Данные о личности потерпевших
Тема 3. Методика расследования мошенничества
1в. Криминалистическая характеристика мошенничества
2в. Особенности возбуждения Уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению
3в. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя
4в. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.
В. Криминалистическая характеристика мошенничества
Предмет преступного посягательства – все, что имеет стоимостное выражение, из чего можно извлечь выгоду.
- деньги
- ценные бумаги
- изделия из драгоценных металлов и камней
- квартиры
- автомобили
- аудио-видеоаппаратура
В криминалистике мошенничество разделяется в отношении
- ФЛ
-ЮЛ
Способы совершения мошенничества:
1) - традиционные – продажа поддельных вещей под видом дорогостоящих
- современные – при помощи спецтехники
2) – в отношении государственных органов и юридических лиц
- в отношении физических лиц
В отношении государственных органов и юридических лиц
Основные способы мошенничества:
А) получение банковского кредита по подложным документам
Б) получение аванса по трудовым и гражданско-правовым соглашениям без намерения выполнить соответствующие работы
В) выдача кредитной организацией векселей, чеков не обеспеченных соответствующими активами «пустышки»
Г) внесение изменений в компьютерные программы бухгалтерского учета с присвоением разницы между перечисленными и фактически начисленными суммами (так как отчетность в электронной и документальном виде)
Д) Использование чужих или поддельных пластиковых карт международных платежных систем с последующим снятием денежных средств, оплаты товаров и услуг
И) сокрытие факта отпадения оснований для получения каких-либо материальных благ, льгот.
В отношении ФЛ
Основные способы мошенничества:
А) использование имитированной вещей «куклы», продаваемой под видом дорогостоящей вещи
Б) продажа изделий из стекла или цветного металла, под видом изделий из благородных металлов либо драгоценных камней
В) получение денег и ценностей под предлогом оказания помощи в приобретении каких-либо объекта (например при имитации Должностных лиц)
Г) применение шулерских приемов при игре в карты или наперсток
Д) использование формы и документов сотрудников контролирующих органов с целью незаконного получения денег под видом штрафов, обысков и тд
Е) привлечение обманным путем, под видом деятельности финансово-кредитной организации, денежных средств граждан с целью их последующего присвоения
Ж) организация конкурсов, лотерей и тп, где победители заранее определены
З) осуществления мошеннических действий в сети интернет, открытия виртуальных магазинов, не пересылающих оплаченные товары и тд
Следы преступления:
А) идеальные
Словесное описание внешнего облика преступников свидетелями и потерпевшими
Б) материальные
- фальшивые драгоценности
- следы пальцев рук
- почерк
Предметы и документы, переданные потерпевшим преступнику
Денежные и вещевые куклы, иные предметы, полученные потерпевшим от мошенников.
В) Информационные следы
Следы модификации компьютерной информации, сайты в сети Интернет
Данные о личности потерпевших
Личные свойства потерпевшего, которые используют мошенники:
- излишни доверчивые, инфантильные граждане
- проявляющие алчность, жадность, стремление получить материальную выгоду
- чувство стыда за свое поведение, нежелание заявлять в полицию об имевшем факте мошенничества
Условия, способствующие совершению мошенничества:
- недостаточная квалификация работников, имеющих дело с первичными документами
- слабая защищенность компьютерной информации
- незнание гражданами способов совершения мошенничества
- истребование у контрагента не всей необходимых документов