Аудиторные занятия (лекции, лабораторные, практические, семинарские)

Очная форма обучения

Неделя Кол. час в том числе в интерактивной форме, час. Модуль, вид занятия, тема, краткое содержание Методы Реализуемые компетенции
      Очная форма обучения    
Модуль 1 « Институционально-правовые основы финансового мониторинга »    
Лекции    
14 6 Модуль 1 « Институционально-правовые основы финансового мониторинга » П,Д,Э ПК-1,4,7
2 - Тема 1.1 « Теоретические аспекты финансового мониторинга» 1. Понятие финансового мониторинга, его цели и задачи. Сходства и отличия с категорией «финансовый контроль». Виды финансового мониторинга. Соотношение понятий «финансовый мониторинг» и «ПОД/ФТ». 2. Процессы отмывания денег как предмет финансового мониторинга: понятие, способы осуществления, стадии 2. Процессы финансирования терроризма как предмет финансового мониторинга: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег. 3. Значимость финансового мониторинга для обеспечения национальной финансовой безопасности. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы.   П ПК-1,4,7
4 2 Тема 1.2. «Формирование международной системы финансового мониторинга». 1. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере финансового мониторинга. Организации и специализированные органы в сфере ПОД/ФТ. 2. Рабочая группа по осуществлению финансовых мер против отмывания денег – ФАТФ, ее цели и задачи, направления деятельности ФАТФ на современном этапе. Региональные группы по типу ФАТФ. 3. Сотрудничество национальных финансовых разведок в рамках Группы Эгмонт.    
2 - Тема 1.3 « Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне» 1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. 2. Международные стандарты ПОД/ФТ (Сорок рекомендаций ФАТФ). Д ПК-1,4,7
2 - Тема 1.4 « Российская система финансового мониторинга» 1. Элементы национальной системы финансового мониторинга. Этапы развития российской системы финансового мониторинга. 2. Функции и задачи российской системы ПОД/ФТ. 3. Институциональные основы российской системы ПОД/ФТ. 4. Государственная политика РФ в сфере ПОД/ФТ. Э ПК-1,4,7
4 4 Тема 1.5 «Особенности организации зарубежных систем финансового мониторинга» 1. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах. 2. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ. 3. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ. 4. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ. 5. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ. 6. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ. 7. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ П ПК-1,4,7
Практические занятия /семинары    
12 Модуль 1 « Институционально-правовые основы финансового мониторинга » Э, ИИ ПК-1,4,7
2 Тема 1.1 « Теоретические аспекты финансового мониторинга» 1. Понятие финансового мониторинга, его цели и задачи. Сходства и отличия с категорией «финансовый контроль». Виды финансового мониторинга. Соотношение понятий «финансовый мониторинг» и «ПОД/ФТ». 2. Процессы отмывания денег как предмет финансового мониторинга: понятие, способы осуществления, стадии 2. Процессы финансирования терроризма как предмет финансового мониторинга: понятие, сущность, формы и источники, связь с отмыванием денег. 3. Значимость финансового мониторинга для обеспечения национальной финансовой безопасности. Риски и опасность отмывания денег для финансовой системы ИИ ПК-1,4,7
4 Тема 1.2. «Формирование международной системы финансового мониторинга». 1. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере финансового мониторинга. Организации и специализированные органы в сфере ПОД/ФТ. 2. Рабочая группа по осуществлению финансовых мер против отмывания денег – ФАТФ, ее цели и задачи, направления деятельности ФАТФ на современном этапе. Региональные группы по типу ФАТФ. Сотрудничество национальных финансовых разведок в рамках Группы Эгмонт.    
2 Тема 1.3 « Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на международном уровне» 1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. 2. Международные стандарты ПОД/ФТ (Сорок рекомендаций ФАТФ).3. Документы Базельского комитета по банковскому надзору. 4. Вольфсбергские принципы. ИИ ПК-1,4,7
2 Тема 1.4 « Российская система финансового мониторинга» 1. Элементы национальной системы финансового мониторинга. Этапы развития российской системы финансового мониторинга. 2. Функции и задачи российской системы ПОД/ФТ. 3. Институциональные основы российской системы ПОД/ФТ. 4. Государственная политика РФ в сфере ПОД/ФТ. Э ПК-1,4,7
4 Тема 1.5 «Особенности организации зарубежных систем финансового мониторинга» 1. Модели финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в зарубежных странах. 2. Система контроля за финансовыми потоками в США в целях ПОД/ФТ. 3. Система контроля за финансовыми потоками в Великобритании в целях ПОД/ФТ. 4. Система контроля за финансовыми потоками в Германии в целях ПОД/ФТ. 5. Система контроля за финансовыми потоками в Италии в целях ПОД/ФТ. 6. Опыт стран Латинской Америки и азиатских стран в сфере ПОД/ФТ. 7. Место оффшорных юрисдикций в системе ПОД/ФТ Э ПК-1,4,7
      Модуль 2 « Организационно-экономические основы финансового мониторинга »    
      Лекции    
4 4 Модуль 2 « Организационно-экономические основы финансового мониторинга » П,Д ПК-1,4,7
  Тема 2.1 «Государственный финансовый мониторинг» 1. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. 2. Основные направления надзорной деятельности Росфинмонторинга. 3. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами. П ПК-1,4,7
  Тема 2.2 «Первичный финансовый мониторинг» 1. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. 2. Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ: операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки. 3. Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. 4. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. 5. Представление информации об операциях, подлежащих контролю, и о подозрительных операциях в Росфинмониторинг. Д ПК-1,4,7
      Практические занятия /семинары    
4 Модуль 2 « Организационно-экономические основы финансового мониторинга » ИИ ПК-1,4,7
    Тема 2.1 «Государственный финансовый мониторинг» 1. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу. 2. Основные направления надзорной деятельности Росфинмонторинга. 3. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами. ИИ ПК-1,4,7
    Тема 2.2 «Первичный финансовый мониторинг» 1. Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий. 2. Операции, подлежащие контролю в целях ПОД/ФТ: операции, подлежащие обязательному контролю; необычные операции и сделки. 3. Критерии выявления и признаки необычных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. 4. Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. 5. Представление информации об операциях, подлежащих контролю, и о подозрительных операциях в Росфинмониторинг. ИИ ПК-1,4,7