситуации неустановления виновных лиц (п.1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.) Приостановление предварительного следствия в ситуации неустановления места нахождения подозреваемого (п. 2, ч. 1 ст. 208 УПК РФ).
Понятие поисковой деятельности следователя. Понятие розыскной деятельности следователя. Процессуальный запрет производства следственных действий после приостановления предварительного следствия (ч. 3 ст. 209 УПК РФ).
Действие следователя после приостановления предварительного следствия (ч. 1 и ч. 2 ст. 209 УПК РФ).
2. Особенности возникновения проблемных ситуаций по различным категориям уголовных дел. Основные направления организационно-поисковой работы по приостановленному производством уголовному делу.
Особенности проведения следователем организационной работы по приостановленным производством уголовным делам в связи с не-установлением виновных лиц (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ):
-организация двустороннего взаимодействия с органами дознания, средствами массовой информации, представителями государственных органов и общественности;
-запросы в информационные центры и экспертно-криминалистические службы МВД РФ о предоставлении необходимых дополнительных сведений;
-использование средств массовой информации (СМИ) для активизации общественности в установлении виновных лиц и оказании иной помощи в раскрытии преступлений;
-направление письменных поручений в органы дознания о производстве оперативно-розыскных мероприятий, других поисковых действий гласного и негласного характера для выявления виновных лиц и установлению других еще неизвестных обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу;
-ознакомление с имеющимися в органах дознания оперативными данными по приостановленному уголовному делу, в форме приемлемой для режима секретности (составление справок, меморандумов и других документов);
-выдвижение следователем и оперативными сотрудниками органов дознания совместных версий, направленных на установление виновных лиц
других обстоятельств по приостановленному делу:
- составление согласованных планов по производству оперативно – розыскных, поисковых и иных действий;
Контроль за выполнением письменных поручений и согласованного плана раскрытия преступления.
После полученных дополнительных данных от всех источников информации, всестороннего анализа всей совокупности сведений, следователь решает вопрос о возобновлении предварительного следствия и приступает к раскрытию уголовного дела.
3. Возникновение комплексной проблемно – конфликтной ситуации по уголовному делу и приостановление производства в связи с неустановлением места нахождения подозреваемого, обвиняемого (п.2 ч.1 ст.208 УПК РФ)
Действие следователя по розыску скрывшихся виновных лиц, после приостановления предварительного следствия:
-вынесение отдельного постановления о розыске подозреваемого, обвиняемого или же следователь указывает о проведении розыска в постановлении о приостановлении предварительного следствия ( ч.1 и ч. 3 ст.210 УПК РФ)
- розыск подозреваемого, обвиняемого может быть объявлен как во время производства предварительного следствия, так и в момент его приостановления (ч.2 ст.210 УПК РФ)
Виды розыска подозреваемых, обвиняемых:
- местный розыск, осуществляется на территории субъекта Федерации;
-всероссийский розыск (федеральный), осуществляется на территории Российской Федерации;
-международный розыск, осуществляется по линии Интерпола, Европола, двусторонних и многосторонних соглашений.
В соответствии с ч.4 ст. 38 УПК РФ следователь конкретизирует вынесенное ранее постановление о розыске виновных лиц, с целью:
1. Установления родственных, преступных, служебных, интимных, приятельских и других связей скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, с целью установления мест возможного скрытия (местопребывания) преступников.
2. Проведения комплекса оперативно – розыскных мероприятий, направленных на негласную разработку лиц, связанных со скрывшимися подозреваемыми, обвиняемыми с целью получения сведений о месте нахождения виновных лиц и их дальнейших планах.
3. После получения необходимых данных о месте пребывания разыскиваемого, следователь дает поручение органам дознания о задержании подозреваемого или же возобновляет производство по делу, разрабатывает совместно с органами дознания комплексную тактическую операцию - «задержание скрывающегося подозреваемого, обвиняемого».
В соответствии сч.4 ст.210 УПК РФ в отношении разыскиваемого обвиняемого может быть избрана соответствующая мера пресечения, предусмотренная ст. 97 УПК РФ
Раздел I. Семинарские (практические) занятия по спецкурсу «Организация следственной деятельности»
Темы занятий:
1. Организация следственной деятельности. Основные положения, особенности организационной структуры расследования (2 ч.).
2. Управление следственной деятельностью (2 ч.).
3. Взаимодействие следователя с другими участниками процесса расследования (2 ч.).
4. Планирование предварительного расследования (4 ч.).
5. Организация работы следователя по приостановленным делам (2 ч.).
Тема занятия:
«Организационная система следственной деятельности: основные положения, особенности организационной структуры расследования» (2 ч.)
Задача 1.
В дежурную часть УВД г. Екатеринбурга по телефону поступило сообщение Новоселова А.В. о том, что в его квартире произошла кража.
В результате осмотра места происшествия установлено: входная дверь и замки без повреждений. В прихожей на полу на линолеуме обнаружен чётко различимый след обуви длиной 28 см.
При проверке информации установлено, что Новоселов А.В. проживает с женой Светланой и сыном Игорем, 19-ти лет. В день совершения кражи Новоселов А.В. и его супруга ушли на работу около 8 ч. утра. Сын оставался дома и ушел на учебу в 10 ч. В краже они никого не подозревают.
В тот же день руководитель следственного отдела УВД города поручил следователю Медведеву Л.С. решить вопрос о возбуждении уголовного дела и принятию его к производству.
В ходе опроса установлено, что соседка Маклакова И.Н. около 11 ч. возле подъезда видела двух парней в возрасте около 20 лет. У них в руках было три сумки, которые они погрузили в багажник подъехавшей автомашины ВАЗ 2110 синего цвета, последние цифры номера «00» и уехали.
Из квартиры похищены: аудио и видеоаппаратура, ноутбук, норковая шуба, кожаная куртка, серьги из белого золота, сотовый телефон марки «Самсунг», 8 компакт-дисков.
Вопросы:
1. Каковы особенности организации проверки данной информации?
2. Раскройте особенности организации работы следователя на первоначальном этапе расследования.
3. Какую организационную форму избрал следователь по данному уголовному делу?
Задача 2.
В дежурную часть УВД г. Екатеринбурга обратился Корепов А.В., который сообщил, что у него из комнаты пропали три золотых кольца, одно из которых было с бриллиантовым камнем. Корепов проживает один в одной из комнат коммунальной квартиры. Накануне Корепов пригласил к себе в гости Слоникову А.В. и Гайсина К.П. Кольца лежали в шифоньере на полке. Гайсин и Корепов занимались ремонтом дверцы шифоньера, затем втроем в комнате пили пиво. На следующий день Корепов обнаружил, что кольца исчезли.
Заявление Корепова было передано для проверки оперативному сотруднику отдела уголовного розыска. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что Слоникова А.В. продала кольцо с бриллиантом своей подруге Ситниковой М.Н. за 11.000 рублей. Фактическая цена этого кольца — 18.000 рублей. Установив это обстоятельство, оперуполномоченный Корыстелев П.Н. передал материалы проверки руководителю органа дознания.
Задание:
1. Составить постановление следователя, капитана юстиции Власова С.М. о возбуждении уголовного дела и о принятии его к своему производству.
2. Составьте письменное поручение следователя Власова С.М. органу дознания, в соответствии с п.4 ч.2 ст. 38 УПК РФ.
Задача 3.
В 00 час. 10 мин на обочине дороги возле автобусной остановки «Онуфриева» в г. Екатеринбурге, был обнаружен труп неизвестного мужчины с признаками автотранспортной травмы. Информацию о происшествии сообщил неизвестный по телефону «Скорой помощи». По приезду врачи констатировали смерть пострадавшего.
Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила следы юза транспортного средства и следы волочения пострадавшего вдоль дороги.
Вопросы:
1. С какими органами (службами) должен контактировать следователь на первоначальном этапе расследования?
2. Какие организационные формы расследования должен избрать следователь?
3. Какие экспертизы должен назначить следователь по данному уголовному делу?
Задание:
1. Составить постановление о назначении комплексной судебно-медицинской и автодорожной экспертизы.
Задача 4.
В 9 час. 00 мин. на ул. Малышева в г. Екатеринбурге Лапшина О.В. остановила автомашину ВАЗ 21099 для того, чтобы добраться до ул. Селькоровской. На одном из перекрестков водитель автомашины совершил наезд на пешехода — неизвестного мужчину, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель бросил автомашину и скрылся с места происшествия.
Находившаяся в кабине автомашины Лапшина О.Н. ударилась головой о переднюю правую стойку и была доставлена в больницу в бессознательном состоянии.
Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила следы юза транспортного средства, при осмотре автомашины на рулевом колесе были выявлены два следа папиллярных узоров. Водитель автомобиля сообщил, что машину угнали уже 3 дня тому назад, о чем он сразу же сообщил в ГИБДД. Заявление владельца автомобиля при проверке подтвердилось.
Вопросы:
1. Раскройте особенности организации работы следователя на первоначальном этапе расследования.
2. Какие виды экспертиз необходимо провести и какие вопросы нужно поставить экспертам?
Задание:
1. Вынести постановление о назначении дактилоскопической экспертизы.
2. Каковы организационные действия следователя после получения заключения эксперта о принадлежности следов пальцев рук гражданину Синикову К.И. Составьте план этих действий.
Задача 5.
12 июня в 16 час. 15 мин. на ул. Крауля, возле дома 69, автомашиной ВАЗ 2106 был сбит Моргунов А.П.
Наезд на пешехода произошел при следующих обстоятельствах. Во время сильного дождя, ожидая трамвая, Моргунов А.П. спрятался под навес здания, расположенного напротив трамвайной остановки.
Увидев ждущий трамвай, он побежал через проезжую часть дороги и был сбит автомашиной. От полученных травм Моргунов А.П. скончался. Его труп был обнаружен в 16 метрах от места наезда.
Следователем по данному делу был проведен следственный эксперимент.
Вопросы:
1. Раскройте особенности организации работы следователя на первоначальном этапе расследования конкретного уголовного дела.
2. Определите цель следственного эксперимента.
Задание:
1. Составьте организационный план производства следственного эксперимента.
Задача 6.
В сентябре 1998 года в п. Верх-Нейвинский исчезла Поливцева М., 12 лет. В мае 2000 года в 500 м. от газопровода у дороги Серов-Екатеринбург грибниками на месте кострища были обнаружены обгоревшие фрагменты костей и волосы, принадлежащие человеку. В 22 метрах от кострища в кустах были найдены дневник Маши Поливцевой и детские туфельки.
Вопросы:
1. Какую организационную форму расследования должен избрать следователь?
2. Какие материалы должен истребовать следователь для присоединения их к материалам уголовного дела?
Задание:
1. Составьте постановление следователя, юриста 1 класса Рогова И.Л. о создании следственной группы, включив в ее состав 2-х следователей следственного комитета и 3-их сотрудников Управления уголовного розыска ГУВД.
Задача 7.
Около 6 часов утра 30 августа 2010 года в Историческом сквере г. Екатеринбурга возле мусорного контейнера был обнаружен труп неизвестной женщины в возрасте около 30 лет с множественными гематомами и ссадинами на лице и теле. Труп лежал на спине, руки и ноги раскинуты, юбка потерпевшей лежала на земле в 2-х метрах от трупа.
Вопросы:
1. Какая организационная форма производства предварительного следствия наиболее оптимальна на первом этапе расследования?
2. Какую организационную форму взаимодействия с органами дознания, экспертами и специалистами должен избрать следователь в начале расследования?
Задание:
1. Составьте перечень организационных мероприятий по установлению личности преступника.
2. Составьте постановление о производстве дактилоскопической экспертизы пальцев рук потерпевшей и установлении ее личности по криминалистическим учетам информационного центра ГУВД.
Задача 8.
С 1999 по 2003 гг. в Свердловской области (г. Невьянск, г. Новоуральск, п. Битимка, п. Висим и др.) совершались серийные убийства, сопряженные с изнасилованием. По подозрению в их совершении задержан Петров, который признался в совершении преступлений. В связи со сложностью уголовного дела и большого объема предстоящей работы, постановлением руководителя следственного органа была создана следственная группа.
Вопрос:
1. Раскройте особенности организационной работы руководителя следственной группы и обязанности остальных ее членов.
2. Какие специалисты должны быть привлечены к расследованию серийных убийств и в каких организационных формах это должно быть реализовано?
Задание:
1. Составьте постановление о производстве предварительного следствия по данному делу следственной группой в соответствии с ч.2, ст. 163 УПК РФ.
Упражнение 1.
1 этап.15 августа в дежурную часть ОВД от сторожа коллективного сада поступило сообщение, что на Широкой речке возле сада обнаружена разукомплектованная автомашина марки ВАЗ 21099 синего цвета.
Вопрос:
1. Какие организационные мероприятия должен провести следователь и сотрудники органов ОВД с целью получения дополнительной информации?
Задание:
1. Составьте процессуальные документы, в которых должны быть отражены организационные действия следователя.
2 этап.При осмотре транспортного средства в салоне на переднем левом сидении и в багажнике обнаружены пятна бурого цвета, похожие на следы крови. В розыске автомашина не значится. От багажника автомобиля на протяжении 35 метров до берега лесного озера виден отчетливый след волочения.
Вопросы:
1. Охарактеризуйте возникшую ситуацию.
2. Выдвините версии по уголовному делу.
Задание:
1. Составить план организационных и поисковых мероприятий по делу.
2. Вынести постановление о производстве судебных экспертиз, необходимых по данному делу.
Упражнение 2.
1 этап.При расследовании уголовного дела об изнасиловании 19-летней Николаевой Н. установлено, что преступление совершено 5 сентября, неподалеку от лесной дороги, ведущей из магазина на ст. Космаково.
В ходе осмотра места происшествия обнаружен непригодный для идентификации след мотоцикла. Направление следа на свиноферму «Восход», через 30 метров след терялся. Николаева дала описание преступника (примерные рост, возраст и комплекция), а также сообщила о татуировке в виде перстня на безымянном пальце правой руки. В результате опроса нескольких местных жительниц-пенсионерок выяснилось, что в поселке видели похожего по описанию незнакомого мужчину, который несколько раз покупал в станционном магазине водку, а затем уехал в сторону свинофермы «Восход».
Вопросы:
1. Раскройте особенности организации работы следователя на первоначальном этапе расследования.
2. Дайте определение тактической операции.
3. Какую тактическую операцию необходимо провести на первоначальном этапе расследования (содержание операции, цель, состав участников)?
2 этап.В процессе расследования установлено, что в августе на том же месте неизвестный дважды нападал на девочек, одну из которых изнасиловал. Установлен, также, факт покушения на изнасилование в начале лета еще одной девочки. Выяснилось, что родители потерпевших не сообщили в милицию, не желая огласки. После обращения к населению 2 жительницы сообщили, что в конце сентября собирали грибы и встретили незнакомого мужчину, похожего по приметам на преступника. У него с собой было охотничье ружье. Мужчина сказал, что местный, работает в лесничестве, но из разговора названий близлежащих деревень он не знал. На голове этого мужчины они разглядели мотоциклетный шлем. Мотоцикла они не видели.
Вопросы:
1. Какая информация должна быть использована в качестве исходной для разработки тактической операции?
2. Определите состав участников тактической операции «Педофил» и их обязанности.
Задание:
1. Составить план тактической операции «Педофил», по установлению личности задержанного насильника и производству первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Тема занятий: «Управление следственной деятельностью» - 2 часа.
Упражнения:
Этап 1.
В прокуратуру области поступило письмоо преступной деятельности собственников и руководства банка «Влада-Люкс», в течении 3 лет занимающихся обманом вкладчиков, обещая им рост процентов на вклады в течении года. Через год, когда наступило время первых выплат, руководство банка под различными предлогами оттягивало не только выплату процентов, но и выдачу вкладов. Проведенная по требованию прокуратуры финансово-банковская ревизия установила, что активы банка фактически отсутствуют, а денежные средства в сумме более 2 млрд рублей переведены в различные банки Германии, Швейцарии и Великобритании на счета владельцев банка «Влада-Люкс» - Самойловой В.П., ее мужа Самойлова С.Н. и управляющего центральным отделением банка — Кисина В.Ф. Кроме того установлено, что часть денежных средств банка была истрачена на покупку для сына и дочери Самойловых двух роскошных коттеджей на Средиземном побережье Испании. За 15 месяцев своей преступной деятельности мошенники обманули свыше 30.000 вкладчиков на сумму более 2.000.000.000 рублей.
25 июля следователь по особо важным делам, старший советник юстиции Конев А.С. возбудил уголовное дело в отношении владельцев коммерческого банка «Влада-Люкс» по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и принял его к своему производству.
В связи с повышенной сложностью предварительного следствия и большого объема работы, связанной с необходимостью производства процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий на территории иностранных государств, руководитель следственного комитета — старший советник юстиции Конев А.С. вынес постановление о производстве предварительного следствия следственной группой, в состав которой вошли следователи Потапов Н.С., Ипатов С.М., Сидоров Н.И., Варламов К.А. По согласованию с начальником областного ГУВД к работе следственной группы привлечены оперуполномоченные УБЭП ГУВД Косенков А.Е., Севастьянов М.П., Николаев Е.Е. и Москалев Г.Т. Руководителем следственной группы назначен старший следователь по особо важным делам Конев А.С.
Вопросы:
1. В чем заключается сложность организационной структуры, созданной для расследования уголовного дела по обвинению владельцев и руководства коммерческого банка «Влада-Люкс»? Какие управленческие связи позволят придать этой организационной структуре необходимую динамику и эффективность?
2. Дайте определение обратной и прямой форм связи, их роль и значение.
3. Сформулируйте определение информационной формы связи. Какова ее роль и значение?
4. Какую организационно-управленческую структуру вы выбрали бы для рассмотрения этого уголовного дела?
5. Какие меры присечения необходимо избрать в отношении трех основных подозреваемых?
Задания:
1. Составьте постановление в соответствии с ч.2 ст. 163 УПК РФ о создании следственной группы.
2. Составьте схему управленческих связей иерархического типа в следственной группе, возглавляемой следователем по особо важным делам Коневым А.С.
Этап 2.
Следователь по особо важным делам Конев А.С. определил для следственной группы следующую организационную структуру:
Примечание:
1. 
прямая связь (командная)
2. 
обратная связь (осведомительная) и информационная связь.
3. 
информационная связь
На первоначальном этапе расследования избранная организационно-управленческая форма расследования соответствовала следственной ситуации по делу. Однако на последующем этапе расследования в связи с необходимостью производства следственных действий за пределами РФ возникла необходимость установления двусторонних информационных связей с Интерполом и правоохранительными органами Германии, Великобритании, Швейцарии и Испании.
В связи с возникновением новой ситуации, руководитель следственной группы Конев А.С. направил запрос в правоохранительные органы иностранных государств об установлении местонахождения сына и дочери супругов Самойловых (находящихся под стражей) и зарегистрированной на них недвижимости, преобретенной на похищенные у вкладчиков банка денежные средства.
В ходе расследования было установлено, что активная роль в хищении денежных средств вкладчиков принадлежит заместителю Самойловой В.П. Ходченкову Н.П., который перешел на нелегальное положение и по оперативным данным скрывается за рубежом.
В отношении супругов Самойловых, Кисина и Ходченкова в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. В связи с тем, что Ходченков скрывается от следствия, в Интерпол был направлен запрос об установлении места его нахождения.
Вопросы:
1. Какова процедура направления запроса в компетентные органы иностранного государства и в Интерпол?
2. Какова форма и содержание этих запросов?
3. Определите форму управленческих отношений между правоохранительными органами РФ и выполняющими их запросы компетентными органами иностранных государств? Каковы особенности этих отношений?
Задание:
1. Составьте запрос следователя по особо важным делам, старшего советника юстиции Конева А.С. компетентным органам Испании об установлении места нахождения Самойлова Геннадия Степановича и Кротовой Ангелины Степановны (сына и дочери Самойловых), а также мест нахождения принадлежащего им имущества (коттеджей, домов, квартир, автомобилей, яхт и т.п.).
2. Составьте перечень документов, необходимых для обоснования запроса в национальное бюро Интерпола о розыске скрывшегося от следствия Ходченкова Николая Павловича.
Задача.
Расследуя уголовное дело о разбойном нападении на супругов Волковых и похищении у них автомобиля «Мерседес» следователь по особо важным делам, майор юстиции Леонтьев А.Е. установил, что главой организованной преступной группы (ОПГ) является ранее дважды судимый Филимонов Степан Михайлович, по кличке «Филя». Арестованные члены его ОПГ Сидоренко и Пестов показали на допросах, что Филимонов скрывается у своей любовницы по имени Светлана, которая работает заведующей отделом в каком-то магазине. Других данных о ней оба подозреваемых не знают.
Учитывая необходимость проведения оперативно-розыскных мероприятий следователь Леонтьев А.Е. направил письменное поручение начальнику городского управления внутренних дел о проведении розыскных мероприятий по установлению места прибывания Филимонова С.М. и его последующего задержания и начальнику областного управления ГИБДД о розыске автомобиля «Мерседес», государственный номер Н 365 МЮ. Руководители названных органов дознания поручили выполнение письменных поручений старшему оперуполномоченному городского управления уголовного розыска капитану Воронину (по розыску Филимонова) и старшему оперуполномоченному розыскного отдела областного управления ГИБДД, капитану Соловьеву (по похищенному автомобилю).
Выполняя полученные от следователя Леонтьева задания, оба оперативных сотрудника постоянно информировали его о проведенных ими оперативно-розыскных мероприятиях и получали от него дополнительные распоряжения. Спустя 5 дней, Филимонов был задержан на даче любовницы Светланы, а спустя еще два дня был обнаружен и похищенный автомобиль.
Вопрос:
1. Какая форма управления процессом расследования была избрана следователем по особо важным делам Леонтьевым А.Е.?
2. Обоснуйте выбор Леонтьевым этой формы управления.
Задание:
1. Начертите схему управления процессом расследования, выбранную следователем Леонтьевым А.Е.
Список литературы
1. Драпкин Л.Я. «Основы теории следственных ситуаций», Свердловск, 1987 г. (с. 143-157);
2. Криминалистика (коллектив авторов)/под ред. Драпкина Л.Я., Карагодина В.Н. - М., 2004 г. (с. 255-285);
3. Драпкин Л.Я., Кокурин Г.А. «Организационные и тактические основы поисковой деятельности в расследовании преступлений», Екатеринбург, 2007 г.;
4. Драпкин Л.Я., Иванов Н.Г., Воронцова В.В. «Организационные и тактические основы поисковых операций в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений», Тюмень, 2005 г.;
5. Ларин А.М. «Работа следователя с доказательствами», М. 1966г.;
6. Цветков С.И. «Состояние и перспектива использования данных науки управления в криминалистике», М., 1977 г.;
7. Основы научной организации управления и труда в органах внутренних дел, М., 1973 г.
8. Бастрыкин А.М. Криминалистика. Учебник. М., 2010 г. (с. 381-415);
9. Драпкин Л.Я., Злоченко Я.М., Шуклин А.Е. Оперативная игра-комплекс оперативно-розыскных мероприятий,направленных на достижение стратегической цели — эффективный инструмент расследования преступлений террористического характера «Российским следователем», 2009 г., №19.
Тема занятия: «Взаимодействие следователя с другими участниками процесса расследования, представителями СМИ и общественности» - 2 часа.
Задача 1.
20 декабря в лесопосадках в 3-х километрах от города Энска во время прогулки группа студентов обнаружила труп молодой женщины без одежды. От места обнаружения трупа до лесной просеки на расстоянии 15 метров был виден след волочения со следами крови. На просеке четко отпечатались на снегу следы колес автомашины, которая развернулась в 20 метрах от окончания следа волочения, и, судя по следам протекторов колес, выехала на асфальтированный тракт, где следы терялись.
На теле женщины обнаружены многочисленные ножевые ранения, 5 из которых были нанесены сзади в спину и шею, а более 10 спереди в область груди. В месте, где след волочения выходит на просеку, обнаружена утоптанная площадка и большое количество крови на снегу.
Вопросы для обсуждения:
1. Есть ли необходимость во взаимодействии следователя с иными органами и службами на первоначальном этапе расследования? С какими именно?
2. Если да, то какие виды взаимодействия следует задействовать и в каких формах необходимо его организовать? При ответе сошлитесь на нормы УПК РФ.
3. Какие задачи должен решить следователь с помощью представленной СМИ и общественностью?
4.Какими способами должны быть решены эти задачи?
Задание:
1. Составьте постановление, отражающее процесс взаимодействия следователя с органами дознания.
Составьте постановление о назначении соответствующих судебных экспертиз.
Задача 2.
На территории города на протяжении полутора лет, неизвестный преступник совершил 4 убийства женщин, аналогичных по способу их совершения. Преступник, нападая на жертву наносил ей удары тупым предметом, а затем резаные раны лица и тела (отрезал грудь и вспарывал живот). По каждому убийству после возбуждения уголовного дела создавались следственные группы, но дела так и остались нераскрытыми.
Вопросы:
1. Как организовать взаимодействие в процессе расследования серийных убийств?
2. Какие направления расследования наиболее важны в данной ситуации?
3. С какими органами и должностными лицами следует организовать работу по этим направлениям?
4. Какие экспертизы следует назначить по данному делу?
5. Какие еще формы взаимодействия с экспертами и специалистами должен использовать следователь?
Задания:
1. Вынести постановление о соединении в одно производство уголовных дел о серии убийств женщин (ч.2 ст. 153 УПК РФ).
2. Вынести постановление о создании следственной группы в соответствии с ч.2 ст. 163 УПК РФ.
Задача 3.
Утром 20 ноября в своей 3-х комнатной квартире, расположенной на 5
этаже в 4 подъезде 40 квартирного дома обнаружен труп сотрудницы правоохранительных органов Марины Ш, возраст потерпевшей — 29 лет. Входная дверь и замок повреждений не имеют.
Труп находится в холле в центре квартиры возле журнального столика, на котором стоят две чашки и баночка из-под яблочного сока. Возле столика два кресла.
Труп лежит на спине в домашней одежде. Голова потерпевшей накрыта полиэтиленовым мешком. Смерть наступила от многочисленных ударов тупым предметом по голове.
Обстановка в комнатах не нарушена. Установлено, что из квартиры пропала норковая шуба потерпевшей и ее золотые украшения.
Вопросы:
1. Какие основные версии возникают по поводу мотивов совершенного преступления и иных обстоятельств уголовного дела?
2. Какова структура взаимодействия следователя с сотрудниками оперативно-розыскных служб? Какие особенности взаимодействия возникли в связи с работой потерпевшей в правоохранительных структурах.
Задача 4.
В ходе расследования уголовного дела по факту обнаружения в доме 15 по улице Санаторной скелетированного трупа неизвестного. Было установлено, что в этом доме, расположенном в деревне Ступино, зарегистрировано 15 граждан. Фактически эти лица по указанному адресу не проживали, информации о них ни в местной администрации, ни в местной паспортной службе не было. Установлено, что все 15 граждан проживали на территории соседних областей в отдельных квартирах и были одиноки. Многие из них злоупотребляли спиртными напитками, некоторые были наркоманами, почти все достигли пенсионного возраста.
Вопросы:
1. Какие версии необходимо выдвинуть