Уголовно-процессуальные и криминологические аспекты

ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ

И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Том 2

Уголовно-процессуальные и криминологические аспекты

Утверждено Издательским советом университета

в качестве учебного пособия

Москва

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»

УДК

ББК

Рецензенты:

В.А. Жбанков, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Российской таможенной академии доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации;

…………………… - добавить второго рецензента

Коркина И.В., Крюкова, Н. И., Никольская.Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела: учебное пособие. – Т. 2: Уголовно-процессуальные и криминологические аспекты / И.В. Коркина, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. – Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2014. – ___с. Учебное пособие посвящено общим и специальным вопросам расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ как органов дознания и криминологическим аспектам их предупреждения. В нем приведены анализ вопросов возбуждения и предварительного расследования преступлений в сфере таможенного дела, а также их подробная криминологическая характеристика с учетом изменений уголовного и уголовно-процессуального за-конодательства, а также практики Верховного Суда РФ. Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 036401.65 «Таможенное дело» и может быть использовано студентами, обучающимися по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» при освоении дисциплин «Уголовно-процессуальное право» и «Криминология», а также сотрудниками таможенных органов и иных органов предварительного расследования, адвокатами, преподавателями и всеми, интересующимися вопросами расследования преступлений в сфере таможенного дела и борьбы с ними. УДК ББК

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.. 5

РАЗДЕЛ 1. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.. 7

Глава 1. Общетеоретические основы уголовного судопроизводства 7

1.1. Понятие и принципы уголовного судопроизводства. 7

1.1.1. Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса) 7

1.1.2. Цели и задачи уголовного судопроизводства. 10

1.1.2. Понятие и краткая характеристика принципов уголовного судопроизводства. 12

1.2. Участники уголовного судопроизводства при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. 23

1.2.1. Суд как основной участник уголовного судопроизводства 24

1.2.2. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения 26

1.2.3. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты 44

1.2.4. Иные участники уголовного судопроизводства. 48

1.3. Применение мер уголовно-процессуального принуждения при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов 54

Глава 2. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов 71

2.1. Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов. 71

2.1.1. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела 71

Стадия возбуждения уголовного дела носит сложный характер и подразделяется на три этапа. 73

2.1.2. Формы предварительного расследования (по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов) 89

2.2. Особенности расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. 96

2.2.1. Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов 96

2.2.2. Особенности приостановления и окончания предварительного следствия. 128

РАЗДЕЛ 2. Криминологические аспекты борьбы с преступностью в сфере таможенного дела.. 142

Глава 1. Общая характеристика и причины преступности в сфере таможенного дела. 142

1.1. Понятия преступлений и преступности в сфере таможенного 142

1.2. Количественные и качественные характеристики таможенной преступности 148

1.3. Криминологическая характеристика личностных особенностей преступника в сфере таможенного дела. 155

1.4. Комплекс социально-экономических и политических причин таможенной преступности. 162

1.5. Правовые причины таможенной преступности. 167

1.6. Организационно-технические условия, способствующие преступности сфере таможенного дела. 170

Глава 2. Предупреждение преступности в сфере таможенного дела 177

2.1. Социально-экономические и политические меры предупреждения таможенной преступности. 177

2.2. Некоторые направления совершенствования законодательства в целях предупреждения преступности в сфере таможенного дела. 186

2.3. Меры организационно-технического характера по устранению условий преступности в сфере таможенного дела. 192

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 196

Список рекомендуемой литературы... 199

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее учебное пособие рассматривает уголовно-процессуальные и криминологические аспекты расследования и предупреждения преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Учебное пособие включает в себя два раздела, первый из которых раскрывает как общетеоретические основы уголовного судопроизводства, так и основные вопросы процессуального порядка возбуждения уголовного дела и расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов. Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, рассматривается с учетом формирования Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества (Таможенный союз), на территории которого в июле 2010 года начал действовать Таможенный кодекс таможенного союза, что фактически привело к созданию единого таможенного пространства.

Второй раздел пособия посвящен криминологическим аспектам борьбы с преступностью в сфере таможенного дела, где подробно рассматривается общая характеристика и причины таможенной преступности, а также раскрываются аспекты, способствующие предупреждению преступности в сфере таможенного дела.

Таким образом, изучение настоящего учебного пособия поможет получить знания по применению норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих процессуальный порядок расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, что, безусловно, необходимо для правовой подготовки современного таможенника и юриста.

Учебное пособие подготовлено с учетом всех изменений, которые произошли в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве в части, касающейся расширения полномочий таможенных органов как органов дознания по возбуждению уголовных дел и производству неотложных следственных действий, а также производству дознания в полном объеме. Кроме того, в учебном пособии также рассматривается новелла уголовно-процессуального законодательства – производство дознания в сокращенной форме.

Освоение материала настоящего учебного пособия позволит обучающимся получить знания, умения и практический опыт применения уголовно-процессуальных норм, регулирующих деятельность по расследованию преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, а также знания, умения и навыки, необходимые для реализации функции борьбы с таможенными преступлениями. Указанные знания, умения и опыт необходимы для формирования у студентов, обучающихся по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» и специальности 036401 «Таможенной дело» профессиональных компетенций, связанных со способностью квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия; с умением оценить угрозы экономической и иной безопасности и реализовать меры по их предупреждению и устранению; с владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению необходимых процессуальных действий при выявлении преступлений в сфере таможенного дела.

Учебное пособие основывается на сложившихся в научной и учебной литературе подходах к расследованию и предупреждению таможенных преступлений, при этом развивает их с учетом не только изменений уголовного, уголовно-процессуального и иного законодательства в данной сфере, но и действующих постановлений Пленума Верховного Суда РФ. Кроме того, авторы при исследовании проблемных вопросов расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, учитывают позицию Управления таможенных расследований и дознания ФТС России, изложенную в соответствующих Методических рекомендациях, что представляет несомненную практическую ценность.