Получение выигрыша по поддельным лотерейным билетам следует квалифицировать по
1) ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»
2) ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»
3) ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей»
4) ч. 1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата»
5. Субъект в ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»:
1) общий, 16 лет
2) общий, 14 лет
3) специальный - должностное лицо
4) специальный – должностное лицо или лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации
6. Конкуренция между нормами: ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» и ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» называется
1) конкуренция общей и специальной нормы
2) конкуренция части и целого
3) конкуренция специальных норм
4) конкуренция общей нормы и части
7. Момент окончания изготовления поддельных денег в ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» - это
1) момент изготовления хотя бы одного денежного знака или ценной бумаги, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки
2) сбыт поддельных денег
3) действие, направленное на изготовление хотя бы одного денежного знака или ценной бумаги
4) либо действие, направленное на изготовление хотя бы одного денежного знака или ценной бумаги, либо момент изготовления хотя бы одного денежного знака или ценной бумаги, независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки (по усмотрению суда)
Нормативные акты и судебная практика:
Уголовный кодекс РФ от 24.05.96.
ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" с посл изм. и доп. // Российская газета. 2001. 9 августа.
ФЗ РФ от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Указ Президента РФ от 01.11.2001 N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" с посл изм. и доп.// Российская газета. 2001. 3 ноября.
Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27 ноября 2009 г. N 17)"
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ // Российская газета. 1998. 6 августа
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ // Парламентская газета. 2000. 10 августа
ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с посл. изм. и доп.// Российская газета. 2002. 2 ноября.
ФЗ от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с посл. изм. и доп.// Российская газета. 2001. 10 августа.
ФЗ от 09.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» с посл. изм. и доп. // Российская газета . 2004. 5 августа.
Ч.1 ст.171 // БВС РФ . - 2000. - № 7. Вопросы Общей части УК РФ и квалификация преступлений. П.9
Постановление ПВС РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Российская газета. 2006. 31 декабря.
Постановление ПВС РФ от 17.04.2001 № 1 “ О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.94 № 2 “О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг” // Российская газета. 2001. 25 апреля.
Постановление ПВС РФ от 18.11.2004. № 23 О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве // Российская газета. 2004. 7 декабря.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"
Ст. 175 УК РФ // БВС РФ. – 2004. - № 7. – С. 14.
Ст. 186// БВС РФ. – 2003. - № 3. – С. 10 (п. 2).
Ст. 169// БВС РФ. – 2006. - № 3 – С. 14 (п.5).
Ст. 174 УК РФ // БВС РФ. – 2007. - № 7. – С. 25
Ст. 174 (1) // БВС РФ. – 2008. - № 1. – С. 30; БВС РФ.- 2008. - № 7. – С. 18; БВС РФ. – 2009. - № 8. – С.31.
Дополнительная литература
Агафонов А. О содержании видового объекта преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности // Уголовное право. – 2003. - № 4.
Аистова Л. Соотношение норм частного и публичного права в преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право. - 2004. - № 4.
Аистова Л.С. Квалификация незаконного предпринимательства // Следователь . – 2006. - № 2.
Аистова Л.С. Квалификация незаконного предпринимательства, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ // Юридический мир. – 2006. - № 3.
Аистова Л. Понятие незаконного предпринимательства как преступления // Законность. – 2005. - № 7.
Александрова И.Л. Криминальные и некриминальные способы «узаконивания» доходов, полученных преступным путем // Вестник Московского университета МВД России. – 2005. - № 2.
Антонов В.Ф. Преднамеренное банкротство: вопросы квалификации и оценки доказательств // Российская юстиция. – 2005. - № 9.
Антонов В.Ф. Фиктивное банкротство: ответственность руководителя коммерческой организации // Российская юстиция. – 2005. - № 5.
Арсланбекова А.З. Некоторые проблемы применения ответственности за нарушения банковского законодательства преступлений // Российская юстиция. – 2008. - № 5.
Бабурин В., Рагозина И. Оценка обстоятельств, исключающих преступность уклонения от уплаты налогов // Законность. – 2007. - № 6.
Бараева О. Усиление уголовно-правовой защиты банковской тайны в современной России // Уголовное право. - 2004. - № 3.
Безбородов Д., Зарубин А. Уголовная ответственность за заранее не обещанное приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем // Уголовное право. – 2003. - № 4.
Беркович Н. Фиктивная ответственность за фиктивное банкротство // Законность. – 2006.- № 1.
Бокова И. Проблемы технико-юридического конструирования верхних и нижних пределов наказаний в санкциях статей гл. 22 УК РФ // Уголовное право. – 2003. - № 2.
Букарев В.Д. Некоторые аспекты квалификации субъективных признаков состава легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем // Российский судья. – 2006. - № 5.
Васильева Я. Проблема исчисления дохода по ст. 171 УК (незаконное предпринимательство) // Уголовное право. – 2003. - № 1.
Васильев А. Уголовная ответственность за отмывание грязных денег: проблемы правоприменения // Современное право. - 2004. - № 11.
Васильев А. Объект преступления при легализации доходов от преступной деятельности // Законность. – 2004. - № 9.
Векленко С., Рогозина И. Квалификация налоговых преступлений по признакам субъекта // Уголовное право. – 2009. - № 5.
Векленко С., Гудков С. Отграничение незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от смежных преступлений // Уголовное право. – 2007. - № 3.
Векленко С., Журавлева Е. Нормы об ответственности за банкротство: новая редакция - новые проблемы // Уголовное право. – 2006. - № 5.
Верин В.П. «О некоторых вопросах судебной практики по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // БВС РФ. – 2005. - № 2.
Витвицкая С. Уголовно-правовые средства охраны рынка ценных бумаг // Уголовное право. – 2007. - № 4.
Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. Санкт Петербург. Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007.
Гасников К.Д. Применение законодательства о противодействии легализации доходов,
Генералов С.Г. Природа и условия квалификации банковских правонарушений // Вестник Московского университета МВД России. – 2008. - № 4.
Глебов Д., Ролик А. Налоговая преступность и проблемы квалификации налоговых преступлений // Уголовное право. – 2003. - № 3.
Голышев А.Г. Объективные и субъективные признаки преднамеренного банкротства // Вестник Московского университета МВД России. – 2006. - № 4.
Гордейчик С. К вопросу о соотношении видовых объектов глав 22 и 23 Уголовного кодекса РФ // Уголовное право. - 2004. - № 3.
Горелов А. Легализация преступно приобретенного имущества: проблемы квалификации // Уголовное право. – 2003. - № 4.
Горелов А. Незаконное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов // Законность. – 2003. - № 10.
Горелов А. Признаки незаконного предпринимательства // Законность. – 2003. - № 4
Горелов А. Как квалифицировать незаконное предпринимательство // Российская юстиция. – 2003. - № 12.
Гордейчик С. Злоупотребление при выдаче кредита // Законность. – 2007. - № 7.
Голубев С. Банковская тайна как предмет уголовно-правовой и иной правовой охраны // Уголовное право. – 2003. - № 1
Греков Е. Как «отмывают» капитал // Российская газета. 2004. 1 сентября
Григорьев В. Предмет налоговых преступлений // Уголовное право. – 2004. - № 1.
Гриневский Р. Обман потребителей: последствия декриминализации // Уголовное право. - 2004. - № 3.
Грошев А., Тхайшаов З. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве // Уголовное право. – 2005. - № 2.
Гогин А.А. Наказуемость как признак финансовых правонарушений: спорные моменты // Право и государство: теория и практика. – 2008. - № 12.
Гордейчик С. Уголовно-правовая охрана интересов инвесторов // Законность. - 2004. -№ 3
Горелов А. Незаконное предпринимательство и мошенничество // Законность. - 2004. -№ 3
Губин Ю.А. ФАТФ и проблемы борьбы с отмыванием преступных доходов // Современное право. – 2006. - № 7.
Гулый А.А. Некоторые проблемы квалификации преднамеренного банкротства // Юрист. – 2005. - № 6.
Давыдов В.С. Легализация (отмывание) преступных доходов – особенности применительно к организованной преступности, терроризму и коррупции // Российская юстиция. – 2006. - № 3.
Давыдов В.С., Гилинский Г.С. Легализация (отмывание) преступных доходов – особенности применительно к организованной преступности, терроризму и коррупции // Следователь. – 2008. - № 3.
Дорожков С. Уголовно-правовой анализ ст.ст. 189 и 190 УК РФ // Уголовное право. – 2003. - № 1.
Дорофеев В. Основания уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей // Российская юстиция. - 2004. - № 2.
Досюкова Т.В. Уголовно-правовые криминологические и социально-психологические особенности форм соучастия в преступлениях в сфере экономической деятельности // Государство и право. - 2005. - № 8.
Дубовицкий Р.В. Ведомственное и судебное нормотворчество в сфере налоговых отношений и его влияние на уголовную ответственность // Закон и право. – 2003. - № 12.
Ерофеев В.В. К вопросу об уголовной ответственности за незаконное использование предупредительной маркировки в отношении незарегистрированного товарного знака или наименования места происхождения товара // Юридический мир.– 2007. - № 12 .
Жилин Е., Саваськов П. Третья директива ЕС о борьбе с отмыванием денег и финансированием Терроризма - новый барьер для преступных капиталов // Уголовное право. – 2006. - № 6.
Жубрин Р. Квалификация легализации преступных доходов // Законность. – 2009. - № 1.
Захаров А. Глава 22 УК РФ: вопросы законности и юридической ошибки // Уголовное право. - 2004. - № 4.
Захаров Г.С. Квалификация преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Вестник Московского университета МВД России. – 2007. - № 4.
Зимин О.В., Гребнев Д.Ю. Проблемные вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем \\ Российская юстиция. - 2007. - № 3.
Злобин Д.Е. Концептуальные основы уголовной противоправности легализации криминальных доходов // Следователь. – 2008. - № 9.
Зубкова В., Шпилевой В. Проблемы определения крупного ущерба при незаконном предпринимательстве // Уголовное право. – 2006. - № 6.
Ибрагимов М.А. Проблемы подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов // Следователь. – 2004. - № 8.
Иванов Э.А Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем // Государство и право. 2005. - № 2.
Иванов М. Служебно-экономическая преступность: уголовно-правовые и криминологические аспекты // Уголовное право. – 2005. - № 2.
Камынин И. Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ // Законность. – 2005. - № 4.
Караханов А. Изменение законодательства о преступлениях в сфере экономической деятельности // Российская юстиция. – 2004. - № 5.
Карпович О.Г. Проблемы оптимизации уголовного законодательства об ответственности за посягательства, препятствующие законной предпринимательской деятельности // Юрист. – 2003. - № 3.
Карпович О.Г. Уголовно-правовые вопросы посягательств, препятствующих предпринимательской деятельности // Юрист. – 2003. - № 4.
Карпович О.Г. Законодательство о конкуренции в ряде европейских государств. Уголовно-правовые проблемы // Юрист. - 2003.- № 8.
Карякин В.В. Проблемы применения уголовной ответственности за налоговые преступления // Современное право. – 2006. - № 8.
Кирсанов А.Ю. Квалификация таможенных преступлений \\ Вестник Московского университета МВД. - 2007. - № 3.
Кирсанов А.Ю. Квалификация таможенных преступлений \\ Вестник Московского университета МВД. - 2007. - № 4.
Киселев И.А. Юридическая характеристика составов отмывания преступных доходов, предусмотренных ст.ст. 174 и 174 (1) УК РФ (с учетом изменений и дополнений, внесенных в Уголовный кодекс в соответствии с законом РФ от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ) // Следователь. - 2004. - № 5.
Киселев И.А. Актуальные вопросы определения объекта и предмета отмывания доходов, полученных преступных путем // Следователь. - 2004. - № 1.
Киселёв И.А. Юридическая характеристика объективной стороны уголовно-наказуемого отмывания материальных ценностей, добытых преступным путем // Следователь. – 2003. - № 7.
Клебанов Л. Преступление, предусмотренное ст. 190 УК // Законность. – 2009. - №6.
Клебанов Р. Время и место невозвращения на территорию России предметов художественного, исторического и археологического достояния // Уголовное право. – 2009. - № 4.
Клепицкий И.А. Terra incognita: хозяйственное уголовное право // Государство и право. – 2005. - № 9.
Козлов Г. Возврат похищенного автотранспортного средства как вид легализации имущества, приобретенного преступным путем // Законность. – 2006. - № 5.
Колб Б. «Отмывание» денег // Законность. – 2004. - № 1.
Колб Б. Цели криминальных банкротств // Законность. – 2003. - № 9.
Колоколов Н.А. Борьба с легализацией денежных средств и имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Вестник Московского университета МВД России. – 2005. - № 2.
Комиссаров В. Изменения позитивного законодательства в сфере предпринимательской деятельности и обратная сила уголовного закона // Уголовное право. – 2008. - № 2.
Константинов В. Рейдерство – не мошенничество трубопроводов // Законность. – 2008.- № 11.
Константинов Д.А. Некоторые аспекты противодействия преступности в сфере несостоятельности (банкротства) кредитных организаций // Юрист. – 2008. - № 4.
Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере. – Москва: Фонд «Либеральная миссия», 2010.
Корнев В.А. Зарубежное законодательство в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем // Современное право. – 2008. - № 4.
Карпович О.Г. Уголовная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность // Юрист. – 2003. - № 2.
Карпочев И. Ответственность за налоговые преступления // Законность. - 2003. - № 1.
Коняхин В., Калешина О. Поддельные документы как предмет преступлений, предусмотренных ст. 186 и 187 УК РФ (правоприменительный и правотворческий аспекты) // Уголовное право. – 2006. - № 5.
Крюков С.Р. Особенности квалификации деяний, предусмотренных ст. 189 УК России // Следователь. – 2003. - № 10.
Кузнецов Д. Некоторые вопросы совершенствования уголовно-правовой защиты прав кредиторов (Сравнительно-правовой аспект) // Закон и право. - 2003. - № 59
Кузнецов А.П. Рецензия на Беркович Н.В. «Банкротство: уголовно-правовые и криминологические аспекты» // Юрист. – 2003. - № 6.
Кузнецов А.П.. Лобова Е.Л. Актуальные проблемы юридической ответственности за нарушения в сфере экономической деятельности и налогообложения (Материалы Второй научно-практической конференции 16-18 октября 2002 г.) – I часть. // Следователь. – 2003. - № 7.
Кузнецов А.П., Попов В.Ф., Ярцев Р.В., Голубева М.П. Разъяснение уголовного законодательства: предложения к проекту постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов и сборов» // Российский судья. – 2006. - № 11.
Кузнецов А.П. Лобова Е.Л. Актуальные проблемы юридической ответственности за нарушения в сфере экономической деятельности и налогообложения (Материалы Второй научно-практической конференции 16-18 октября 2002 г.) – II часть. // Следователь. – 2003. - № 8.
Кулыгин В., Иванов А. Уголовная ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней // Уголовное право. – 2009. - № 4.
Куркин Д.М. Понятие крупного ущерба, причиненного незаконным предпринимательством // Юридический мир. – 2009. - № 1.
Куровская Л. Что мешает расследованию преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174 (1) УК // Законность. – 2004. - № 3
Лапшин В. Эволюция составов налоговых преступлений: вопросы законодательной техники // Уголовное право. – 2006. - № 4.
Лежнин Р.А. Проблемы квалификации сокрытия денежных средств и имущества, за счёт которого должно производиться взыскание налогов и сборов // Российская Юстиция. – 2007. - № 12
Лелетова М.В. Проблемные вопросы уголовно-правовой регламентации преступлений главы 22 УК РФ, посягающих на предпринимательскую деятельность // Следователь. - 2007. - № 2.
Лопашенко Н. А.Преступления в сфере экономики. Авторский комментарий к уголовному законуВолтерс Клувер, 2006.
Лопашенко Н.А. Парадоксы уголовной политики в области налоговых преступлений и пути их преодоления // Российская юстиция. - 2005. - № 3.
Лопашенко Н. Рейдерство \\ Законность. - 2007. - № 4.
Лопашенко Н. Толкование пленумом Верховного Суда РФ норм об ответственности за незаконное предпринимательство и легализацию // Уголовное право. – 2005. - № 2.
Ляскало А. Незаконные банковские операции: уголовно-правовой аспект // Уголовное право. - 2014. - № 4. - С. 42-50.
Майле А., Першин А. Ответственность за подделку денежных знаков и знаков оплаты по УК ФРГ // Уголовное право. – 2009. - № 5.
Магизов Р.Р., Саттаров Б.В. Качественные и количественные изменения налоговой преступности на рубеже веков // Следователь. – 2006. - № 12.
Магомедов Д., Ковалев В. Особенности квалификации налоговых преступлений в РФ //Законность. – 2003. - № 2.
Магизов Р.Р., Саттаров Б.В. Уголовно-правовой анализ налоговых преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями 199, 199.1, 199.2 // Следователь. - 2006. - № 9.
Мазур С. Особенности квалификации отдельных преступлений в сфере экономики // Российская юстиция. -2003. - № 4.
Мамаев М. О криминализации незаконного уменьшения налоговых обязательств // Уголовное право. – 2005. - № 4
Мамаев М.И. О квалификации незаконного «обналичивания» денежных средств // Журнал Российского права.- 2006. - № 1
Макаров С. Эволюция понятия служебных преступлений в сфере экономики в истории российского права // Уголовное право. – 2003. - № 4.
Макаров Ю. Квалификация налоговых и связанных с ними преступлений // Законность. – 2003. - № 8.
Малков В. Незаконное предпринимательство в сфере высшего и послевузовского профессионального образования // Законность. – 2006.- № 1.
Микрюков А.И. Развитие и современное состояние уголовной ответственности за принуждение к совершению сделки или отказу от её совершения в России и за рубежом // Вестник Московского университета МВД России. – 2005. - № 1.
Минская В. Уголовно наказуемое принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения // Уголовное право. – 2006. - № 6.
Мирзаев З.М. Уголовно-правовые и криминологические аспекты регистрации незаконных сделок с землей // Следователь. - 2006. - № 6.
Михалев И. О фиктивном банкротстве // Уголовное право. – 2006. - № 5.
Можайская Л. Арбитражный управляющий как субъект преступных банкротств (ст. 195, 196 УК РФ) // Уголовное право. – 2003. - № 3.
Можайская Л.А Уголовная ответственность за деяния, связанные с банкротством, по Уголовному кодексу Германии // Государство и право. – 2005. - № 3.
Моисеев В. Квалификация преступлений по ст.ст. 195, 201 УК РФ // Законность. – 2003. - № 2.
Молчанов Т. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (аналитико-статистический обзор) // Юридический мир. 2004. № 11.
Морозов Г. Так ли страшен УК для экономического криминала // Законность. – 2003. - № 12.
Мурадов Э. Признаки специального субъекта как критерий классификации преступлений в сфере экономической деятельности // Уголовное право. – 2003. - № 4.
Мурадов Э. Субъект незаконной банковской деятельности // Законность. – 2009. - №6.
Мурадов Э. Руководитель организации как специальный субъект преступлений в сфере экономической деятельности // Уголовное право. – 2009. - № 2.
Нафигов И.И. Меры предупреждения преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или отказу от её совершения) // Вестник Московского университета МВД России. – 2009. - № 5.
Нафигов И.И. Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения (ст. 179 УК РФ): уголовно-правовая характеристика // Вестник Московского университета МВД России. – 2009. - № 2.
Нафигов И.И. Условия, способствующие совершению преступлений по ст. 179 УК РФ // Вестник Московского университета МВД России. – 2009. - № 3.
Нестерова С.С. Проблемы квалификации незаконного предпринимательства // Юрист. – 2003. - № 1.
Нурахмедов Т.Д. Проблемы развития свободного предпринимательства (уголовно-правовой аспект) // Следователь. - 2004. - № 4.
Орловская Н.А. Обзор научных статей по проблемам отмывания доходов // Следователь. – 2007. - № 9.
Паламарчук А. Банковская тайна и противодействие легализации преступных доходов // Уголовное право. – 2007 . - № 5.
Пастухов И., Яни П. Сокрытие имущества налогоплательщика от принудительного взыскания: начало и окончание // Законность. – 2007. - № 5.
Петрянин А.В. Пробелы в применении ст. 186 УК РФ и предложения по их устранению // Следователь. - 2006. - № 7.
Петухов Б.В., Перелыгин К.Г. Предмет преступления при незаконном использовании товарного знака // Юридический мир. – 2006. - № 2.
Пономарева Н.С. Взаимообусловленность характеристики личности преступника-фальшивомонетчика и общественной опасности совершаемого им преступления // Современное право. – 2006. - № 9.
Потапенко Н. О проблемах уголовной ответственности за преступления с использованием банковских карт // Уголовное право. – 2007. - № 4.
Пустяков А.В. Особенности субъектов и субъективной стороны преступлений, предусмотренных статьями 195-197 Уголовного кодекса РФ // Современное право. – 2006. - № 8.
Рагозина И.Г. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199 (1)УК РФ) // Следователь. – 2005. - № 8.
Рагозина И. Проблемы уголовной ответственности за неисполнение обязанностей налогового агента // Уголовное право. – 2006. - № 2.
Рогалев Р.А. Проблемы ответственности за преступления в сфере банковской деятельности // Журнал Российского права. – 2003. - № 10.
Рудовер Е. Уголовно-правовая охрана свободы предпринимательства в системе мер антикриминогенного характера в области экономики // Уголовное право. – 2003. - № 4.
Ручкина Г. Незаконное предпринимательство // Законность. – 2003. - № 8.
Рыбалкин С.В. Некоторые вопросы применения законодательства в сфере регулирования оборота природных алмазов // Юридический мир. – 2008. – № 5.
Савкина М.А. Совершенствование российского уголовного законодательства, обеспечивающего охрану экономических интересов // Современное право. – 2006. - № 7.
Саркисов К.К. Общественная опасность налоговых преступлений // Следователь. – 2004. - № 7
Саркисян А.Ж., Антошина А.И. История российского законодательства об ответственности за незаконную банковскую деятельность досоветского периода // Вестник Московского университета МВД России. – 2009. - № 5.
Селиванова В.А. Проблема борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, добытых преступным путем и финансированием терроризма в Европейском Союзе// Право и государство. - 2007. - № 10
Семенов С.Е. О понятии таможенной преступности и некоторых показателях уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ) // Следователь. – 2008. - № 7.
Семилетова Л.В. Противодействие приобретению или сбыту имущества, заведомо добытого преступным путем // Закон и право. – 2003. - № 12.
Семченков И. Проблемы квалификации заранее обещанных укрывательства и приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем // Уголовное право. – 2007. - № 3.
Середа И. Ответственность за налоговые преступления //Законность. – 2003. - № 5.
Середина А. Соотношение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 и ст. 171 УК РФ // Уголовное право. – 2009. - № 5.
Ситникова А. Оконченная и неоконченная легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. – 2006. - № 4.
Ситникова А.И. Защита экономических интересов в сфере налогообложения и предпринимательства уголовно-правовыми средствами // Юрист. – 2003. - № 4.
Скробов Б.В. Неисполнение обязанностей налогового агента (статья 199.1 УК РФ) // Юридический мир. – 2007. - № 3.
Соловьев, И.Н. Налоговые преступления и преступность/И.Н. Соловьев.- М.: Экзамен, 2006.
Соловьев А.В. Историко-правовой обзор российского законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов // Следователь. – 2003. - № 9.
Соловьев А.В. К вопросу о перспективах противодействия отмыванию преступных доходов в России // Следователь. – 2003. - № 10.
Соловьев О. Спорные вопросы правовой оценки сокрытия имущества или денежных средств при квалификации преступления, предусмотренного ст. 199 (2) УК РФ // Уголовное право. – 2009. - № 5.
Соловьев О., Румянцева Е. Действие уголовного закона во времени и проблемы квалификации воспрепятствования принудительному взысканию налогов или сборов (ст. 199 (2) УК РФ) \\ Уголовное право. - 2007. - № 2.
Сосов М.А. К вопросу о юридической природе деяния, предусмотренного ст. 199.2 Уголовного кодекса РФ // Вестник Московского университета. Серия право. – 2008. - № 6.
Сосов М.А. Особенности субъекта преступления, предусмотренного ст.171.1 Уголовного кодекса РФ. // Вестник МГУ. Серия Право. – 2009 . - № 2.
Степанов А.А. Субъект незаконного предпринимательства // Следователь. - 2006. - № 7.
Субботина И.В. Уголовная ответственность за принуждение к совершению сделки или отказу от её совершения (ч.1 ст. 179 УК РФ) // Российский судья. – 2006. - № 11.
Сулейманов С.М. Вопросы совершенствования уголовно-правовых норм о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и о защите информации об участниках потребительского рынка // Вестник Московского университета МВД России. – 2009. - № 2.
Сулейманов С.М. Квалификация незаконного предпринимательства // Вестник Московского университета МВД России. – 2009. - № 3.
Сулейманов С. Объект преступления, предусмотренного ст. 171 (1) УК РФ // Законность. - 2004. - № 4.
Ташкинов А. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов в дореволюционной России // Законность. - 2005. - № 8
Трунцевский Ю., Козлов А. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ) в системе преступлений в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ) // Уголовное право. - 2004. - № 3.
Тюнин В. Налоговые преступления в УК России // Российская юстиция. - 2004. - № 2
Тюнин В. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг // Российская юстиция. -2003. - № 3
Устинов В., Устинова С. Ответственность за монополистическую деятельность // Закон и право. - 2003. - № 1.
Устинова Т. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности // Закон и право. - 2003. - № 3.
Устинова Т.Д. Учет положений гражданского законодательства при квалификации преступлений в сфере экономической деятельности // Современное право. – 2003. - № 7.
Устинова Т.Д. Расширение уголовной ответственности за незаконное предпринимательство // Журнал Российского права. – 2003.- № 5.
Устинова Т. Принуждение к совершению сделки или отказу от её совершения // Законность. – 2004. - № 9.
Устинова Т.Д. Принуждение к совершению сделки или отказу от её совершения: проблемы совершенствования ст. 179 УК РФ // Юридический мир. – 2006. - № 6.
Устинова Т.Д. Новеллы уголовного закона об ответственности за легализацию преступных доходов (статьи 174 и 174-1 УК РФ) // Современное право. - 2004. - № 9.
Хилюта В.В. Банковская преступность и борьба с ней по законодательству дореволюционной России // Журнал Российского права. – 2003.- № 4.
Царев И.И. Нужно ли Уголовному кодексу фиктивное банкротство? // Следователь. - 2004. - № 12.
Царев И.И. Криминальные банкротства: к вопросу о конкуренции норм » // Следователь. – 2005. - № 11.
Ценова Т. Об особенностях применения ст. 174 УК РФ // Закон и право. – 2003. - № 10.
Чернеева А.М. Уголовно-правовые средства в предупреждении налоговых преступлений и меры их совершенствования // Следователь. - 2007. - № 4.
Чупрова Е.В. Ответственность за экономические преступления по уголовному праву Англии / Е.В. Чупрова. – М.: Волтерс Клувер, 2007.
Чупрова А. Проблемы обеспечения уголовной ответственности лиц, злостно уклоняющихся от предоставления информации о ценных бумагах // Уголовное право. – 2006. - № 4.
Шабулина А.Н., Горевой Е.Д. Проблемные вопросы квалификации незаконного предпринимательства // Российский судья. - 2005. - № 8.
Шишко И. Середа И.М. Преступления против налоговой системы: характеристика, ответственность, стратегия борьбы. Иркутск: ИОГНИУ «Институт законодательства и правовой информации», 2006. – 343 с. // Уголовное право. – 2006. - № 4.
Шолохов С. Уклонение организаций от уплаты налогов и страховых взносов в условиях крайней необходимости // Закон и право. – 2003. - № 9.
Ястребов В., Диканов К. Проблемы противодействия незаконному перемещению культурных ценностей через таможенную границу // Уголовное право. – 2007 . - № 5.
Якимов О., Якимова С. Вопросы ответственности за легализацию преступных доходов в постановлениях Пленумов Верховных Судов России и Украины // Уголовное право. – 2007. – № 1.
Якимов О. Соотношение ответственности субъекта легализации и «других лиц», указанных в статье 174 УК РФ // Уголовное право. – 2008. - № 2.
Якимов О. О недостатках законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов // Уголовное право. – 2003. - № 1.
Яни П. Умысел и квалификация незаконного предпринимательства // Законность. – 2003. - № 7.
Яни П. Незаконное предпринимательство и легализация преступно приобретенного имущества // Законность. – 2005. - № 4, 3.
Яни П. Цель систематического получения прибыли – спорный признак незаконного предпринимательства // Российская юстиция. – 2005. - № 6.
Яни П. Ответственность за легализацию: нужен ли приговор по делу о предикатном преступлении? // Законность. - 2005. - № 8.
Яни П. Ущерб собственнику при фальшивомонетничестве: совокупность с мошенничеством, гражданский иск // Уголовное право. – 2005. - № 4.
Яни П. Сдача недвижимости в наём как незаконное предпринимательство // Законность. – 2009. - №6.
Яшин Р.Е. Юридический анализ статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» // Следователь. – 2008. - № 7.